ÍNDICE
PREFACIO ... XI CANTO AL NOTARIO MAYOR ... XIII PRÓLOGO ... XV PRESENTACIÓN ... XIX PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN ... XXI AGRADECIMIENTOS A NUESTROS FAVORECEDORES. TERCERA EDICIÓN ... XXIII EL CUARTO DE LA TARDE ... XXV QUINTA EDICIÓN ... XXVII
PRIMERA PARTE
EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS Y EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO
CAPÍTULO I SISTEMA JERÁRQUICO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO
1.1 Cómo se integra nuestro sistema normativo ... 3
1.2 Código Civil Federal ... 7
1.3 Igualdad de trato para nacionales y extranjeros ... 9
1.4 La condición jurídica de los extranjeros es competencia de la federación ... 10
1.5 La inversión extranjera directa e indirecta ... 11
1.6 Cláusula Calvo y su razón de ser ... 12
1.7 Cómo funciona la cláusula Calvo ... 15
1.8 Denominaciones correctas del nombre de nuestra nación ... 16
CAPÍTULO II LA NACIONALIDAD MEXICANA Y LA DOBLE NACIONALIDAD 2.1 Mexicanos y extranjeros ... 19
2.2 Nacionalidad mexicana por nacimiento y naturalización ... 21
2.3 Diferencias entre nacionalidad y ciudadanía ... 25
2.4 Reglas aplicables a quienes tengan la doble nacionalidad ... 26
2.5 La apatridia ... 28
CAPÍTULO III LOS TRATADOS
3.1 El capitalismo y el neoliberalismo, sus efectos en el individuo, la sociedad y la ley ... 31
3.2 La codificación internacional ... 45
3.3 Los tratados en México. Su jerarquía normativa ... 46
3.4 Antecedentes del artículo 133 constitucional ... 49
3.5 Crítica a la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de tratados ... 50
3.6 Propuesta de reforma al artículo 133 constitucional ... 54
3.7 Otras tesis de la Corte en el mismo sentido ... 55
3.8 La Reforma constitucional de junio de 2011 cambió el escenario ... 56
CAPÍTULO IV LOS SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS 4.1 El derecho comparado ... 63
4.2 Los dos grandes sistemas jurídicos contemporáneos ... 65
4.3 Familia de Derecho Romano-Germánica ... 65
4.4 Ventajas y desventajas del Derecho Romano-Germánico ... 69
4.5 Familia de Derecho Common Law ... 70
4.6 Ventajas y desventajas del Derecho Common Law ... 78
4.7 El derecho de los Estados Unidos de América ... 79
4.8 El notario de la familia Romano-Germánica ... 87
4.9 El notary public de los Estados Unidos de América ... 89
4.10 Vademécum sobre las nociones de liberalización y regulación y sobre las de seguridad y confianza... 92
4.11 Funciones del notario y del lawyer en la contratación ... 94
4.12 El notario mexicano ... 96
4.13 Es un profesional del derecho investido de la república ... 97
4.14 Naturaleza del notario dentro de la estructura de la administración pública ... 100
4.15 Teoría del autor ... 101
4.16 Jurisprudencia sobre el tema ... 105
4.17 Escuchar ... 106
4.18 Interpretar ... 106
4.19 Aconsejar y asesorar ... 106
4.20 Preparar y redactar ... 107
4.21 Controlador de la legalidad y la legitimación ... 108
4.22 Certificar ... 108
4.23 Autorizar ... 109
4.24 Conservación y reproducción... 110
4.25 Otras funciones ... 110
4.26 Unión Internacional del Notariado Latino ... 111
4.27 El Corredor Público en el derecho mexicano ... 112
CAPÍTULO V
LEY DE MIGRACIÓN Y SU REGLAMENTO
5.1 Estatus jurídico migratorio de los extranjeros antes de la Ley de Migración ... 119
5.2 Estatus jurídico migratorio de los extranjeros a partir de la Ley de Migración ... 130
5.3 Condiciones de estancia ... 134
5.4 Equivalencias migratorias entre la ley anterior y la actual ... 138
5.5 Cambio de la condición de estancia ... 138
5.6 Principales documentos migratorio s que acreditan condición de estancia regular en México ... 139
5.6.1 Comentarios a la forma migratoria múltiple ... 142
5.6.2 Documentos migratorios que por excepción acreditan condición de estancia regular en México... 144
