ETAPAS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

É É

TÉCNICAS Y TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE

INVESTIGACION CRIMINAL INVESTIGACION CRIMINAL

Coronel

Coronel PNPPNP.. CésarCésar VALLEJOSVALLEJOS MORIMORI Asesor

Asesor EspecializadoEspecializado enen SecuestrosSecuestros yy ExtorsionesExtorsiones

INVESTIGACIÓN CRIMINAL INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Proceso

Proceso metodológicometodológico continuocontinuo Proceso

Proceso metodológicometodológico continuo,continuo, organizado,

organizado, especializadoespecializado yy precisopreciso de

de análisisanálisis yy síntesis,síntesis, queque elel pesquisa

pesquisa desarrolladesarrolla respectorespecto aa loslos diversos

diversos aspectosaspectos queque expliquenexpliquen lala perpetración

perpetración dede unun ilícitoilícito penalpenal perpetración

perpetración dede unun ilícitoilícito penalpenal dentro

dentro dede lala normatividadnormatividad vigentevigente..

Cuenta

Cuenta concon elel apoyoapoyo dede laslas Ciencias

Ciencias CriminalísticasCriminalísticas yy sese materializa

materializa enen elel documentodocumento queque eses remitido

remitido aa lala AutoridadAutoridad CompetenteCompetente remitido

remitido aa lala AutoridadAutoridad CompetenteCompetente en

en víavía dede denunciadenuncia..

ETAPAS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

La

La IC IC se se encuentra encuentra enmarcada enmarcada dentro dentro del del esquema esquema del del La

La IC IC.. se se encuentra encuentra enmarcada enmarcada dentro dentro del del esquema esquema del del MGI

MGI yy comprende comprende las las siguientes siguientes Etapas Etapas::

1

1.. EE.. Preliminar Preliminar

•• Conocimiento Conocimiento yy comprobación comprobación del del hecho hecho Policial Policial Dili i

Dili i P li i P li i

•• Diligencias Diligencias Preliminares Preliminares 2

2.. EE.. de de Planeamiento Planeamiento Id tifi ió

Id tifi ió D li it ió D li it ió D fi i ió D fi i ió d l d l

•• Identificación, Identificación, Delimitación Delimitación yy Definición Definición del del problema

problema

•• Formulación Formulación de Formulación Formulación de de la de la la Hipótesis la Hipótesis Hipótesis Central Hipótesis Central Central Central

•• Formulación Formulación de de Hipótesis Hipótesis derivadas derivadas

3

3 EE Ejecutiva Ejecutiva 3

3.. EE.. Ejecutiva Ejecutiva

•• Búsqueda Búsqueda yy obtención obtención de de información información

•• Análisis Análisis ee interpretación Análisis Análisis ee interpretación interpretación de interpretación de de la de la la información la información información información obtenida

obtenida

•• Verificación Verificación de de la la Hipótesis Hipótesis mediante mediante el el recuadro recuadro de

de pruebas pruebas 4.

4. EE.. Final Final

•• Establecimiento Establecimiento de de apreciación apreciación oo conclusión conclusión general

general

•• Informe Informe de de Investigación Investigación (Atestado (Atestado Parte Parte oo

•• Informe Informe de de Investigación Investigación (Atestado, (Atestado, Parte Parte oo Informe)

Informe)

MAPRO - IP

ETAPA PRELIMINAR

Conocimiento

Conocimiento deldel hechohecho aa travéstravés dede

d i

d i dd ff d i dd i d dd

denuncia

denuncia enen todastodas sussus formasformas oo derivadoderivado dede una

una investigacióninvestigación previaprevia oo flagranteflagrante delitodelito..

Verificación

Verificación dede loslos hechoshechos enen elel lugarlugar queque sese produjeron

produjeron aa travéstravés dede entrevistasentrevistas ee interrogatorios

interrogatorios aa denunciantes,denunciantes, testigos,testigos, etcetc..

Análisis

Análisis dede documentacióndocumentación yy otrosotros Análisis

Análisis dede documentacióndocumentación yy otrosotros indicios

indicios dejadosdejados porpor loslos delincuentesdelincuentes en

en elel lugarlugar dede loslos hechoshechos..

Establecer

Establecer el el "modus "modus operandi" operandi"

Establecer

Establecer el el modus modus operandi operandi de

de los los delincuentes delincuentes yy su su perfil perfil psicológico,

psicológico, de de ser ser posible posible determinar

determinar si si son son habituales habituales uu ocasionales

ocasionales..

Comunicar

Comunicar por por escrito, escrito, al al Fiscal Fiscal Provincial

Provincial oo Juez Juez Penal Penal de de Provincial

Provincial oo Juez Juez Penal Penal de de Turno,

Turno, sobre sobre la la denuncia denuncia recibida

recibida yy el yy el inicio inicio de de la la investigación

investigación policial policial..

Mantener

Mantener permanentepermanente contactocontacto concon lala víctimavíctima yy testigos,

testigos, parapara orientarorientar elel procesoproceso dede óó úú

Investigar

Investigar aa todatoda personapersona vinculadavinculada concon lala víctima

víctima queque hayahaya podidopodido proporcionarproporcionar

óó íí óó

Investigación

Investigación segúnsegún seasea elel casocaso.. informacióninformación dede índoleíndole familiarfamiliar oo económicoeconómico..

