sta sección cita a varios documentos de soporte del examen CAMS y materiales de referencia. También sugiere algunos sitios de Internet y periódicos que ofrecen material de soporte adicional.
Varias entidades relacionadas con el control del lavado de dinero han publicado valiosos documentos de guía y materiales de referencia que son de ayuda en la preparación del examen CAMS. Ver más adelante para más información sobre esos documentos y sitios de Internet donde pueda encontrarlos. También puede ser ubicados a través del Centro de Recursos ACAMS http://www.ACAMS.org
E
Documentos de Guía y
Materiales de Referencia
Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria www.bis.org
Administración de Riesgo CSC Consolidada (octubre 2004) www.bis.org/publ/bcbs110.pdf
Uso compartido de registros financieros entre jurisdicciones en conexión con la lucha contra el financiamiento del terrorismo (abril 2002)
www.bis.org/publ/bcbs89.pdf
Diligencia debida para bancos (octubre 2001) www.bis.org/publ/bcbs85.htm
Guía General para Apertura de Cuenta e Identificación de Cliente (febrero 2003) (Adjunto a la publicación “Diligencia debida sobre cliente para bancos”)
www.bis.org/publ/bcbs85annex.htm
Cumplimiento y Función de Cumplimiento en Bancos http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
Consejo de Europa www.coe.int
Comité MONEYVAL www.coe.int/moneyval
Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera www.egmontgroup.org
Declaración de Propósitos del Grupo Egmont Group de Unidades de Inteligencia Financiera (Revisada junio 2004) www.egmontgroup.org/statement_of_purpose.pdf
Principios de Intercambio de Información Entre Unidades de Inteligencia Financiera para Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (junio 2001)
www.egmontgroup.org/princ_info_exchange.pdf
Nota Interpretativa Referida a la Definición de Unidad de Inteligencia Financiera de Egmont (noviembre 2004) www.egmontgroup.org/egmont_final_interpretive.pdf 100 Casos Saneados
www.ctif-cfi.be/en/typo/egm/100casesgb.pdf Documento de Información (septiembre 2004)
www.apgml.org/about/documents/about_docs/APG_TOR2002. doc
Unión Europea www.europa.eu.int
2da Directiva de la UE 2001/97/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo para la Prevención del Uso del Sistema Financiero con el Propósito de Lavado de Dinero (diciembre 2001)
www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_344/l_ 34420011228en00760081.pdf
3ra Directiva de la UE 2005/60/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo (octubre 2005)
www.europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_309/ l_30920051125en00150036.pdf
Sanciones Financieras Dirigidas de la Unión Europea www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en
Regulación del Consejo (EC) Nº 2580/2001 del 27 de diciembre de 2001 sobre Medidas Restrictivas Específicas Dirigidas contra Ciertas Personas y Entidades con una Visión de Combatir el Terrorismo
Grupo de Acción Financiera www.fatf-gafi.org
Las Cuarenta Recomendaciones y Notas Interpretativas (junio 2003, incluyendo las modificaciones de octubre de 2004) www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF
Las Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo (octubre 2004)
www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf
Notas Interpretativas a la Recomendación Especial sobre Financiamiento del Terrorismo
www.fatfgafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_ 34261877_1_1_1_1,00.html
Guía para las Instituciones Financieras para la Detección del Financiamiento del Terrorismo (abril 2002)
www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf
Congelamiento de Activos Terroristas – Mejores Prácticas Internacionales (octubre 2003)
www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/15/34033495.pdf Informes de Tipologías
http://www.fatfgafi.org/findDocument/0,2350,en_32250379_ 32237235_1_32247552_1_1_1,00.html
Cuerpos Regionales Al Estilo GAFI
Grupo Asia Pacífico sobre Lavado de Dinero www.apgml.org
Términos de Referencia (junio 2002)
www.apgml.org/about/documents/about_docs/APG_TOR2002. doc
Grupo de Acción Financiera del Caribe www.cfatf.org
19 Recomendaciones del CFATF (Revisado octubre 1999)
www.cfatf.org/eng/
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero (noviembre 1992)
www.cfatf.org/eng/ Ejercicios de Tipologías
www.cfatf.org/eng/typoexe/
