ATRAPALOS Y DEVORALOS
PUNTOS ORDINARIOS:
1. Elaboración de lista de Accionistas presentes y representados y establecimiento de quórum.
2. Conocer y aprobar la Memoria de Labores del Administra-dor Único, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Anual correspondiente al período iniciado el 1 de enero de 2015 y fi nalizado el 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer el Informe del Auditor Externo, por el Ejercicio Anual fi nalizado el 31 de diciembre de 2015.
4. Aplicación de Resultados.
5. Fijación de los honorarios del Administrador Único. 6. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y su respectivo
Suplente y fi jación de sus honorarios.
7. Autorización especial al Administrador Único, Propietario y Suplente, de acuerdo al Art. 275 del Código de Comercio.
Para celebrarse la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, deberán estar presentes o representadas, cuando menos, 132,573 acciones, o sea, la mitad más una de las acciones que forman el Capital Social y las resoluciones que se tomen sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes. Para realizarla en segunda convocatoria, podrá formarse el quórum para la Junta General Ordinaria, con cualquier número de accionistas presentes y representados y las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
San Salvador, dos de mayo de dos mil dieciséis.
POR CAMPOVERDE, S. A. DE C. V.
CONRADO LOPEZ ANDREU,
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL.
3 v. alt. No. C009174-1
CONVOCATORIA
La Administradora Única de INVERSIONES BELÉN, S. A. DE C. V., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse a las DIEZ horas del día viernes 27 de mayo de dos mil dieciséis, en 3a. Calle Poniente, Pasaje Los Pinos I, Casa No. 111, entre 73 y 75 Avenida Norte, Colonia Escalón, de esta ciudad, en primera convocatoria y para el día sábado veintiocho de mayo de dos mil dieci-séis, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para conocer los asuntos incluidos en la siguiente agenda:
PUNTOS ORDINARIOS:
1. Elaboración de lista de Accionistas presentes y representados y establecimiento de quórum.
2. Conocer y aprobar la Memoria de Labores del Administra-dor Único, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Anual correspondiente al período iniciado el 1 de enero de 2015 y fi nalizado el 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer el Informe del Auditor Externo, por el Ejercicio Anual fi nalizado el 31 de diciembre de 2015.
4. Aplicación de Resultados.
5. Fijación de los honorarios del Administrador Único.
6. Nombramiento del Auditor Externo Propietario y su respectivo Suplente y fi jación de sus honorarios.
7. Autorización especial al Administrador Único, Propietario y Suplente, de acuerdo al Art. 275 del Código de Comercio.
Para celebrarse la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, deberán estar presentes o representadas, cuando menos, 105,001 acciones, o sea, la mitad más una de las acciones que forman el Capital Social y las resoluciones que se tomen sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes. Para realizarla en segunda convocatoria, podrá formarse el quórum para la Junta General Ordinaria, con cualquier número de accionistas presentes y representados y las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
San Salvador, dos de mayo de dos mil dieciséis.
POR INVERSIONES BELÉN, S. A. DE C. V.
MARIA ALICIA A. DE LOPEZ ANDREU,
ADMINISTRADORA UNICA Y REPRESENTANTE LEGAL.
3 v. alt. No. C009175-1
DIARIO
OFICIAL
SOLO
PARA
CONSULTA
NO
TIENE
VALIDEZ LEGAL
El infrascrito Representante Legal de la Sociedad ALFARO CAS-TILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conforme lo establece la ley y el pacto social de la misma, convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo en las ofi cinas situadas en 8a. Calle Poniente, Pasaje Moreno, No. 112, Colonia Flor Blanca, San Salvador, el día viernes veintisiete de mayo del año en curso, de las 8:30 am horas en adelante, la que se desarrollará de acuerdo con la siguiente agenda.
AGENDA
1a. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.
2a. CONOCER DE LA MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO DOS MIL QUINCE.
3a. CONOCER EL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, TODO ELLO DEL EJERCICIO DOS MIL QUINCE.
4a. CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.
5a. APLICACION DE UTILIDADES.
6a. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJA-CION DE SUS EMOLUMENTOS.
7a. AUTORIZACION Y/O RATIFICACION DE OPERACIO-NES DE ACUERDO CON EL ARTICULO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DEL CODIGO DE COMERCIO.
8a. CUALQUIER OTRO PUNTO QUE LA JUNTA GENERAL DECIDA TRATAR Y QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y EL PACTO SOCIAL PUEDA SER CONOCIDO EN ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas que ahora se convoca en la fecha y hora anteriormente indicada se necesita la asistencia o representación del setenta y cinco por ciento de las acciones en que está dividido el capital social.