Diseñar

Diseñar unun perfilperfil dede lala víctimavíctima parapara establecer

establecer medidasmedidas dede autoprotecciónautoprotección yy seguridad

seguridad durantedurante elel desarrollodesarrollo dede lala InvInv..

Realizar

Realizar lala transcripcióntranscripción escritaescrita dede laslas grabaciones

grabaciones obtenidas,obtenidas, plasmándolasplasmándolas enen elel actaacta respectiva

respectiva..

ETAPA DE PLANEAMIENTO

Formulación

Formulación dede laslas hipótesishipótesis concon relaciónrelación aa lala víctima,víctima, alal autorautor yy las

las circunstanciascircunstancias enen queque sese produjoprodujo elel hechohecho diseñandodiseñando elel las

las circunstanciascircunstancias enen queque sese produjoprodujo elel hecho,hecho, diseñandodiseñando elel respectivo

respectivo PlanPlan dede TrabajoTrabajo concon participaciónparticipación deldel MinisterioMinisterio Público

Público..

DIAGRAMA DE VINCULOS DE DIAGRAMA DE VINCULOS DE 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA

ETAPA EJECUTIVA

Luego

Luego dede lala identificaciónidentificación Luego

Luego dede lala identificaciónidentificación yy reconocimientoreconocimiento dede loslos presuntos

presuntos autores,autores, sese solicitará

solicitará aa lala AutoridadAutoridad Competente

Competente lala medidamedida Competente,

Competente, lala medidamedida restrictiva

restrictiva dede derechoderecho (Detención

(Detención Preliminar)Preliminar) yy otras

otras dede tipotipo limitativolimitativo..

Se

Se actuaránactuarán laslas diligenciasdiligencias ^{TrasTras laDDDD CC}CC formular^{la captura}formular las^{captura de}las actas^{de los}actas^los

Se

Se actuaránactuarán laslas diligenciasdiligencias contenidas

contenidas enen lala CarpetaCarpeta Fiscal

Fiscal queque disponedispone elel inicioinicio de

de laslas diligenciasdiligencias

DD

DD..CCCC.. formularformular laslas actasactas In

In--SituSitu dede lala intervenciónintervención policial

policial (registro(registro personal,personal, incautación,

incautación, decomiso,decomiso, inmovilización

inmovilización etcetc )) concon

preliminares

preliminares dede investigación

investigación..

inmovilización,

inmovilización, etcetc..),), concon intervención

intervención deldel RMPRMP..

Inteligencia Operativa Policial Inteligencia Operativa Policial g g p p

Labores de Inteligencia

Labores de Inteligencia Acciones de InvestigaciónAcciones de Investigación

OVISE OVISE Observación Observación ––

Vigilancia y Vigilancia y

Intervenciones Intervenciones

Capturas Capturas Registros Registros g a c a y

g a c a y Seguimiento Seguimiento

Video Vigilancia Video Vigilancia

Pericias Pericias Declaraciones Declaraciones Reconocimientos Reconocimientos Informe o Atestado Informe o Atestado Video Vigilancia

Video Vigilancia Informe o AtestadoInforme o Atestado

Solicitar

Solicitar sese practiquenpractiquen

El

El interrogatoriointerrogatorio yy tomatoma de

de manifestacionesmanifestaciones aa Solicitar

Solicitar sese practiquenpractiquen los

los peritajesperitajes respectivosrespectivos en

en laslas armas,armas, vehículos,vehículos, manuscritos

manuscritos yy otrosotros

los

los implicadosimplicados enen presencia

presencia deldel RMPRMP yy elel abogado

abogado defensordefensor público

público elementos

elementos relacionadosrelacionados al

al hechohecho investigadoinvestigado..

público público..

Filmar

Filmar yy fotografiarfotografiar todotodo el

el operativooperativo parapara queque el

el operativooperativo parapara queque sirva

sirva comocomo elementoelemento dede prueba

prueba yy permitapermita perennizar

perennizar elel escenarioescenario ll ti id dti id d

con

con laslas actividadesactividades queque se

se diligenciarondiligenciaron..

Solicitar

Solicitar antecedentesantecedentes policialespoliciales yy i it i

i it i btbt t dt d ll requisitorias

requisitorias yy obtenerobtener todostodos loslos elementos

elementos dede pruebaprueba realizandorealizando laslas verificaciones

verificaciones necesariasnecesarias parapara elel esclarecimiento

esclarecimiento deldel hechohecho..

En

En casocaso dede incautaciónincautación dede dinerodinero oo especies,especies,

d i

d i ilí iilí i hh idid bb idid d ld l cuya

cuya procedenciaprocedencia ilícitailícita hayahaya sidosido obtenidaobtenida deldel agraviado,

agraviado, sese procederáprocederá aa susu entrega,entrega, previaprevia coordinación

coordinación concon elel RMPRMP..

