Corrupción

presente. La gente conoce la violencia que alguna vez usaron -y que pueden volver a usar- como un recordatorio de que deben estar alerta, de lo contrario, algo podría pasarles.

De todos modos, la reacción de los civiles hacia la ´Ndrangheta suele ser confusa, pero también puede considerarse indiferente. En un informe del Ministerio del Interior Italiano (2021c) sobre la disolución de entidades estatales por infiltración de mafiosos, se muestra una tabla con las reacciones de la población (Figura 14), en la cual la mayoría de las personas (44,6%) se muestran indiferentes, y la minoría (12,7%) se muestra con miedo.

Figura 14: Reacción de la Población por disolución de ayuntamientos debido a infiltración mafiosa

Nota: 1) percibido como una conspiración política, 2) percibido con indiferencia, 3) percibido con miedo, 4) percibido con resignación, 5) percibido como una pérdida de tiempo, 6) percibido con asombro, como un error de las instituciones, 7) percibido con indignación

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Ministro dell´Interno. (2021c). RELAZIONE DEL MINISTRO DELL’INTERNO sull’attività delle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Accedido el 5 de noviembre de 2022 desde

https://dait.interno.gov.it/documenti/attivita_commissioni_gestione_straordinaria_- _relazione_del_ministro_anno_2021.pdf

Principalmente en Italia, resulta fácil para los grupos de crimen organizado la explotación de esta actividad, ya que Italia es considerado uno de los países con mayor corrupción en la Unión Europea. Según el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) elaborado por Transparency International (2022), Italia se encuentra en el puesto 41 de 180 países (siendo el primer puesto el menos corrupto) con 56 de 100 puntos (siendo el país con 100 puntos el menos corrupto), y en el puesto 17 de los 27 países de la Unión Europea (ver Figura 15). A su vez, los casos de corrupción denunciados por los medios han sido 26% en el sector de la construcción y 16% en el sector de la salud, lo cual se podrá ver a lo largo de esta sección.

Figura 15: Evolución del puntaje del nivel de corrupción en Italia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Transparency International. (2022). Accedido el 10 de febrero de 2023 desde https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/ita

Si bien Italia ha logrado aumentar su puntaje y ranking desde la elaboración del primer informe CPI en 2012, el promedio global de corrupción es de 43 puntos sobre 100, por lo que Italia tan solo cuenta con 13 puntos más de la media. Consecuentemente, Francesca Costi asegura que la corrupción es un elemento central y un facilitador del modelo de negocios para los grupos de crimen organizado fuertes y sofisticados. Además, explica que existe un espectro de la corrupción que se divide entre un sistema administrativo (macro) y un nivel individual (micro).

Por un lado, el nivel macro implica varias prácticas como la manipulación de licitación de adquisiciones, sobornos a los operadores de servicios fronterizos, o el nombramiento o ascenso de funcionarios. Esto crea un sistema organizado con un sistema administrativo de liderazgo, que puede manifestarse en la apropiación de fondos gubernamentales o de la Unión Europea.

Por otro lado, el nivel micro es especialmente relevante debido a la posición estratégica en la que un individuo puede encontrarse, como puertos, aeropuertos y puntos de entrada de seguridad fronteriza para productos y personas. Ella hace mención al trabajo de Anna Sergi,

“The Port-Crime Interface: A Report on Organised Crime & Corruption in Seaports (2020)”, en el que Sergi destaca cómo la corrupción de los trabajadores portuarios representa el factor más común de criminalidad costera, incluida la corrupción en agentes gubernamentales, empleados portuarios, fronterizos y agentes oficiales.

De esta manera, se entiende que la ´Ndrangheta cuenta con actividades de corrupción en varios sectores de la sociedad y la economía. Como expone Anna Sergi en su entrevista, la

´Ndrangheta es una mafia capaz de ejercer soberanía territorial sobre actividades, y sobre negocios e instituciones políticas, usando su marca como símbolo.

Uno de los casos ocurridos en 2018, es el de Carmine Greco, excomandante de la estación Cava di Melis en el municipio de Longobucco (Calabria), arrestado por haber colaborado con la

´Ndrangheta bajo delitos de ayuda e instigación, omisión de documentos oficiales e incumplimiento de confidencialidad. En detalle, el excomandante había favorecido a los empresarios de la familia Spadafora, involucrándose en la operación Stige, sobre el arresto de 170 personas incluyendo administradores locales, alcaldes, concejales y presidentes de consejos municipales. A su vez, había ayudado a manipular una investigación sobre un gerente y un ingeniero agrónomo, que luego fueron arrestados por la fiscalía (Musolino, 2018).