En caso de no haber Quórum en la fecha y hora señaladas, por este mismo medio se convoca en segunda convocatoria a los accionistas para celebrar la junta general ordinaria de accionistas el día sábado veintiocho de mayo del dos mil dieciséis de las 8:30 am horas en adelante y en la misma dirección. La Junta General Ordinaria de Accionistas se podrá instalar cualquiera que sea el número de las acciones que concurran y los acuerdos que se tomarán con la mitad más una de las acciones presentes y/o representadas.
San Salvador, a los dos días del mes de mayo del dos mil dieci-séis.
ALFARO CASTILLO, S A DE C V.
FEDERICO GUILLERMO ALFARO CASTILLO,
REPRESENTANTE LEGAL.
3 v. alt. No. C009239-1
El Infrascrito Representante Legal de la Sociedad CONSTRUCTO-RA GB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conforme lo establece la Ley y el Pacto Social de la misma, convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo en las ofi cinas situadas en 8a Calle Poniente, Pasaje Moreno, N° 112, Colonia Flor Blanca, San Salvador, el día viernes 27 de mayo del año en curso de las 12:00 pm, en adelante; la que se desarrollará de acuerdo con la siguiente agenda.
AGENDA:
1° ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.
2° CONOCER DE LA MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO DOS MIL QUINCE.
3° CONOCER EL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, TODO ELLO DEL EJERCICIO DOS MIL QUINCE.
4° CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.
5° APLICACION DE UTILIDADES.
6° NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y AUDI-TOR FISCAL Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS.
7° AUTORIZACION Y/O RATIFICACION DE OPERACIO-NES DE ACUERDO CON EL ARTICULO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DEL CODIGO DE COMERCIO.
8° CUALQUIER OTRO PUNTO QUE LA JUNTA GENERAL DECIDA TRATAR Y QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y EL PACTO SOCIAL PUEDA SER CONOCIDO EN ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas que ahora se convoca en la fecha y hora anteriormente indicadas, se necesita la asistencia o representación del cincuenta por ciento más una de las acciones en que está dividido el Capital Social.
DIARIO
OFICIAL
SOLO
PARA
CONSULTA
NO
TIENE
VALIDEZ LEGAL
En caso de no haber Quórum en la fecha y hora señalada por este mismo medio se convoca en segunda convocatoria a los accionistas para celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas el día sábado 28 de mayo del año en curso de las 12:00 PM horas en adelante y en la misma dirección. La Junta General Ordinaria de accionistas se podrá instalar con cualquiera que sea el número de las acciones que concurran y los acuerdos se tomarán con la mitad más una de las acciones presentes y/o representadas.
San Salvador, a los dos días del mes de mayo de dos mil dieci-séis.
CONSTRUCTORA GB, S. A. DE C. V.
FEDERICO GUILLERMO ALFARO CASTILLO, REPRESENTANTE LEGAL.
3 v. alt. No. C009240-1
El infrascrito Representante Legal de la Sociedad AGROPECUA-RIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conforme lo establece la ley y el pacto social de la misma, convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo en las ofi cinas situadas en 8a. Calle Poniente, Pasaje Moreno No. 112, Colonia Flor Blanca, San Salvador, el día viernes veintisiete de mayo del año en curso, de las 10:00 am horas en adelante, la que se desarrollará de acuerdo con la siguiente agenda.
AGENDA:
1a. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.
2a. CONOCER DE LA MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO DOS MIL QUINCE.
3a. CONOCER EL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, TODO ELLO DEL EJERCICIO DOS MIL QUINCE.
4a. CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO. 5a. APLICACION DE UTILIDADES.
6a. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJA-CION DE SUS EMOLUMENTOS
7a. AUTORIZACION Y/O RATIFICACION DE OPERACIO-NES DE ACUERDO CON EL ARTICULO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DEL CODIGO DE COMERCIO. 8a. CUALQUIER OTRO PUNTO QUE LA JUNTA GENERAL
DECIDA TRATAR Y QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y EL PACTO SOCIAL PUEDA SER CONOCIDO EN ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas que ahora se convoca en la fecha y hora anteriormente indicada se necesita la asistencia o representación del cincuenta por ciento más uno de las acciones en que está dividido el capital social.
