PRESENTACIÓN CORPORATIVA ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A.

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PRESENTACIÓN CORPORATIVA ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A.

¿ QUIENES SOMOS?

ELECTRONICS DEVICE COMPANY S. A – EDEC S. A. fue fundada en el

año 2000.

Somos una organización de ingeniería que diseña y fabrica

productos electrónicos y presta servicios para el sector energético

de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes,

mediante el desarrollo del recurso humano y buenas relaciones con

proveedores, generando alta rentabilidad.

Desde sus inicios, su misión principal fue la de

aportar tecnología

para el Sector Eléctrico Colombiano

, teniendo presente la realidad

de las empresas nacionales distribuidoras y comercializadoras de

energía eléctrica.

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TABLA CONTENIDO

DETALLE PROYECTOS .

GESTION ROYECTOS CON EBSA

PLAN ESTRATEGICO EDEC 2015-2016.

ANÁLSIS FINACIERO

PROYECCIÓN 2016

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DETALLE NEGOCIO – PROYECTOS VIGENTES- PROYEC 2016.

• Medidor Calidad del Servicio • Analizador de Redes Eléctricas • Patrón de Energía Portátil

Venta de Equipos

• Programa Integral de Recuperación de pérdidas de Energía

• Programa de Recuperación de Cartera • Interventorías.

• Creación de Software

• Certificación de instalaciones eléctricas RETIE.

Prestación de Servicios

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

30% 22% 30% 6% 5% 5% 2% 0% INGRESOS 2015

REV_EEP ZOR ZCO ZPTO SyR PyD RETIE BOGOTA

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TIPOS DE PROYECTOS

• Pago de Costo fijo mensual.

•Pago de bonificaciones y penalizaciones por cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas.

•Multas por incumplimiento de requisitos contractuales.

•Contratos vigentes: EBSA Zona centro Oriente, EBSA Zona Occidente Ricaurte, EBSA Puerto Boyacá.

PERPE – PLANES INTEGRALES

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

• Pago por actividades ejecutadas. • No hay Pago de bonificaciones.

• Multas por incumplimiento de requisitos contractuales.

• Contratos vigentes: Revisiones y Normalizaciones con EEP.

REVISIONES Y NORMALIZACIONES

• Pago por actividades ejecutadas. • No hay Pago de bonificaciones.

•Contratos vigentes: Suspensión, corte y reconexión con EEP.

SUSPENSIONES, CORTE Y

RECONEXIÓN

•Desarrollo, fabricación y venta de equipos electrónicos para telemetría de calidad del servicio eléctrico, calidad de la energía suministrada, patronadores de energía.

•Desarrollo de software para apoyo de procesos de la compañía (SYSPERPE, SYSQUALITY, SUSYREC, SYSTOCK).

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO

• Necesaria gestión de la venta. • Buena proyección de crecimiento.

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PERPE - ZONA CENTRO ORIENTE

• Pago de Costo fijo mensual (CFM 2015) $ 254.425.058 • Pago de bonificaciones y penalizaciones hasta máximo 25% CFA. • Multas por incumplimiento de requisitos contractuales. •30% ingresos de EDEC. •Vigencia Junio 2018

Características

11,50% 12,00% 12,50% 13,00% 13,50% 14,00% 14,50% 15,00% jun. -13 jul. -13 ag o. -1 3 sep .-1 3 oc t. -13 nov .-13 dic.-1 3 ene .-14 fe b. -1 4 m a r.-1 4 abr.-1 4 m a y. -14 jun. -14 jul. -14 ag o. -1 4 sep .-1 4 oc t. -14 nov .-14 dic.-1 4 ene .-15 fe b. -1 5 m a r.-1 5 abr.-1 5 m a y. -15 jun. -15 jul. -15 ag o. -1 5 sep .-1 5 oc t. -15 nov .-15 dic.-1 5

SENDA LOGRO SENDA INICIAL LOGRO INICIAL

CENTRO 12,60% 13,10% 13,60% 14,10% 14,60% 15,10% 15,60% 16,10% 16,60% 17,10% jun.-1 3 jul. -13 ago .-13 sep. -13 oct.-1 3 no v.-13 dic.-1 3 e ne. -14 feb. -14 mar. -14 abr .-14 may. -14 jun.-1 4 jul. -14 ago .-14 sep. -14 oct.-1 4 no v.-14 dic.-1 4 e ne. -15 feb. -15 mar. -15 abr .-15 may. -15 jun.-1 5 jul. -15 ago .-15 sep. -15 oct.-1 5 no v.-15 dic.-1 5

SENDA FINAL LOGRO FINAL SENDA INICIAL LOGRO CON SENDA INICIAL

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PERPE - ZONA OCCIDENTE RICAURTE