Solicitar,

Solicitar, sese practiquepractique elel examenexamen dede RML,

RML, ectoscópicoectoscópico yy otros,otros, dede acuerdoacuerdo aa lala naturalezanaturaleza dede loslos hechoshechos..

ETAPA FINAL

Elaboración

Elaboración yy remisión remisión del del Atestado

Atestado oo Informe Informe Policial Policial aa la

la Autoridad Autoridad Competente, Competente, poniendo

poniendo aa disposición disposición aa las las d t id d t id personas

personas detenidas, detenidas, especies

especies incautadas incautadas oo decomisadas,

decomisadas, adjuntándose ,, adjuntándose jj los

los elementos elementos de de prueba prueba que que se

se obtuvieron, obtuvieron, incluyendo incluyendo f t áfi

f t áfi panneaux

panneaux fotográfico fotográfico..

CODIGO PROCESAL PENAL CODIGO PROCESAL PENAL

El

El DD..LL.. 957957 queque promulgapromulga elel nuevonuevo CPPCPP respaldadarespaldada porpor lala CP,CP, otorga

otorga alal FiscalFiscal lala facultadfacultad dede decidirdecidir lala estrategiaestrategia dede investigacióninvestigación adecuada

adecuada alal casocaso.. DeDe acuerdoacuerdo aa elloello::



 P gP g didi ii dd bb ll ll



 ProgramaPrograma yy coordinacoordina concon quienesquienes correspondacorresponda sobresobre elel empleoempleo de

de pautas,pautas, técnicastécnicas yy mediosmedios indispensablesindispensables parapara lala eficaciaeficacia dede la

la mismamisma..



 GarantizaGarantiza elel derechoderecho dede defensadefensa deldel imputadoimputado yy sussus demásdemás derechos

derechos fundamentales,fundamentales, asíasí comocomo lala regularidadregularidad dede laslas diligencias

diligencias correspondientescorrespondientes..

diligencias

diligencias correspondientescorrespondientes..

La

La ConstituciónConstitución asignaasigna alal MPMP elel rolrol dede conductorconductor dede lala investigacióninvestigación yy precisaprecisa queque lala PNPPNP sese encuentraencuentra obligadaobligada aa cumplircumplir loslos mandatosmandatos de

de dichadicha institucióninstitución enen elel ámbitoámbito dede susu funciónfunción;; sinsin embargoembargo estoesto no

no conllevaconlleva aa unauna relaciónrelación dede dependenciadependencia jerárquicajerárquica..

MANUAL INTERINSTITUCIONAL MANUAL INTERINSTITUCIONAL

Mediante

Mediante ResoluciónResolución DirectoralDirectoral NoNo.. 563563--20112011-- DIRGEN/EMG

DIRGEN/EMG deldel 1919JULJUL20112011 sese apruebaaprueba elel “Manual“Manual parapara elel DIRGEN/EMG

DIRGEN/EMG deldel 1919JULJUL20112011,, sese apruebaaprueba elel “Manual“Manual parapara elel Desarrollo

Desarrollo deldel PlanPlan dede Investigación”,Investigación”, comocomo materialmaterial dede orientación

orientación metodológica,metodológica, técnicatécnica yy científica,científica, queque delimitadelimita loslos roles

roles funcionalesfuncionales entreentre elel MPMP yy lala PNPPNP enen elel campocampo dede lala Investigación

Investigación deldel DelitoDelito..

Según

Según elel nuevonuevo modelomodelo procesalprocesal penalpenal (vigente(vigente aa partirpartir deldel 2006

2006),), elel rolrol deldel MPMP enen susu condicióncondición dede titulartitular dede lala acciónacción penal

penal asumeasume lala conducciónconducción dede lala investigacióninvestigación PorPor susu parteparte penal,

penal, asumeasume lala conducciónconducción dede lala investigacióninvestigación.. PorPor susu parteparte la

la PNPPNP enen cumplimientocumplimiento dede susu finalidadfinalidad dede prevenir,prevenir, investigarinvestigar yy combatir

combatir lala delincuencia,delincuencia, practicapractica lala investigacióninvestigación materialmaterial d l

d l d litd lit fifi dd ll ll hh hh i di idi di id lili ll tt del

del delitodelito,, aa finfin dede esclareceresclarecer loslos hechos,hechos, individualizarindividualizar alal autorautor o

o autoresautores yy recabarrecabar loslos elementoselementos materialesmateriales probatoriosprobatorios..

PLAN DE INVESTIGACION

Finalidad

Finalidad dede lala InvestigaciónInvestigación deldel delitodelito Obtención

Obtención dede conocimientosconocimientos respectorespecto aa laslas circunstanciascircunstancias oo Obtención

Obtención dede conocimientosconocimientos respectorespecto aa laslas circunstanciascircunstancias oo móviles

móviles enen queque ocurrióocurrió elel hechohecho;; determinardeterminar sisi elel hechohecho eses punible

punible;; lala identidadidentidad ee individualizaciónindividualización deldel autorautor oo partícipe,partícipe, asíasí como

como reunirreunir loslos elementoselementos probatoriosprobatorios..

¿Por

¿Por quéqué planificarplanificar lala Investigación?Investigación?

