QUIÉNES SOMOS
01
Buen
gobierno
El marco de gobierno corporativo en Grupo Argos está dado por el Código de Buen Gobierno, el cual constituye una guía permanente para la correcta administración de sus negocios. Esta política de gobierno está basada en los siguientes principios: trato equitativo e igualitario a los accionistas e inversionistas; suministro igualitario, oportuno y regulado de la información relevante que estos requieran para la toma de sus decisiones; trans-parencia, fluidez e integridad de la información su -ministrada al mercado; y establecimiento de reglas claras y generales para el actuar de los órganos de administración, directores y colaboradores. (G4-42) Las prácticas de gobierno corporativo consa-gradas en el mencionado código son sometidas a una constante revisión y actualización de cara a los más altos estándares internacionales en esta ma-teria. Por consiguiente, el código es un instrumento dinámico, que le brinda a la administración un mar-co claro y definido para la gestión de los negocios.
Con ocasión de la expedición de la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Fi-nanciera de Colombia, mediante la cual se adoptó un nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas (Código País), Grupo Argos desarrolló, en compañía de sus filiales, la Política de Relacionamiento entre Empresas Vinculadas al Grupo Empresarial Argos, en la cual se hace una declaración expresa del pro-pósito unificado que debe guiar la actuación de to -das las empresas que integran el Grupo.
Esta política tiene como objetivo estable-cer las reglas y principios que deberán observar las sociedades que forman parte del Grupo Em-presarial Argos, sus directores, administradores y empleados en sus relaciones de tipo económi-co, legal, administrativo y operacional, buscando siempre contribuir al fortalecimiento del valor de los negocios, la preservación de la reputación em-presarial, la consolidación de la identidad organi-zacional y la unificación de criterio. (G4-35)
El gobierno de la compañía está formado por diferentes órganos, la Asamblea General de Accio-nistas, la Junta Directiva, el Presidente y la Alta Gerencia. Adicionalmente, la Junta Directiva tiene
tres comités de apoyo, los cuales son designados por ella misma, y están formados por algunos de sus miembros. Asisten a las reuniones de dichos comités algunos miembros de la Alta Gerencia, los cuales participan con voz, pero sin voto. Ade -más, dentro de su estructura de gobierno, Grupo Argos cuenta con los siguientes comités internos de dirección: el Comité Directivo, integrado por el Presidente de la compañía, los Vicepresidentes y la Gerente del Negocio de Desarrollo Urbano; los comités de vicepresidencia, los cuales son reali-zados por el grupo primario de cada una de las vicepresidencias; las mesas de sinergia, las cua-les se desarrollan por temas y son integradas por colaboradores de la compañía y de cada una de las filiales; el Comité Central de Conducta, integrado por colaboradores de la compañía y por los encar-gados de temas de conducta en cada una de las filiales; y los comités de Contratación, de Seguridad de la Información, de Compras, de Tesorería y de Créditos, los cuales son integrados por colaborado-res de diversas áreas de la compañía y se centran en los temas indicados por su nombre.
Por medio de los comités de apoyo a la Jun-ta, los comités internos y las mesas de sinergia, se proponen los asuntos estratégicos, relevantes y urgentes que serán llevados a la Junta. Entre estos asuntos se incluyen temas de importancia para los grupos de interés. (G4-49)(G4-37)
Asuntos críticos llevados a la Junta
relacionados con temas económicos,
ambientales y sociales
(G4-50)Adquisición de Odinsa
Análisis perspectivas del negocio inmobiliario Análisis perspectivas del negocio de carbón Reforma del Código de Buen Gobierno Gestión de riesgos
Proceso de sucesión Elección de Presidente Gestión del talento
Sistema Integral de Derechos Humanos
Cambio climático y avance en metas de sostenibilidad ambiental
Estrategia de fondeo de largo plazo (G4-DMA)
La Junta Directiva de Grupo Argos está compuesta por siete miembros, todos principales, de los cuales, cinco cumplen con los criterios de independencia establecidos tanto en la ley colombiana como en el
Junta Directiva
Miembros de la Junta Directiva
Estudios
► Economía, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
► Magíster en Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Experiencia
► Presidente Consejo Privado de Competitividad
► Cargo anterior: Directora Revista Dinero Código de Buen Gobierno de la compañía. Ninguno de los miembros de la Junta es empleado de Grupo Argos, y su Presidente es la doctora Rosario Córdo -ba, miembro independiente de este órgano.
