E.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General
NO
% de quórum distinto al establecido en art. 102 LSA para supuestos
generales
% de quórum distinto al establecido en art. 103 LSA para supuestos
especiales del art. 103
Quórum exigido en 1ª convocatoria 0 0
E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales.
NO
Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.
E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA.
Los derechos de los accionistas establecidos en los Estatutos Sociales son los mismos que los que se establecen en la Ley de Sociedades Anónimas y que también se recogen en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas generales.
El artículo 25.5 del Reglamento de la Junta prevé que los accionistas puedan emitir su voto por correo, mediante correspondencia postal, comunicación electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que vota y en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas.
Asimismo, el Grupo a través de la página web (www.renta4banco.com), mantiene permanentemente informados a los accionistas de la sociedad.
E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General:
SI
Detalles las medidas
Por lo que se refiere a la verificación de la válida constitución de la reunión, la sociedad dispone de los sistemas necesarios para realizar el control y cómputo informático de las representaciones, así como para la confección de la lista de asistentes, presentes y representados, a la Junta General, que se incorpora en soporte informático al acta de la reunión, y el cómputo del quórum de constitución y adopción de acuerdos (artículo 17 del Reglamento de la Junta General de Accionistas).
Detalles las medidas
Estos mismos sistemas informáticos sirven por tanto para resolver las dudas, aclaraciones o reclamaciones que pudieran suscitarse en relación con la lista de asistentes.
E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.
Las modificaciones del Reglamento de la Junta General que fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abrilde 2012, se llevaron a cabo con el fin de adaptarlo a la redacción vigente del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 25/2011 que entró en vigor el pasado dos de octubre y las consiguientes modificaciones introducidas en los Estatutos en virtud de la misma.
E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe: Datos de asistencia Fecha Junta General % de presencia física % en representación % voto a distancia Total Voto electrónico Otros
27/04/2012 38,290 24,810 0,000 0,000 63,100
27/11/2012 55,260 9,970 0,000 0,000 65,230
E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.
Junta General Ordinaria 27 de abril de 2012
La Junta General Ordinaria de accionistas de Renta 4 se celebró el 27 de abril de 2012, en primera convocatoria, con la asistencia, presentes o representados, de 642 accionistas, titulares de 25.674.825 acciones, representativas del 63,1 % del capital social, que aprobaron por unanimidad del capital presente o representado los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informes de Gestión e Informes de los auditores correspondientes al ejercicio social 2011, tanto de la Sociedad como del grupo consolidado.
La Junta General de Accionistas acordó aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Renta 4 Banco, S.A. del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa del ejercicio social indicado, así como el Informe de Gestión individual y del Informe de Gestión consolidado, debidamente auditados y formulados por el Consejo de Administración con fecha de 20 de marzo de 2012, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2011.
La Junta General acordó aprobar la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, por importe de 4.061.494,41 euros, a distribuir de la siguiente manera:
-La cantidad de 1.911.711,55 euros se destinará al pago de dividendos, que ya se encuentran distribuidos en su totalidad a cuenta en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de noviembre de 2011, que por la presente queda ratificado.
-Se propone destinar el resto a la dotación de la reserva voluntaria, una vez dotada la reserva legal obligatoria (247.302,18 euros).
TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Se aprobó la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio económico 2011.
CUARTO.- Fijación de una nueva fecha de conversión voluntaria y precio de conversión en la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad y aprobación de una retribución extraordinaria ligada a la misma. Delegación de facultades.
En relación con la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables emitidas por la Sociedad, se fijó una nueva fecha de conversión voluntaria (9 de mayo de 2012), con un precio de conversión ajustado al precio de mercado y una retribución extraordinaria ligada exclusivamente a dicha nueva fecha de conversión sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones. Los titulares de las obligaciones que decidan convertir han podido solicitar la conversión desde el día 30 de abril de 2012 hasta el día hábil bursátil anterior a la nueva fecha de conversión voluntaria, es decir, hasta el 8 de mayo de 2012.
Asimismo, se acordó la delegación de facultades en el Consejo de Administración a efectos de la ejecución de este acuerdo.