¿Por

¿Por quéqué planificarplanificar lala Investigación?Investigación?

Permite

Permite determinardeterminar aa dóndedónde queremosqueremos llegarllegar yy preverprever laslas acciones

acciones yy recursosrecursos queque necesitamosnecesitamos parapara ello,ello, desechandodesechando lolo

i i

i i tt ll útilútil ll fifi d ld l innecesario,

innecesario, parapara concentrarconcentrar lolo útilútil enen loslos finesfines deldel procesoproceso penal

penal..

Permite

Permite definirdefinir dede maneramanera operativaoperativa lala formaforma comocomo sese Permite

Permite definirdefinir dede maneramanera operativaoperativa lala formaforma comocomo sese realizará

realizará lala investigación,investigación, estableciendoestableciendo prioridades,prioridades, determinando

determinando responsabilidadesresponsabilidades yy fijandofijando plazosplazos..

DELITO DE SECUESTRO

CONSISTE EN LA

APREHENSIÓN FÍSICA E ILEGAL DE UNA PERSONA CON LA DE UNA PERSONA CON LA FINALIDAD DE HACER EXIGENCIAS MAYORMENTE DE TIPO ECONÓMICO.

CUALQUIER PERSONA PUEDE SER VICTIMA DE ESTE DELITO, NO NECESARIAMENTE QUE SE ENCUENTRE EN UNA POSICION ECONOMICA ELEVADA.

LA PENA PUEDE EXTENDERSE DE 20 A 30 AÑOS Y HASTA CADENA PERPETUA.

SECUESTROS TIPICOS

 Entre 10 y 15 delincuentes

 Gran potencia de fuegop g

 Vehículos y equipos de comunicación modernos.

 Víctimas seleccionadas e identificadas plenamente

 Víctimas seleccionadas e identificadas plenamente, mediante informantes y seguimiento, para obtener detalles de su desplazamiento diario.

 Indefinida privación de la libertad de la víctima.

 Negociación para pago de rescate para la liberación.

SECUESTROS AL PASO

 Entre 3 y 6 delincuentes

 Entre 3 y 6 delincuentes.

 Armas de fuego de corto alcance.

 Todo tipo de vehículos y equipos de comunicación

 Todo tipo de vehículos y equipos de comunicación.

 Víctimas seleccionadas circunstancialmente.

 Momentánea privación de la libertad.Momentánea privación de la libertad.

 Sustracción de dinero de los cajeros automáticos.

 Sustraen el monto máximo de retiro del día / día siguiente.

 Traslados a domicilio para exigirles dinero y pertenencias.

ETAPAS DEL CRIMEN

CAUTIVERIO CAUTIVERIO SECUESTRO

SECUESTRO NEGOCIACIONNEGOCIACION

SEGUIMIENTO O REGLAJE SEGUIMIENTO

O REGLAJE PAGO DE

RESCATEPAGO DE RESCATE

TIPICO TIPICO

SELECCIÓN DE LA VICTIMASELECCIÓN

DE LA VICTIMA LIBERACIONLIBERACION

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS



 AsegurarAsegurar lala colaboracióncolaboración dede lala familiafamilia deldel secuestrado,secuestrado, garantizándolegarantizándole lala vidavida ee integridad

integridad delgg del secuestradosecuestrado..



 MantenerMantener permanentepermanente contactocontacto concon lala familiafamilia parapara obtenerobtener informacióninformación referentereferente aa la

la demandademanda oo exigenciaexigencia..



 OrientarOrientar aa lala familiafamilia parapara solicitarpp solicitar lala intervenciónintervención dede sussus teléfonosteléfonos parapara elpp el rastreorastreo correspondiente

correspondiente..



 Registrar,Registrar, grabargrabar yy transcribirtranscribir laslas llamadasllamadas telefónicas,telefónicas, enen ordenorden cronológicocronológico parapara su

su análisisanálisis..



 RegistrarRegistrar yy analizaranalizar laslas "pruebas"pruebas dede vida“vida“..



 OrientarOrientar elel esfuerzoesfuerzo dede búsquedabúsqueda dede informacióninformación aa travéstravés dede informantesinformantes yy confidentes

confidentes..



 OVISEOVISE aa personaspersonas sospechosas,sospechosas, queque dede algunaalguna maneramanera hayanhayan oo tengantengan relaciónrelación concon la

la víctimavíctima..



 EstablecerEstablecer vigilanciavigilancia discretadiscreta alal domiciliodomicilio dede lala víctima,víctima, parapara detectardetectar lala presenciapresencia de

de extrañosextraños;; dandodando seguridadseguridad aa loslos familiaresfamiliares..



 OrientarOrientar aa lala familia,familia, parapara queque designedesigne unun representanterepresentante queque sese encargueencargue dede laslas negociaciones,

negociaciones, debiendodebiendo poseerposeer capacidadcapacidad dede decisióndecisión yy cualidadescualidades propiaspropias..



 AsesorarAsesorar alal negociadornegociador antes,antes, durantedurante yy despuésdespués dede cadacada llamadallamada telefónica,telefónica, planteando

planteando laslas estrategiasestrategias aa seguir,seguir, segúnsegún seasea elel casocaso..



