E.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General
NO
% de quórum distinto al establecido en art. 102 LSA para supuestos
generales
% de quórum distinto al establecido en art. 103 LSA para supuestos
especiales del art. 103
Quórum exigido en 1ª convocatoria 0 0
Quórum exigido en 2ª convocatoria 0 0
E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales.
NO
Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.
E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA.
E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas generales.
E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General:
SI
Detalles las medidas
La independencia y buen funcionamiento de la Junta General estan garantizados de acuerdo con las previsiones la Ley de Sociedades Anonimas y de su propio Reglamento.
E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.
E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe: Datos de asistencia Fecha Junta General % de presencia física % en representación % voto a distancia Total Voto electrónico Otros
29/05/2010 36,100 40,740 0,000 0,000 76,840
E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.
En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Mayo de 2010, se aprobaron los puntos del Orden del Día que fueron los siguientes:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Unipapel, S.A. correspondientes al ejercicio social 2009, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades encabezado por Unipapel, S.A., correspondientes a igual ejercicio social.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2009.
Tercero.- Aplicación del resultado de Unipapel, S.A. correspondiente al ejercicio social 2009. Distribución entre los accionistas de la cuenta ´Prima de emisión de acciones´.
Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de Unipapel, S.A. y de su Grupo Consolidado.
Quinto.- Aprobación del nombramiento de Consejero por cooptación. Reelección o nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Modificación de los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Fusión por absorción de Unipapel Industria, Comercio y Servicios, S.L.U. (sociedad absorbida) por parte de Unipapel, S.A. (sociedad absorbente).
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Noveno.- Información a la Junta General de Accionistas sobre los siguientes asuntos:
a)Informe Anual de Gobierno Corporativo de Unipapel, S.A. correspondiente al ejercicio 2009.
b)Informe explicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobierno y control de Unipapel, S.A. comprendidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
c)Política retributiva del Consejo de Administración de Unipapel, S.A. correspondiente al ejercicio 2009, y ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración que fijaron la retribución de sus miembros para el ejercicio 2009.
d)Modificación de los artículos 10, 17 y 18 del Reglamento del Consejo de Administración de Unipapel, S.A.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los acuerdos fueron adoptados de la siguiente manera:
Puntos primero a cuarto, séptimo a décimo, ambos inclusive por unanimidad.
Punto quinto.
Aprobación del nombramiento de Consejero por cooptación. Reelección o nombramiento de Consejeros.
Aprobación del nombramiento por cooptación de D. Isidoro David Jiménez Gómez, acordado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 25 de febrero de 2010, para cubrir la vacante producida por la renuncia al cargo presentada por D. Emilio Berrozpe González, quien fue nombrado Consejero, por un período de cinco años, por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 28 de mayo de 2005, adoptado por mayoría con el voto favorable de accionistas titulares de 8.270.019 acciones con derecho a voto, que representan el 87,12% del capital social asistente a la Junta, computada la autocartera, con el voto en contra de accionistas titulares de 208.609 acciones con derecho a voto y la abstención de accionistas titulares de 984.085 acciones con derecho a voto.
Reelección por el plazo estatutario de seis años, del accionista D. Juan Antonio Lázaro Lázaro, mayor de edad, casado, con domicilio en Tres Cantos (Madrid), Avenida de los Artesanos 28, y con D.N.I. y N.I.F. 16.461.253-S, adoptado por mayoría con el voto favorable de accionistas titulares de 7.908.143 acciones con derecho a voto, que representan el 83,31% del capital social asistente a la Junta, computada la autocartera, con el voto en contra de accionistas titulares de 208.609 acciones con derecho a voto y la abstención de accionistas titulares de 1.345.961 acciones con derecho a voto.
Reelección por el plazo estatutario de seis años, del accionista Gestión de Inversiones Rimusa, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Hondarribia (Guipúzcoa), calle Bidasoa Ibilbidea, 18-1, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 1.880, Libro 0, Folio 83, Sección 8, Hoja SS-18728, Inscripción 1 y con N.I.F. B-20726360, adoptado por mayoría con el voto favorable de accionistas titulares de 7.918.058 acciones con derecho a voto, que representan el 83,41% del capital social asistente a la Junta, computada la autocartera, con el voto en contra de accionistas titulares de 208.609 acciones
con derecho a voto y la abstención de accionistas titulares de 1.336.046 acciones con derecho a voto.
Reelección por el plazo estatutario de seis años, al accionista D. Isidoro David Jiménez Gómez, mayor de edad, casado, con domicilio en Medina del Campo (Valladolid), calle Respaldo Lope de Vega, 8 y con D.N.I. y N.I.F. 12.072.694-V, adoptado por mayoría con el voto favorable de 8.270.019 acciones con derecho a voto, que representan el 87,12% del capital social asistente a la Junta, computada la autocartera, con el voto en contra de accionistas titulares de 208.609 acciones con derecho a voto y la abstención de accionistas titulares de 984.085 acciones con derecho a voto.
Punto sexto
Adoptado por mayoría con el voto favorable de accionistas titulares de 9.254.104 acciones con derecho a voto, que representan el 97,48% del capital social asistente a la Junta, computada la autocartera, y con el voto en contra de accionistas titulares de 208.609 acciones con derecho a voto.
E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la Junta General.
SI
Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General 100
E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta general.
No existe politica alguna por parte de la Sociedad referente a las delegaciones de voto en la Junta General.
E.11 Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en las decisiones de la sociedad:
NO
E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.
La direccion y modo de acceso al contenido de Gobierno Corporativo en la pagina web de la Sociedad es:
www.unipapel.es
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