QUINTO.- Distribución de prima de emisión en especie mediante la entrega de acciones propias
5.1Distribución de prima de emisión en especie por importe de 4.069.320 euros mediante la entrega de acciones propias, sujeto a condición suspensiva.
Se acordó la distribución de una prima de emisión en especie por importe de 4.069.320 euros mediante la entrega de acciones propias, en los términos establecidos en la propuesta de acuerdo.
5.2Distribución de prima de emisión en especie en un importe máximo de 15.000.000 euros mediante la entrega de acciones propias, sujeto a condición suspensiva.
Se acordó aprobar la distribución parcial de la reserva existente en el balance de la sociedad correspondiente a una prima de emisión de acciones por un importe máximo de 15.000.000 euros mediante la entrega de acciones de Renta 4 Banco procedentes de la autocartera, en los términos establecidos en la propuesta de acuerdo.
SEXTO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.
Se aprobó la reelección como Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Renta 4 para el ejercicio 2012 de ERNSTYOUNG S.L., inscrita con el número S-0530 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Edificio Torre Picasso, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.073, libro de Sociedades, Sección 8, Hoja 23.123 y con C.I.F. B-78970506.
SÉPTIMO. Creación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Se acordó la creación de la página web corporativa de la Sociedad denominada ´www.renta4banco.com´, a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
OCTAVO. Modificación de los artículos 2, 9, 20, 22, 23, 27, 35, 44, 46, y 50 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a las nuevas exigencias normativas.
De conformidad con el Informe Justificativo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de Renta 4 Banco, S.A. elaborado por el Consejo de Administración, se acordó la modificación de los artículos 2, 9, 20, 22, 23, 27, 35, 44, 46, y 50 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a las reformas normativas introducidas por la Ley 25/2011, por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero y por el Real Decreto 771/2011, de 3 de junio.
NOVENO. Modificación de los artículos 5, 9, 10, 11, 14, 24, 25, 26 y 29 del Reglamento de la Junta General de Accionistas a fin de adaptarlos a los Estatutos Sociales y a las nuevas exigencias normativas.
De conformidad con el Informe Justificativo sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Renta 4 Banco, S.A. elaborado por el Consejo de Administración, se acordó la modificación de los artículos 5, 9, 10, 11, 14, 24, 25, 26 y 29 del Reglamento de la Junta General de Accionistas a fin de adaptarlos a los Estatutos Sociales y a la reforma normativa introducida por la Ley 25/2011 en la Ley de Sociedades de Capital.
DÉCIMO. Reelección de miembros del Consejo de Administración.
10.1.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Juan Carlos Ureta Domingo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Juan Carlos Ureta Domingo como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de ejecutivo.
10.2.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Jesús Sánchez-Quiñones González.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Jesús Sánchez-Quiñones González como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de ejecutivo.
10.3.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Santiago González Enciso.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Santiago González Enciso como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de ejecutivo.
10.4.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Pedro Ángel Navarro Martínez.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración formulada previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Pedro Ángel Navarro Martínez como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de independiente.
10.5.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Pedro Ferreras Díez.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración formulada previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Pedro Ferreras Díez como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de independiente.
10.6.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Eduardo Trueba Cortés.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración formulada previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Eduardo Trueba Cortés como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de independiente.
10.7.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Sofía Rodríguez Sahagún.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración formulada previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D.
Sofía Rodríguez Sahagún como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de independiente.
10.8.- Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de D. Miguel Primo de Rivera y Urquijo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General acordó, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Miguel Primo de Rivera y Urquijo como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, con la calificación de Otro Consejero.
UNDÉCIMO. Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Se acordó someter a votación, con carácter consultivo, la aprobación del Informe Anual sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros que fue puesto a disposición de los Señores accionistas en la página web de la Sociedad desde el momento de publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria.
DUODÉCIMO. Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de entidades del Grupo Renta 4.
Se acordó autorizar al Consejo de Administración, por un período de cinco años, para realizar la adquisición de acciones propias, directamente o a través de entidades del Grupo Renta 4.