 SolicitarSolicitar aa lala familia,familia, informacióninformación sobresobre actividades,actividades, costumbres,costumbres, ritmoritmo dede vida,vida, situación

situación económicaeconómica yy otras,otras, dede utilidadutilidad parapara lala InvestigaciónInvestigación yy laslas negociacionesnegociaciones..



 EnEn casocaso dede queque lala familiafamilia nono requierarequiera deldel asesoramientoasesoramiento policialpolicial parapara lala negociación,negociación, se

se haránharán laslas coordinacionescoordinaciones parapara queque proporcionenproporcionen informacióninformación permanentepermanente sobresobre elel desarrollo

desarrollo dede laslas negociacionesnegociaciones..



 Ori t rOri t r ll g i d rg i d r rr ll gg d ld l rr tt tr g dtr g d rr rr



 OrientarOrientar alal negociadornegociador parapara queque elel pagopago deldel rescaterescate seasea entregadoentregado porpor unauna personapersona que

que nono seasea miembromiembro dede lala familiafamilia..



 DeDe producirseproducirse detencionesdetenciones enen elel momentomomento dede lala entregaentrega deldel dinerodinero deldel pagopago deldel rescate

rescate sese procederáprocederá alal interrogatoriointerrogatorio dede inmediatoinmediato parapara lala ubicaciónubicación deldel lugarlugar rescate,

rescate, sese procederáprocederá alal interrogatoriointerrogatorio dede inmediato,inmediato, parapara lala ubicaciónubicación deldel lugarlugar donde

donde sese encuentraencuentra elel secuestradosecuestrado;; enen cuyocuyo caso,caso, sese pondrápondrá enen ejecuciónejecución elel planplan dede rescate,

rescate, enen elel queque debedebe priorizarsepriorizarse lala integridadintegridad deldel plagiadoplagiado..



 IncursionarIncursionar enen elel lugarlugar dede cautiverio,cautiverio, interviniendointerviniendo aa loslos autores,autores, brindándolebrindándole protección

protección aa lala víctima,víctima, hastahasta susu trasladotraslado aa unun nosocomio,nosocomio, domiciliodomicilio oo aa lala DIVINSEC,DIVINSEC, de

de quienquien sese obtendráobtendrá informacióninformación necesarianecesaria queque coadyuvecoadyuve aa laslas investigacionesinvestigaciones..



 EfectuarEfectuar loslos registrosregistros respectivosrespectivos aa loslos detenidosdetenidos yy enen elel lugarlugar dede cautiveriocautiverio formular

formular laslas actasactas correspondientescorrespondientes..



 RecepcionarRecepcionar laslas declaracionesdeclaraciones dede loslos detenidosdetenidos yy dede serser posibleposible dede lala víctimavíctima enen presencia

presencia deldel RepresentanteRepresentante deldel MinisterioMinisterio PúblicoPúblico..



 NotificarNotificar elel motivomotivo dede susu detención,detención, yy solicitarsolicitar sussus antecedentesantecedentes policialespoliciales yy requisitorias

requisitorias;; asíasí comocomo confeccionarconfeccionar lala hojahoja dede datosdatos dede identificaciónidentificación..



 PracticarPracticar lala ITPITP ee ITCITC enen elel lugarlugar dede cautiverio,cautiverio, perennizandoperennizando lala escenaescena mediantemediante filmaciones

filmaciones yy fotografíasfotografías filmaciones

filmaciones yy fotografíasfotografías..



 IncautarIncautar laslas especiesespecies sustraídassustraídas aa lala víctima,víctima, yy loslos bienesbienes adquiridosadquiridos concon elel dinerodinero del

del pagopago deldel rescaterescate..



 DeDe serser posibleposible efectuarefectuar elel reconocimientoreconocimiento físicofísico dede lala víctimavíctima aa loslos secuestradoressecuestradores



 DeDe serser posibleposible efectuarefectuar elel reconocimientoreconocimiento físicofísico dede lala víctimavíctima aa loslos secuestradoressecuestradores en

en presenciapresencia deldel RepresentanteRepresentante deldel MinisterioMinisterio PúblicoPúblico..



 EnEn casocaso dede nono lograrselograrse lala capturacaptura dede loslos secuestradores,secuestradores, entrevistarentrevistar aa lala víctimavíctima para

para queque proporcioneproporcione informacióninformación sobresobre formaforma yy circunstanciascircunstancias dede loslos hechos,hechos, para

para queque proporcioneproporcione informacióninformación sobresobre formaforma yy circunstanciascircunstancias dede loslos hechos,hechos, características

características físicasfísicas dede loslos autores,autores, armas,armas, vehículosvehículos empleados,empleados, asimismoasimismo solicitar

solicitar lala confecciónconfección deldel IDENTIFACIDENTIFAC..