En caso de no haber Quórum en la fecha y hora señaladas, por este mismo medio se convoca en segunda convocatoria a los accionistas para celebrar la Junta General ordinaria de accionistas el día sábado veintiocho de mayo del dos mil dieciséis de las 10:00 am horas en adelante y en la misma dirección. La Junta General Ordinaria de Accionistas se podrá instalar cualquiera que sea el número de las acciones que concurran y los acuerdos que se tomaran con la mitad más una de las acciones presentes y/o representadas,
San Salvador, a los dos días del mes de mayo del dos mil dieci-séis.
AGROPECUARIA, S A DE C V.
FEDERICO GUILLERMO ALFARO CASTILLO, REPRESENTANTE LEGAL.
3 v. alt. No. C009241-1
CONVOCATORIA Procesos Lácteos S. A. de C. V.
El Director Presidente de PROCESOS LACTEOS, S. A. DE C. V., por este medio CONVOCA a sus accionistas para que asistan a celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en la 37 Avenida Sur # 519, Colonia Flor Blanca, San Salvador, a las ocho horas del día treinta de mayo del presente año, en primera convocatoria y la agenda a tratar será la siguiente:
AGENDA:
I Verifi cación del Quórum.
II Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
III Lectura y aprobación de la memoria de labores del ejercicio 2015.
IV Aprobación de los estados fi nancieros correspondientes al ejercicio 2015.
V Informe del auditor Externo.
VI Nombramiento del auditor externo y fi scal, así como la fi jación de sus emolumentos.
VII Aplicación de las utilidades del ejercicio 2015.
DIARIO
OFICIAL
SOLO
PARA
CONSULTA
NO
TIENE
VALIDEZ LEGAL
QUORUM Y MAYORIA NECESARIA PARA LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA.
La sesión se instalará válidamente en primera convocatoria al estar presentes por lo menos la mitad más una de las acciones que integran el capital social. Si la Junta General se reuniere en segunda convocatoria por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se convoca para el día treinta y uno de mayo del presente año en el mismo lugar y la misma hora, en este caso se considerará válidamente constituida cua-lesquiera que sea el número de acciones presentes o representadas. Para tomar resolución, ya sea en primera como en segunda convocatoria, será necesaria la mayoría de votos correspondientes a las acciones presentes o representadas.
Santa Tecla, 25 de abril de 2016.
ADOLFO SALUME ARTIÑANO,
DIRECTOR PRESIDENTE.
3 v. alt. No. C009250-1
CONVOCATORIA
De conformidad con el Artículo Diecisiete de los Estatutos de "FUNDACION PROBESA", se convoca a sus Miembros para celebrar Asamblea General Ordinaria, a las 9 horas del día 30 de Mayo del año 2016, en las ofi cinas situadas en Antiguo Cuscatlán, Calle a la Urbani-zación Industrial La Laguna, (Contiguo a instalaciones de ANDA); y desarrollar la agenda siguiente:
1. Lectura del Acta anterior. 2. Memoria de Labores del año 2015.
3. Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2,015. 4. Presupuesto para el año 2,016.
5. Elección de los Auditores y asignarles sus Honorarios. 6. Varios.
Antiguo Cuscatlán, 2 de Mayo del
2016.-"FUNDACION PROBESA"
ANA VILMA GUIDO,
PRESIDENTE.
3 v. alt. No. C009262-1
CONVOCATORIA
El Administrador Único de la sociedad Nemtex, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse NEMTEX, S. A. de C. V., de este domicilio, en cumplimiento a los artículos 228 del Código de Comercio y su pacto social, por este medio CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse el VEINTISIETE de MAYO del año DOS MIL DIECISEIS, a partir de las ONCE horas en Calle a San Antonio Abad, 200 metros al Poniente del Redondel Constitución, San Salvador, San Salvador. La agenda a tratar es la siguiente:
- Establecimiento de Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario de Debates de la Junta General.
- Lectura y aprobación de acta anterior.
- Presentación de memoria de labores correspondiente al año 2015.
- Presentación de los Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2015, y el informe de Auditoría Correspondiente al mismo año, Balance General, Estado de Resultados, Estados de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo para el año 2015.
- Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal para el ejercicio 2016.
- Sustitución de Certifi cados de Acción.
- Puntos Varios.
El quórum necesario para celebrar sesión será: En la primera fecha de la convocatoria deberá estar representada por lo menos, la mitad más una de las acciones ordinarias con derecho a voto.
De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca para el día VEINTIOCHO de MAYO de DOS MIL DIECISEIS, a las ONCE horas en el mismo lugar. En este caso el quórum necesario para celebrar sesión en la segunda fecha de la convocatoria se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de acciones ordinarias representadas.