Asimismo, se acordó dejar sin efecto el acuerdo de autorización para la adquisición de acciones propias adoptado por la Junta General de accionistas de 22 de diciembre de 2009.
DECIMOTERCERO.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.
Se acordó facultar a D. Juan Carlos Ureta Domingo, D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras y D. Jaime Guerra Calvo para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente pudieran comparecer ante Notario y elevar los anteriores acuerdos a escritura pública, así como realizar y otorgar cuantos actos o documentos públicos o privados sean necesarios para llegar al depósito de cuentas o a la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil.
Junta General Extraordinaria 27 de noviembre de 2012
La Junta General Extraordinaria de accionistas de Renta 4, se celebró el 27 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, con la asistencia, presentes o representados, de 241 accionistas, titulares de 26.543.689 acciones, representativas del 65,23% del capital social, en la cual se aprobaron los siguientes:
PRIMEROModificación del plan de entrega de acciones de la Sociedad aprobado por la Junta General Extraordinaria de 22 de diciembre de 2009.
Se acordó aprobar la modificación del plan de entrega de acciones de la Compañía, aplicable a administradores, directivos y otros empleados de la Sociedad y del Grupo, aprobado por la Junta General Extraordinaria de 22 de diciembre de 2009 (´Plan 2009´).
La finalidad de dicha modificación era adaptar el Plan 2009 a las condiciones actuales del mercado y mantener la alineación de los intereses de los beneficiarios de dicho Plan con el interés principal de la Sociedad en relación con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos dentro del marco en que se desarrolla su actividad. En este sentido, se acordó que el precio de referencia de la opción de compra de las acciones del Plan 2009 sea de 4,75 euros por acción, permaneciendo el resto de términos sin modificar.
los actos necesarios para la mejor ejecución del acuerdo.
SEGUNDOPlan de entrega condicional y restringido de acciones a Consejeros Ejecutivos, miembros del Comité de Dirección y empleados.
Se acordó la aprobación de un plan de retribución variable dirigido a Consejeros Ejecutivos, miembros del Comité de Dirección y empleados del Grupo Renta 4 (´Plan 2012´), consistente en la entrega condicional y restringida de acciones de la Sociedad, sujeto a los siguientes términos y condiciones:
-El número máximo de acciones a entregar, en función del cumplimiento de los indicadores que se determinen, será de 203.466 acciones representativos del 0.5% del capital social actual de la Sociedad: un máximo de 50.866 acciones para Consejeros Ejecutivos; un máximo de 50.866 acciones para los miembros del Comité de Dirección; y un máximo de 101.734 acciones para los empleados del Grupo Renta 4.
-En el supuesto de que se adoptara por la Sociedad un acuerdo que pudiera afectar negativamente y de modo sustancial a las acciones de Renta 4 o que implicara una variación del número de acciones en circulación como consecuencia de una modificación del valor nominal de las mismas, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, realizará los ajustes necesarios para que se mantenga la equivalencia de prestaciones del Plan.
-El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, determinará el número máximo de acciones a entregar a cada beneficiario en función del cumplimiento de unos indicadores previamente definidos en línea con lo dispuesto por la normativa aplicable a Renta 4 en su condición de entidad de crédito.
-El Periodo de Vigencia del Plan será de 2 años y 3 meses. Finalizado dicho periodo, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se encargará de determinar el grado de cumplimiento de los indicadores que condicionan la entrega. El reparto efectivo de acciones tendrá lugar en la fecha que determine el Consejo de Administración en línea con lo dispuesto por la normativa aplicable a Renta 4 en su condición de entidad de crédito.
A estos efectos, se acordó delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para realizar todos los actos necesarios para la mejor ejecución del acuerdo.
TERCERO Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en doce (12).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 de los Estatutos Sociales y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se acordó ampliar el número de miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad y fijarlo en doce (12).
CUARTO Nombramiento de Fundación Obra Social Abogacía Española como nuevo miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario de cinco años.
A propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se acordó el nombramiento como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario de cinco (5) años de Fundación Obra Social Abogacía Española, con domicilio en Madrid, calle Serrano no 9, con C.I.F. G-83845818, inscrita en el Registro de