VEHICULOS EMPLEADOS VEHICULOS EMPLEADOS

UTILIZAN

UTILIZAN VEHÍCULOSVEHÍCULOS MODERNOSMODERNOS PARAPARA LALA COMISIÓNCOMISIÓN DEDE ESTOSESTOS DELITOS,DELITOS, ALTERANDO

ALTERANDO LASLAS PLACASPLACAS DEDE RODAJERODAJE MEDIANTEMEDIANTE ELEL USOUSO DEDE CINTACINTA ALTERANDO

ALTERANDO LASLAS PLACASPLACAS DEDE RODAJERODAJE MEDIANTEMEDIANTE ELEL USOUSO DEDE CINTACINTA AISLANTE

AISLANTE Y/OY/O LAMINASLAMINAS IMANTADASIMANTADAS OO SIMPLEMENTESIMPLEMENTE CLONÁNDOLASCLONÁNDOLAS..

BARRIDO ELECTRÓNICO BARRIDO ELECTRÓNICO

Contramedida de seguridad tecnológica que g g q consiste en la búsqueda sistemática de aparatos de espionaje activos, sistemas intrusos de captación de información, digitales, sistemas de escuchas y pinchazos telefónicos.

Es un procedimiento que sigue una metodología científica y que está desarrollado por personal especializado y calificado, con

é

equipos técnicos adaptados para tales fines.

BARRIDO ELECTRÓNICO DE CELDAS BARRIDO ELECTRÓNICO DE CELDAS

Con este procedimiento, sep , logra identificar la celda activa donde se suscitó un hecho criminal y contrastada con la

X

97736561

criminal y contrastada con la hora se llega a identificar el total de las líneas celulares

SECUESTROX

97614842 que mantuvieron

comunicación bajo esta cobertura y posteriormente cobertura y posteriormente mediante un proceso de análisis minucioso, se logra ubicar en la escena a los autores del hecho.

IMEI 350704350595380

El IMEI (International Mobile Equipment Identity Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un - Identidad Internacional de Equipo Móvil), es un código pre-grabado en los teléfonos móviles, que identifica al aparato a nivel mundial y es que identifica al aparato a nivel mundial y es transmitido a la red al conectarse a ésta.

Se puede marcar la secuencia *#06# para que aparezca el código en la pantalla; El IMEI tiene

15 if ( l t léf 14 it l

15 cifras (en algunos teléfonos 14, se omite el

último dígito).

Tarjeta SIM ó CHIP 989171627

Tarjeta SIM (Subscriber Identity Module - ‘Módulo de Identificación del Suscriptor’), es un accesorio inteligente) g desmontable usado en teléfonos móviles y modems USB.

Almacenan de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red de forma suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta. Originan:

SMS Short Messagins Service (servicio de mensajes cortos)

MMS Multimedia Messaging Service (servicio de mensajes multimedia)

Ubicación

Ubicación dede unun móvilmóvil dentrodentro dede unun espacio

espacio geográficogeográfico enen unun radioradio dede 11 000000 CELDA espacioespacio geográficogeográfico enen unun radioradio dede 11,,000000

mts

mts.. generadogenerado porpor unauna AntenaAntena dede Transmisión

Transmisión..

ACTIVA

DELITO DE

DELITO DE EXTORSIÓN EXTORSIÓN

El

El que que mediante mediante violencia violencia oo El

El que que mediante mediante violencia violencia oo amenaza

amenaza obliga obliga aa una una persona

persona oo institución institución pública pública oo privada privada otorgar otorgar al al agente agente oo aa un un tercero tercero una una ventaja ventaja económica

económica indebida indebida uu otra otra de de económica

económica indebida indebida uu otra otra de de cualquier

cualquier índole índole..

Tipificado

Tipificado en en el el Artículo Artículo N N°°

200

200 del del Código Código Penal Penal Vigente, Vigente, con

con una una pena pena entre entre 10 10 aa 15 15 con

con una una pena pena entre entre 10 10 aa 15 15 años

años..

PRESUPUESTOS Y ETAPAS PRESUPUESTOS Y ETAPAS



 Víctima Víctima



 Selección Selección de de la la Víctima

Víctima



 Información Información y/o y/o



 Amenaza Real Amenaza Real



 Violencia Física o Violencia Física o



 Información Información y/o y/o Reglaje

Reglaje



 Extorsión Extorsión



 Violencia Física o Violencia Física o Psicológica

Psicológica



 Extorsión Extorsión



 Intimidación Intimidación



 Negociación Negociación



 Lucro Ilícito Lucro Ilícito   Entrega Entrega del del Dinero Dinero



 Operativo Operativo Policial Policial



 Selección de la Víctima Selección de la Víctima



 Selección de la Víctima Selección de la Víctima



 Búsqueda de Información y Reglaje Búsqueda de Información y Reglaje



 Extorsión propiamente dicha Extorsión propiamente dicha



 Mensaje de texto o Manuscrito: Mensaje de texto o Manuscrito:

“Mira Jorge parece que nos subestimas, vas

“Mira Jorge parece que nos subestimas, vas g p g p q q , , a ver lo que te sucede a ti, o a tu hija María a ver lo que te sucede a ti, o a tu hija María que estudia en el Colegio Santa Rosa, o al que estudia en el Colegio Santa Rosa, o al

Mi l t UPAO d l t

Mi l t UPAO d l t

Miguel que esta en UPAO, cuando los mate Miguel que esta en UPAO, cuando los mate sino me pagas 10,000.00 dólares, la plata se sino me pagas 10,000.00 dólares, la plata se hace la vida no Llámame a este número si hace la vida no Llámame a este número si hace la vida no. Llámame a este número si hace la vida no. Llámame a este número si quieres que no le pase nada a tu familia cel.

quieres que no le pase nada a tu familia cel.

