VALERIA & ELENA
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO
I. VERIFICACION DE QUORUM.
II. LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
III. PRESENTACION DE LA MEMORIA DE LABORES DE
LA SOCIEDAD, BALANCE GENERAL, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DEL AUDI- TOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJECICIO
ECONOMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LOS EFECTOS DE APROBAR O IMPROBAR LOS DOCUMENTOS.
IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIS-
CAL CON LOS RESPECTIVOS SUPLENTES Y FIJACION
DE SUS EMOLUMENTOS.
V. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS. VI. PUNTOS VARIOS.
Santa Ana, 11 de Enero del 2018.
DR. SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ BARRERA, REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR ÚNICO.
3 v. alt. No. C000765-3
DIARIO
OFICIAL SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO- NISTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRÍCOLA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
La Junta Directiva de Inversiones Financieras Banco Agrícola, So- ciedad Anónima convoca a los señores accionistas a celebrar en primera convocatoria la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer asuntos de carácter ordinario, el día jueves 8 de febrero del año 2018, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en Calle Loma Linda
Número ciento cincuenta y cuatro, Colonia San Benito, San Salvador.
En caso de no haber quórum en la fecha señalada, se haría en segunda convocatoria para el día viernes 9 de febrero del mismo año, a la misma
hora y en el mismo lugar, para conocer tales asuntos o los que quedaren pendientes. La agenda a tratar es la siguiente:
Puntos Ordinarios.
I. Lectura de memoria de Labores de la Junta Directiva, balance
general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio,
y el informe del auditor externo, a fin de aprobar o improbar los cuatro
primeros.
II. Nombramiento de la Junta Directiva para el período 2018- 2020 y fijación de sus emolumentos.
III. Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal, y su respectivo
suplente y fijación de sus emolumentos.
IV. Aplicación y distribución de utilidades.
Para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se considere
legalmente reunida en la primera convocatoria, para resolver asuntos ordinarios deberán estar representadas, por lo menos, la mitad más una de las acciones con derecho a voto, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se adopten por la mayoría de los votos presentes. La segunda convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
Se hace saber a los accionistas que la información relativa a los puntos considerados en la agenda estarán en la Unidad Control de Ac-
ciones y Servicio al Cliente, situada en Edificio Roma, intersección 2
y 3 del Reparto Caribe, San Salvador, Tercer Nivel, de lunes a viernes,
de nueve de la mañana a una de la tarde y de dos de la tarde a cuatro de
la tarde.
San Salvador, a los nueve días del mes de enero de dos mil diecio- cho.
RAMÓN FIDELIO ÁVILA QÜEHL
DIRECTOR SECRETARIO.
3 v. alt. No. C000770-3
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EX- TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO AGRÍCOLA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
La Junta Directiva de Banco Agrícola, Sociedad Anónima con- voca a los señores accionistas a celebrar en primera convocatoria la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para
conocer asuntos de carácter ordinario y extraordinario, el día jueves 8
de febrero del año 2018, a las ocho horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en Calle Loma Linda Número ciento cincuenta y cuatro,
Colonia San Benito, San Salvador. En caso de no haber quórum en la
fecha señalada, se haría en segunda convocatoria para el día viernes 9 de febrero del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para
conocer tales asuntos o los que quedaren pendientes. La agenda a tratar es la siguiente:
Punto Extraordinario.
I. Modificación del pacto social.
Puntos Ordinarios:
I. Lectura de memoria de labores de la Junta Directiva, balance
general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio,
y el informe del auditor externo, a fin de aprobar o improbar los cuatro
primeros.
II. Nombramiento de la Junta Directiva para el período 2018- 2020 y fijación de sus emolumentos.
III. Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal, y su respectivo
suplente y fijación de sus emolumentos.
IV. Aplicación y distribución de utilidades.
Para que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
se considere legalmente reunida en la primera convocatoria, para resolver asuntos ordinarios y extraordinarios deberán estar representadas, las tres cuartas partes de todas las acciones de la sociedad y para formar resolución se necesitará igual proporción. La segunda convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, deberán estar representadas con la mitad más una de las acciones que componen el capital social y el número de votos necesario para formar resolución será de las tres cuartas partes de las acciones presentes.
