Plan Estratégico CORPAC S.A PLAN ESTRATÉGICO CORPAC S.A

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PLAN ESTRATÉGICO CORPAC S.A.

2006-2009

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CONTENIDO

I.

Presentación...…..……………….... 3

II. La Empresa : Rol, Futuro y Valores……….. 4

2.1 Misión Corporativa.. ……….. 4

2.2 Visión de Futuro……... . .……….. 4

2.3 Principios de Conducta Ética de CORPAC S.A. ……...……….. 5

2.4 Rol de CORPAC S.A. .…..……….…. 6

2.4.1 Marco Institucional……….. 6

2.4.2 Identificación y marco legal de la empresa..………. 6

2.5 Políticas de CORPAC S. A. ……….…. 9

III. Factores Claves de Éxito...……………….. 10

IV. Expectativas de los Grupos de Interés……..………………... 11

V. Adecuación al Código del Buen Gobierno Corporativo....……………... 12

VI.

Evaluación FODA de CORPAC S.A. .……… 14

VII. Los Objetivos Estratégicos...………. 18

7.1 Objetivos Estratégicos Generales...……….. 18

7.2 Articulación con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y del Sector... 19

7.3 Objetivos Estratégicos Específicos....……….. 21

7.4 Mapa Estratégico de CORPAC S.A..…... 22

VIII. Iniciativas Seleccionadas...……….. 23

IX. Cuadro de Mando Integral...………... 38

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I. Presentación

De acuerdo al marco legal vigente, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima (CORPAC S.A.) es la empresa encargada de brindar servicios a la aeronavegación y aeroportuarios con adecuados estándares de seguridad y eficiencia. Esta responsabilidad ha sido ejercida desde su creación, el 25 de junio de 1943. CORPAC S.A. ha contribuido al desarrollo de los aeropuertos y la aviación comercial mediante el cumplimiento de sus funciones legales y el aporte de hombres y mujeres altamente calificados.

En la búsqueda de la excelencia, CORPAC S.A. realizó la revisión del Plan Estratégico aprobado el 23 de diciembre del año 2004, con la activa y comprometida participación de la Alta Dirección, Plana Gerencial y representantes de todas las Areas de la Empresa.

Como producto de todo este esfuerzo integrado, se presenta el Plan Estratégico de CORPAC S.A. para el período 2006-2009 que cuenta con cuatro Objetivos Estratégicos Generales y diecinueve Objetivos Estratégicos Específicos, distribuidos entre las perspectivas de un cuadro de mando integral: financiera, de clientes, procesos e infraestructura y de aprendizaje-crecimiento (personal), que establece los lineamientos estratégicos que deberá seguir CORPAC S.A. en los próximos años.

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II. La Empresa : Rol, Futuro y Valores

Durante el proceso de planificación estratégica de CORPAC S.A., se ha definido la Misión Institucional y la Visión de Futuro que orientará el quehacer de la Corporación.

2.1. Misión Corporativa

“Brindar servicios a la aeronavegación y aeroportuarios con

adecuados estándares de seguridad y eficiencia para la

satisfacción de sus clientes/usuarios nacionales e internacionales,

con niveles de competitividad y rentabilidad”.

2.2. Visión de Futuro

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2.3. Principios de Conducta Ética de CORPAC S.A.

Constituyen principios de conducta ética del personal de CORPAC S.A., los siguientes:

Imagen

Todo el personal, deberá estar comprometido con la Corporación; les corresponde como responsabilidad conjunta, la promoción y preservación de su imagen positiva como un valor que pertenece a todos, que es compartido y del cual se es responsable por el sólo hecho de compartir un ideal común y ser un miembro de CORPAC S.A.

Probidad

El Personal de CORPAC S.A. deberá actuar con rectitud, honradez, y honestidad, procurando satisfacer los intereses legítimos de la Corporación, sus usuarios y la sociedad en su conjunto, y desechando el provecho o ventaja personal obtenido por sí o interpósita personas. Profesar y practicar un claro rechazo a la corrupción en todos los ámbitos de desempeño de la Corporación y cumplir cabalmente con las normas vigentes.

Eficiencia

El personal de CORPAC S.A. brindará calidad en cada una de las labores a su cargo, buscando el resultado más adecuado y oportuno.

Idoneidad

El personal de CORPAC S.A. se desenvolverá con aptitud técnica, legal y moral en el desempeño de su labor. Propenderá a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus labores.

Veracidad

El personal de CORPAC S.A. se expresará con autenticidad en las relaciones laborales con todos los miembros de la Corporación y con terceros.

Lealtad y Obediencia

El personal de CORPAC S.A. actuará con fidelidad y solidaridad hacia toda la Corporación, cumpliendo órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las labores a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, los cuales deberá poner en conocimiento de la administración de la empresa. Asimismo, actuará con reserva y diligencia en el manejo de la información que conoce.

Justicia y Equidad

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2.4. Rol de CORPAC S.A.

2.4.1 Marco Institucional

Como organización, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) se desarrolla acorde con los lineamientos, normas y recomendaciones técnicas de aeronavegación a nivel internacional, así como con la legislación aeronáutica civil nacional.

2.4.2 Identificación y marco legal de la Empresa

CORPAC S.A. fue fundada el 25 de Junio de 1943 bajo el nombre de Compañía Administradora de Aeropuertos “CADA” y quedando el aspecto técnico a cargo de la Compañía de Aviación Panagra. Ese mismo año se creó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial como una empresa pública.

Hacia mediados del siglo pasado, frente al crecimiento urbano y las nuevas necesidades del país en general, y de Lima en particular, se construyó el aeropuerto Internacional Jorge Chávez bajo la responsabilidad de CORPAC S.A., quien en adelante fue la encargada de administrarlo.

Mediante Decreto Legislativo Nº 99 de fecha 29.05.1981, CORPAC S.A. se transforma en una empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como una sociedad mercantil.

A través del Decreto Supremo Nº 046-81-TC de fecha 16.09.1981 se aprobaron los Estatutos de la Corporación, siendo reajustados el 16.12.1999 en la Modificación de la Ley General de Sociedades, estableciéndose como Objeto Social lo siguiente:

a) Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.

b) Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

c) Implantar sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.

d) Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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7 Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 del 10 de Mayo del 2000 y su reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo competente responsable para el suministro de los servicios de tránsito aéreo tal como se establece en el art. 9 “De la competencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil, inciso j) de la ley: “establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la navegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo, pudiendo delegar estas actividades a otra entidad del Estado”.

En virtud a esta norma, mediante la Resolución Directoral Nº 156-2000-MTC/15.16 del 11.05.06, Resolución Directoral N°021-2001-MTC/15.16 del 09.02.01 y Resolución Directoral Nº 119-2006-MTC/12 del 13.07.06, en la parte resolutiva, se delega a CORPAC S.A. las funciones indicadas en el párrafo anterior. Se estableció asimismo, que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de sus áreas competentes, se supervisará que CORPAC S.A. cumpla con las funciones delegadas.

Por otro lado, la gestión de la Corporación se rige por las siguientes normas: - Ley Nº 24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado.

- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.

- Decreto Legislativo Nº 674 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado.

- Ley Nº 27170 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y modificatorias.

Adicionalmente se han incorporado las siguientes normas emitidas por FONAFE:

- Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

- Código Marco de Buen Gobierno Corporativo de Empresas del Estado - Lineamientos para el Desempeño del Estado como Propietario

A la fecha, los aeropuertos y/o aeródromos encargados por el Estado a CORPAC S.A. para su administración ascienden a 53 a nivel nacional. Es conveniente señalar, que con fecha 19.08.06 PROINVERSION ha adjudicado la concesión de 09 aeropuertos de la Zona Nor- Oriente al Consorcio GBH Swissport Aeropuertos, habiéndose programado para el IV trimestre del año en curso, la transferencia de los aeropuertos de Anta- Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.

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8 LORETO UCAYALI MADRE DE DIOS PIURA TUMBES CAJAMARCA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD AMAZONAS SAN MARTIN ANCASH HUANUCO CERRO DE PASCO JUNIN LIMA APURIMAC ICA HUANCAVELICA CUZCO PUNO AREQUIPA MOQUEGUA TACNA 36 09 18 27 N 14 16 TUMBES TALARA PIURA JAEN CHICLAYO 13 31 CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 16 34 RIOJA 15 33 MOYOBAMBA 09 27 YURIMAGUAS GALILEA CIRO ALEGRIA 06 24 _IQUITOS REQUENA INTUTO CABALLOCOCHA EL ESTRECHO PAMPA HERMOSA 17 35 TARAPOTO 21 03 JUANJUI SAPOSOA 33 CAJAMARCA 19 01 TRUJILLO PACASMAYO 09 TOCACHE27 19 01 UCHIZA 18 36 CHIMBOTE 16 34 ANTA-HUARAZ 18 36 TINGO MARIA 06 24 HUANUCO 20 02 PUCALLPA

BREU PTO. ESPERANZA

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2.5. Políticas de CORPAC S.A.

Los lineamientos de política trazados para el desarrollo de la gestión empresarial, se señalan a continuación:

a) Redimensionar la organización de acuerdo a las necesidades de gestión empresarial, rediseñando y/o mejorando los procesos internos, que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios.

b) Establecer un eficiente sistema de información integrado entre las distintas áreas de la Empresa, para la toma oportuna de decisiones y asignación de recursos por parte de la Alta Dirección.

c) Orientar la gestión empresarial a la obtención de indicadores de gestión o cuadro de mando integral, que permitan la cuantificación de la productividad y el desarrollo de estándares objetivos de rendimiento, propiciándose el compromiso del trabajador con las metas de la Empresa.

d) Diseñar estrategias que permitan incrementar los ingresos por la comercialización de los servicios brindados por la Corporación.

e) Desarrollar esquemas empresariales que impulsen la participación privada en la explotación de servicios comerciales, bajo la modalidad de beneficios compartidos. f) Establecer un sistema eficiente de manejo y asignación de recursos para el

desarrollo de la gestión empresarial, ejecutando programas de racionalización de costos, debiéndose privilegiar el gasto productivo.

g) Disponer de equipamiento acorde con las innovaciones tecnológicas, así como de procedimientos adecuados y personal calificado, que permitan brindar seguridad, eficiencia y mayor cobertura a los servicios a la navegación aérea en el territorio nacional.

h) Disponer de un sistema de gestión de la seguridad operacional para los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, que garantice la seguridad en los servicios suministrados por CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e internacionales vigentes.

i) Mejorar las condiciones de operatividad de la infraestructura aeroportuaria a través de un proceso de modernización y mantenimiento, adecuándola a los requerimientos de seguridad, eficiencia y demanda de mercado.

j) Promover el desarrollo de servicios aeroportuarios eficientes y tomar acciones para que el sistema aeroportuario mejore de manera continua en armonía con el medio ambiente.

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III. Factores Claves de Éxito

Los factores claves de éxito para CORPAC S.A. son los siguientes:

a) Enfoque en el usuario, porque si desarrollamos y establecemos una cultura corporativa orientada a la satisfacción de las expectativas de nuestros usuarios tanto externos como internos, podremos lograr mejores resultados.

b) Orientación a resultados, pues es imprescindible definir políticas y estrategias que permitan el desarrollo de la empresa en un entorno de cambios continuos, buscando conseguir la rentabilidad económica con productos y servicios altamente seguros, eficaces y competitivos, sobre la base de procesos eficientes que aporten valor. c) Identidad corporativa. Es importante que todo el personal se sienta orgulloso y

satisfecho de pertenecer a nuestra organización, comprometiéndose con la gestión así como con el desarrollo de conocimientos y tecnologías propios del negocio. d) Excelencia tecnológica, que permita la incorporación de conocimiento y

tecnologías para mejorar los servicios que brinda la empresa acorde a los estándares de seguridad y eficiencia.

e) Personal altamente calificado y especializado, que se constituya en una base sólida para mejorar continuamente la gestión en la empresa y permita el desarrollo eficaz y eficiente de los servicios que brinda la empresa.

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IV. Expectativas de los Grupos de Interés

Los Grupos de Interés de CORPAC S.A. son aquellos Sectores, Instituciones o Personas que tienen el derecho (o se les atribuye el derecho) de esperar que la empresa satisfaga parcial o totalmente sus necesidades y/o expectativas válidas. Los Grupos de Interés identificados son los siguientes:

a) La Sociedad

Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde servicios de alta calidad donde se consideren los siguientes factores: El medio ambiente (Ejemplo: El ruido producido por las aeronaves), la seguridad de sus operaciones aéreas (Ejemplo: Accidentes o incidentes que pongan en peligro a las personas de nuestra sociedad), y las Instalaciones (Ejemplo: Mejoras en la infraestructura de los aeropuertos).

b) El Estado (Reguladores Fiscalizadores, Ministerio, FONAFE y otros)

Tiene como expectativa que CORPAC S.A. demuestre eficiencia y transparencia en la gestión y cumplimiento de sus compromisos de acuerdo con las Directivas emanadas por los entes reguladores. Así mismo, que capitalice sus recursos y desarrolle actividades que resulten rentables para la Corporación y el Estado, asegurando su sostenibilidad financiera.

c) Los Usuarios

Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde servicios aeroportuarios y aeronáuticos de alta calidad, seguridad, tarifas acordes a la realidad y al servicio efectivamente prestado, que les permitan satisfacer sus necesidades.

d) El Personal de CORPAC S.A.

Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde a su personal optimas condiciones de trabajo sobre la base de una línea de carrera definida, que permitan mejorar continuamente su desempeño.

e) El Medio Ambiente

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V. Adecuación al Código del Buen Gobierno Corporativo

Con el objeto de promover una visión moderna en la gestión de la Corporación, FONAFE ha establecido una metodología para la aplicación del Código de Buen Gobierno Corporativo.