948463064. URGENTE”

948463064. URGENTE”

9 8 6306 U G

9 8 6306 U G



 Intimidación Intimidación



 Intimidación Intimidación



 Negociación Negociación



 E t E t d l Di d l Di



 Entrega del Dinero Entrega del Dinero



 Operativo Operativo Policial Policial yy Aprehensión Aprehensión de de los los



 Operativo Operativo Policial Policial yy Aprehensión Aprehensión de de los los Implicados

Implicados

MODALIDADES DE EXTORSION



VEHICULO.







INTEGRIDAD O CON COMETER UN MUY POCAS VECES SE PRODUCE UNA

INTEGRIDAD O CON COMETER UN SECUESTRO TIPICO.



ENTREGA DIRECTA DE DINERO;

MAYORMENTE SE EXIGE UN DEPOSITO EN UNA CUENTA BANCARIA O LA RECARGA DE TELEFONOS CELULARES, VIRTUAL O A TRAVES DE LOS CODIGOS DE TARJETAS.

SOBRE LA PUBLICACION VIA INTERNET, DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS O AUDIOS COMPROMETEDORES.

1 CONTACTO TELEFONICO

2 3

MODUS

MODUS OPERANDIOPERANDI :: LALA ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN CRIMINALCRIMINAL ACCESAACCESA AA LALA BASEBASE DEDE DATOSDATOS DEDE LALA EMPRESAEMPRESA PUBLICAPUBLICA OO PRIVADAPRIVADA YY SELECCIONA

SELECCIONA AA SUSU POTENCIALPOTENCIAL VICTIMA,VICTIMA, DEDE QUIENQUIEN LLEGALLEGA AA CONOCERCONOCER TODOSTODOS SUSSUS DATOSDATOS PERSONALESPERSONALES REGISTRADOS,REGISTRADOS, ÉÉ

VÍCTIMA STICKERS ATENTADOS

PARA

PARA LUEGOLUEGO CONTACTARSECONTACTARSE (TELÉFONO,(TELÉFONO, MENSAJEMENSAJE DEDE TEXTO,TEXTO, EMAIL,EMAIL, CARTAS)CARTAS) YY MEDIANTEMEDIANTE AMENAZASAMENAZAS DEDE MUERTE,MUERTE, SECUESTRO

SECUESTRO OO DAÑOS,DAÑOS, EXIGENEXIGEN CUPOSCUPOS MENSUALESMENSUALES.. SISI LALA VÍCTIMAVÍCTIMA ACEPTAACEPTA ENEN SUSU VEHICULOVEHICULO OO DOMICILIODOMICILIO COLOCANCOLOCAN STICKERS

STICKERS DEDE LALA ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN.. CASOCASO CONTRARIOCONTRARIO PERPETRANPERPETRAN ATENTADOSATENTADOS CONTRACONTRA ELEL AGRAVIADOAGRAVIADO SUSU DOMICILIODOMICILIO OO VEHÍCULO

VEHÍCULO..

PRINCIPALES CAUSAS PRINCIPALES CAUSAS



 Sistema Pre Pago Sistema Pre Pago gg   Deficiente Control en Deficiente Control en los Penales

los Penales



 Crecimiento Demográfico y Crecimiento Demográfico y Económico

Económico co ó co co ó co

LIMITACIONES EN LA INVESTIGACION LIMITACIONES EN LA INVESTIGACION



 Temor a Denunciar Temor a Denunciar



 Escaso Acceso a Información Escaso Acceso a Información



 Demora Levantamiento Demora Levantamiento

Secreto Comunicación

Secreto Comunicación

ESTRATEGIAS DE LAS AUTORIDADES ESTRATEGIAS DE LAS AUTORIDADES



 Cambio Cambio de de números números de de celulares celulares (Chip) (Chip).. ( ( p) p)



 Bloqueo Bloqueo de de líneas líneas extorsivas extorsivas..



 Ejecución Ejecución de de Operativos Operativos Policiales Policiales..



 Levantamiento Levantamiento del del secreto secreto de de comunicación comunicación de

de líneas líneas telefónicas telefónicas que que mantengan mantengan un un comportamiento

comportamiento anormal anormal comportamiento

comportamiento anormal anormal..



 Chips que usan varios teléfonos (IMEI).Chips que usan varios teléfonos (IMEI).



 Recargas permanentes (Virtuales).Recargas permanentes (Virtuales).



 Permanecen en el mismo lugar (Antena).Permanecen en el mismo lugar (Antena).



 Realizan llamadas a teléfonos fijos (Empresas).Realizan llamadas a teléfonos fijos (Empresas).



 R liR li ll ll d d l ll l P t P t gg



 Realizan llamadas a celulares Post pago.Realizan llamadas a celulares Post pago.



