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PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIOS:
I. Presentación de Memoria de Labores de la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de cambios en el Patrimonio, y el Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, a fi n de aprobar o improbar los tres primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas;
II. El nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal; III. Los emolumentos correspondientes al Auditor Externo, y del
Auditor Fiscal;
IV. Aplicación de resultados;
V. Autorización a los Administradores para negociar por cuenta propia, directa o indirectamente con la Sociedad de confor- midad con el Artículo doscientos setenta y cinco del Código de Comercio;
VI. Ratifi cación de actos realizados por la administración.
El quórum necesario para la celebración de la junta en primera convocatoria de conformidad al pacto social requiere de la concurrencia o asistencia de la mitad más una de las acciones que conforman la totalidad del capital social de la sociedad. En caso de no haber quórum sufi ciente para la celebración de dicha junta el día y hora de la fecha señalada en primera convocatoria, de conformidad, por este mismo medio se convoca a la celebración de la referida junta en segunda convocatoria, el día treinta de mayo del año dos mil catorce, a la misma hora, y en el mismo lugar, siendo el quórum necesario para la celebración de la junta en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas, y sus resoluciones serán válidas por mayoría.
San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año dos mil catorce.-
LARRY ALBERTO ZEDAN, Presidente. Grupo 20/20, S. A. de C. V.
3 v. alt. No. C001457-2
CONVOCATORIA
La Junta Directiva de la sociedad "MULTI-VISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se puede abreviar "MULTI- VISIÓN, S. A. DE C. V.", del domicilio de la ciudad de San Salvador, por este medio,
CONVOCA a los accionistas de la sociedad, a reunirse para la celebración de sesión de Junta General de accionistas, que por los puntos a tratar es de naturaleza ordinaria, a las catorce horas del día veintinueve de mayo del año dos mil catorce, en las ofi cinas de la sociedad ubicadas
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el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de cambios en el Patrimonio, y el Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, a fi n de aprobar o improbar los tres primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas;
II. El nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal;
III. Los emolumentos correspondientes al Auditor Externo, y del Auditor Fiscal;
IV. Aplicación de resultados;
V. Autorización a los Administradores para negociar por cuenta propia, directa o indirectamente con la Sociedad de confor- midad con el Artículo doscientos setenta y cinco del Código de Comercio;
VI. Ratifi cación de actos realizados por la administración.
El quórum necesario para la celebración de la junta en primera convocatoria de conformidad al pacto social requiere de la concurrencia o asistencia de la mitad más una de las acciones que conforman la totalidad del capital social de la sociedad. En caso de no haber quórum sufi ciente para la celebración de dicha junta el día y hora de la fecha señalada en primera convocatoria, de conformidad, por este mismo medio se convoca a la celebración de la referida junta en segunda convocatoria, el día treinta de mayo del año dos mil catorce, a la misma hora, y en el mismo lugar, siendo el quórum necesario para la celebración de la junta en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas, y sus resoluciones serán válidas por mayoría.
San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año dos mil catorce.-
LARRY ALBERTO ZEDAN, Presidente. Multivisión, S. A. de C. V.
3 v. alt. No. C001458-2
CONVOCATORIA
El suscrito Auditor Externo de la sociedad "LAS VERANERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se puede abreviar "LAS VERANERAS, S. A. DE C. V.", del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, por este medio,
CONVOCA a los accionistas de la sociedad, a reunirse para la celebración de sesión de Junta General de accionistas, que por los puntos a tratar es de naturaleza ordinaria, a las nueve horas del día veintinueve de mayo del año dos mil catorce, en las ofi cinas de la sociedad ubicadas en el Paseo General Escalón, número 3656, colonia Escalón de esta ciudad de San Salvador, cuyos puntos a tratar en la agenda son los siguientes:
cambios en el Patrimonio, y el Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, a fi n de aprobar o improbar los tres primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas;
II. El nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal; III. Los emolumentos correspondientes al Auditor Externo, y del
Auditor Fiscal;
IV. Aplicación de resultados;
V. Autorización a los Administradores para negociar por cuenta propia, directa o indirectamente con la Sociedad de confor- midad con el Artículo doscientos setenta y cinco del Código de Comercio;
VI. Ratifi cación de actos realizados por la administración.
El quórum necesario para la celebración de la junta en primera convocatoria de conformidad al pacto social requiere de la concurrencia o asistencia de la mitad más una de las acciones que conforman la totalidad del capital social de la sociedad. En caso de no haber quórum sufi ciente para la celebración de dicha junta el día y hora de la fecha señalada en primera convocatoria, de conformidad, por este mismo medio se convoca a la celebración de la referida junta en segunda convocatoria, el día treinta de mayo del año dos mil catorce, a la misma hora, y en el mismo lugar, siendo el quórum necesario para la celebración de la junta en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas, y sus resoluciones serán válidas por mayoría.