El Código en mención, tiene como propósito alcanzar mejores niveles de desempeño, en ese sentido le corresponde a la Corporación administrar con la debida diligencia sus recursos, orientándolos a crear valor, aislándolo de decisiones que son motivadas por razones políticas y buscando una gestión eficiente, tendiente al mejor aprovechamiento de sus recursos.

El Código de Bueno Gobierno Corporativo representa para CORPAC S.A. un referente ordenado e integral de las mejores prácticas de desempeño empresarial, en las que sus Organos de Dirección deben ejercer un claro sentido de responsabilidad en las decisiones que en adelante se adopten.

El mejoramiento de Gobierno Corporativo de CORPAC S.A. es responsabilidad propia de nuestra empresa, pero es necesario que el Estado como propietario haga el esfuerzo para que en forma conjunta, se logre la aplicación de los principios señalados en el Código Marco de Buen Gobierno Corporativo.

Lo anterior, implica la implementación del Plan Estratégico aplicando los principios del buen Gobierno Corporativo, a nivel de las Cuestiones Generales, Derecho de Propiedad, el Directorio y la Gerencia y, Transparencia.

CUESTIONES GENERALES SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE EMPRESAS DEL ESTADO

El objetivo principal de CORPAC S.A. es brindar servicios de aeronavegación y aeroportuarios de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano, el ordenamiento legal y su estatuto de constitución, procurando que sus labores sean eficientes y rentables, buscando la satisfacción de los usuarios nacionales e internacionales, para lo cual CORPAC S.A. debe propender ser una organización flexible, moderna con tecnología adecuada y personal altamente calificado, motivado y comprometido en la búsqueda del bienestar de la Corporación y sus usuarios.

DERECHO DE PROPIEDAD

La Junta General de Accionistas anualmente definirá y hará pública, la política de aplicación de utilidades. Si existieran conflictos entre los grupos de interés 1/ de CORPAC S.A., se buscara la solución mediante Negociación Directa, Conciliación y Arbitraje.

Toda operación de endeudamiento deberá contar con la provisión de pago y justificación, el cual será emitido previo consentimiento del Directorio y aprobada por la Junta General de Accionistas.

1

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13 EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA

Los Directores asumirán sus funciones, derechos y obligaciones sobre la base de principios claramente definidos.

Las Gerencias deberán asumir sus funciones y responsabilidades, de conformidad con los lineamientos que determine el Directorio.

El Directorio aprobará periódicamente informes sobre la situación del Gobierno Corporativo, señalando las limitaciones aun existentes y las políticas o mecanismos que se adopten para superarlas.

TRANSPARENCIA

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VI. Evaluación FODA de CORPAC S.A.

La evaluación FODA de CORPAC S.A., se presenta a continuación:

AMENAZAS

A1 Constante amenaza de los aeropuertos ante potenciales actos de terrorismo, delincuencia y huelgas.

A2 Ausencia de planificación urbana que posibilita la invasión de espacios y zonas libres de obstáculos de los aeropuertos. A3 Situación económica (precaria de algunas regiones) que genera poca demanda de servicios aéreos en algunos aeropuertos. A4 Mejora de infraestructura vial terrestre, que se constituye en substituto parcial al transporte aéreo.

A5 Centralismo de la actividad económica del Estado.

A6 Desastres naturales que afectan la infraestructura aeroportuaria.

A7 Carencia de un Plan de Desarrollo Nacional que asegure la conducción del país en el mediano y largo plazo. A8 Carencia de un Plan de Desarrollo de la Aviación Civil.

A9 Carencia de Planes Maestros de los Aeropuertos actualizados.

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OPORTUNIDADES

O1 Apertura de mercado en el marco del ATPDEA y futuros Tratados de Libre Comercio con EEUU, Europa y Asia. O2 Convenios de Régimen de Vuelos Amazónicos Perú- Brasil e Integración con los países de Ecuador y Colombia. O3 Potencial turístico y comercial del país.

O4 Inversión nacional e internacional en infraestructura y servicios.

O5 Descentralización / regionalización que incrementará el potencial socioeconómico de las regiones. O6 Acceso a nuevas tecnologías (CNS/ATM).

O7 Ubicación de la Oficina Regional OACI en Lima.

O8 Suscripción de convenios de cooperación nacional e internacional.

O9 Ubicación estratégica del Perú en la Región CAR/SAM (Como país de Tránsito Aéreo y Centro de Comunicaciones). O10 Líneas de créditos disponibles en el mercado de capitales, que favorecen el desarrollo institucional.

O11 Desarrollo de la agro exportación.

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FORTALEZAS

F1 Capacidad de gestión de los servicios de navegación aérea en el país.

F2 Personal capacitado y especializado en áreas de servicios de aeronavegación.

F3 Utilización de sistemas y equipos especializados en aeronavegación, con niveles altos de confiabilidad y disponibilidad. F4 Mejoramiento de la imagen corporativa a nivel de organismos internacionales de aviación civil.

F5 Experiencia en administración de aeropuertos.

F6 Reconocimiento de la DGAC - MTC para brindar capacitación especializada en aviación civil.

F7 Ubicación geográfica estratégica de aeropuertos en principales ciudades con alta densidad poblacional y en zona de fronteras. F8 Existencia de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional.

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DEBILIDADES

D1 Insuficiente número de personal calificado en áreas vinculadas a la aeronavegación y servicios aeroportuarios. D2 Existencia de equipos técnicos que requieren renovación.

D3 Existencia de pavimentos en diversos aeropuertos con daños en su estructura por uso o antigüedad (no están preparados para soportar aeronaves de mayor envergadura) y limitado presupuesto para mantenimiento de pistas.

D4 Existencia de capacidad instalada ociosa en aeropuertos con mínimo o nulo movimiento aeroportuario. D5 Existencia de aeropuertos sin saneamiento físico - legal.

D6 Inexistencia de procesos adecuados para la adquisición y/o adjudicación de bienes y obras.

D7 Falta de representatividad en las reuniones internacionales promovidas por OACI y otros organismos internacionales. D8 Limitaciones para establecer convenios de cooperación con OACI.

D9 Falta de una adecuada gestión de capacitación y/o entrenamiento. D10 Falta de cumplimiento del MEC (Manual de Estructura de Cargos).

D11 Pérdida de Identificación del personal con la Empresa (personal parcialmente motivado) D12 Falta de políticas comerciales que impulsen o incentiven el desarrollo de nuevas rutas aéreas.

D13 No se realiza Control de Gestión Estratégica mediante Cuadros de Mando Integrales (Balanced Scorecard). D14 Sistemas de información inadecuados y obsoletos.

D15 Se carece de un sistema de gestión de recursos humanos por competencias. D16 Procesos y procedimientos no adecuados para el giro del negocio.

D17 Se carece de un sistema eficiente y flexible de costeo por servicios y actividades.

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VII. Los Objetivos Estratégicos

7.1. Objetivos Estratégicos Generales

Se han determinado en forma participativa los siguientes cuatro objetivos estratégicos generales para la Corporación:

Objetivos Estratégicos Generales

1. Mejorar la imagen de la Empresa en el ámbito nacional e internacional, brindando servicios de calidad a la aeronavegación, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aeronáuticas, bajo las normas, métodos y recomendaciones reconocidas por el Estado Peruano.