• Pago de Costo fijo mensual (CFM 2015) $ 183.611.408 • Pago de bonificaciones y penalizaciones hasta máximo 25% CFA. • Multas por incumplimiento de requisitos contractuales. •22% ingresos de EDEC. •Vigencia Junio 2018

Características

OCCIDENTE RICAURTE 12,00% 13,00% 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 19,00% jun. -1 3 jul. -1 3 ago. -1 3 se p.-13 oct. -1 3 no v.-1 3 dic. -1 3 ene .-14 feb .-14 mar .-14 abr .-14 may .-14 jun. -1 4 jul. -1 4 ago. -1 4 se p.-14 oct. -1 4 no v.-1 4 dic. -1 4 ene .-15 feb .-15 mar .-15 abr .-15 may .-15 jun. -1 5 jul. -1 5 ago. -1 5 se p.-15 oct. -1 5 no v.-1 5 dic. -1 5

META INDICADOR LOGRADO

12,00% 13,00% 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 19,00% jun. -1 3 jul. -1 3 ago. -1 3 se p.-13 oct. -1 3 no v.-1 3 dic. -1 3 ene .-14 feb .-14 mar .-14 abr .-14 may .-14 jun. -1 4 jul. -1 4 ago. -1 4 se p.-14 oct. -1 4 no v.-1 4 dic. -1 4 ene .-15 feb .-15 mar .-15 abr .-15 may .-15 jun. -1 5 jul. -1 5 ago. -1 5 se p.-15 oct. -1 5 no v.-1 5 dic. -1 5

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TIPOS DE PROYECTOS. ACTIVIDADES EJECUTADAS REVISIONES Y

NORNALIZACIÓN

• Pago por actividades realizadas. • Tipo de actividades, revisiones Medida Directa, Medida Especial, actividades de normalización de instalaciones eléctricas.

•Facturación variable.

Características

•EEP – Revisiones y Normalización.

Proyectos

Vigentes

METAS Y EJECUCIÓN TOTAL 2016 TOTAL 2015 % Pago Obras de Normalización $ 1.584.948.093 $ 1.103.956.196 43,6% Pago Revisiones MD $ 1.761.847.251 $ 2.196.682.218 -19,8% Pago Revisiones ME $ 755.098.069 $ 687.336.011 9,9% Pago obras singulares $

-TOTAL EGRESOS (IVA

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TIPOS DE PROYECTOS. SCR

• Pago por actividades realizadas.

• Tipo de actividades, revisiones Medida Directa, Medida Especial, actividades de normalización de instalaciones eléctricas.

• Multas por incumplimiento de requisitos contractuales. • Facturación variable. •Vigencia Junio 2016.

Características

$ 106.569.067 $ 100.636.127 $ 84.790.847 $ 74.819.751 $ 68.069.592 $ 69.132.786 $ 59.519.376 $ 64.517.154 $ 78.465.197 $ 77.852.325 $ 77.000.000 $ 62.476.464 $ 60.869.391 $ 59.781.074

nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 Series1

Series2

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GESTIÓN PROYECTOS CON EBSA

• Meta final indicadores de pérdidas 10%, según EBSA.

•Medición de energía de entrada en 115Kv. •Condición NO VIABLE.

CONDICIONES 2013

- $ 2.395.831.303 .

PENALIZACIONES

• Cambio meta final de los indicadores de • Cambio meta final de los indicadores de pérdidas dependiente estudio de pérdidas EDEC 2014.

• Medición de energía de entrada en barras de 13.2Kv y 34.5Kv Barras.

•Condición VIABLE

OTRO SI; CAMBIOS SENDAS

$ 316.711.661

BONIFICACIÓN

•

Estudio de pérdidas en los sistemas de distribución baja tensión y media tensión.

• Simulaciones asistidas por software y mediciones en terreno.

• Estudio de Consumo de energía del Alumbrado público con la participación y

validación de las partes interesadas.

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PLAN ESTRATEGICO EDEC S.A.

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Alta Rivalidad entre los competidores existentes

Amenaza de

Productos o

Servicios

Sustitutos

Poder de

Negociacion

de los

Clientes

Amenaza de

Nuevos

PArticipantes

Poder de

Negociación

de los

Proveedores

• Existen varios muhos

proveedores de

herramientas.

Vehículos, dotación.

• Las empresas de

Energía tienen alto

poder de negociación

sobre sus contratistas

• Experiencia dificilmente alcanzable

• Alta inversión requerida

• Existencia de sistemas electrónicos

de control de pérdidas

Media

Alta

Baja

ANÁLISIS DEL SECTOR DE SERVICIOS EMPRESAS ENERGÍA

MÉTODO 5 FUERZAS DE PORTER

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Fortalezas

 14 años en el mercado, marca

reconocida

 Cultura de innovación y servicio.