Grupo de África del Este y del Sur sobre Lavado de Dinero www.esaamlg.org/
Grupo Eurasia sobre Combate del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
www.euroasiangroup.org/
Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD)
www.gafisud.org
Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del Norte www.menafatf.org/
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm www.worldbank.org
Guía de Referencia Amplia al ALD/CFT
Organización de Estados Americanos www.oas.org Regulaciones Modelo www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ENG/ModelRegulations.asp Naciones Unidas www.unodc.org/unodc/en/money_laundering.html
Resoluciones sobre Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU
www.un.org/terrorism/sc.htm
Red de Información Internacional sobre Lavado de Dinero www.imolin.org
10 Leyes Fundamentales de Lavado de Dinero
http://www.unodc.org/unodc/en/money_laundering_10_laws.html
Grupo Wolfsberg
www.wolfsberg-principles.com
Declaración de Wolfsberg sobre Monitoreo, Vigilancia e Investigación (septiembre 2003)
www.wolfsberg-principles.com/monitoring.html
Principios ALD Wolfsberg para la Banca Corresponsal (noviembre 2002)
www.wolfsberg-principles.com/corresp-banking.html
Declaración de Wolfsberg sobre la Supresión del Financiamiento del Terrorismo (enero 2002)
www.wolfsberg-principles.com/financing-terrorism.html Principios ALD Wolfsberg sobre Banca Privada (Revisada
Versión mayo 2002)
Otros Sitios en la Web con
Material Antilavado de Ayuda
Las referencias a los sitios en la web y a publicaciones son brindadas para información solamente y no necesariamente constituyen una recomendación.
www.aba.com
Página de la Asociación de Banqueros Estadounidenses (American Bankers Association)
www.ACAMS.org o www.ACAMS.org/espanol
Página de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero
www.austrac.gov.au
Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC)
www.bis.org
Página del Banco de Conciliaciones Internacionales con sus vínculos a más de 70 sitios de Internet de bancos internacionales (Bank of International Settlements) www.complinet.com
Página de Complinet con información sobre temas de cumplimiento y recursos humanos.
www.fincen.gov and www.fincen.gov/fiuinaction.pdf
Página de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (Financial Crimes Enforcement Network) con regulaciones de EE.UU. y 100 casos de estudio de lavado de dinero derivados del GAFI
www.fintrac.gc.ca
Centro de Transacciones Financieras y Análisis de Reportes de Canadá (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)
www.federalreserve.gov
Banco de la Reserva Federal (Federal Reserve Bank) www.fsa.gov.uk
Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (UK Financial Services Authority)
www.imolin.org/bibliogr.htm
Información general y bibliografía de publicaciones sobre lavado de dinero
www.lavadodinero.com
Sitio en español de Money Laundering Alert www.moneylaundering.com
Sitio de Money Laundering Alert con más de 15 años de boletines de Money Laundering Alert, y recursos sobre cumplimiento de lavado de dinero
www.moneylaundering.com/links.htm
Página de vínculos de la página de Money Laundering Alert con más de 300 vínculos a recursos ALD del sector público y privado y específicos por país
www.ncis.co.uk/financialintelligence.asp
Servicios Nacional de Inteligencia Financiera del Reino Unido (United Kingdom’s National Criminal Intelligence Service (NCIS-ECU))
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC))
Publicaciones Relacionadas
con ALD
ACAMS Today
Boletín bimestral para los miembros de ACAMS con noticias desde el Lugar de Trabajo ALD, y temas globales actuales y acontecimientos sobre lavado de dinero.
www.ACAMS.org o www.ACAMS.org/espanol
Money Laundering Alert
Boletín mensual focalizado en temas actuales, globales, legales, regulatorios y de control y otras noticias, análisis y guías sobre lavado de dinero.
www.moneylaundering.com
Money Laundering Bulletin
Un boletín del Reino Unido publicado 10 veces por año referido a las prácticas sobre lavado de dinero, esfuerzos de políticas, y los sistemas antilavado de dinero de varias industrias.
www.informafinance.com
ABA Bank Compliance
La revista mensual de la Asociación de Banqueros
Estadounidenses referida a temas e informaciones legales, regulatorio y de cumplimiento.
