CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA Nº 634
FECHA: Bucaramanga, viernes 27 de abril de 2012
HORA: 2:00 p.m.
LUGAR: Oficina de la Gerencia, COOPRUIS
ASISTENTES: Adalberto Vergara Henao, José Iván Hurtado Hidalgo, Johanna Inés Delgado Pinzón, Antonio Pulido Flórez, Crisóstomo Barajas Ferreira, Jorge Alfonso Montero Castro, Alba Cecilia Bohórquez Amaya, Blanca Inés Arboleda González y Patricia Díaz Vargas.
ADMINISTRATIVOS: César González Sabogal (Gerente) y Juan de Jesús
Muñoz Carrizosa (Revisor Fiscal).
AUSENTES: Hernán Cáceres Rojas, María Victoria Amaya de Alarcón y Élida Jácome Bohórquez.
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 633 4 INFORME DE GERENCIA
5 PRÉSTAMOS
6 RETIRO DE ASOCIADOS 7 INFORME DE LOS COMITÉS
• COMITÉ DE EDUCACIÓN
• COMITÉ DE RECREACION Y CULTURA 8 VARIOS
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM.
A las 2:10 de la tarde, el señor presidente Adalberto Vergara Henao verifica el cuórum, posterior a lo cual da inicio a la reunión.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor presidente Vergara Henao da lectura del Orden del día, el cual es aprobado.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 633.
La Secretaria del Consejo procede a dar lectura del Acta No. 633, correspondiente a la sesión del 12 de abril de 2012, la cual es aprobada.
4. INFORME DE GERENCIA.
En su informe, el señor gerente, ingeniero César González Sabogal, señala los siguientes aspectos:
• A la fecha, por concepto del Bono Solidario, la Cooperativa ha desembolsado más del 50% del monto aprobado para este beneficio, el cual reciben los asociados durante cada vigencia.
• En relación con el Balance de Prueba Comparativo a marzo 31 de 2012, se destacan los resultados positivos obtenidos en el ejercicio, en donde se reporta un claro incremento en los excedentes, y se resalta el cumplimiento a cabalidad de todos los compromisos institucionales.
• Recuerda que en el año 2011 se adquirió una Póliza por $50 millones, con la compañía de seguros Mapfre, para cubrir el riesgo de manejo de efectivo, en la que se incluía al Gerente, la Tesorera y el responsable del Almacén. En vista de que dicha póliza se vence el próximo lunes 30 de abril, solicita autorización al Consejo de Administración para adelantar su renovación, por el mismo monto. Es de anotar que, gracias a la positiva evaluación que ha sido otorgada por la aseguradora, el valor de la prima se redujo en Seis mil pesos ($6.000,00).
El Consejo concede autorización al Gerente para que proceda con la renovación de la póliza,
• Informa que ya se recibió del Instituto de Seguro Social, la renovación del código, el cual es necesario para adelantar los descuentos de los asociados que reciben su pensión a través de dicha entidad. En el corto plazo, con la creación de Colpensiones, se espera que esta gestión fluya en forma más eficiente.
• Se recibió comunicación del profesor Wellman Antonio Ribón Gómez, adscrito a la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio de la cual solicita apoyo para la realización del curso “Tuberculosis, Lepra y Microbacteriosis”.
El Consejo da por recibida la carta, pero manifiesta su negativa a la solicitud, por cuanto carece de presupuesto para tal efecto.
• El ingeniero Sergio Isnardo Muñoz Villarreal solicita al Consejo que se le permita continuar con su vinculación a la Cooperativa, en calidad de asociado, teniendo en cuenta su reciente retiro como funcionario de la Universidad.
Al cumplir con los requisitos exigidos para ello, el Consejo aprueba su solicitud.
En este punto de la reunión, y para responder a la inquietud de los consejeros, el señor Gerente expresa que la nómina externa mensual asciende a la suma de $250 millones. A su vez, destaca el cumplimiento y pago oportuno que, de las obligaciones contraidas con Coopruis, hacen los asociados que dejaron de tener vinculación laboral con la Universidad.
• Informa el ingeniero González Sabogal que ya han concluido los plazos otorgados por los entes territoriales para el pago de impuestos con aplicación de descuentos como incentivo por el pronto pago. Dentro de los servicios que fueron diligenciados en forma directa por la Cooperativa, se canceló el Impuesto de Vehículo para 498 automotores, y el Impuesto Predial para 505 predios; servicios estos solicitados por 666 asociados. Por supuesto, adicional a lo anterior, comenta que también se prestó el dinero para que los asociados adelantaran los pagos en aquellos municipios cuyo esquema no facilita la acción directa de Coopruis, como es el caso de Piedecuesta.
• Con respecto al proceso de implementación del Plan de Desarrollo 2012-2015 de la Cooperativa, el Gerente destaca los siguientes avances:
o Incremento en el número de asociados:
Adquisición e instalación de televisor en la Facultad de Salud, para efectos de dar a conocer y promover los beneficios y servicios que ofrece la Cooperativa. De esta forma se espera motivar la vinculación de nuevos asociados.
Publicación del video institucional de Coopruis en los servidores de Youtube, así como también de un vínculo que permite visualizarlo a través del portal Web de la Cooperativa.
Se solicitó y recibió de la Sección de Nóminas, el listado actualizado con el nombre de los docentes vinculados a la Universidad. Desde la Gerencia se remitirá a los profesores que aún no se han asociado a la entidad, una comunicación motivada en la que se presenten los beneficios que les representaría su vinculación a nuestra cooperativa.