Se hace saber a los accionistas que la información relativa a los puntos considerados en la agenda estarán en la Unidad Control de Acciones y
Servicio al Cliente de Banco Agrícola, S.A., situada en Edificio Roma,
intersección 2 y 3 del Reparto Caribe, San Salvador, Tercer Nivel, de
lunes a viernes, de nueve de la mañana a una de la tarde y de dos de la
tarde a cuatro de la tarde.
San Salvador, a los nueve días del mes de enero de dos mil die- ciocho.
RAMÓN FIDELIO ÁVILA QÜEHL
DIRECTOR SECRETARIO.
3 v. alt. No. C000771-3
DIARIO
OFICIAL SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Tonacatepeque, So-
ciedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la
atribución que les confieren las cláusulas vigésima segunda y vigésima cuarta de su Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución, que
se constituye en su Pacto Social vigente, convoca a los representantes
de acciones y demás socios de la misma, para celebrar Junta General
Ordinaria de Accionistas, a partir de las diez horas del día sábado 17 de
febrero del año dos mil dieciocho, en el local de la Caja de Crédito de Tonacatepeque, ubicado calle El Gólgota No. 104, Barrio El Calvario,
Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, en Primera Convo- catoria; en caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se establece Segunda Convocatoria para el día sábado 24 de febrero de
dos mil dieciocho, a la hora y en el local antes señalado.
Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen las
cláusulas décima novena, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta y vigésima octava de
la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución ya citada y
los artículos 223, 228 y 229 Sección "C" Capítulo VII, título II del Libro Primero del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver los puntos que contiene la agenda.
AGENDA
1. Integración del quórum de presencia.
2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren concluido su período y los que faltaren por las causas que expresan las cláusulas vigésima, vigésima primera y trigésima
primera de la Escritura de Modificación a la Escritura de
Constitución de la Caja.
3. Integración del quórum legal.
4. Apertura de la sesión
5. Presentación de la Memoria Anual de la Junta Directiva de la Caja de Crédito; el Balance General al 31 de diciembre
de 2017; el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2017; y el Informe del Auditor Externo,
a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las
medidas que juzguen oportunas.
6. Aplicación de los resultados del ejercicio 2017.
7. Retiro voluntario de los Socios de acuerdo a disposiciones legales.
8. Exclusión de Socios de acuerdo a la Cláusula Séptima de la
Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución.
9. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y
fijación de sus emolumentos.
10. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación
de sus emolumentos.
11. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva.
El Quórum Legal se integrará con quince de los veintiocho Re-
presentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en
Primera Convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes
en Segunda Convocatoria de conformidad a los artículos 240 y 241 del Código de Comercio vigente y a lo estipulado en la cláusula vigésima
sexta del Pacto Social.
Los señores accionistas pueden solicitar documentación e infor-
mación relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente convocatoria de forma escrita, en las instalaciones de la Caja, ubicada
en calle El Gólgota, No. 104, Barrio El Calvario, Tonacatepeque, De-
partamento de San Salvador.
En la Ciudad de Tonacatepeque, Departamento San Salvador, a
los ocho días del mes de enero de dos mil dieciocho.
EMERSON DONATO RODRIGUEZ M.
DIRECTOR PRESIDENTE.
ANA VICTORIA PARADA,
DIRECTORA SECRETARIA.
ROSARIO DEL CARMEN MARTÍNEZ DE CARPIO,
DIRECTORA PROPIETARIA.
3 v. alt. No. C000776-3
DIARIO
OFICIAL SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ
CONVOCATORIA
La Junta Directiva de la Caja de Crédito de La Libertad, Sociedad Coo-
perativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida conforme lo establecen sus Estatutos y en cumplimiento a la atribución que
les confiere las Cláusulas, Décima Novena, Vigésima Segunda, Vigésima Cuarta y Trigésima Cuarta de su Escritura de Modificación, a la Escritura
de Constitución, que se constituye en su Pacto Social vigente.