5.6.3 Tarjeta de personas de negocios ABTC para los nacionales de las economías Asia Pacífico ... 145
5.7 Formatos de trámite y estadística para uso del Instituto Nacional de Migración ... 146
5.8 Capacidad del extranjero para realizar actos jurídicos en territorio nacional ... 147
5.9 Tarjeta de condición de estancia ... 154
5.10 Forma migratoria múltiple ... 155
CAPÍTULO VI PRINCIPIOS GENERALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL, REGLAS PARA EXTRANJEROS Y ASPECTOS FISCALES 6.1 Principios generales reconocidos en el Derecho Internacional ... 157
6.1.1 Mayoría de edad del extranjero con condición de estancia de visitante ... 159
6.2 Reglas de interés para extranjeros ... 159
6.3 Inmuebles aspectos fiscales del ISR para extranjeros por el maestro Don J. Roberto Ortiz-Dietz ... 162
6.3.1 (15.1) ¿Quiénes son? ... 163
6.3.2 (15.2) Artículo 189 ... 163
6.3.3 (15.3) Impuesto a la fuente (Quellensteuer) ... 165
6.3.4 (15.4) Supuestos de ley ... 165 6.3.4.1 (15.4.1) Primer supuesto ... 165 6.3.4.2 (15.4.2) Segundo supuesto ... 166 6.3.4.2.1 (15.4.2.1) Remisión ... 166 6.3.4.2.2 (15.4.2.2) Opción ... 168 6.3.5 (15.5) Comunicación ... 169 6.3.6 (15.6) Obligación especial... 169 6.3.7 (15.7) Deducciones... 170
6.3.8 (15.8) Otra obligación especial ... 170
6.3.9 (15.9) Diferencias de precio y avalúo ... 170
6.3.10 (15.10) Adquisiciones a título gratuito ... 172
6.3.10.1 (15.10.1) Donativos ... 173
6.3.10.2 (15.10.2) Donaciones exentas ... 174
6.3.11 (15.11) Herencias y legados ... 174
6.3.12 (15.12) Último párrafo del artículo 189 ... 179
6.3.13 (15.13) Conclusiones ... 179
SEGUNDA PARTE
LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y SU IMPACTO EN LAS SOCIEDADES
MERCANTILES MEXICANAS CAPÍTULO I
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO
1.1 Primera etapa. Dominio de la inversión extranjera indirecta: 1917-1973 ... 187 1.1.1 Marco jurídico de la primera etapa ... 187 1.2 Segunda etapa. Inversión extranjera directa subordinada a la inversión
nacional: 1973-1989 ... 191 1.2.1 Marco jurídico de la segunda etapa ... 193 1.3 Tercera etapa. La inversión extranjera directa hacia un liberalismo
económico: 1989-1993 ... 194 1.3.1 Marco jurídico de la tercera etapa ... 198 1.4 Cuarta etapa. La inversión extranjera directa en un mercado de libre
comercio: 1993 a la fecha ... 199 1.4.1 Marco jurídico de la cuarta etapa ... 201
CAPÍTULO II
LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA LEY Y EL REGLAMENTO
2.1 La inversión extranjera directa en la legislación vigente ... 203 2.2 Participación en actividades económicas por extranjeros con condición
de estancia de residente permanente ... 204 2.3 La piramidación en la inversión extranjera. Su importancia para determinar
los montos máximos en actividades con regulación especial ... 205 2.4 Actividades liberadas a la inversión extranjera... 210 2.5 Once áreas económicas reservadas al estado mexicano ... 211 2.6 Cinco áreas económicas reservadas a mexicanos y sociedades mexicanas
con cláusula de exclusión de extranjeros ... 212 2.7 Diecinueve áreas económicas en las que los extranjeros pueden participar
hasta los montos máximos permitidos ... 216 2.8 Doce actividades que requieren resolución favorable de la Comisión
Nacional de Inversiones Extranjeras ... 218 2.9 Resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
cuando el valor total de los activos rebase el monto establecido ... 220 2.10 Las actividades económicas reservadas a mexicanos y de regulación
especial constituyen objetos sociales restringidos ... 222 2.11 Inversión extranjera neutra ... 225
2.11.1 Inversión neutra a través de instrumentos emitidos por
instituciones fiduciarias ... 228 2.11.2 Inversión neutra a través de acciones sin voto o
con derechos corporativos limitados ... 230 2.11. 3 Inversión neutra a través de sociedades financieras
internacionales para el desarrollo ... 232