• Cultura y formación solidaria de los asociados:
En el portal Web se habilitó un módulo especial de Capacitación, en el que se incluyen 9 capítulos relacionados con la economía solidaria y el cooperativismo en Colombia; antecedentes de la economía solidaria y su evolución hacia un enfoque empresarial; marco legal y gubernamental, etc. De esta forma, se espera
incentivar a los cerca de 70 asociados que aún no cumplen con el requisito de contar con mínimo 20 horas de formación cooperativa.
• Impacto de la crisis financiera:
También en el portal Web, se implementó un módulo que permite a los asociados la consulta e impresión del Certificado para la Declaración de Renta.
• Mejoramiento de los servicios del Almacén:
Desde el pasado mes de enero se ofrece a la comunidad universitaria y público en general, el servicio de venta y recarga de tarjetas para el Sistema de transporte masivo - Metrolínea. Es de resaltar que con esta implementación, se ha contriuido a dar a conocer y promover entre los estudiantes, la existencia y servicios que ofrece el Almacén. A la fecha, se destaca que el promedio de venta diario por este concepto, ya supera los $300 mil pesos. Gracias a la ubicación de un nuevo televisor en las instalaciones
del Almacén, a partir del 12 de marzo se comenzaron a promocionar también, en dicha locación, los servicios que ofrece la Cooperativa, los productos que se venden en el Almacén, así como los eventos y actividades programadas por Coopruis.
• Otras actividades:
Con el propósito de emprender un proceso de migración de los archivos impresos a versión digital (cuyo volumen y ocupación de espacio físico ya resulta complejo), se adquirió un escáner de alta resolución por valor de $2.5 millones. Además de facilitar el desarrollo de esta labor, se destaca la optimización lograda en la realización de las tareas que adelantan los funcionarios, así como también la mayor oportunidad que se ofrece a los asociados en el envío de la información institucional por medios electrónicos.
5. PRÉSTAMOS
Se efectuaron trece (13) préstamos por un valor total de $124.4 millones. El listado de los beneficiarios hace parte integral de la presente Acta.
En este punto, el señor Gerente destaca que en lo que va corrido del año, se han atendido solicitudes de préstamo de los asociados por valor de $865.1 millones.
Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa institucional que prevee la autorización por parte del Consejo de Administración para el otorgamiento de algunos servicios o líneas de crédito, el ingeniero González Sabogal presenta la solicitud de la asociada Luz Emilia Reyes Enciso para que se le preste la suma de $20 millones por la Línea Empresarial, con el objeto de apalancar un negocio que ha emprendido su hija Alejandra.
El Consejo emite su aprobación a la solicitud de la asociada Reyes Enciso. A su vez, atendiendo la sugerencia presentada por el consejero Antonio Pulido Flórez, se propone al Comité de Educación que estudie la posibilidad de ofrecer un programa de capacitación que aporte herramientas y elementos de lógica que contribuyan al desarrollo de iniciativas de negocio entre los asociados.
6. RETIRO DE ASOCIADOS
Se aprueba el retiro de los siguientes asociados, a partir del 1 de mayo:
- JOHN FABER ARCHILA DÍAZ, profesor adscrito a la Escuela de Diseño Industrial.
- JUAN BENJAMÍN DUARTE DUARTE, profesor adscrito a la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales.
7. INFORME DE LOS COMITÉS
Antes de dar paso al desarrollo de este punto del Orden del Día, se precisan los nombres de los integrantes y coordinadores de los comités de trabajo institucional:
Comité de Educación:
- Jorge Alfonso Montero Castro, Coordinador
- Blanca Inés Arboleda González
- Orlando José Gómez Moreno
- Carlos Eduardo Torres Sánchez Comité de Recreación y Cultura:
- Crisóstomo Barajas Ferreira, Coordinador
- Alba Cecilia Bohórquez Amaya
- Élida Jácome Bohórquez
- Adriana Castillo Pico Comité de Seguros:
- Adalberto Vergara Henao, Coordinador
- José Ivan Hurtado Hidalgo
- Patricia Diaz Vargas
- César González Sabogal, gerente Informe del Comité de Educación:
El Coordinador del Comité, profesor Jorge Alfonso Montero Castro, informa los siguientes aspectos:
o La convivencia cooperativa prevista para la ciudad de Barrancabermeja debió ser aplazada, debido a las dificultades que se han presentado en la infraestructura vial del Departamento. Esta será reprogramada, una vez concluya la temporada invernal que padece el país. Desde la Cooperativa se
informó a las 13 personas inscritas la determinación que se debió adoptar.
o Ante la poca acogida o falta de interés que ha tenido entre los asociados el curso de Tecnologías de Información y Comunicación (Facebook, Twitter, Droppbox y Blog), se acordó dejar abierta la inscripción hasta comienzos del segundo semestre del año. A la fecha solo van dos personas inscritas.
o La convocatoria para participar en el Taller práctico sobre siembra y cultivo de orquídeas, programado para el sábado 12 de mayo, ha tenido interesante recepción por parte de los asociados, contando a la fecha con 10 personas inscritas.
o En relación con el curso sobre cultivo de árboles bonsai, se informa que se están adelantando los contactos necesarios con las personas expertas en la materia. Al respecto, el asociado Antonio Pulido Flórez sugiere que se tenga en cuenta el nombre de la señora Enriqueta Puentes, conocedora del tema.
8. VARIOS
- Con el propósito de fortalecer la divulgación de las actividades educativas y recreativas que son programadas por la Cooperativa, el asociado Jorge Alfonso Montero Castro solicita que dicha información también se ponga a circular dentro de los contenidos que están rotando en la pantalla recientemente instalada en el Almacén.
Agotado el Orden del día, se da por terminada la reunión, siendo las 3:20 de la tarde.
ADALBERTO VERGARA HENAO JOHANNA INÉS DELGADO PINZÓN Presidente Secretaria