Otro de los ejemplos más relevantes es el de diciembre de 2019, cuando se concluyó una de las operaciones italianas más importantes contra la ´Ndrangheta, en la cual se arrestaron a más de 330 personas, incluyendo abogados, políticos, policías locales y contadores, y se embargaron propiedades y dinero en efectivo equivalentes a 15 millones de euros (Povoledo, 2019).

Esta operación demostró lo que hemos estado viendo a lo largo de este capítulo: la ´Ndrangheta ha logrado expandirse mucho más allá de su región de origen, dominando no sólo al resto de

Italia y sobrepasando a la Cosa Nostra en poder, sino que también a países como Suiza, Alemania y Bulgaria.

El protagonista de este delito fue la familia Mancuso, quienes operan en la ciudad de Vibo Valentia y habían infiltrado a las administraciones públicas, la economía y los políticos de la zona. Consecuentemente, Mancuso (líder de la familia) fue arrestado junto con el presidente de la asociación de alcaldes de Calabria, un ex miembro de la asamblea nacional del Partido Demócrata, y el miembro del partido Forza Italia, del ex Primer Ministro -Silvio Berlusconi.

Los delitos de los que fueron acusados son asesinatos, usura, lavado de dinero, extorsiones, tráfico de drogas, corrupción, y asociación a sindicatos criminales (Povoledo, 2019).

Asimismo, en el caso de la investigación Alibante del 20 de mayo de 2021, se confirmó el relacionamiento entre la ´Ndrangheta y administradores locales, que condicionaban la dirección de las localidades de Nocera Terinese y Falerna (Ministro dell´Interno, 2021a). Estas investigaciones habían comenzado tras las denuncias de varios empresarios de la zona acerca de extorsiones realizadas por una de las bandas de la ´Ndrangheta -los Bagalà-, quienes habían intervenido en los sectores turísticos y de hotelería, al igual que en la elección de administradores municipales (Truzzolillo, 2021).

Dentro de todos los delitos cometidos, los imputados debieron responder a delitos de tipo mafioso, canje de votos, corrupción, extorsión, etc. Asimismo, hubo miembros de la policía local involucrados en las actividades criminales, en especial el teniente del alcalde del Municipio de Nocera Terinese, quien habría cometido delitos de asociación mafiosa, acceso a base de datos y revelación del secreto oficial.

Otro ejemplo es el de octubre de 2022, donde Europol, Eurojust y la Guardia di Finanza desmantelaron una red criminal de la ´Ndrangheta en Gioia Tauro (puerto de Calabria), que dependía de trabajadores corruptos para contrabandear cientos de millones de euros en cocaína a Europa. La operación resultó en investigaciones a las propiedades en las provincias de Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bari, Naples, Rome, Terni, Vicenza, Milan y Novara, y en el arresto de 31 personas; y la confiscación de 7 millones de euros en activos criminales (Europol, 2022).

Consecuentemente, la operación se apoderó de cuatro toneladas de cocaína importada de América del Sur equivalente a más de 800 millones de euros. Uno de los trabajadores era el

cambio del equivalente del 3% del valor de la carga ilícita. Jari Liukku, director del European Serious and Organised Crime Centre at Europol develó que:

“This investigation uncovered how the ‘Ndrangheta is using corruption to enable its criminal activity and undermine law enforcement’s efforts. Europol sees the use of corruption, in the private or the public sector, as a major enabler of organised crime. In this particular investigation we are very pleased to have joined forces with the Italian Guardia di Finanza to support them in fighting large-scale drug trafficking as well as corruption at an EU entry point (...)” (Europol, 2022).

Por otra parte, los entrevistados en Global Initiative, Nicola Gratteri, Federico Cafiero de Raho y Nicola Morra (2020), indican que la mafia siempre ha estado involucrada en el sector de la salud pública. Debido a que el sector de la salud cuenta con el mayor presupuesto en todas las regiones italianas, resulta inevitable el interés de las mafias. Principalmente, se estima que, entre 2% y 4% de los jefes de la ´Ndrangheta obtienen su riqueza a través de la infiltración en el sistema de salud.

De este modo, la atracción de este sector no solo se debe a la venta de los productos, sino que también a la oportunidad de influenciar el nombramiento de ejecutivos o médicos, establecer monopolios en servicios de entrega de pacientes en ambulancias defectuosas, transportar sangre, o llevarse a los fallecidos (Johnson, 2020). Asimismo, el esquema de acción de la

´Ndrangheta es asegurarse que los servicios médicos que generan ganancias se mantengan en el sector privado, mientras que los servicios que sean costosos de mantener y generen pérdidas se queden en el sector público.