 Empresas fidelizadas (EBSA, EEP,

ENERCA)

 Alta calidad del producto.

 Personal con experiencia en

pérdidas.

 Contratos con bonificaciones altas.

Debilidades

 Baja cuota de mercado (10%)

 Recursos limitados para invertir

 Contratos con rentabilidades bajas

 Penalizaciones en contratos

potencialmente altas.

Amenazas

 Productos electrónicos sustitutos

para reducción pérdidas.

 Exigencia de los accionistas de las

Empresas de energía de maximar

rentabilidad, reduciendo margenes a

proveedores como EDEC.

Oportunidades

 Potencial de llegar a muchas más

empresas de energía.

 Nuevos productos o servicios

(Retie).

 Profundizar clientes

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MISIÓN

Producir y comercializar equipos electrónicos y

software especializados para la recuperación de

pérdidas de energía, con calidad y bajos costos

destinados

al

sector

eléctrico

nacional

e

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VISIÓN

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Orientadores Estratégicos

1. Mejora procesos.

2. Innovación y desarrollo

de productos.

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Objetivos Estratégicos

Financieros

Clientes y

Mercado

Cadena de

Valor

(procesos)

Activos

Intangibles

(RH)

Incrementar las ventas Aumentar participación en el mercado Incrementar ventas por productos nuevos Incrementar porcentaje de ventas vs costos en contratos Desarrollo de nuevos productos Incrementar satisfacción al cliente Rediseñar proceso de inspecciones y bonificaciones Desarrollar proceso sistemático de innovación Transformar proceso de servicio postventa Fortalecer RRHH Fortalecer cultura de innovación Fortalecer cultura del servicio

Mejora proceso

Innovación y

Desarrollo

Orientación al

Cliente

Resultados

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Tablero de Resultado

Incrementar las ventas Aumentar participación en el mercado Incrementar ventas por productos nuevos Incrementar porcentaje de ventas vs costos en cada contrato Desarrollo de nuevos productos Incrementar satisfacción al cliente

• (Ventas Acumuladas periodo t / Ventas Acumulados periodo t-1) x 100

• (Ventas Acumuladas productos nuevos

periodo t / Ventas Acumulados

productos nuevos periodo t-1) x 100

• Ventas contrato x a periodo t / Total

costos contrato x periodo t

• % mercado trimestre t / % mercado

trimestre t -1

• # productos nuevos en el mercado por

año

• Satisfacción cliente periodo t

• 125% • 130% • 125% • >1 • 1 • 95% • 120% • 130% • 120% • >1 • 1 • 92% • 125% • 130% • 125% • >1 • 1 • 97%

Año1 Año 2 Año 3

ERR4 ERR5

ERR6 ERR7

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Diapositiva 21

ERR4 Crecimiento en ventas del 1.67% mes para el año 1 y de 2.08% mes año 2 y 3

ERR5 Ventas en nuevos productos 2.5% mes.

ERR6 Ventas por contrato crecimiento mes 1.7%. Para ZCO Implica aumentar la facturación en 5 millones cada mes. Solo es posible manejando las bonificaiones y con las actividades complementarias Normalización y Macro.

ERR7 En colombia hay 180 empresas registradas como comercializadoras de energía. Edec tiene negocios con 2, es decir el 1.1% del mercado atendiendo al numero de empresas. http://cregas.creg.gov.co/pls/directdcd/directorio_fmt.listar_sector_pub?sectact=EC. ¿A cuánto se le quiere apuntar de este mercado en el campo de pérdidas?

ERR8 En revisiones el promedio de la calificacion no alcalza el 90% tiene implicaciones en el esquema organizacional y de seguridad.

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Tablero de Gestión

Rediseñar proceso de inspecciones Desarrollar proceso sistemático de innovación Transformar proceso de servicio venta y postventa Fortalecer habilidades técnicos Fortalecer cultura de innovación Fortalecer cultura del servicio

• # irregularidades halladas periodo t / Total inspecciones periodo t x 100

• # inspecciones realizadas periodo t/#inspecciones periodo t-1

• # de talleres de innovación • # de ideas innovadoras

• # visitas personales a clientes/# visitas meta (1 semanal x proyecto)

• # de quejas periodo t / # de quejas de periodo t-1 • # ofertas a cliente periodo t/# ofertas

presupuestadas periodo t

• # de técnicos capacitados en nuevo proceso de inspección (caminante).