2.11.4 Otro punto de vista de los diferentes esquemas de inversión neutra ... 233
2.12 Cuadro sinóptico del capítulo ... 234
CAPÍTULO III LA COMISIÓN Y EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS 3.1 Atribuciones de la comisión ... 235
3.2 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras ... 236
3.3 Aviso de modificación de información ... 241
3.4 Informe trimestral sobre ingresos y egresos ... 242
3.5 Informe económico anual ... 243
3.6 Cancelación de inscripción ... 244
3.7 El ejercicio habitual del comercio en México por personas jurídicas extranjeras ... 244
3.7.1 Personalidad y capacidad jurídicas de las personas jurídicas extranjeras de naturaleza privada en México... 245
3.7.2 Autorización para que una persona jurídica extranjera mercantil ejerza habitualmente el comercio en México ... 248
3.7.3 Autorización para que una persona jurídica extranjera civil ejerza habitualmente el comercio en México ... 249
3.7.4 Se exime a las naciones favorecidas de la autorización250 3.8 Primer proyecto de reformas al Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera. Comentarios ... 253
3.8.1 La inversión neutra que propuso el proyecto ... 262
3.9 Segundo proyecto de reformas al Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera. Comentarios ... 264
3.10 Cuadro sinóptico del capítulo ... 266
CAPÍTULO IV PARTICIPACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN SOCIEDADES MEXICANAS. INTERVENCIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y RELACIONES EXTERIORES 4.1 Preámbulo ... 269
4.2 Ahora la facultad corresponde a la Secretaría de Economía ... 270
4.3 Reglamento para la autorización de uso de denominaciones o razones sociales ... 273
4.4 Cláusula de admisión y exclusión de extranjeros ... 285
4.4.1 Situación legal de la persona jurídica constituida sin autorización de la Secretaría de Economía ... 286
4.4.2 Efectos jurídicos de no insertar en el Estatuto Social ninguna de las cláusulas exigidas en la autorización otorgada por la Secretaría de Economía ... 287
4.4.3 Crítica a las fracciones II y III de la cláusula de admisión de extranjeros ... 288
4.4.4 Incumplimiento de la cláusula de admisión de extranjeros... 288
4.5 Textos de la cláusula de admisión y de exclusión de extranjeros a través de la historia ... 289 4.6 Textos vigentes de la cláusula de admisión y de exclusión de extranjeros
adecuados a varios tipos sociales ... 292
4.7 Vocablos restringidos por legislaciones especiales en el uso de denominaciones y razones sociales ... 294
4.8 Cambio de la cláusula de exclusión y admisión de extranjeros ... 297
4.9 Cuadro sinóptico del capítulo ... 300
CAPÍTULO V ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR EXTRANJEROS. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 5.1 Clasificación del territorio mexicano ... 301
5.1.1 Razón de la clasificación ... 302
5.1.2 La zona costera y fronteriza ¿prohibida o restringida? ... 303
5.1.3 La zona federal marítimo-terrestre está vedada a mexicanos y extranjeros ... 304
5.2 La zona restringida se clasifica en inmuebles residenciales y no residenciales ... 305
5.2.1 El permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la zona restringida ... 306
5.2.2 Zona restringida y fideicomiso de inmuebles ... 307
5.2.3 Política gubernamental en la constitución de fideicomisos en la zona restringida a través del tiempo ... 311
5.2.4 El principio de trato nacional no aplica a los extranjeros en la zona restringida... 312
5.3 Fuera de la zona restringida sí se permite la adquisición del dominio directo de inmuebles ... 313
5.3.1 Relación de los países con los que México tiene relaciones diplomáticas ... 315
5.4 La zona restringida y la cláusula calvo ¿deben regularse? ... 317
5.5 Capacidad jurídica para adquirir inmuebles en México ... 320
5.5.1 Adquisición por personas físicas mexicanas ... 321
