ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2021, se reúnen los Sres. accionistas de Pampa Energía S.A. (en adelante, “Pampa” o la “Sociedad”) cuyo detalle obra en el Depósito de Acciones y registro de Asistencia a Asambleas de la presente reunión. En primer lugar, y de acuerdo a lo previsto en su Convocatoria y lo comunicado en el Hecho Relevante del día 10 de marzo de 2021, se deja constancia que la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se celebra a distancia en los términos del artículo 30 del Estatuto de la Sociedad. Tal como fuera comunicado previamente, la presente Asamblea se celebra a través del sistema Microsoft Teams, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, lo que garantiza el ejercicio del derecho de voz y voto de los accionistas presentes.

Asimismo, la presente reunión será grabada en soporte digital. Se encuentran presentes los Sres. Directores Titulares Gustavo Mariani, Ricardo Alejandro Torres, Carolina Sigwald, Gabriel Cohen, Dario Epstein y Carlos Correa Urquiza. Asimismo, asisten los Sres. Martín Fernández Dussaut, José Daniel Abelovich y Damián Burgio, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se encuentra también presente el Sr. Alejandro Romano, en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) y la Sra. Lucía Belén Soutullo en representación de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Preside la reunión el Sr. Gustavo Mariani en su carácter de Vicepresidente de la Sociedad y se cuenta con la asistencia de la Secretaría constituida a efectos de facilitar el desarrollo de la reunión a cargo de la Dra. Victoria Hitce, quien expondrá las propuestas del Directorio, en su caso, y nombrará a cada uno de los accionistas para que expresen el sentido de su voto. Se informa que, según consta en el Registro de Asistencia de la presente reunión, asisten a este acto 8 accionistas, todos por representación. Se solicita a los representantes de los accionistas presentes identificarse y mencionar el lugar donde se encuentran, a saber:

Estado Nacional – Ministerio de Economía – Secretaría de Energía (“Secretaría de Energía”), representada en este acto por la Sra. Micaela de Simone quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; State Street Bank (“SSB”) representado en este acto por la Sra. Alexia Rosenthal quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

JP Morgan Chase Bank – ADR (“JPM”) representado en este acto por el Sr. Leonardo Pérez quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Fondo de Garantía de Sustentabilidad a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (“FGS- ANSES”) representado en este acto por la Sra. Paola Rolotti quien se encuentra en la Provincia de Buenos Aires y los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Alejandro Torres, representados en este acto por el Sr.

Leonardo Bujía quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los accionistas asistentes son tenedores de 1.124.460.219 acciones ordinarias escriturales, de valor nominal $1 cada una y con derecho a 1 voto por acción. Tales acciones representan un capital total de $1.124.460.219 y equivalen al 77,46% del total del capital social, habiéndose ya descontado las 3.878.939acciones que la Sociedad tiene en cartera, tal como

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dispone el art. 221 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº19.550 y sus modificatorias (“LGS”), las que no corresponde que sean computadas para la determinación del quórum ni de las mayorías al momento de tomar las decisiones asamblearias. Antes de iniciar con la consideración de los distintos puntos del Orden del Día se solicitó a los miembros de la Comisión Fiscalizadora asistentes que verifiquen el cumplimiento de los extremos requeridos por el artículo 30 del Estatuto de la Sociedad para la celebración de la presente Asamblea de forma remota y manifiesten si existe alguna observación de su parte.

En este sentido, toma la palabra el Sr. José Daniel Abelovich, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien informa que han verificado el efectivo cumplimiento de los extremos requeridos por el artículo 30 del Estatuto de la Sociedad, sin observaciones que formular. En consecuencia, existiendo el quórum requerido por las disposiciones legales y estatutarias, y siendo las 11:10 horas, se declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

A continuación, se pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

Por Secretaría se deja constancia de que el Directorio de la Sociedad en su reunión Nro.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 propuso la designación de los representantes de JPM, en su carácter de representante de los tenedores de ADRs bajo el programa creado por la Sociedad en el año 2009, y FGS-ANSES para que suscriban el acta.

El Sr. Presidente cede la palabra al representante del accionista de JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, mociona a efectos de que se apruebe la propuesta efectuada por el Directorio en su reunión del 10 de marzo de 2021.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 779.554.050 votos a favor, 29.750 votos en contra y 49.025 abstenciones. La representante de State Street Bank aprueba la moción. La representante del accionista FGS-ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.124.381.444 votos afirmativos, un total de 49.025 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 29.750 votos en contra, la Asamblea por mayoría equivalente al 99,99% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

Acto seguido, se pone a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día:

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2) Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información adicional requerida por las normas aplicables, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 resolvió no realizar propuesta alguna a la Asamblea de Accionistas respecto de la aprobación de los Estados Financieros y la documentación complementaria a efectos de no incurrir en un conflicto de interés por consistir la preparación de los mismos en una tarea propia de la gestión del Directorio.

A continuación, toma la palabra el representante del accionista JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, formula las siguientes mociones: (i) que se omita la lectura de la documentación bajo consideración en razón de que el contenido de la misma ya es de conocimiento de los Sres. accionistas por haber sido puesta a disposición en legal forma, con carácter previo a esta Asamblea y dentro de los plazos reglamentarios correspondientes; y (ii) que se aprueben los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 que incluyen los Estados de Situación Financiera, de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Memoria, el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa de acuerdo a lo prescripto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, los Informes de los Auditores y la Comisión Fiscalizadora; los Estados Financieros Individuales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 que incluyen los Estados de Situación Financiera, de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas; así como la información adicional requerida por las normas aplicables, todo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, facultando asimismo al Directorio de la Sociedad para que acepte eventuales modificaciones de forma que pudieran requerir los organismos de contralor respectivos, siempre que dichas modificaciones no sean objetadas por la Comisión Fiscalizadora o el contador dictaminante.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 766.529.250 votos a favor, 13.017.850 abstenciones y 85.725 votos en contra. La representante del accionista FGS- ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los

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Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres se abstiene a efectos de no incurrir en un eventual conflicto de interés.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.077.430.137 votos afirmativos, un total de 46.944.357 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 85.725 votos en contra; la Asamblea por mayoría equivalente al 99,99% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día:

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

Por Secretaría se deja constancia que el Directorio de la Sociedad en su reunión Nro. 2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 informó que el resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $31.447.041.491 y al 31 de diciembre de 2020 los resultados no asignados totalizan una pérdida de $1.824.699.287. En consecuencia, el Directorio propuso a la Asamblea de Accionistas destinar: (i) la suma de $1.499.975.532 de la diferencia de conversión imputada a resultados no asignados a la reserva legal y $27.589.046.595 a la reserva facultativa; y (ii) el resto, es decir la suma de $30.913.721.414, se destine a la reserva facultativa a absorber el saldo negativo de los resultados no asignados.

Asimismo, el Directorio informó que la Sociedad no prevé distribuir dividendos a fin de retener todos los fondos con el objeto de aplicarlos y/o tenerlos disponibles para: (i) la operación y expansión de nuestro negocio, considerando las inversiones ordinarias y extraordinarias que se proyectan, entre las cuales se encuentran las obras de expansión a cierre del ciclo combinado en la Central Térmica Ensenada Barragán, las inversiones comprometidas para la producción de gas natural en el marco del Plan Gas.Ar, así como también la continuación de la campaña de exploración en nuestros bloques de gas y crudo con exposición a la formación Vaca Muerta; (ii) aprovechar al máximo las posibilidades de inversión que pudieran presentarse y que pudieran ofrecer oportunidades significativas de crecimiento, expansión y sinergia de nuestros negocios; (iii) dada la coyuntura financiera, mantener un nivel de liquidez adecuado que nos permita cumplir con nuestras obligaciones actuales y futuras, de ser necesario; y (iv) tomar las medidas necesarias para resguardar los intereses y el valor de la inversión de los accionistas de la Sociedad ante el escenario de volatilidad actual del mercado.

A continuación, toma la palabra el representante del accionista JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, mociona a efectos de que se apruebe la propuesta efectuada por el Directorio en su reunión del 10 de marzo de 2021.

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Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 779.510.325 votos a favor, 62.550 votos en contra y 59.950 abstenciones. La representante del accionista FGS-ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.124.337.719 votos afirmativos, 59.950 abstenciones, las que fueron detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 62.550 votos en contra; la Asamblea por mayoría equivalente al 99,99% de las acciones con derecho a voto RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día:

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 se abstuvo de realizar cualquier propuesta en relación con la aprobación de su gestión a efectos de no incurrir en un conflicto de interés. En cuanto a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Directorio propuso a la Asamblea de Accionistas que apruebe la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

A continuación, toma la palabra el representante del accionista JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, mociona que: (i) con relación a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se apruebe la propuesta efectuada por el Directorio en su reunión del 10 de marzo de 2021; y (ii) se apruebe la gestión de los miembros del Directorio.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 779.311.425 votos a favor, 109.375 votos en contra y 212.025 abstenciones. La representante del accionista FGS- ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía se abstiene de votar. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción con respecto a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y se abstiene con respecto a la gestión de los

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miembros del Directorio a efectos de no incurrir en un eventual conflicto de interés respecto.

Oído lo cual, habiéndose registrado: (i) con respecto a la gestión de los miembros del Directorio 1.086.269.803 votos afirmativos, 38.081.041 abstenciones, las que fueron detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 109.375 votos en contra; y (ii) con respecto a la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora 1.120.196.310 votos afirmativos, 4.154.534 abstenciones, las que fueron detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 109.375 votos en contra; la Asamblea por mayoría equivalente al 99,99% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día:

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio (las cuales ascienden a

$436.400.019,33) y a la Comisión Fiscalizadora (las cuales ascienden a $4.187.835), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 se abstuvo de realizar cualquier propuesta en relación con la aprobación de sus remuneraciones a efectos de no incurrir en un conflicto de interés. Sin perjuicio de ello, informó que los montos a ser considerado por la Asamblea ascienden a $436.400.019,33 para las remuneraciones del Directorio e incluye el Plan de Compensación en Acciones aprobado por el directorio de fecha 8 de febrero de 2017 correspondiente a aquellos directores que son beneficiarios del mismo.

Con respecto al Plan de Compensación de los Ejecutivos aprobado por el Directorio de fecha 2 de junio de 2017, se aclara que durante el presente ejercicio no surgieron montos a ser abonados a sus beneficiarios, razón por la cual, de acuerdo a los términos y condiciones del mismo, los montos incluidos como remuneración de los Directores receptan los acuerdos de compensación de fecha 6 de noviembre de 2013, celebrados entre cada uno de los Ejecutivos y Petrolera Pampa S.A., que la Sociedad, como sucesor de todos los derechos y obligaciones de dicha compañía, debe continuar.

Se informa también que el Comité de Remuneraciones de la Sociedad ha evaluado el monto de remuneraciones que será sometido a consideración de esta Asamblea, el cual incluye el total de remuneraciones y honorarios que por todo concepto percibieron los directores durante el ejercicio 2020, resultando el mismo adecuado a las remuneraciones de mercado a nivel local y a las particulares circunstancias de la Sociedad, dado que tienen en cuenta las responsabilidades asumidas por los referidos funcionarios, el tiempo dedicado a sus

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funciones, su competencia y reputación profesional, así como el valor de sus servicios al mercado.

Adicionalmente, el Directorio propuso que se autorice el pago de anticipo de honorarios a los directores hasta la Asamblea que considere los estados financieros que finalizarán el 31 de diciembre de 2021.

En relación con la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Directorio propuso a la Asamblea de Accionistas que apruebe una remuneración a su favor que asciende a la suma de $4.187.835 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, el Directorio propuso que se autorice el pago de anticipo de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la Asamblea que considere los estados financieros que finalizarán el 31 de diciembre de 2021.

A continuación, toma la palabra el representante del accionista JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, mociona que: (i) se apruebe una remuneración a favor del Directorio que ascienda a la suma de $436.400.019,33 y una remuneración a favor de la Comisión Fiscalizadora que ascienda a la suma de $4.187.835, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; y (ii) se autorice el pago de anticipo de honorarios a los directores y síndicos hasta la Asamblea que considere los estados financieros que finalizarán el 31 de diciembre de 2021.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 741.054.525 votos a favor, 38.491.200 votos en contra y 87.100 abstenciones. La representante del accionista FGS- ANSES aprueba la moción correspondiente a la aprobación de la remuneración del Directorio y vota en contra de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres:

(i) aprueba la moción con respecto a la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y (ii) se abstiene con respecto a la remuneración del Directorio a efectos de no incurrir en un eventual conflicto de interés.

Oído lo cual, habiéndose registrado: (i) con respecto a la remuneración de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio 2020 y al pago de anticipos de honorarios durante el ejercicio 2021: 1.051.955.412 votos afirmativos, 34.013.607 abstenciones, las que fueron detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 38.491.200 votos en contra; y (ii) con respecto a la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio 2020 y al pago de anticipos de honorarios durante el ejercicio 2021: 778.923.555 votos afirmativos, 87.100 abstenciones, las que fueron detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 345.449.564 votos en contra; la Asamblea por mayoría equivalente al 96,47% respecto del punto (i) y 69,28% respecto del punto (ii) de

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los votos computables, RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el sexto punto del Orden del Día:

6) Consideración de la remuneración del Auditor Externo.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 propuso que se apruebe una retribución al contador certificante por las tareas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 de $56.579.240, que incluye los honorarios por certificación SOX 404 requerida por la Securities and Exchange Commission.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 771.428.125 votos a favor, 8.153.600 votos en contra y 51.100 abstenciones. La representante del accionista FGS- ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.116.255.519 votos afirmativos, un total de 51.100 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 8.153.600 votos en contra, la Asamblea por mayoría equivalente al 99,27% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el séptimo punto del Orden del Día:

7) Designación de directores titulares y suplentes.

2228 celebrada el día 10 de marzo de 2021 informó que el 31 de diciembre de 2020 vencieron los mandatos de los directores titulares Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin y María Carolina Sigwald y de los directores suplentes Brian Robert Henderson, Gerardo Carlos Paz y Mauricio Leonardo Penta.

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En virtud de lo expuesto, el Directorio propuso reelegir a los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin y María Carolina Sigwald como Directores Titulares y a los Sres. Brian Robert Henderson, Gerardo Carlos Paz y Mauricio Leonardo Penta como Directores Suplentes. Asimismo, se informa que el Comité de Nominaciones de la Sociedad no tiene objeciones con respecto a los mismos.

A continuación, toma la palabra el representante del accionista JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, mociona a efectos de que se aprueben las propuestas efectuadas por el Directorio en su reunión del 10 de marzo de 2021.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 724.083.625 votos a favor, 55.473.650 votos en contra y 75.550 abstenciones. La representante del accionista FGS- ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía se abstiene. La representante de State Street Bank vota en contra de la moción. El representante de los Sres. Gustavo Mariani y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción.

Asimismo, el representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin y Damián Miguel Mindlin se abstiene en relación a sus respectivas designaciones y aprueba el resto de la moción.

Consecuentemente, se deja constancia de que en el presente punto del Orden del Día se ha resuelto cubrir las vacantes del Directorio de la siguiente manera: (i) Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin y María Carolina Sigwald como Directores Titulares; y (ii) Brian Robert Henderson, Gerardo Carlos Paz y Mauricio Leonardo Penta como Directores Suplentes. Los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin, María Carolina Sigwald, Brian Robert Henderson, Gerardo Carlos Paz y Mauricio Leonardo Penta revestirán el carácter de no independientes.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.036.089.541 votos afirmativos, un total de 32.897.014 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 55.473.664 votos en contra, la Asamblea por mayoría equivalente al 94,92% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el octavo punto del Orden del Día:

8) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 informó que el 31 de diciembre de 2020

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vencieron los mandatos de los miembros titulares Germán Wetzler Malbrán, José Daniel Abelovich y Martín Fernández Dussaut y del miembro suplente Tomás Arnaude.

En virtud de lo expuesto, el Directorio propuso designar a los Sres. Germán Wetzler Malbrán, José Daniel Abelovich y Damián Burgio como miembros titulares y a los Sres.

Martín Fernández Dussaut y Tomás Arnaude como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

A continuación, toma la palabra el representante del accionista JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, mociona a efectos de que se aprueben las propuestas efectuadas por el Directorio en su reunión del 10 de marzo de 2021.

Seguidamente, solicita la palabra la representante del accionista Secretaría de Energía quien propone que se designe al Sr. Jorge Pardo como miembro titular y a la Sra. Sandra Auditore como miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora.

Se someten a votación las mociones efectuadas por el representante del accionista JPM y por la representante del accionista Secretaría de Energía.

El representante del accionista JPM aprueba su moción registrando 779.020.050 votos a favor, 547.850 votos en contra y 64.925 abstenciones. La representante de State Street Bank aprueba la moción del representante del accionista JPM. El representante de los Sres.

Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción del representante del accionista JPM. Por su parte, la representante del accionista Secretaría de Energía aprueba su moción y la representante del accionista FGS-ANSES aprueba la moción de la representante del accionista Secretaría de Energía.

Oído lo cual, habiéndose registrado (i) 812.946.571 votos afirmativos, un total de 64.925 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 311.448.723 votos en contra de la moción del representante de JPM; y (ii) 310.900.873 votos a favor de la moción de la representante del accionista Secretaría de Energía; por mayoría equivalente al 72,30% de los votos computables RESUELVE: aprobar la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el noveno punto del Orden del Día:

9) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021.

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2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 propuso la designación de Price Waterhouse & Co. S.R.L., miembro de PriceWaterhouseCoopers, designando como contador certificante titular al Sr. Carlos Martín Barbafina, y a los Sres. Fernando Rodríguez y Ezequiel Mirazón como contadores certificantes suplentes para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 771.479.675 votos a favor, 8.062.100 votos en contra y 91.050 abstenciones. La representante del accionista FGS- ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.116.307.069 votos afirmativos, un total de 91.050 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 8.062.100 votos en contra, la Asamblea por mayoría equivalente al 99,28% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción de la representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el décimo punto del Orden del Día:

10) Determinación de la retribución del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 propuso postergar la aprobación de la retribución al auditor externo correspondiente al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021 hasta la próxima asamblea anual de accionistas que se celebre.

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Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. El representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 756.836.050 votos a favor, 13.810.675 votos en contra y 8.986.100 abstenciones. La representante del accionista FGS- ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo AlejandroTorres aprueba la moción.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.101.663.444 votos afirmativos, un total de 8.986.100 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y 13.810.675 votos en contra, la Asamblea por mayoría equivalente al 98,76% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el décimo primer punto del Orden del Día:

11) Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 propuso que el presupuesto del Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio 2021 ascienda a la suma de $1.200.000.

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A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el décimo segundo punto del Orden del Día:

12) Consideración de la reducción del capital social por hasta $145.550.125 y cancelación de hasta 145.550.125 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $1 cada una y con derecho a 1 voto por acción que la Sociedad y sus subsidiarias tengan en cartera a la fecha de la Asamblea de Accionistas (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria).

Por Secretaría se deja constancia de que para este punto la Asamblea sesionará como Extraordinaria y que el Directorio de la Sociedad en su reunión Nro. 2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 propuso a la Asamblea que apruebe la reducción del capital social por hasta $145.550.125 y cancelación de hasta 145.550.125 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $1 cada una y con derecho a 1 voto por acción que la Sociedad y sus subsidiarias tengan en cartera a la fecha de la Asamblea de Accionistas.

Asimismo, por Secretaría se informa que, al día de la fecha, la Sociedad y sus subsidiarias poseen en cartera un total de 60.460.539 acciones, de las que corresponde que se excluyan 3.878.939 acciones que se encuentran afectadas al Plan de Compensación en Acciones creado por el Directorio en su reunión del 8 de febrero de 2017. En consecuencia, se propone reducir el capital social por $56.581.600 mediante la cancelación de 56.581.600 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $1 cada una y con derecho a 1 voto por acción, en los términos del art. 220 inc. (a) de la Ley General de Sociedades. Como resultado de la reducción, el capital social pasará de la suma de $1.455.501.255, a la suma de $1.398.919.655.

A continuación, toma la palabra el representante del accionista JPM quien, en representación de los votos afirmativos que representa, mociona a efectos de que se aprueben las propuestas efectuadas por el Directorio en su reunión del 10 de marzo de 2021 y lo mencionado por Secretaría.

Oído lo cual, habiéndose registrado 1.124.331.569 votos afirmativos, un total de 45.575 abstenciones, las que son detraídas de la base de cálculo del cómputo de la mayoría, y

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83.075 votos en contra, la Asamblea por mayoría equivalente al 99,99% de los votos computables RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción del representante del accionista JPM.

A continuación, la Secretaría pone en consideración de los presentes el décimo tercer punto del Orden del Día:

13) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

2228 celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 propuso que se autorice a los Sres. María Carolina Sigwald, Victoria Hitce, Gerardo Carlos Paz, María Agustina Montes, Maite Zornoza, María Eugenia Sanchez Nuin, Juan Manuel Recio, Débora Gisele Tortosa Chavez, Mabel Silvia Beratta, Diego Alexi Vaca Diez Eguez, Luis Agustín León Longombardo, María José Maure Bruno, Micaela Saieg, Martín Ezequiel Gardella, Paula María Devotto, Gonzalo Carballada, Fabiana Marcela Vidal, Alejandra Paulina Brasesco, Fernando Nicolás Villarruel, Mauricio Penta, Martín García Arango, Fernando Rizzi y/o Vanesa Russo a efectos de inscribir las resoluciones que se aprueben en la Asamblea de Accionistas y realizar cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes.

Se somete a votación la moción efectuada por el representante del accionista JPM. La representante del accionista JPM aprueba la moción registrando 779.509.300 votos a favor, 66.800 votos en contra y 56.725 abstenciones. La representante del accionista FGS-ANSES aprueba la moción. La representante del accionista Secretaría de Energía aprueba la moción. La representante de State Street Bank aprueba la moción. El representante de los Sres. Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Miguel Mindlin y Ricardo Alejandro Torres aprueba la moción.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 horas, se da por finalizada la presente Asamblea, agradeciendo la agradeciendo la asistencia y participación de todos los participantes en la misma.

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Firmas: Gustavo Mariani, José Daniel Abelovich, Paola Rolotti y Leonardo Pérez.