Consecuentemente, todos estos servicios son pagados por los ciudadanos italianos a través del servicio de salud, el cual se financia centralmente, pero es administrado regionalmente. Una investigación en el Financial Times explicó que el control de la ´Ndrangheta es tan fuerte, que los médicos en Lamezia Terme (ciudad en Calabria) tuvieron que esperar fuera de la sala de un hospital para que los hombres de la 'Ndrangheta abrieran la puerta; solo ellos tenían la llave (Johnson, 2020).

La misma investigación ha demostrado cómo, durante los últimos 5 años, las ganancias obtenidas por la ´Ndrangheta en el sistema de salud calabriense se han empaquetado en “debt instruments using the kind of financial engineering typically favoured by hedge funds and

investment banks”. De este modo, la estructura del mercado era la siguiente: los funcionarios de las autoridades sanitarias calabreses -infiltrados por la organización criminal- firmaban facturas impagas con problemas de liquidez; estas facturas eran compradas por intermediarios a un precio con descuento, debido a que Italia las garantizaba; los intermediarios vendían las facturas a empresas financieras especializadas, que las mezclaban con otros activos y las convertían en bonos respaldados por dichas facturas impagas; y finalmente, los bonos - equivalentes a cientos de millones de euros- eran enviados a través de Londres, Luxemburgo y Milán, y vendidos a inversionistas internacionales en bancos italianos, o hasta en fondos de pensiones surcoreanos (Johnson, 2020).

Si bien este proceso ha sido utilizado por empresas legales italianas, el proceso requiere de tantos intermediarios, que deja a la cadena vulnerable y abierta para la explotación de grupos criminales . Uno de los bonos vendidos -que incluía facturas emitidas por una organización benéfica de Calabria que estaba a cargo de refugiados africanos- desviaba fondos de la Unión Europea hacia las manos de uno de los clanes de la ´Ndrangheta, mientras que el grupo criminal le daba “food that is usually given to pigs” a los refugiados (Johnson, 2020).

A raíz de la infiltración de la mafia y del descubrimiento de fraude, doble facturación y corrupción de oficiales, Italia disolvió las autoridades de salud de Catanzaro y Reggio Calabria.

Si bien se sabe que se vendieron aproximadamente 1 billón de bonos durante 2015 y 2019, jamás se podrá cuantificar el total del dinero “sucio” ingresado al sistema financiero global.

De la mano con estas disoluciones, otro caso de corrupción es el de la disolución de ayuntamientos. Desde 1991 las mafias italianas han provocado 351 disoluciones de autoridades locales (como se ve en la Figura 17), dentro de las cuales 123 ayuntamientos pertenecían a la región de Calabria y varios de ellos eran empresas sanitarias o de salud pública (ver Figura 16).

La ´Ndrangheta fue la mafia con más infiltraciones en los ayuntamientos.

Figura 16: Ayuntamientos y centros de salud pública disueltos por infiltración de la

´Ndrangheta en Calabria (1991-2020)

Nota: en rojo los ayuntamientos y en amarillo los centros de salud pública.

Fuente: Re (2021) La ’Ndrangheta calabresa: crimen global, COVID-19 y macrojuicio. Accedido el 30 de enero de 2023 desde https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-ndrangheta-calabresa-crimen-global-covid-19-y- macrojuicio/

Figura 17: Disolución municipal debido a la infiltración de la mafia en las tres regiones, 1991- 2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Catino (2020). Italian Organized Crime since 1950.

Accedido el 13 de enero de 2022 desde https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/707319#pane-pcw- references

Particularmente en enero de 2012, se autorizó el acceso de una Comisión de Investigación a las instalaciones del ayuntamiento de Reggio Calabria, por parte de la Prefactura. Esta decisión fue debido a una serie de investigaciones realizadas en 2011, en las que se habían arrestado o investigado a personas relacionadas con la mafia (Sergi, 2015). Fue en octubre de 2012, cuando el Consejo de Ministros autorizó que la totalidad del ayuntamiento de Reggio Calabria fuera disuelto, por la preocupación de que la ´Ndrangheta lo estuviese influenciando demasiado. Esta sería la primera vez que un ayuntamiento de la capital de una provincia haya tenido que ser disuelto.

Debido a esto, el jefe del departamento de recolección de residuos de la ciudad y los dueños de una empresa de recolección de basura, fueron arrestados junto a ocho empresarios y políticos.