San Salvador, 02 de mayo de dos mil dieciséis.
FRANCISCO JAVIER MIGUEL REINHARDT,
ADMINISTRADOR UNICO. NEMTEX S. A. DE C. V. 3 v. alt. No. C009265-1
DIARIO
OFICIAL
SOLO
PARA
CONSULTA
NO
TIENE
VALIDEZ LEGAL
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la sociedad Metro Transit Systems and Controls, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia ME-TROTRANS, S. A DE C. V., convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria a partir de las nueve horas del día 27 de Mayo de 2016, en las instalaciones de las ofi cinas en Santa Ana, ubicado en Boulevard Los 44, Kilómetro 63, Ciudad de Santa Ana, para conocer los puntos contenidos en la agenda siguiente:
Punto 1. Establecimiento y comprobación de quórum.
Punto 2. Lectura del Acta anterior.
Punto 3. Presentación y aprobación de la memoria de labores de Junta Directiva del ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2015.
Punto 4. Presentación y aprobación de Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 2015.
Punto 5. Informe de auditor externo.
Punto 6. Nombramiento del auditor externo y fi jación de sus emolumentos.
Punto 7. Otros asuntos que estando de conformidad a las leyes y a los estatutos del Pacto Social puedan ser tratados en Junta General Ordinaria.
Para que la Junta General se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberán estar representadas por lo menos la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar y las resoluciones sólo serán válidas cuando se adopten por la mayoría de los votos presentes. (Según al Art. 240 de Código de Comercio).
Si no hubiere quórum en la fecha y hora expresada, se convoca para celebrar reunión en segunda convocatoria a partir de las nueve del día 28 de mayo de 2016, en el mismo lugar fi jado para la primera convocatoria.
Si la Junta General se reuniere en la segunda fecha de la convo-catoria por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
San Salvador, 02 de Mayo de 2016.
LUIS ALONSO MENDEZ ESCALANTE,
DIRECTOR SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA.
METROTRANS, S. A. DE C. V.
3 v. alt. No. C009285-1
CONVOCATORIA
DISTRIBUIDORA DEL CARIBE,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
El suscrito Administrador Único Propietario de la Sociedad "DISTRIBUIDORA DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", de acuerdo a las disposiciones del Artículo 230 del Código de Comercio de El Salvador, por este medio convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día veinti-siete de mayo del corriente año, de las catorce horas en adelante, en la dirección Final Paseo General Escalón, número 5682, Colonia Escalón, San Salvador, San Salvador, conforme la siguiente agenda:
1.- Comprobación de Quórum;
2.- Memoria de Labores del Administrador Único;
3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015;
4.- Informe del Auditor Externo;
5.- Elección de Auditores correspondiente al ejercicio 2016;
6.- Aplicación de Resultados del ejercicio anterior.
7.- Los demás asuntos que de conformidad con la ley o el pacto social, deban ser conocidos en junta general Ordinaria.
Para instalar legalmente dicha Junta en primera convocatoria, se necesita que estén presentes o representadas por lo menos la mitad más una de las acciones que integran el capital de la Sociedad y para tomar resoluciones válidas se requiere la mayoría de votos de las acciones presentes o representadas.
Si no hubiere quórum en la primera fecha antes mencionada, se convoca para el veintiocho de mayo del año en curso, en el mismo lugar y hora, estableciéndose la Junta de carácter ordinario con cualquier nú-mero de socios que asistan o que estén debidamente representados y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos presentes o representados.
San Salvador, 21 de Abril de dos mil dieciséis.
ALEJANDRO LORENZO MACIAS CARBONEL,
ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO.
3 v. alt. No. C009293-1
DIARIO
OFICIAL
SOLO
PARA
CONSULTA
NO
TIENE
VALIDEZ LEGAL
CONVOCATORIA
El suscrito Auditor Externo de la sociedad "GRUPO 20/20, SOCIE-DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se puede abreviar "GRUPO 20/20, S. A. DE C. V.", del domicilio de la ciudad de San Salvador, por este medio, CONVOCA a los accionistas de la sociedad, a reunirse para la celebración de sesión de Junta General de accionistas, que por los puntos a tratar es de naturaleza ordinaria y extraordinaria, a las diez horas con treinta minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, en las ofi cinas de la sociedad ubicadas en el Paseo General Escalón, número 3656, Colonia Escalón de esta ciudad de San Salvador, cuyos puntos a tratar en la agenda son los siguientes: