[PDF] Top 20 TítuloTráfico de drogas, trata de blancas y delito societario

... La fase de enjuiciamiento en el orden penal sigue el criterio de la competencia objetiva, es decir, de determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del fondo del asunto. Para ello, la ley nos hace ... See full document

... de drogas. Pero, ¿puede entenderse la cuota derivada de delito contra la Hacienda Pública como objeto del delito de blanqueo si éste es posterior a aquel? Es decir: ¿puede el delito de fraude ... See full document

... el delito a que esté señalada pena mayor. En este caso el delito con la mayor pena es el de trata de seres humanos al que le corresponde una pena de prisión de 5 a 8 años, en este caso en su mitad ... See full document

... del delito unos conocimientos técnicos al alcance de pocas personas – teoría de los bienes escasos- de tal modo eficaces en la realización del hecho que sin ellos no habría sido posible sus ejecución (STS de 26 de ... See full document

... doméstico e industrial (como pegamento, aerosoles, pinturas, disolventes industriales, quitaesmaltes, gasolina y líquidos de limpieza) y los nitritos alifáticos, como el nitrito de amilo. Algunas sustancias son ... See full document

... la trata de seres humanos, es decir, la posterior explotación sexual, deja ver la complejidad del problema de la prostitución en España, que se encuentra en una posición ... See full document

... Si bien estamos ante una obtención de beneficios a través de una red organizada en la que se cometen una serie de ilícitos penales, estas cantidades de dinero van a ser facturadas en concepto de comidas en otro local, la ... See full document

... se trata de nitrito de ...se trata de hidrocloruro de ...a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas que vienen recogidos en el título XVII, capítulo III, del ... See full document

... Pese a ser escasa la cantidad, basta con que ocurra esa sola vez. Concurre además la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, por traficar en un establecimiento abierto al público, donde facilita y ... See full document

... el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación”, parece referirse a que se aplicará en este caso no un concurso ... See full document

... Por todo lo anterior, se puede determinar que se cumple con todos los elementos objetivos del tipo, excepto para el ejercicio fiscal del 2013. Respecto del elemento subjetivo, para los delitos fiscales basta con que haya ... See full document

... “el delito del ...en delito grave o por otros realizados para ocultar o encubrir ese origen ilícito, sino también por medio de esa modalidad consistente en ayudar a las personas participes en ese ... See full document

... de drogas y otros actos de liberalidad 60 que serían de difícil inclusión en el tipo si se tradujera la expresión aludida en parámetros meramente mercantilistas (STS 29/05/1991, de 7/02/2008, de 8/04/2008, de ... See full document

... de trata de seres humanos con fines de explotación, delitos de prostitución coactiva de personas mayores de edad y delito de prostitución coactiva de víctima menor, delitos contra la salud pública, delitos ... See full document

... el delito cometido en el año 2010 empezaría a prescribir en el año 2011, y concretamente, el 26 de julio de ese año, es decir, 6 meses y 25 días después del 1 de ...el delito prescribe el 26 de julio del ... See full document

... Respecto de la presunción del ánimo de tráfico, tradicionalmente se exige la concurrencia de una serie de indicios como: la posesión de una cantidad importante de sustancias; la posesión de distintas clases de sustancias ... See full document

... un delito de privación de libertad, pues por lo ya expuesto en los fundamentos jurídicos, el TS aprecia su concurrencia cuando aun no habiendo encierro como tal existe una situación tal que impide al sujeto ir a ... See full document

... se trata de un ...de drogas de realizaba en el cuarto particular que hacía las veces de pequeño almacén, sin estar específicamente destinado al uso público, sino al propio del ... See full document

... la trata de personas, como autora, con los datos que se me han proporcionado se podría deducir la existencia de este delito en el caso de María, ya que en el caso de las otras 7 mujeres no hay datos ...este ... See full document

... Respecto a la responsabilidad de Tatiana por los hechos descritos, debe recordarse una vez más su condición de encargada del club, función que ejercía con autoridad sobre las chicas y los empleados, controlando, como se ... See full document