• # de talleres de innovación • # de ideas innovadoras

• Calificación periodo t / Calificación meta (90%) • 40% • 10% • 2 • 20 • 100% • 50% • 100% • >1 • 2 • 20 • 95% • 20% • 20% • 2 • 15 • 100% • 50% • 100% • >1 • 2 • 15 • 90% • 50% • 5% • 2 • 20 • 100% • 50% • 100% • >1 • 2 • 20 • 98%

Año1 Año 2 Año 3

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Diapositiva 22

ERR9 Para el año 3 se hablaría de unaefectividad meta de 60%?

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Despliegue indicadores tácticos operativos

área Tecnología

Fortalecer cultura de innovación Desarrollar proceso sistemático de innovación Taller semestral de innovaciòn Comité de Innovación Junta Directiva Presupuesto

# ideas

Banco

ideas

Departamento Tecnología Ejecución Indicadores de Resultado

1. Número de productos nuevos/meta

Indicadores de Gestión

1. # talleres /2 talleresal año

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Despliegue indicadores tácticos operativos

Proyectos recuperación Pérdidas EBSA

Rediseñar proceso de inspecciones y normalizaciones Implementar metodología del caminante por parte de los Analistas y técnicos Fijar metas diarias de recuperación de energía en 500 Kwh y bonificaciones Fijar meta de producción diaria de 12 revisiones y de normalizacion es Indicadores de Resultado

1. Kwh recuperados/kwh meta (500 kwh x grupo) 2. # actas penalizadas x proyecto (meta 0) 3. Indicador de pérdidas vs Senda de cada contrato.

4. $facturados x normalización y otros /$costos cuadrilla normalización y macro (meta 110%)

Indicadores de Gestión

1. # revisiones realizadas/# revisiones meta (12 diarias) 2. #mejoras Sysperpe /# solicitudes (meta 100%)

3. # revisiones programadas x caminante/# total revisiones macro medición

4. # actas con errores encontradas x supervisor/# total actas entregadas a interventor x 100 5. # técnicos y auxiliares capacitados nueva metodología /# total técnicos y auxiliares 6. # normalizaciones periodo t /# normalizaciones meta periodo t

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Despliegue indicadores tácticos operativos

Proyectos recuperación Pérdidas EEP

Rediseñar proceso de inspecciones y establecer bonificaciones Establecer metas diarias ambiciosas para inspecciones y normalización Mantener en buen estado los vehículos

Indicadores de Resultado

1. $ facturados mes t/$ presupuestados mes t

2. # eventos vehículos /# vehículos (meta 0)

3. $ mantenimiento periodo t/ $ meta (meta 100%)

Indicadores de Gestión

1. # cuadrillas con bonificación periodo t/# cuadrillas periodo t x 100 (meta 100%)

2. # puntos periodo t x cuadrilla /# total puntos meta x cuadrilla

3. # capacitaciones conductores periodo t /# capacitaciones programadas periodo t (meta 100%)

4. # mantenimiento preventivos periodo t /# mantenimientos programados periodo t (meta 100%)

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Despliegue indicadores tácticos operativos

Proyecto suspensiones EEP

Rediseñar proceso de suspensiones y establecer bonificaciones Establecer metas diarias ambiciosas Mantener en buen estado los vehículos

Indicadores de Resultado

1. $ facturados mes t/$ presupuestados mes t

2. # eventos vehículos /# vehículos (meta 0)

3. $ mantenimiento periodo t/ $ meta (meta 100%)

Indicadores de Gestión

1. # cuadrillas con bonificación periodo t/# cuadrillas periodo t x 100 (meta 100%)

2. # puntos periodo t x cuadrilla /# total puntos meta x cuadrilla

3. # capacitaciones conductores periodo t /# capacitaciones programadas periodo t (meta 100%)

4. # mantenimiento preventivos periodo t /# mantenimientos programados periodo t (meta 100%)

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LA SOLUCIÓN A LA EJECUCIÓN

4DX -Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución.

LA SOLUCIÓN A LA EJECUCIÓN

4DX -Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución.

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ACTIVIDADES EJE DE SEGUIMEINTO DEL PLAN ESTRATEGICO.

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• Metodología 4DX.

• Enfoque en las metas crucialmente importantes. • Tableros de resultados.

• compromisos de cumplimiento semanal sobre las variables de predicción.

• Empodera la percepción de control del equipo de trabajo.

• Se mejora la comunicación en los diferentes niveles de la organización.

REUNIONES SEGUIMIENTO LIDER – DIRECTOR –

OPERATIVA SEMANAL

• Enfoque en las metas del plan.

• Compromisos de cumplimiento mensual.

• Empodera la percepción de control del equipo de trabajo.

• Se mejora la comunicación entre proyectos y áreas transversales.

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