5.5.2 Adquisición por personas jurídicas mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros ... 321
5.5.3 Adquisición por personas jurídicas mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros ... 321
5.5.4 Adquisición por personas físicas y jurídicas extranjeras ... 322
5.5.5 Casos especiales: herencia, sociedad conyugal, remate judicial y usucapión ... 322
5.5.6 Adquisición de predios rústicos con fines agropecuarios ... 329
5.5.7 Adquisición de otros derechos reales. Usufructo, uso, habitación, servidumbre, prenda e hipoteca ... 332
5.5.8 La ley y el reglamento se extralimitan. Reflexiones ... 334
5.6 Concesiones para la explotación y exploración de minas y aguas para extranjeros ... 335
5.7 Sanciones por no convenir la Cláusula Calvo ... 341
5.8 Cuadro sinóptico del capítulo ... 343
CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DEL FEDATARIO EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA 6.2 Redacciones para los instrumentos autorizados por fedatario cuando intervienen extranjeros ... 350 6.3 Sanciones para el fedatario por no cumplir disposiciones
de inversión extranjera ... 355
6.4 Cuadro sinóptico del capítulo ... 357
CAPÍTULO VII LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. SISTEMA CONSULAR Y POR APOSTILLA 7.1 Planteamiento del tema ... 359
7.2 Sistemas de legalización vigentes en México ... 360
7.3 La legalización permite al documento público desplegar sus efectos jurídicos ... 361
7.4 Sistema de legalización consular, tradicional o en cadena ... 362
7.5 Sistema de legalización por apostilla ... 363
7.5.1 Expedición de la apostilla ... 365
7.5.2 Requisitos para la expedición de la apostilla ... 366
7.5.3 Registro de certificaciones ... 366
7.5.4 Supuestos para expedir la certificación ... 367
7.5.5 Documentos públicos extranjeros ... 368
7.5.6 Países parte de la convención ... 369
7.5.7 Autoridades autorizadas para expedir la apostilla ... 370
7.5.8 Posibilidad de eliminar el requisito de legalización ... 371
7.5.9 Traducción de la apostilla ... 372
7.5.10 Documentos públicos extranjeros provenientes de países no integrantes de la convención ... 372
7.5.11 Documentos públicos mexicanos destinados a surtir efectos en países no integrantes de la convención ... 373
7.5.12 Documentos públicos expedidos por cónsul mexicano... 373
7.5.13 Documentos públicos expedidos por autoridades mexicanas para ser utilizados en territorio nacional ... 374
7.6 Apostillas electrónicas. Hacia una nueva regulación ... 374
7.7 Catálogo de documentos públicos mexicanos ... 378
7.8 Modelo de legalización por apostilla ... 379
7.9 Modelo de legalización por cónsul mexicano ... 380
7.10 Jurisprudencia y tesis aisladas de importancia ... 380
7.11 Cuadro sinóptico del capítulo ... 385
CAPÍTULO VIII TRATADOS SUSCRITOS POR MÉXICO EN MATERIA DE SOCIEDADES, PERSONALIDAD JURÍDICA, PODERES Y LEGALIZACIÓN 8.1 Planteamiento del tema ... 387
8.2 Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado ... 388
8.3 Convención Internacional sobre Domicilio de Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado ... 391 8.4 Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad
de Personas Jurídicas en Derecho Internacional Privado ... 392 8.5 Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de Poderes.
Protocolo de Washington ... 394 8.6 Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de los Poderes para ser
utilizados en el extranjero. Convención de Panamá ... 396 8.7 Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en
Materia de Sociedades Mercantiles ... 397 8.8 Convención Interamericana sobre Prueba e Información
Acerca del Derecho Extranjero ... 399 8.9 Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización
de los Documentos Públicos Extranjeros ... 401
APÉNDICE
Apéndice único ... 407 BIBLIOGRAFÍA ... 417