2. Brindar servicios aeroportuarios de calidad y eficiencia, adecuando la infraestructura a la demanda de transporte aéreo.

3. Optimizar la rentabilidad de los servicios de aeronavegación y gestionar los aeropuertos como unidades estratégicas de negocios.

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7.2. Articulación con los Objetivos Estratégicos de FONAFE y del Sector

Es importante mencionar que un requisito en la formulación del presente plan es la articulación de sus objetivos estratégicos con los objetivos de FONAFE y del Sector Transportes y Comunicaciones. En ese sentido, se ilustra dicha vinculación en el siguiente gráfico:

Articulación de los Objetivos Estratégicos de CORPAC S.A. con los objetivos estratégicos de FONAFE y del Sector

OBJETIVO GENERAL No. 3 DEL SECTOR: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Promover y proporcionar infraestructura y servicios aéreos eficientes y seguros.

2 Establecer el marco de la actividad empresarial del Estado 3 Fortalecer la imagen institucional e integración del holding 4 Optimizar la aplicación de recursos y procesos 5 Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo del personal 2. Brindar servicios aeroportuarios de calidad y eficiencia, adecuando la infraestructura a la demanda de transporte aéreo.

1. Mejorar la imagen de la Empresa en el ámbito nacional e internacional, brindando servicios de calidad a la aeronavegación, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aeronáuticas, bajo las normas, métodos y recomendaciones reconocidas por el Estado Peruano.

4. Ser una organización flexible, moderna y eficiente con tecnología adecuada y personal altamente calificado, motivado y comprometido con la satisfacción de sus

clientes/usuarios nacionales e internacionales.

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Objetivo General del

SECTOR Objetivos Estratégicos de CORPAC S.A. Objetivos Estratégicos de FONAFE

1. Generar valor en las empresas del holding y encargos 2. Establecer el marco de la actividad empresarial del Estado 3 Fortalecer la imagen institucional e integración del holding 4. Optimizar la aplicación de recursos y procesos 5 Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo del personal 1. Mejorar la imagen de la Empresa

en el ámbito nacional e internacional, brindando servicios de calidad a la aeronavegación, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aeronáuticas, bajo las normas, métodos y recomendaciones reconocidas por el Estado Peruano.

X X

2. Brindar servicios aeroportuarios de calidad y eficiencia, adecuando la infraestructura a la demanda de transporte aéreo.

X X X

X X

Promover y proporcionar infraestructura y servicios aéreos eficientes y seguros.

4. Ser una organización flexible, moderna y eficiente con tecnología adecuada y personal altamente calificado, motivado y comprometido con la satisfacción de sus

clientes/usuarios nacionales e internacionales.

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7.3. Objetivos Estratégicos Específicos

Los Objetivos Estratégicos Generales se desarrollan a través de los Objetivos Estratégicos Específicos, ubicados en las siguientes perspectivas del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral):

a. Finanzas b. Clientes

c. Procesos e Infraestructura d. Aprendizaje y Crecimiento

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS F1 Optimizar la rentabilidad y los costos de la empresa.

F2 Optimizar el uso de los recursos financieros y económicos de la empresa.

FINANZAS

F3 Mejorar la explotación comercial de los recursos y/o servicios de la empresa. C1 Mejorar la imagen percibida por la sociedad.

C2 Lograr los estándares internacionales de seguridad (safety-security)

establecidos por la OACI y otros organismos competentes.

C3 Desarrollar los servicios aeroportuarios y de aeronavegación en armonía con

el medio ambiente.

C4 Desarrollar estudios y proyectos para fomentar los negocios aeroportuarios. C5 Brindar servicios (aeronavegación-aeroportuario) de acuerdo a estándares

de calidad internacional. CLIENTES

C6 Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Empresa. PI1 Mejorar la gestión del tránsito aéreo (ATM).

PI2 Mejorar la gestión aeroportuaria.

PI3 Mejorar continuamente los programas de mantenimiento

(aeronavegación-aeroportuario) que garanticen altos factores de confiabilidad, disponibilidad, integridad y exactitud operativa.

PI4 Desarrollar la infraestructura aeroportuaria de acuerdo a normas

internacionales y a la demanda del movimiento aerocomercial y aviación general.

PI5 Establecer alianzas estratégicas con operadores aeroportuarios y

organizaciones corporativas internacionales nacionales e internacionales. PROCESOS

E

INFRAESTRUCTURA (INTERNA)

PI6 Liderar los comités de planificación aeronáutica nacional e internacional. A1 Mejorar las competencias y el desempeño del personal de la Corporación. A2 Establecer sistemas de gestión de calidad.

A3 Establecer un sistema de gestión y control de gestión con procesos flexibles

y sistematizados. APRENDIZAJE

Y CRECIMIENTO (PERSONAL)

A4 Incorporar nuevas tecnologías de información para mejorar la gestión

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7.4. Mapa Estratégico de CORPAC S.A.

C

lien

te

.. ofreciendo un mejor servicio aeroportuario y de aeronavegación,..

C5AB – Brindar servicios (aeronavegación-aeroportuario) de

acuerdo a estándares de calidad internacional F in an ci er

oNuestra satisfacción viene de.. F1 – Optimizar la rentabilidad y

los costos de la empresa. _{F2 – Optimizar el uso de los}

recursos financieros y económicos de la empresa. F3 – Mejorar la explotación

comercial de los recursos y/o servicios de la empresa.

C1 – Mejorar la imagen percibida por la sociedad

C4 – Desarrollar estudios y proyectos para fomentar los negocios aeroportuarios

C2AB –Lograr estándares internacionales de seguridad

(safety–security) establecidos por OACI y otros

organismos competentes C3 – Desarrollar los servicios

aeroportuarios y de aeronavegación en armonía

con el medio ambiente C6 - Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa

P

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…todo lo necesario para desarrollar y gestionar nuestros servicios… Establecer Alianzas Estratégicas Mejorar la Infraestructura

PI5 – Establecer alianzas estratégicas con operadores y

organizaciones corporativas nacionales e internacionales

PI4 – Desarrollar la infraestructura aeroportuaria de acuerdo a normas

internacionales y a la demanda del movimiento aerocomercial y

aviación general

PI3AB – Mejorar continuamente los programas de mantenimiento (aeronavegación-aeroportuario) que garanticen la confiabilidad, disponibilidad, integridad y exactitud operativa. PI2 – Mejorar la gestión aeroportuaria PI1 – Mejorar la gestión del tránsito aéreo (ATM)

Mejorar la Gestión y los Servicios

PI6 – Liderar los comités de planificación aeronaútica nacional e internacional.

P

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n

al

..y siendo un lugar agradable para trabajar”

A3 – Establecer un sistema de gestión y control de

gestión con procesos flexibles y sistematizados

A4 – Incorporar nuevas Tecnologías de Información

para mejorar la Gestión Empresarial. A1 – Mejorar las competencias

y el desempeño del personal de la Corporación.