QUIÉNES SOMOS
01
ANA CRISTINA ARANGO JORGE URIBE
DAVID BOJANINI CARLOS IGNACIO GALLEGO
ARMANDO MONTENEGRO
MARIO SCARPETTA
Estudios
► Ingeniería Civil, Universidad Eafit, Medellín, Colombia ► MBA, Universidad de
Los Andes, Bogotá, Colombia Experiencia
► Inversionista independiente ► Cargo anterior: Asistente
Gerencia Financiera Cementos Ríoclaro
Estudios
► Ingeniería Administrativa, Universidad Nacional, Medellín, Colombia
► MBA, Universidad Xavier, Cincinnati, Ohio, EEUU Experiencia
► Consultor independiente ► Cargo anterior: Director Global
de Productividad y Transforma-ción Organizacional, P&G
Estudios
► Ingeniería Industrial, Univer sidad Javeriana, Bogotá,Colombia ► Maestría en Economía
y Estudios Latinoamericanos, Universidad de Ohio, EEUU ► Ph.D en Economía, Universidad
de Nueva York, EEUU Experiencia
► Chairman BTG Pactual
► Cargo anterior: Director Gerente Ágora Banca de Inversión
Estudios
► Economía, Universidad San Buenaventura, Cali, Colombia ► Maestría en Ciencias de
Geren-cia, Instituto de Gerencia Arthur D. Little, EEUU
► Maestría en Ciencias, Universi-dad de Miami, EEUU
Experiencia
► Presidente Azurita
Estudios
► Ingeniería Industrial, Univer-sidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
► MBA con énfasis en Actuaría, Universidad de Michigan, EEUU Experiencia
► Presidente Grupo Sura ►Cargo anterior: Presidente
Protección
Estudios
► Ingeniería Civil, Universidad Eafit, Medellín, Colombia ► Maestría en Administración
de Empresas, Universidad Eafit, Medellín, Colombia
Experiencia
► Presidente Grupo Nutresa ► Cargo anterior: Presidente
Comité
de Sostenibilidad
y Gobierno
Corporativo
Comité
de Auditoría,
Finanzas
y Riesgos
Este comité está integrado por tres miem-bros de la Junta Directiva, de los cuales al menos uno debe haber acreditado su condi-ción de miembro independiente. El principal objetivo de este comité es asistir a la Junta en su función de proponer y supervisar las medidas de sostenibilidad y gobierno corpo-rativo de la sociedad. (G4-36)
Componen este comité: ►Mario Scarpetta ►Rosario Córdoba ►Carlos Ignacio Gallego
Asisten también a este comité el Pre-sidente de la compañía y el Vicepresi-dente de Asuntos Corporativos.
Componen este comité: ►Armando Montenegro ►Rosario Córdoba ►Ana Cristina Arango Asisten además a este comité el Presidente de la compañía, el Vicepresidente de Finanzas Corporativas y la Auditora Interna. Este comité está formado por tres miembros
de la Junta Directiva que acrediten la calidad de miembros independientes. Entre sus inte-grantes debe haber por lo menos uno con ex-periencia en finanzas corporativas o asuntos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de control interno. El comité tie-ne como finalidad principal la evaluación de los procedimientos contables, el manejo del relacionamiento con el Revisor Fiscal y la su -pervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos. (G4-45)(G4-46)(G4-47) PC MI PJ PJ MI MI MI MI MP PC
Comité de
Nombramientos
y Retribuciones
Componen este comité: ►Jorge Uribe
►Rosario Córdoba ►David Bojanini
Asiste también a este comité el Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa.
Este comité está integrado por tres miem-bros de la Junta Directiva, de los cuales al menos uno debe haber acreditado su condi-ción de miembro independiente. El principal objetivo es apoyar a la Junta en el ejercicio de sus funciones asociadas con las mate-rias de nombramiento y remuneración de los miembros de la Junta y de la Alta Gerencia.
PC MI PJ MI MP
El detalle de las funciones de los comités de apoyo y de la Junta Directiva
puede ser consultado en el Código de Buen Gobierno de la compañía, el cual encontrará en el enlace https://www.grupoargos.com/Portals/0/Documentos/ gobierno-corporativo/Codigo-Buen-Gobierno-Grupo-Argos-2014.pdf
►Rosario Córdoba (Presidente de la Junta, miembro independiente) ►David Bojanini (Miembro patrimonial)
►Carlos Ignacio Gallego (Miembro patrimonial)
►Mario Scarpetta (Presidente de comité, miembro independiente) ►Ana Cristina Arango (Miembro independiente)
►Jorge Uribe (Presidente de comité, miembro independiente) ►Armando Montenegro (Presidente de comité, miembro independiente)
Estructura de la Junta Directiva
(G4-34) (G4-38)(G4-39)(G4-41)PJ PC MI MP MI MI MI MI PC PC
Nominación y selección de la Junta Directiva
Durante el año 2015, el Comité deNombramien-tos y Remuneraciones aprobó la Política de Nom -bramientos, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva, la cual establece los principios básicos, las competencias generales y particulares, y las limitaciones de los candidatos a la Junta Directi-va. Para su elección, la Asamblea General de Ac-cionistas debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: los Directores no pueden te-ner una edad superior a 72 años y deben haber participado en juntas directivas, acreditar conoci-mientos específicos en temas de gobierno corpo -rativo, sociales y ambientales, así como experien-cia relacionada con procesos de gestión humana; además, deben aportar alguna especialidad pro-fesional que sea relevante para la actividad que desempeña Grupo Argos. (G4-40)
Al momento de integrar la Junta Directiva se procurará que en la misma existan Directores independientes con experiencia en finanzas cor -porativas o en control interno; estos deben ser designados para integrar el Comité de Auditoría. Todos los Directores contarán con habilidades básicas que les permitan ejercer un adecuado
desempeño de sus funciones, dentro de éstas se encuentran: habilidades analíticas y gerenciales, una visión estratégica del negocio, objetividad y capacidad para presentar su punto de vista, y habilidad para evaluar cuadros gerenciales su-periores. Además, deben tener la capacidad de entender y cuestionar información financiera y propuestas de negocios, así como de trabajar en un entorno internacional.
Además de las competencias básicas, cada miembro de Junta tendrá otras competencias es-pecíficas que le permitan contribuir a una o más dimensiones, por su especial conocimiento de la industria, de aspectos financieros y de riesgos, de asuntos jurídicos, de temas comerciales y de manejo de crisis. Como mínimo, el 50% de los Directores elegidos para un determinado periodo deberán cumplir con los requisitos para ser con-siderados como miembros independientes, y así deberán declararlo en el momento en que acep-ten su inclusión en una plancha. Los miembros independientes perderán su condición de tales cuando la hayan mantenido por tres periodos con-secutivos, de tres años cada uno.
Remuneración de la Junta Directiva
La remuneración de la Junta Directiva es fijada por la Asamblea de Accionistas de acuerdo con las responsabilidades y tiempo dedicado por sus miembros. El pago a dichos miembros se hace cada mes, independientemente de su presencia o no en las sesiones de la Junta, pues la compañía considera que sus funciones van más allá de la asistencia: su desempeño y funciones por fuera de las reuniones son de igual importancia. Ade-más, los miembros que tienen participación en alguno de los comités de apoyo a la Junta reciben una remuneración adicional por su participación en las respectivas reuniones. El Código de Buen Gobierno contempla la posibilidad de pago a los miembros de Junta Directiva con acciones de la compañía, pero esta alternativa no ha sido imple-mentada aún. (G4-51)(G4-52)(G4-53)Además de los avances ya mencionados, durante el 2015 la compañía realizó diferentes gestiones con el fin de fortalecer su sistema de gobierno corporativo y de mantener el cumpli-miento de los más altos estándares en la materia. En consecuencia, fue aprobada durante el 2015 una reforma al Código de Buen Gobierno en la cual se acogieron las recomendaciones del nuevo Código País, expedido por la Superintendencia Fi-nanciera de Colombia a finales del año 2014, y se adoptaron varias de las políticas sugeridas, entre las cuales cabe resaltar, además de la de Junta Directiva ya mencionada, la de Nombramiento y Remuneración de la Alta Gerencia.
Consulte este código para conocer los honorarios aprobados por la Asamblea de Accionistas en 2015.
En el corto plazo, Grupo Argos continuará con la imple -mentación de las diferentes políticas y prácticas inclui-das en el nuevo Código País que están aún en proceso de aprobación; igualmente, continuará con la consoli-dación de las actualizaciones ya implementadas, las cuales están siendo difundidas dentro de la organiza -ción. En el mediano y largo plazo seguirá consultando los diversos referentes internacionales que le permiten estar a la vanguardia en las mejores prácticas de go-bierno corporativo, como lo son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, entre otros. De igual forma, manten-drá su participación activa, local y regional, en diferen-tes foros sobre la materia, como lo son: el Círculo de Compañías de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo y el Comité de Emisores de la Bolsa de Valores de Colombia, donde se tratan, entre otros, diversos temas de gobierno corporativo para los emisores de valores. Cabe resaltar que Grupo Argos desde hace varios años ejerce la calidad de Presidente del Comité de Emisores de la Bolsa de Valores de Co-lombia, en el que continuará desarrollando un rol de liderazgo y dirección local en esta materia.
EN EL
FUTURO
Evaluación de la Junta Directiva
La Junta Directiva es evaluada anualmente, al-ternando evaluaciones externas con autoeva-luaciones. La externa es realizada por una firma independiente seleccionada por la misma Junta según recomendación de la administración. Estas evaluaciones contemplan aspectos tanto cuantita-tivos como cualitacuantita-tivos. (G4-43)(G4-44)QUIÉNES SOMOS
01
Empresa donde labora Consejo Privadode Competitividad Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Grupo Nutresa S.A. Azurita S.A. Inversionista independiente BTG Pactual N/A
Cargo Presidente Presidente Presidente Presidente No aplica Chairman Consultor Independiente
Ejecutivo - No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo
Independiente Sí No No Sí Sí Sí Sí
Antigüedad en la Junta Desde 2011 Desde 2004 Desde 2014 Desde 2006 Desde 2009 Desde 2015 Desde 2015
Comité(s) de Junta
al que pertenece Comité de Auditoría, Finan-zas y Riesgos, Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y Comité de Nombramientos y Retribu-ciones
Comité de Nombramientos
y Retribuciones Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos Comité de Nombramien-tos y Retribuciones
Otras Juntas Directivas a las
que pertenece 0 3 4 4 1 0 2
Nombre de las socie-dades donde participa como miembro de Junta Directiva
►Grupo Nutresa S.A.
►Bancolombia S.A.
►Suramericana S.A.
► Suramericana
de Seguros de Vida S.A.
► Suramericana de
Seguros Generales S.A.
► Tresmontes Luchetti
(Chile)
► Compañía Nacional de
Chocolates (Costa Rica)
►Argos USA Corp.
►Amalfi S.A.
►Gestión Fiduciaria S.A.
►Ontario Graphite Ltd.
► Distribuciones
Agralba S.A. ► ► Carvajal S.A. Ingredion INC (Chicago
USA)
Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección ►Universidad Jorge Tadeo Lozano ►Fundación Santa Fe de Bogotá ►Fundación Semana ►Consejo Directivo Fedesarrollo ►Ruta N Medellín ►Consejo Asesor de Innpulsa Mipyme ►Fundación para el Desarrollo de Antioquia – Proantioquia ►Fundación Empresarios por la Educación ►Corporación Colombia Internacional ►Consejo Privado de Competitividad
► Hospital Pablo Tobón Uribe
► Instituto Tecnológico
Pascual Bravo
► Corporación Pueblo
de los Niños
► Corporación San Pablo
► ABC Foundation
► Fundación para el
Desa-rrollo Integral – Gerencia de Gestión e Innovación
► Consejo Empresarial de
América Latina (CEAL)
► Grupo Empresarial
Vallecaucano
► Key for Colombia ► Fedesarrollo ► United Way Worldwide
Competencias y expe-riencia relacionadas con impactos económi-cos, ambientales y sociales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ¿Es accionista de un proveedor o cliente importante? No No No No No No No Porcentaje de juntas asistidas vs. juntas llevadas a cabo 100 100 100 100 93,33 93,33 100
DAVID BOJANINI CARLOS IGNACIO GALLEGO ROSARIO CÓRDOBA
Estructura de la Junta Directiva
No existe un accionista de control.
Empresa donde labora
Consejo Privado
de Competitividad Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Grupo Nutresa S.A. Azurita S.A. Inversionista independiente BTG Pactual N/A
Cargo Presidente Presidente Presidente Presidente No aplica Chairman Consultor Independiente
Ejecutivo - No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo
Independiente Sí No No Sí Sí Sí Sí
Antigüedad en la Junta Desde 2011 Desde 2004 Desde 2014 Desde 2006 Desde 2009 Desde 2015 Desde 2015
Comité(s) de Junta
al que pertenece Comité de Auditoría, Finan-zas y Riesgos, Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y Comité de Nombramientos y Retribu-ciones
Comité de Nombramientos
y Retribuciones Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos Comité de Nombramien-tos y Retribuciones
Otras Juntas Directivas a las
que pertenece 0 3 4 4 1 0 2
Nombre de las socie-dades donde participa como miembro de Junta Directiva
►Grupo Nutresa S.A.