La empresa de recolección de basura era posiblemente controlada por la ´Ndrangheta, pero también se especulaba que los intereses que la mafia tenía sobre esta empresa, se debían a que el 51% de las acciones eran propiedad de organismos gubernamentales (OCCRP, 2012).

Algunas de las actividades sospechosas del ayuntamiento fueron: en el sector público, se descubrieron numerosas empresas con relaciones directas o indirectas con clanes de la

´Ndrangheta, por lo que se habían asignado obras públicas a empresas con “bandera roja”; en el sector de actividades productivas, diversos operadores económicos y arrendatarios o propietarios de fábricas estaban vinculados con clanes locales, y habían sido trasladados sin el permiso del Consejo; y en el servicio de asesoría legal, ciertos casos legales habían sido asignados bajo estándares poco éticos a profesionales, siendo uno de ellos un abogado con vínculos familiares de tipo mafioso (Sergi, 2015).

Por otro lado, uno de los modos de corrupción más relevantes es el del fraude electoral y la compra de votos. También en 2012, el ex concejal regional, Domenico Zambetti, fue arrestado por haberle comprado 4.000 votos a la ´Ndrangheta para las elecciones administrativas de 2010, siendo 50 euros cada voto y 200.000 euros en total (la Repubblica, 2021). A su vez, en un extracto de la conversación entre un policía y Roberto Moio (pentiti) se asegura la compra de votos:

“‘Now, I have to ask, what does it mean that the ‘ndrangheta is more political?’

‘More political, as in politics has brought money to Reggio Calabria […] every period of election, people make money, as I did […] they buy votes, yes, like I did sell votes.’

‘Buy with money?’

‘Sure, with money.’

‘Which elections?’

‘In 2007 or 2008 but before as well.’

‘And did you participate as Roberto Moio or as affiliate to the Tegano clan [´ndrina]?’

‘As affiliate to the Tegano.’

‘Is there a tariff?’

‘Not really […] I asked 30 thousand euros for 200 votes.’” (Sergi, 2022, p. 217).

En otros casos, la ´Ndrangheta ha tenido conexiones y relaciones con políticos o policías. Un ejemplo, es el del pentiti Sebastiano Vecchio, expolicía y político, quien fue detenido en octubre de 2021 por cargos de asociación mafiosa. En el juicio Gotha⁸, Vecchio confesó que:

“Every one of us, politicians…those who have contacts with the ‘ndrangheta, know it and recognise it (...) we talked normally about the ‘ndrangheta ... for fame this is what you do ... we all have our ‘friends’, and Masons, connections... alas, this is Reggio Calabria” (Sergi, 2022, p. 216).

Asimismo, Vecchio le dijo a la corte que Scopelliti (ex alcalde de Calabria) representaba a la

´ndrina De Stefano, mientras que Caridi (ex consejero en el Consejo de Reggio) representaba a las ´ndrine Fontana y Tegano, pero que también existían otros mediadores e interlocutores (Sergi, 2022). Por lo tanto, podemos ver que la mayoría de las autoridades, ya sean políticos, policías o alcaldes, tienen relaciones con la ´Ndrangheta en menor o mayor grado, y -de esta manera- esta mafia logra infiltrarse en la economía y sociedad italiana. Como fue mencionado por Anna Sergi en su entrevista: “It [la ´Ndrangheta] leads off corruption. There is engagement

8 Juicio en relación con las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelación de Regio Calabria contra las bandas de la ´Ndrangheta de dicha ciudad, comenzado en 2016.

with political corruption at the local level, in terms of election frauds, or even better, political exchange of votes (...)”.

Para finalizar con en este capítulo de “Resultados”, dividido en tres subsecciones, la primera, - de gobernanza interna- investigó la estructura interna de la ´Ndrangheta, al igual que sus métodos de disciplina interna y niveles de violencia, junto con los casamientos intrafamiliares y el rol de la mujer. En la segunda subsección de gobernanza del mercado criminal, se analizaron algunos de los mercados criminales en los que opera la ´Ndrangheta, principalmente el tráfico de drogas y la infiltración de empresas; asimismo, se vio la relación de cooperación que manejan con otras mafias. En la última subsección de gobernanza criminal civil, analizamos el relacionamiento que tiene el grupo criminal con civiles, y los niveles de corrupción.

A efectos de analizar todas las variables investigadas, en el siguiente capítulo estaremos comparando los resultados con nuestras preguntas e hipótesis inicialmente formuladas.

CAPÍTULO 4