A2 – Establecer sistemas de gestión de

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VIII. Iniciativas Seleccionadas

A continuación se presentan las iniciativas estratégicas de CORPAC S.A., considerando los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Nº 1

“Mejorar la imagen de la Empresa en el ámbito nacional e internacional, brindando servicios de calidad a la aeronavegación, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aeronáuticas, bajo las normas, métodos y recomendaciones reconocidas por el Estado Peruano”.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1:

C1 – Mejorar la imagen percibida por la sociedad.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS RESPONSABLE

Elaborar e implantar el plan de difusión de la imagen de CORPAC S.A. Gerencia General Difundir los logros obtenidos por CORPAC S.A. Gerencia General

Ampliar la información aeronáutica difundida por la Corporación. Gerencia General / Gcia. Operaciones _{Aeronáuticas / Of. Informática}

C2A – Lograr los estándares internacionales de seguridad (safety) establecidos por la OACI y otros organismos competentes.

Implantar programas de gestión de seguridad operacional para la prevención de amenazas y errores operacionales. Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Operaciones Aeronáuticas.} Implantar el programa de prevención de incursiones en pistas de los aeropuertos. Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Operaciones Aeronáuticas.} Actualizar y ejecutar programas permanentes de inspección en vuelo y calibración de los sistemas de ayudas a la

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24 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3:

C5A – Brindar servicios (de aeronavegación) de acuerdo a los estándares de calidad internacional.

Ejecutar el programa de prevención de errores operacionales. Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Operaciones Aeronáuticas.} Implantar el Sistema de Seguridad Operacional SMS. Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Operaciones Aeronáuticas.} Desarrollar e implantar el Programa de Certificación de Calidad a ISO 9000. Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Operaciones Aeronáuticas / Gcia. Técnica} Aplicación de los conceptos de RNAV, RNP en la región de información de vuelo de Lima (FIR-Lima). Gcia. Operaciones Aeronáuticas.

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25 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 1. 4:

PI1 – Mejorar la gestión de tránsito aéreo (ATM).

Conformar un equipo multidisciplinario de investigación y desarrollo. Gcia. Operaciones Aeronáuticas./ Gcia. _Técnica Elaborar y actualizar el programa de modernización y/o renovación de equipos y tecnología de acuerdo a criterios

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26 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1. 5:

PI3A - Mejorar continuamente los programas de mantenimiento (de aeronavegación) que garanticen altos factores de

confiabilidad, disponibilidad, integridad y exactitud operativa.

Mejorar los procesos de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, sistemas y

equipos aeronáuticos. Gcia. Técnica Evaluar periódicamente la confiabilidad de los equipos y sistemas y aplicar acciones correctivas y preventivas. Gcia. Técnica

Implantar un sistema computarizado de mantenimiento de equipos y sistemas de aeronavegación. Gcia. Técnica / Of. Informática Desarrollar y actualizar los programas de mantenimiento de la infraestructura existente de acuerdo al avance

tecnológico. Gcia. Infraestructura

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 1.6:

PI6 – Liderar los comités de planificación aeronáutica nacional e internacional.

Participar en los Grupos, Sub-Grupos y Grupos de tareas de planificación aeronáutica de la Región Sudamericana

(GREPECAS-OACI) . Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. Central Aeropuertos Participar en los proyectos regionales de cooperación técnica RLA promovidas por OACI sobre implantación de

sistemas aeronáuticos.

Gcia. Central Aeronavegación / APP / Of. Informática.

Desarrollar proyectos de cooperación técnica con OACI. Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Central Aeropuertos / APP} Impulsar la participación del estado peruano en las entidades multinacionales para la implantación de sistemas de

aeronavegación en la región sudamericana. Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. Técnica/ Gcia. Operaciones Aeronáuticas. Participar en el comité para la formulación del Plan Nacional de Navegación Aérea. Gcia. Central Aeronavegación.

(27)

27

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Nº 2

“Brindar servicios aeroportuarios de calidad y eficiencia, adecuando la infraestructura a la demanda de transporte aéreo”.

C2B - Lograr los estándares internacionales de seguridad (security) establecidos por la OACI y otros organismos competentes.

Desarrollar un estudio de seguridad integral de los principales aeropuertos con mayor movimiento aeroportuario. Gcia. Central Aeropuertos Establecer el funcionamiento regular del Comité de Seguridad en los aeropuertos. Gcia. Seguridad

Implantar los Programas de Supervisión AVSEC/SEI de Aeropuertos. Gcia. Seguridad Actualizar los planes de emergencia y programas de seguridad de los aeropuertos. Gcia. Seguridad Equipar y optimizar los sistemas de seguridad aeroportuaria, vehículos y equipos SEI. Gcia. Seguridad Desarrollar los Programas de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas AVSEC/SEI. Gcia. Seguridad Mantener el personal calificado e idóneo en los servicios SEI y AVSEC. Gcia. Seguridad

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C3 – Desarrollar los servicios aeroportuarios y de aeronavegación en armonía con el medio ambiente.

Crear una unidad orgánica especializada en temas de gestión ambiental Gcia. Central Aeropuertos / Gcia Central _{Aeronavegación / O y M} Establecer sistemas de gestión ambiental en los aeropuertos. Gcia. Central Aeropuertos

Establecer sistemas de gestión del peligro de la fauna silvestre en los aeropuertos. Gcia. Central Aeropuertos Efectuar el entrenamiento, capacitación y actualización del personal en los campos de protección del medio

ambiente, facilitación y control del peligro de la fauna silvestre. Gcia. Central Aeropuertos.

C5B - Brindar servicios (aeroportuarios) de acuerdo a los estándares de calidad internacional.

Impulsar el funcionamiento y seguimiento de los acuerdos de los comités de facilitación de aeropuertos. Gcia. Central Aeropuertos Implementar y modernizar el equipamiento de terminales acorde a la necesidad de servicios. Gcia. Central Aeropuertos Elaborar y actualizar los manuales de aeródromos. Gcia. Central Aeropuertos Gestionar la certificación de los aeropuertos. Gcia. Central Aeropuertos Implantar programas de capacitación en gestión aeroportuaria. Gcia. Central Aeropuertos

(29)

29 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2. 4:

PI2 - Mejorar la gestión aeroportuaria.

Programar la ejecución de obras que permitan el cumplimiento de los Planes Maestros existentes. Gcia. Central Aeropuertos / Gcia, _{Infraestructura} Remodelar los ambientes de infraestructura para mejorar los servicios. Gcia. Central Aeropuertos / Gcia, _{Infraestructura}

Asignar mayores recursos para la operatividad y mantenimiento de los aeropuertos. Gcia. Finanzas / Gcia. Central Aeropuertos, Implantar el Sistema de Seguridad Operacional (SMS). Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Central _{Aeronavegación} Implantar el programa de prevención de errores operacionales aeroportuarios. Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Central _{Aeronavegación / Gcia. Personal} Implantar el programa de factores humanos en las áreas de aeropuertos. Gcia. Central Aeropuertos

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2. 5:

PI3B - Mejorar continuamente los programas de mantenimiento (aeroportuario) que garanticen altos factores de confiabilidad,

disponibilidad, integridad y exactitud operativa.