San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año dos mil catorce.-
DAVID VELASQUEZ GÓMEZ, SOCIO.
VELASQUES GRANADOS Y CIA. AUDITORES EXTERNOS.
REGISTRO No. 2677
3 v. alt. No. C001459-2
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la Sociedad Instituto de Investigación y Desarrollo Químico Biológico, Sociedad Anónima de Capital Variable, convoca a sus Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accio- nistas en las ofi cinas de la Sociedad, situadas en octava Calle Poniente y octava Avenida Sur, número 7, de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a celebrarse en primera convocatoria a las doce horas del día veintinueve de mayo de dos mil catorce. El quórum necesario para celebrar sesión en primera convocatoria, será de por lo menos la mitad de las acciones más una. Para tomar resoluciones válidas se requerirá
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fecha para el día treinta de mayo de dos mil catorce, a las doce horas, mismo lugar y se constituirá con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; para adoptar resoluciones se requerirá el voto de la mayoría de los accionistas presentes o representados.
La Agenda a desarrollar será la siguiente:
I). Conocer la Memoria de Labores de la Junta Directiva del año 2013;
II). Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013;
III). Conocer el Informe del Auditor Externo;
IV). Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2014 y fi jación de sus emolumentos;
V). Aceptación del Nombramiento de Auditor Externo;
VI). Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2013.
San Salvador, veintinueve de abril de 2014.-
Lic. MANUEL SÁNCHEZ MASCARÓ, Director Presidente de la Junta Directiva.
I.Q.B., S. A. de C. V.
3 v. alt. No. F004195-2
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la Sociedad FarmaNova, Sociedad Anónima de Capital Variable, convoca a sus Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en las ofi cinas de la Sociedad, situadas en octava Avenida Sur, número 3-8, de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a celebrarse en primera convocatoria a las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de mayo de dos mil catorce. El quórum necesario para celebrar sesión en primera convocatoria, será de por lo menos la mitad de las acciones más una. Para tomar resoluciones válidas se requerirá el voto de la mayoría de las acciones presentes o representadas. De no haber quórum en la fecha señalada se convoca en segunda fecha para el día treinta de mayo de dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, mismo lugar y se constituirá con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; para adoptar resoluciones se requerirá el voto de la mayoría de los accionistas presentes
I). Conocer la Memoria de Labores de la Junta Directiva del año 2013;
II). Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013;
III). Conocer el Informe del Auditor Externo;
IV). Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2014 y fi jación de sus emolumentos;
V). Aceptación del Nombramiento de Auditor Externo;
VI). Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2013.
San Salvador, veintinueve de abril de 2014.-
Lic. MANUEL SÁNCHEZ MASCARÓ, Director Presidente de la Junta Directiva.
FarmaNova., S. A. de C. V.
3 v. alt. No. F004196-2
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la Sociedad Droguería Nova, Sociedad Anónima de Capital Variable, convoca a sus Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en las ofi cinas de la Sociedad, situadas en octava Avenida Sur, número 3-8, de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a celebrarse en primera convocatoria a las nueve horas del día veintinueve de mayo de dos mil catorce. El quórum necesario para celebrar sesión en primera convocatoria, será de por lo menos la mitad de las acciones más una. Para tomar resoluciones válidas se requerirá el voto de la mayoría de las acciones presentes o representadas. De no haber quórum en la fecha señalada se convoca en segunda fecha para el día treinta de mayo de dos mil catorce, a las nueve horas, mismo lugar y se constituirá con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; para adoptar resoluciones se requerirá el voto de la mayoría de los accionistas presentes o representados.
La Agenda a desarrollar será la siguiente:
I). Conocer la Memoria de Labores de la Junta Directiva del año 2013;
II). Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013;
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V). Aceptación del Nombramiento de Auditor Externo;
VI). Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio 2014 y fi jación de sus emolumentos;
VII). Aceptación del Nombramiento de Auditor Fiscal;
VIII). Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2013.
San Salvador, veintinueve de abril de 2014.
Lic. MANUEL SÁNCHEZ MASCARÓ, Director Presidente de la Junta Directiva.
Droguería Nova, S. A. de C. V.
