1' Los'delitos'de'sospecha'y'la'vulneración'de'derechos'fundamentales' !

¿Estado'de'derecho'o'Estado'de'sospecha?'

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En! este! capítulo! abordaremos! la! presencia! de! la! categoría! sospecha! en! los! diferentes! ámbitos! del! Derecho! penal,! tanto! sustantivo! como! adjetivo,! desde! una! perspectiva! crítica! en! torno! a! la! constitucionalidad! de! determinadas! prácticas,! ya! legislativas,! ya! administrativas! y! judiciales,! que! se! apartan,! a! nuestro! juicio,! de! la! Constitución! y! de! los! tratados! internacionales! de! Derechos! Humanos,! ya! sea! en! su! concepción! previa! al! hecho! que! se! pretende! punir,! o! también! posterior! al! mismo,! y! que! se! manifiestan! en! las! etapas! anteriores! al! proceso,! durante! el! proceso! penal! propiamente!tal!y!algunas!–incluso–!después!que!se!haya!dictado!sentencia!en!el!juicio! penal.!

II.1' Los'delitos'de'sospecha'y'la'vulneración'de'derechos'fundamentales' !

Como! ya! se! dijo! anteriormente,! la! sospecha! es! la! conjetura! acerca! de! la! culpabilidad,!o!participación!al!menos,!de!una!persona!en!un!delito!o!falta,!aunque!no! confiese! y! aún! cuando! no! se! halle! detenida! o! sometida! a! las! formalidades! de! un! procedimiento!penal.!

Lo!que!aquí!hemos!definido,!constituye!el!elemento!central!de!una!categoría!de! delitos! que! la! literatura! jurídico! penal! ha! identificado! desde! que,! prácticamente,! el! derecho!penal!es!comentado:!estos!son!los!delitos!de!sospecha.!

Lo!que!caracteriza!a!los!delitos!de!sospecha,!fundamentalmente,!es!que!en!ellos! se!castiga!una!conducta,!estado!del!sujeto!o!cosa,!porque!se!infiere!de!ello!la!comisión! de! un! acto! disvalioso! ajeno! al! tipo.! Con! ello,! se! presume! que! un! determinado! comportamiento,! en! ciertas! circunstancias,! implica! la! violación! de! una! norma! penal,! alterando!el!onus*probandi!(Macagno,!2011,!p.!179).!

El!expediente!dogmático!de!los!delitos*de*sospecha,!se!remonta!a!antecedentes! históricos!en!la!legislación!comparada.!En!concreto!cabe!advertir!la!presencia!de!esta! clase!de!ilícitos,!sobre!todo,!en!la!tradición!jurídica!italiana!bajo!la!denominación!de!

reatti*di*mero*sospetto!(Górriz!Royo,!2013,!p.!208).!Se!ejemplifica!esta!categoría!con!el! delito!de!posesión!injustificada!de!dinero!u!objetos!de!valor!que!no!se!encontraren!en! armonía! con! el! estado! del! poseedor,! del! artículo! 708! del! Código! Penal! italiano.! Sin! perjuicio! de! los! innumerables! ejemplos! que! existen! en! las! legislaciones! penales! española,!chilena,!argentina!e!incluso!de!los!países!con!mayor!influencia!en!cuanto!a! técnica!legislativa!de!carácter!penal!se!refiere.!

Los!delitos!de!sospecha!constituyen!una!tercera!modalidad!de!conducta,!dado! que!no!son!delitos!ni!de!comisión!ni!de!omisión,!en!cuanto!no!consisten!en!un!hecho,! ni! positivo! ni! negativo,! sino! simplemente! en! una! situación! individual,! que! por! sí! misma!no!constituye!infracción!de!una!orden!o!prohibición!penal,!pero!que!se!castiga! sólo!por!la!sospecha!que!suscita!(Manzini,!1948,!p.!96).!

El!delito!de!sospecha,!es!una!clásica!manifestación!del!Derecho!penal!de!autor,! por! cuanto! su! fundamento! es! la! peligrosidad! del! agente! (Jiménez! de! Asúa,! 1951,! p.! 383).!Con!idéntica!precisión!se!podría!decir,!o!bien!que!estamos!frente!a!un!“delito!de! sospecha”!como!a!una!“sospecha!de!un!delito”!(Sagüés,!1987,!p.!507)!lo!que!clarifica!el! estado!de!aberración!jurídica!que!significa!la!punición!de!tales!tipicidades.!