Mejorar los procesos de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e infraestructura

aeroportuaria. Gcia. Central de Aeropuertos Evaluar periódicamente la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Gcia. Central de Aeropuertos

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PI4 - Desarrollar la infraestructura aeroportuaria de acuerdo a las normas internacionales y a la demanda del movimiento aerocomercial y aviación general.

Formular y actualizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura. Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Central _{Aeronavegación / Gcia. Infraestructura} Desarrollar y mejorar los programas de mantenimiento de la infraestructura existente. Gcia. Infraestructura

(31)

31

“Optimizar la rentabilidad de los servicios de aeronavegación y gestionar los aeropuertos como unidades estratégicas de negocios”.

C4 - Desarrollar estudios y proyectos para fomentar los negocios aeroportuarios.

Realizar estudios para la determinación de potencialidades de negocios en los aeropuertos de provincias. Gcia. Central de Aeropuertos Propiciar la ejecución de negocios en aeropuertos y aeródromos de provincias. Gcia. Central de Aeropuertos

Fomentar mecanismos de joint venture con terceros. Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Finanzas Propiciar la suscripción de convenios con gobiernos locales o regionales para el desarrollo de negocios

aeroportuarios. Gcia. Central de Aeropuertos

F1 - Optimizar la rentabilidad y los costos de la Empresa.

Mantener actualizado los estudios de costos que sustentan los niveles tarifarios de los servicios de aeronavegación y

aeroportuarios. Área Planeamiento y Proyectos / Área de Desarrollo Comercial Diseñar e implantar el Sistema de Costos ABC. G. Finanzas / Of. Informática / Área _{Planeamiento y Proyectos} Efectuar la reestructuración de la Empresa, en concordancia con la política de concesiones. Gerencia General

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F2 - Optimizar el uso de los recursos financieros y económicos de la empresa.

Optimización del control de los ingresos de CORPAC S.A. mediante automatización del sistema de facturación a nivel

nacional e implantación de un sistema de notificación al cliente. Gcia. Finanzas / O. Informática Sinceramiento de las Cuentas por Cobrar. Gcia, Finanzas / O. Informática / Gcia. _{Central Aeropuertos} Evaluación de fuentes de financiamiento para el programa de inversiones a mediano plazo. Gcia, Finanzas / O. Informática / Área de _{Planeamiento y Proyectos} Planeamiento, ejecución y control oportuno de las adquisiciones y contrataciones anuales de la Corporación. Gcia. Logística / Gcia. Central Aeropuertos Optimización de coberturas de seguros a menores costos. Gcia. Logística

Implantación y actualización del Banco de Proyectos de acuerdo a las necesidades de aeronavegación y

aeropuertos. Área de Planeamiento y Proyectos

F3 - Mejorar la explotación comercial de los recursos y/o servicios de la empresa.

Elaboración de estudios de explotación comercial de aeropuertos y aeródromos diferenciados. Área Desarrollo Comercial

Promover la utilización comercial de áreas disponibles en aeropuertos. Gcia. Central Aeropuertos / Área Desarrollo _Comercial Diseño de la política comercial para los servicios de navegación aérea. Área Desarrollo Comercial

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33

“Ser una organización flexible, moderna y eficiente con tecnología adecuada y personal altamente calificado, motivado y comprometido con la satisfacción de sus clientes/usuarios nacionales e internacionales”.

C6 – Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Empresa.

Realizar estudios del nivel de satisfacción de los usuarios. Gcia. Central de Aeropuertos / Area _{Desarrollo Comercial} Evaluar las quejas y reclamos para adoptar medidas correctivas y/o preventivas Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Central de Aeropuertos / ADC} Implantar políticas de acercamiento con las líneas aéreas G. General / Gcia. Central Aeronavegación / _{Gcia. Central de Aeropuertos} Elevar el nivel de confort de los aeropuertos (estándares IATA) G. General / Gcia. Central Aeronavegación / _{Gcia. Central de Aeropuertos} Elevar el nivel de seguridad y cobertura de los servicios de aeronavegación G. General / Gcia. Central Aeronavegación

PI5 – Establecer alianzas estratégicas con operadores aeroportuarios y organizaciones corporativas nacionales e internacionales.

Identificar los operadores y organizaciones para concertar alianzas estratégicas. Gcia. General Evaluar alternativas para implementar las alianzas estratégicas (Convenios OACI, FAA, Convenios bilaterales, etc.) Gcia. General Seleccionar herramientas de gestión para la concertación de alianzas estratégicas. Gcia. General

Gestionar y/o actualizar convenios o acuerdos internacionales que permitan compartir datos de vigilancia aérea. Gcia. Central Aeronavegación / Of. _{Asesoría Legal} Gestionar y/o actualizar convenios o acuerdos internacionales que permitan generar el intercambio de información

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A1 - Mejorar las competencias y el desempeño del personal de la Corporación.

Elaborar un diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal. Gcias. de la Empresa Establecer vínculos de cooperación técnica nacional e internacional. CIAC

Restablecer los programas de capacitación en el exterior. Gcia. de Personal / CIAC Implementar un sistema de pasantía internacional. Gcia. de Personal Implementar un sistema de gestión del conocimiento. Gcia. de Personal / CIAC Implementar un sistema de incentivos para quienes alcancen niveles de desempeño sobresaliente. Gcia. de Personal Generar fondos para capacitación y entrenamiento. CIAC / Finanzas Desarrollar programas de entrenamiento y actualización tecnológica permanente del personal de la Corporación para

desarrollar sus competencias. Gcias. de la Empresa / CIAC Gestionar la membresía y desarrollar los cursos normalizados TRAINAIR. CIAC

Ejecución del programa de prevención de errores operacionales de aeronavegación. _{Gcia. Central Aeronavegación}

(35)

A2 – Establecer sistemas de gestión de calidad.

Efectuar la adecuación al sistema ISO – Gestión de la Calidad. Gcia. General Implementación de Círculos de Calidad TQM Administrativos. Gcia. General

Implementación de Círculos de Calidad TQM en Aeropuertos. Gcia. Central Aeropuertos

Implementación del Sistema de Seguridad Operacional (SMS). Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. _{Central Aeropuertos} Lograr el reconocimiento ISO 9001 de Gestión de Calidad en el CIAC. CIAC

Implantar un plan de inducción con el objetivo de integrar al personal en el conocimiento del negocio aeronáutico. Coordinación General / Gcia. de Personal / _CIAC Cambiar el concepto cliente por socio estratégico. Gcia. General

Efectuar la capacitación al personal en servicios al usuario. Gcia. de Personal / CIAC Implementar mecanismos de creatividad que tengan su reconocimiento normativo (Directiva de creatividad e

innovación a la optimización de servicios al cliente).

