• No se han encontrado resultados

60 | P á g i n a ✓ Consejo de Europa (1950) Convenio Europeo para la Protección de los

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1953. Disponible

en: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf [consultado el

18 de enero de 2018].

✓ Organización de las Naciones Unidas (1988). Convención contra el Tráfico

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Disponible en:

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf [consultado el 20 de

enero de 2018].

✓ Unión Europea. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 26 de octubre de 2005, núm.

309, pp. 15-36 [consultado el 20 de enero de 2018].

✓ Unión Europea. Directiva 2006/70/CE de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 4 de agosto de 2006, núm. 214, pp. 29-34 [consultado el 20 de enero de 2018].

✓ España. Constitución Española. [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 29 de diciembre de 1978, núm. 311 [consultado el 22 enero de 2018]. Disponible

en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

✓ España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281 [consultado el 15 de enero de 2018]. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

✓ España. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 2010, núm. 152, pp. 54811 a 54883

61 | P á g i n a

[consultado el 17 enero de 2018]. Disponible en:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953

✓ España. Ley 19/1993, de 28 de abril, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales [Internet] Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1993, núm. 311 [consultado el 28 de enero de 2018]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-30991

✓ España. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [Internet] Boletín

Oficial del Estado, de 8 de enero de 2000, núm. 7. [consultado el 24 de enero

de 2018]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A- 2000-323&p=20151028&tn=1

✓ España. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior [Internet]

Boletín Oficial del Estado, de 5 de julio de 2003, núm. 160, pp. 26166 a 26174. [consultado el 24 de enero de 2018]. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13471

✓ España. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 2010, núm. 103 [consultado el 24 de enero de 2018]. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737

✓ España. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 17 de septiembre de 1882, núm. 260. [consultado el 24 de enero de 2018]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036

✓ España. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 6 de juliode 1995, núm. 160 [consultado el 22 de enero de 2018]. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-16327

✓ España. Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. [Internet] Boletín Oficial del

Estado, de 10 de julio de 2001, núm. 164 [consultado el 22 de enero de 2018].

62 | P á g i n a ✓ España. Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el

Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador [Internet] Boletín Oficial del Estado, de de 22 de enero de 2005, núm. 19, pp. 2573 a 2583 [consultado el 22 de enero de 2018]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2005-1153

✓ España. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. [Internet] Boletín Oficial del

Estado, de 6 de mayo de 2014, núm. 110, pp. 34775 a 34816 [consultado el

27 de enero de 2018]. Disponible en:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4742

✓ España. Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 31 de marzo de 2012, núm. 78, pp. 26860 – 26875 [consultado el 24 de enero de 2018]. Disponible

en: https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf

✓ España. Código Deontológico adaptado al Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio [Internet]

Abogacía Española, aprobado en el Pleno de 27 de septiembre del 2002 y

modificado en el Pleno de 10 de diciembre de 2002 [consultado el 25 de enero de 2018]. Disponible en: http://www.abogacia.es/wp-

content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf

✓ España. Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias [Internet] Boletín Oficial del

Estado, de 30 de octubre de 2002, núm. 260, pp. 38033 a 38034. Disponible

en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20934 [consultado

63 | P á g i n a ✓ España. Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano

Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado. [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 24 de septiembre de 2005, núm. 229, pp. 31748 a 31750. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-15844 [consultado el 24

de enero de 2018].

✓ España. Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior. [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 10 de agosto de 2006, núm. 190, pp. 29988 a 29990. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-14513 [consultado el 24

de enero de 2018].

✓ España. Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales. [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 9 de agosto de 2007, núm. 190, pp. 34113 a 34118. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15157 [consultado el 24

de enero de 2018].

✓ España. Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 31 de enero de 2008, núm. 27, pp. 5679 a 5682. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1627 [consultado el 24

de enero de 2018].

✓ España. Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de

64 | P á g i n a

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. [Internet] Boletín Oficial del Estado, de 23 de agosto de 2012, núm. 202, pp.

60331 a 60331. Disponible en:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11091 [consultado el

65 | P á g i n a

JURISPRUDENCIA

Documento similar