►Bancolombia S.A.
►Suramericana S.A.
► Suramericana
de Seguros de Vida S.A.
► Suramericana de
Seguros Generales S.A.
► Tresmontes Luchetti
(Chile)
► Compañía Nacional de
Chocolates (Costa Rica)
►Argos USA Corp.
►Amalfi S.A.
►Gestión Fiduciaria S.A.
►Ontario Graphite Ltd.
► Distribuciones
Agralba S.A. ► ► Carvajal S.A. Ingredion INC (Chicago
USA)
Nombre de entidades sin ánimo de lucro en las cuales participa como miembro de órganos de dirección ►Universidad Jorge Tadeo Lozano ►Fundación Santa Fe de Bogotá ►Fundación Semana ►Consejo Directivo Fedesarrollo ►Ruta N Medellín ►Consejo Asesor de Innpulsa Mipyme ►Fundación para el Desarrollo de Antioquia – Proantioquia ►Fundación Empresarios por la Educación ►Corporación Colombia Internacional ►Consejo Privado de Competitividad
► Hospital Pablo Tobón Uribe
► Instituto Tecnológico
Pascual Bravo
► Corporación Pueblo
de los Niños
► Corporación San Pablo
► ABC Foundation
► Fundación para el
Desa-rrollo Integral – Gerencia de Gestión e Innovación
► Consejo Empresarial de
América Latina (CEAL)
► Grupo Empresarial
Vallecaucano
► Key for Colombia ► Fedesarrollo ► United Way Worldwide
Competencias y expe-riencia relacionadas con impactos económi-cos, ambientales y sociales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ¿Es accionista de un proveedor o cliente importante? No No No No No No No Porcentaje de juntas asistidas vs. juntas llevadas a cabo 100 100 100 100 93,33 93,33 100
ANA CRISTINA ARANGO ARMANDO MONTENEGRO JORGE URIBE MARIO SCARPETTA
JOSÉ ALBERTO VÉLEZ Presidente
Estudios
► Ingeniería Administrativa, Universidad Nacional, Medellín, Colombia
► Maestría en Ciencias de Ingeniería, Universidad de California (UCLA), EEUU
► Diploma de Ingeniero Honoris Causa, Escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM), Francia
Cargo anterior
► Presidente Cementos Argos ► Presidente de Inversura
SERGIO ANDRÉS OSORIO
Vicepresidente Administrativo y de Gestión Humana
MARÍA CLARA ARISTIZÁBAL
Gerente de Negocio Desarrollo Urbano CAMILO JOSÉ ABELLO
Vicepresidente de Asuntos Corporativos ALEJANDRO PIEDRAHÍTA
Vicepresidente de Finanzas Corporativas Estudios
► Administración de Negocios, Universidad Eafit, Medellín, Colombia
► Maestría en Ciencias de Desarrollo Económico, Escuela de Economía de Londres ► Programa de Gerencia General, Escuela de Negocios de Harvard, EEUU ► Programa de Alta Dirección Empresarial PADE, Inalde, Bogotá, Colombia
Cargo anterior
►Vicepresidente Mercado de Capitales, Banca de Inversión Bancolombia
Estudios
► Derecho, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
► Especialización Derecho Comercial, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia ► Especialización en Negocios Internacionales, Universidad del Norte,
Barranquilla, Colombia Cargo anterior
► Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cementos Argos
Estudios
► Administración de Negocios, Universidad Eafit Medellín, Colombia ► Especialización en Negocios Internacionales, Universidad Eafit, Medellín,
Colombia
► Programa de Alta Dirección Empresarial PADE, Inalde, Bogotá, Colombia Cargo anterior
► Gerente de Servicios en Cementos Argos
Estudios
► Economía con énfasis en Economía Matemática, Eafit, Medellín, Colombia ► Especialización en Finanzas, Universidad Eafit, Medellín, Colombia ► Especialización en Finanzas y Derecho, Universidad de Nueva York, EEUU ► MBA, Universidad de Nueva York, EEUU
Cargo anterior