Gcia. de Personal / Área de Organización y Métodos / Área Desarrollo Comercial Efectuar sondeos de opinión para los usuarios directos (internos) de los servicios que brinda CORPAC S.A.. Gcia. de Personal

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A3 – Establecer un sistema de gestión y control de gestión con procesos flexibles y sistematizados

Desplegar el Plan Estratégico para alinear los objetivos operativos con los estratégicos Área de Planeamiento y Proyectos Implementar Cuadros de Mando Integrales (Balanced Scorecard) para el Control de Gestión Área de Planeamiento y Proyectos /Of. _Informática Implantar un programa para la reducción de tiempos de atención a solicitudes de requerimientos Área de Organización y Métodos / Of. _Informática Rediseñar y optimizar los procesos de la empresa. Área de Organización y Métodos Revisar y ajustar los procesos y/o procedimientos de gestión administrativos. Of. Informática / Área de Organización y _Métodos Implantar una estructura orgánica flexible y moderna. Área de Organización y Métodos Adquirir nuevo software y hardware requerido para la sistematización de los procedimientos administrativos en forma

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A4 – Incorporar tecnologías de información para mejorar la gestión empresarial.

Elaboración e implantación del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) Of. Informática Estudio y Evaluación del Actual Sistema SIGA, así como la renovación del software y los equipos informáticos,

acorde a las necesidades de la Empresa, a fin de compatibilizar los Sistemas de Tesorería, Facturación, Contabilidad y Presupuesto a nivel nacional

Of. Informática / Gcia. Central Aeropuertos / G. Finanzas

Diseño e implementación del Modulo de Presupuesto, Flujo de Caja, Comercial Integrado a Nivel Nacional Of. Informática / Gcia. Finanzas / Área Desarrollo Comercial / Gcia. Central Aeropuertos

Implementación de un Sistema de Cobranzas y Pago a Terceros por medios electrónicos Of. Informática / Gcia. Finanzas / Gcia. _{Central Aeropuertos} Implementación del Sistema automatizado de Catastro de bienes, usuarios y servicios Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Central _{Aeronavegación / Of. Informática} Desarrollar un sistema de medición de satisfacción de usuarios. Of. Informática / Área Desarrollo Comercial Desarrollo de un sistema de Gestión del Conocimiento y Comunicación Interna Gcia General / Of. Informática / Gcia. de _Personal Adquirir un nuevo software y hardware para la sistematización de los procedimientos administrativos en forma

integral. Of. Informática

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38

IX. Cuadro de Mando Integral

A continuación se presentan los indicadores con sus respectivas metas formuladas para cada objetivo estratégico del plan nacional considerando un horizonte del 2006 al 2009. Los indicadores buscan precisar los cambios o modificaciones expresadas en los objetivos, definiendo logros cuantificables de mayor envergadura que permitirán conocer el avance del objetivo. Es importante mencionar que el nivel de impacto es el correspondiente al de los objetivos estratégicos, toda vez que son cambios previstos en el largo plazo.

METAS

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO _ESPECÍFICO INDICADOR FORMULA RESPONSABLE VALOR ₂₀₀₅ 2006 2007 2008 2009

F1 Optimizar la rentabilidad y los costos de la empresa

o Incremento de la

Rentabilidad Neta [ (Utilidad Neta / Ingresos Brutos

Netas) *100 ] Gcia. Finanzas 2.8% 0.4% 8.0% 15.0% 7.3%

F2 Optimizar el uso de los recursos financieros y económicos de la empresa. o Ejecución del Programa de Inversiones [ (Inversión Ejecutada Anual / Inversión Total Programada) *100 ] Gcia. Logística 50 % 80 % 85 % 90 % 95 % FINANZAS

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39

METAS

C1 Mejorar la imagen percibida por la sociedad o Encuesta de Imagen y conocimiento de CORPAC [ Resultado Promedio de Encuestas (0-100%) ] Coordinación General / Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. Central Aeropuertos - 50% 80% 90% 95%

C2A Lograr los estándares internacionales de seguridad (safety) establecidos por la OACI y otros organismos competentes.

o Reducción de incidentes aéreos [ (Nro. de incidentes / Nro. total de operaciones anuales) *10000] Gcia. Central Aeronavegación 1.0 1/ 0.87 0.85 0.83 0.81 CLIENTES

C2B Lograr los estándares internacionales de seguridad (security) establecidos por la OACI y otros organismos competentes.

o Certificación de Programas de seguridad aeroportuaria y planes de emergencia [(Nro. de programas y planes certificados por

la DGAC (acumulado)] Gcia. Seguridad 19 40 58

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40

METAS

C3 Desarrollar los servicios

aeroportuarios y de aeronavegación en armonía con el medio ambiente.

o Reducción de Incidentes/ Accidentes reportados de Aeronaves con Fauna Silvestre [ Nro. de Incidentes / Accidentes reportados de Aeronaves con Fauna Silvestre ] Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Central Aeronavegación - 90 70 50 30

C4 Desarrollar estudios y proyectos para fomentar los negocios

aeroportuarios. o Proyectos concertados [ Nro. de Proyectos concertados (acumulado) ] Gcia. Central Aeropuertos / Área Desarrollo Comercial / Área Planeamiento y Proyectos - 2 4 6

C5A Brindar servicios (aeronavegación) de acuerdo a los estándares de calidad internacional. o Certificación de Servicios de Aeronavegación [ Nro. de servicios de aeronavegación con certificación ISO 9000 en aeropuertos controlados ] Gcia. Central Aeronavegación - 5 17 33

C5B Brindar servicios (aeroportuarios) de acuerdo a los estándares de calidad internacional. o Aeropuertos Certificados por DGAC [ Nro. de Aeropuertos Certificados (acumulado) ] Gcia. Central Aeropuertos - 6 10 15 18 CLIENTES

C6 Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Empresa.

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41

METAS

o Cobertura de comunicaciones. [ (Km2 de cobertura de comunicaciones / Km2 de espacio aéreo superior continental)*100 ] Gcia. Central Aeronavegación 72% 92% 95% 98% 99%

PI1 Mejorar la gestión de tránsito aéreo (ATM). o Cobertura de vigilancia aérea [ (Km2 de cobertura de vigilancia / Km2 de espacio aéreo superior continental)*100 ] Gcia. Central Aeronavegación 4% 4% 4% 25% 50% 2/

PI2 Mejorar la gestión aeroportuaria. o Estándar IATA (Nivel de Confort)

[ Promedio de Espacio por pasajero de aeropuertos

internacionales del sur (5) ]

Gcia. Central

Aeropuertos 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

PI3A Mejorar continuamente los programas de mantenimiento (de aeronavegación) que garanticen altos factores de confiabilidad, disponibilidad, integridad y exactitud de los sistemas.

o Inspección en vuelo de los sistemas de Aeronavegación [ Nro. de Horas anuales ejecutadas de inspección en vuelo / Nro. de Horas programadas anuales(700) ] Gcia. Central Aeronavegación / Gcia. Técnica 21.1% 40% 100% 100% 100% PROCESOS E INFRAESTRUCTURA (INTERNA)

PI3B Mejorar continuamente los programas de mantenimiento (de aeropuertos) que garanticen altos factores de confiabilidad, disponibilidad, integridad y exactitud operativa. o Estado de conservación de pistas [ Nro. de reportes de incidentes anuales de aeropuertos controlados administrados por CORPAC] Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Infraestructura 12 10 8 6 4

(42)

42

METAS

PI4 Desarrollar la infraestructura aeroportuaria de acuerdo a las normas internacionales y a la demanda del movimiento

aerocomercial y aviación general.

o Mejora de infraestructura aeroportuaria [ Nro. de terminales construidos y mejorados (acumulado)] Gcia. Central Aeropuertos / Gcia. Infraestructura / Gcia. Finanzas - 2 7 8

PI5 Establecer alianzas estratégicas con operadores aeroportuarios y organizaciones corporativas nacionales e internacionales. o Alianzas Estratégicas [ Nro. de convenios firmados

(acumulado) ] Gcia. General - 1 2 3

PROCESOS E

INFRAESTRUCTURA (INTERNA)

PI6 Liderar los comités de planificación aeronáutica nacional e internacional.