El! legislador,! ha! creado! una! norma! punitiva! motivado! en! la! represión! de! un! acto!que!se!prejuzga!reprochable,!y!que!se!infiere!de!la!conducta!o!estado!previsto!en! la!hipótesis!delictiva,!pero!que!no!la!integra.!La!verdadera!característica!de!esta!clase! de!delitos!es,!justamente,!la!desvinculación%entre%el%bien%presuntamente%lesionado%que% motivó'la'decisión'del!legislador!y!la!conducta!o!estado!atribuido!a!la!persona,!con!la! cual! el! legislador! dio! por! existente! y! afectado! al! primero! mediante! una! simple! conjetura! ajena! a! las! circunstancias! concretas! del! caso! en! juzgamiento! (Macagno,! 2011,!p.!181).!

De!la!misma!manera,!al!no!poderse!probar!la!culpabilidad!por!la!producción!de! un!resultado!más!grave,!la!ley!establece!una!presunción!iure*et*de*iure!de!culpabilidad! que! la! imputa! a! quienes! hayan! realizado! determinados! hechos! delictivos,! con! aquel! más!o!menos!relacionados!(Sainz!Cantero,!1990).!

Estos!delitos,!se!relacionan!íntimamente!con!la!pena*extraordinaria!o!pena*de* sospecha!propia!de!los!sistemas!inquisitorios!antiguos,!que!resolvían!la!insuficiencia! de!elementos!de!cargo!para!arribar!a!la!certeza!condenatoria,!imponiendo!una!pena! de!menor!gravedad!(Macagno,!2011,!p.!181).!

Dentro! de! la! categoría! de! los! delitos! de! sospecha,! es! posible! distinguir,! al! menos,!dos!clases:!por!una!parte,!los!delitos!de!sospecha!puros,!que!se!basan,!por!lo! general,!en!una!presunción!de!culpabilidad!referida!a!hechos,!a!la!persona*del*autor!o!a! su!conducción*de*vida.!Y!por!otro,!los!delitos!de!sospecha!de!status*o*posesión,!que!son! aquellos!que!comportan!un!peligro*abstracto!que!emana!de!disponer!de!determinados! objetos!o!de!ostentar!cierta!condición!(Górriz!Royo,!2013,!p.!211)!o!también!llamados! delitos*de*peligro!o!de!riesgo.! De!lo!dicho!hasta!aquí,!se!pueden!inferir!los!elementos!o!rasgos!comunes!a!los! delitos! de! sospecha.! Tales! son:! la! presunción,! en! algunos! casos! iure* et* de* iure! y! en! otros!iuris*tantum;!la!finalidad!de!encubrir!las!dificultades!que!conlleva!la!prueba!de!la! culpabilidad;!y!por!último,!la!punibilidad,!esto!es!el!castigo!de!la!conducta!presumida!o! sospechada,!que!no!forma!parte!de!la!hipótesis!penal.!

II.1.1' La'presunción'o'sospecha' !

Los! tipos! de! sospecha! incorporan! ya! explícita,! ya! implícitamente,! una! presunción! o! elemento! supuesto,! es! decir,! describen! una! conducta! típica! (fiel! al! elemento!tipicidad!que!no!debe!faltar!nunca!en!la!institución!del!delito)!a!la!que!se!une! uno!o!varios!elementos!presuntos,!directa!o!indirectamente,!relacionados!con!aquella.! A! partir! de! estos! últimos! surge! la! “sospecha”! de! culpabilidad! (Górriz! Royo,! 2013,! p.! 209).!

Las!presunciones,!permiten!considerar!probado!un!hecho!a!partir!de!la!prueba! de!otro,!en!virtud!de!la!existencia!entre!ambos!de!un!nexo!de!causalidad,!esto!es!una! relación! causaQefecto.! Al! primer! hecho,! esto! es! el! inferido,! se! le! denomina! presunto,! pues!no!se!sabe!a!ciencia!cierta!si!ocurrió!o!no.!El!segundo,!se!denomina!indicio,!y!este!