 Mensajes de texto a celulares (múltiples).Mensajes de texto a celulares (múltiples).



 Mayormente están apagados (conteo).Mayormente están apagados (conteo).

PROCESO DE NEGOCIACIÓN PROCESO DE NEGOCIACIÓN

OBJETIVO OBJETIVO

O J O

O J O

• La asesoría policial en negociaciones, va orientada principalmente a la recuperación o liberación del principalmente a la recuperación o liberación del secuestrado, sin poner en riesgo su integridad física;

en oposición al esquema reactivo tradicional que antiguamente se empleaba en el país

antiguamente se empleaba en el país.

• Paralelamente, , el personal p a cargo g de la

investigación, con apoyo de otros EE.OO. y en

coordinación constante y permanente con el DEPAN

– DIVINSEC; continúa desplegando su accionar, DIVINSEC; continúa desplegando su accionar,

tendente a la identificación, ubicación y captura de

los presuntos autores.

• Este accionar, puede traer como consecuencia la , p ubicación del lugar de cautiverio, y de este modo, previa planificación y previsión de medidas efectivas y eficaces; el rescate y liberación del efectivas y eficaces; el rescate y liberación del plagiado, antes de que se concrete el pago de rescate.

• Una negociación efectiva, puede producir las siguientes respuestas: g p

– Aumento de las probabilidades de que se respete la integridad del secuestrado.

– Lograr disminuir el tiempo de duración del

secuestro.

– Desvío de la reincidencia, hacia una misma familia u objetivo.

– Disminución del impacto psicológico, que tiene para las familias de los secuestrados, llevar a cabo una negociación de este tipo. g p

– La identificación y ubicación de los autores del secuestro, encargados de la negociación.

– Elevar la imagen Institucional, a nivel nacional e internacional, aumentando la confianza de la

i d d í l PNP

ciudadanía en la PNP.

EL NEGOCIADOR EL NEGOCIADOR

• El Negociador o diplomático debe ser rápido, recursivo, buen oyente, cortés y agradable, no debe crearse la reputación de ser un talento, ni tampoco debe discutir en exceso de forma, que divulgue , q g información secreta para ganar una discusión.

U b g i d d b b t d d i

• Un buen negociador, debe sobre todo dominarse

suficientemente, para resistir la tentación de

hablar antes, de haber pensado a fondo lo que se

propone decir.

• Debe demostrar valentía como una cualidad esencial, puesto que el tímido no podrá esperar

l i é it g i ió fid i l

culminar con éxito una negociación confidencial.

• El negociador deberá tener la paciencia del

relojero y carecer de prejuicios personales, no

debe tener inclinación por la bebida el juego u

debe tener inclinación por la bebida, el juego u

otras vanidades, ni ser irritable o dejarse llevar por

otras veleidades y fantasías.

LA VICTIMA

• Al igual que en otro tipo de transacción para los secuestradores la víctima no es mas que una q valiosa mercancía que deben cuidar muy bien;

este objeto, que a diferencia de cualquier otro, posee una particularidad: tiene un solo vendedor:

posee una particularidad: tiene un solo vendedor:

el secuestrador, y un solo comprador: la familia.

C d di t b l tí i id

• Cuando se discute sobre la cuantía exigida, surgen

discrepancias familiares. Los hombres son dados

a tomar decisiones de carácter racional, a pesar

que, bajo este tipo de presión, no se puede vender

todo y quedar en la ruina.

• Las mujeres, por el contrario, piensan que no es posible negociar la vida de una persona querida en la familia. A juicio de ellas, el mejor camino es vender todo y recuperar la persona plagiada. y p p p g

• El terror manejado como materia prima por los secuestradores, , ocasiona comportamientos p enervantes, que impiden que la familia sea abierta, guardándose mucha información importante.

importante.

• La familia piensa con el corazón, los delincuentes

con el bolsillo y por lo mismo no poseen

con el bolsillo y por lo mismo no poseen

objetividad.

PARÁMETROS DE ACCIÓN

 Es de importancia, insistir en el aspecto de la Negociación por considerarse ésta vital para el

PARÁMETROS DE ACCIÓN

Negociación, por considerarse ésta, vital para el logro de la liberación del secuestrado. De una buena o mala negociación depende la vida de la víctima

víctima.

 El primer nivel del problema se centra a la p p

clasificación de un tipo de tratamiento específico y

manejo especial; las mismas que exigen la

existencia de profesionales dedicados al manejo de

e ste c a de p o es o a es ded cados a a ejo de

crisis y negociaciones.

 La asesoría y negociación, son solo una parte de la

 La asesoría y negociación, son solo una parte de la resolución de los conflictos de este tipo, y éstos se soportan en infraestructuras que implican acciones de intimidación y parámetros concretos que de intimidación, y parámetros concretos que impidan el riesgo de entrar en un "dialogismo".

 S d i l L

 Se trata por tanto dos puntos en particular: La NEGOCIACION y los aspectos a tener en cuenta para una INTERVENCION POLICIAL; cuando existe

h i l d i

rehenes en particular, causado por acciones

delincuenciales, como en el caso de un secuestro

extorsivo.