(43)

43

METAS

A1 Mejorar las competencias y el desempeño del personal de la Corporación. o Capacitación del Personal [ (Nro. Personal Capacitado / Nro. Total de Personal permanente) *100 ] Gcia. de Personal / CIAC / Gcia. Central

Aeronavegación / Gcia. Central

Aeropuertos

62% 64% 70% 80% 90%

A2 Establecer sistemas de gestión de calidad. o Implementación TQM [ (Nro. de Aeropuertos controlados con Círculos de Calidad implementados ] Gcia. Central Aeropuertos - 4 9 12

A3 Establecer un sistema de gestión y control de gestión con procesos flexibles y sistematizados. o Control de Gestión Estratégica [ Nro. de Cuadros de Mando Integrales Implantados (acumulado) ] Área Planeamiento y Proyectos / Of. Informática - 1 9 16 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO (PERSONAL)

A4 Incorporar nuevas tecnologías de información para mejorar la gestión empresarial. o Sistemas de Tecnologías de Información (TI) Implantados [ Nro. de sistemas TI implantados

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45

ANEXO 1

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46

Diagnóstico Situacional

A.1. Análisis del Entorno Externo

El análisis del entorno externo en el cual se desenvuelve CORPAC S.A., implica tomar en cuenta el contexto político, económico, tecnológico, social y ambiental actualmente prevalecientes, al igual que a los sectores y entidades involucrados con la Corporación.

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A.1.1 Entorno socio-cultural-ecológico. Protección mundial del medio ambiente.-

- Existe una creciente preocupación mundial por la protección del medio ambiente, que se traduce en convenios internacionales de los cuales el Perú es suscriptor.

- Para desarrollar los aeropuertos en armonía con el medio ambiente, CORPAC S.A viene ejecutando programas de gestión ambiental y de control del peligro aviario.

Tamaño y crecimiento de la población.-

- La población del Perú en el 2005 fue de 26’151,960 habitantes, registrándose un incremento de aproximadamente 470,735 personas, con una incremento anual de 1.8%. De mantenerse esta tendencia, en el año 2015 la población llegaría a 30’859,313. El Perú ocupa el 4to. lugar al nivel de población en América del Sur.

- Destaca la población de Lima Metropolitana (7’819,436 según censo del 2005), que representa el 29.9% de la población total y es el principal polo de atracción de migrantes. Al nivel de centros urbanos, Lima aumenta su población a mayor velocidad, en 2.5% anual.

- El crecimiento de la población urbana, tanto de Lima Metropolitana (estratos más altos), como de las principales ciudades del interior con mayor desarrollo económico, se constituye en mercado potencial para el incremento de la demanda de pasajes aéreos. - Según Estudios de PROMPERU, existe un mercado potencial de 1’699,200 residentes

en Lima de niveles socioeconómicos A,B y C, para el turismo interno.

Crecimiento desordenado de las ciudades.-

- La falta de planificación urbana por parte de las autoridades municipales y regionales, viene originando el crecimiento desordenado de las ciudades en zonas adyacentes a los aeropuertos, invadiéndose las áreas limitadoras de obstáculos establecidas para brindar mayor seguridad a la navegación aérea, así como las aireas requeridas para la expansión y futuro desarrollo de los aeropuertos.

- El inadecuado manejo municipal del tema de desperdicios y de otros focos de atracción de aves, está originando problemas serios de peligro aviario en diversos aeropuertos con el consiguiente riesgo a las operaciones aéreas.

Mejoramiento de la Infraestructura terrestre.-

- En el marco de las políticas del Gobierno y en concordancia a los compromisos de integración contraídos con los países vecinos, se ha priorizado en los últimos años el desarrollo y/o mejoramiento de la red vial.

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48

A.1.2 Entorno económico.

Crecimiento de la economía mundial.-

- Existen buenas perspectivas económicas a nivel mundial, pronosticándose un crecimiento promedio de 4.8% y 4.4% en el 2006 y 2007, según el Informe “Perspectivas económicas mundiales” del FMI (2006). En ésta expansión, Asia con un gran aporte de China, crecerá por encima del 7% anual, mientras EEUU por encima del 3%, previsiones que incidirán favorablemente en el crecimiento del tráfico mundial de pasajeros y aeronaves.

- Sin embargo, según proyecciones del MEF consignadas en el Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009, en el mediano plazo existe la posibilidad de una desaceleración del ritmo de expansión mundial, por la conjunción de un escenario de contracción de las condiciones monetarias internacionales y continuos incrementos en el precio del petróleo.

Procesos de integración internacional y regional.-

- El contexto se caracteriza por la alianza estratégica con Brasil, reciente integración del Perú a MERCOSUR, conversaciones para el acuerdo comercial con los Estados Unidos, los avances en las negociaciones para la constitución de la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la suscripción de convenios con Colombia y Ecuador, que posibilitarán una mayor integración física, económica y comercial.

- Los procesos de integración internacional exigen a la empresa privada y a los organismos del Estado, un esfuerzo serio para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, así como enfrentar los retos que ello plantea, en términos de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, equipos, oferta comercial, etc.

Estabilidad macroeconómica

- Crecimiento económico progresivo y sostenible, después de un proceso recesivo de 4 años consecutivos (1998-2001). Las metas contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009, proyectan que el PBI tendrá un crecimiento de 5.0% en el 2006 y 5.3% en promedio en el período 2007-2009. Se estima un incremento de la tasa de inversión de alrededor del 21.0% y una inflación baja de 2.5%. Las variables antes señaladas coadyuvarán al incremento del empleo y de los ingresos de la población. - La correlación existente entre la evolución de la economía con el comportamiento del

transporte aéreo, permite prever un crecimiento sostenido del PBI a corto y mediano plazo, que tendrá una incidencia favorable en el incremento del movimiento aerocomercial.

Incremento del comercio exterior por apertura de mercados internacionales

- El crecimiento de la economía nacional y regional, está siendo impulsada entre otros factores, por la producción y exportación con arancel cero al mercado norteamericano en el marco del actual ATPDEA y futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU (pendiente aprobación por los Congresos de ambos países), así como por el crecimiento de las exportaciones a la Unión Europea y Asía, principalmente China. - Existe una creciente exportación de productos agrícolas (vegetales y frutas)