3 v. alt. No. F004197-2
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la Sociedad Laboratorio Generix, Sociedad Anónima de Capital Variable, convoca a sus Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en las ofi cinas de la Sociedad, situadas en octava Calle Poniente y octava Avenida Sur, número 6, de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a celebrarse en primera convocatoria a las quince horas con treinta minutos del día veintinueve de mayo de dos mil catorce. El quórum necesario para celebrar sesión en primera convocatoria, será de por lo menos la mitad de las acciones más una. Para tomar resoluciones válidas se requerirá el voto de la mayoría de las acciones presentes o representadas. De no haber quórum en la fecha señalada se convoca en segunda fecha para el día treinta de mayo de dos mil catorce, a las quince horas con treinta minutos, mismo lugar y se constituirá con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; para adoptar resoluciones se requerirá el voto de la mayoría de los accionistas presentes o representados.
La Agenda a desarrollar será la siguiente:
I). Conocer la Memoria de Labores de la Junta Directiva del año 2013;
II). Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013;
III). Nombramiento de la Nueva Junta Directiva;
IV). Conocer el Informe del Auditor Externo;
VI). Aceptación del Nombramiento de Auditor Externo;
VII). Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio 2014 y fi jación de sus emolumentos;
VIII). Aceptación del Nombramiento de Auditor Fiscal;
IX). Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2013.
San Salvador, veintinueve de abril de 2014.
Lic. MANUEL SÁNCHEZ MASCARÓ, Director Presidente de la Junta Directiva.
Laboratorios Generix, S. A. de C. V.
3 v. alt. No. F004198-2
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la Sociedad Polígono Industrial Barcelona, Sociedad Anónima de Capital Variable, convoca a sus Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en las ofi cinas de la Sociedad, situadas en octava Calle Poniente y octava Avenida Sur, número 6, de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a celebrarse en primera convocatoria a las catorce horas del día veintinueve de mayo de dos mil catorce. El quórum necesario para celebrar sesión en primera convocatoria, será de por lo menos la mitad de las acciones más una. Para tomar resoluciones válidas se requerirá el voto de la mayoría de las acciones presentes o representadas. De no haber quórum en la fecha señalada se convoca en segunda fecha para el día treinta de mayo de dos mil catorce, a las catorce horas, mismo lugar y se constituirá con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; para adoptar resoluciones se requerirá el voto de la mayoría de los accionistas presentes o representados.
La Agenda a desarrollar será la siguiente:
I). Conocer la Memoria de Labores de la Junta Directiva del año 2013;
II). Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013;
III). Nombramiento de la Nueva Junta Directiva;
IV). Conocer el Informe del Auditor Externo;
V). Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2014 y
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VII). Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2013.
San Salvador, veintinueve de abril de 2014.
Lic. MANUEL SÁNCHEZ MASCARÓ,
Director Presidente de la Junta Directiva.
Polígono Industrial Barcelona, S. A. de C. V.
3 v. alt. No. F004199-2
EL INFRASCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA PAPALOATE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROELÉC- TRICA PAPALOATE, S. A. DE C. V., a los accionistas de la sociedad y al público en general, para los efectos de ley consiguientes,
HACE SABER: Que por medio de la presente publicación, se convoca a los accionistas a que se hagan presentes a la JUNTA GENE- RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HIDRO- ELÉCTRICA PAPALOATE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se llevará a cabo EN PRIMERA CONVOCATORIA, a las NUEVE horas del día VEINTINUEVE DE MAYO del año dos mil catorce, a celebrarse en las ofi cinas ubicadas en Edifi cio Tacoplast, Colonia Las Delicias, Kilómetro 14, Carretera a Occidente, Santa Tecla, La Libertad. En caso de no contar con el Quórum sufi ciente para instalar la Junta General en Primera Convocatoria, se establece como SEGUNDA CONVOCATORIA, para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, a las NUEVE horas del día TREINTA DE MAYO de dos mil catorce, en la misma dirección mencionada. Para que la Junta General Ordinaria programada se considere legalmente reunida en primera y segunda convocatoria, deberá estar presente o representada, por lo menos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar.
La agenda para la Junta General Ordinaria que por este medio se convoca, será la siguiente:
I.- Establecimiento del Quórum;
II.- Lectura del Acta anterior;
III.- Presentación de: La memoria de labores de la Administración correspondiente al ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2013; El Balance General al 31 de diciembre de 2013; El Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013; El Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013; y El informe del Auditor al 31 de diciembre de 2013. A fi n de
V.- Nombramiento de Auditor Fiscal;
VI.- Aplicación de resultados; y
VII.- Varios.-
JORGE JOSÉ CHARUR MIJAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA HIDROELÉCTRICA PAPALOATE, S. A. DE C. V.
3 v. alt. No. F004715-2