CONVOCA: A los Representantes de Acciones y demás socios
de la misma, para celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AC-
CIONISTAS, a partir de las catorce horas del día sábado diecisiete de
febrero del dos mil dieciocho, en el Auditórium de nuestro edificio social
Luis Felipe Rodríguez, ubicado en la 1a. Avenida Norte, número 25-3,
Barrio El Centro, La Libertad, departamento de La Libertad, en primera convocatoria; en caso de no integrarse el quórum legal correspondiente, se establece segunda convocatoria para el día sábado veinticuatro de
febrero del dos mil dieciocho, a la hora y en el local antes señalado. Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen
las Cláusulas Décima Novena, Vigésima Primera, Vigésima Segunda, Vigésima Cuarta, Vigésima Quinta, Vigésima Sexta y Vigésima Octava,
de la Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución ya citada y
los Artículos 223, 228, 229,240 y 241 Sección "C" Capítulo VII, Título II del Libro Primero del Código de Comercio vigente; para conocer y resolver los puntos que contiene la agenda siguiente:
AGENDA
1. Integración del quórum de presencia.
2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren concluido su periodo y los que faltaren por las causas que expresan las Cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y Trigé-
sima Primera, de la Escritura de Modificación, a la Escritura
de Constitución de la Caja.
3. Integración del Quórum Legal.
4. Apertura de la Sesión.
5. Presentación de la Memoria Anual de Labores de la Junta
Directiva de la Caja de Crédito de La Libertad, del Balance
General al 31 de diciembre de 2017, del Estado de Resulta-
dos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2017, y del
Informe del Auditor Externo, a fin de aprobar o improbar los
cuatro primeros y tomar las medidas que juzguen oportunas.
6. Aplicación de los Resultados del Ejercicio.
7. Retiro voluntario de socios de acuerdo a disposiciones legales.
8. Exclusión de socios de acuerdo a la Cláusula Séptima de la
Escritura de Modificación, a la Escritura de Constitución de
la Caja.
9. Elección del Auditor Externo y Auditor Fiscal, sus respectivos
suplentes y fijación de sus emolumentos.
10. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. El Quórum Legal necesario para celebrar la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas en Primera Convocatoria, se integrará
con quince de los veintiocho Representantes de Acciones que conforman
la Junta General Ordinaria de Accionistas y en Segunda Convocatoria,
con los Representantes de Acciones que estuvieren presentes, de con- formidad a los artículos 240 y 241 del Código de Comercio vigente, y a lo estipulado en la Cláusula Vigésima Sexta del Pacto Social.
Los accionistas pueden solicitar documentación e información relativa a los puntos considerados en la agenda de la presente convoca- toria en forma escrita, en las instalaciones de la Caja de Crédito de La Libertad, ubicada en 1a. Avenida Norte, # 25-3, Barrio El Centro, Puerto
La Libertad.
En la Ciudad de La Libertad, a los once días del mes de enero del
año dos mil dieciocho.
AIDA MARICELA ABREGO DE NUÑEZ,
DIRECTORA PRESIDENTA.
HAYDEE ERCILIA GUEVARA DE VALLE,
DIRECTORA SECRETARIA.
JESUS COTO MELARA,
DIRECTOR PROPIETARIO.
3 v. alt. No. F009774-3
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS La Junta Directiva del PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en cumplimiento a lo dispuesto en la Cláu-
sula Vigésima Cuarta y Trigésima, de la modificación al Pacto Social
del Banco; del Artículo Ciento Cuarenta y Siete-A, de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito; y de los Artículos Doscientos Veintitrés, Doscientos Cuarenta y Doscientos Cuarenta y Uno, del Código de Comercio.
CONVOCA: A SUS ACCIONISTAS, A JUNTA GENERAL
ORDINARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, a celebrarse el día
jueves 22 de febrero de 2018, a partir de las 16:00 horas, en el Hotel Best Western Plus Terraza (antes Hotel Terraza), Salón Maya, ubicado en
85 Avenida Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. En caso de no integrarse el quórum legal correspondiente en primera convocatoria, se establece
SEGUNDA CONVOCATORIA, a partir de las 18:00 horas del mismo
día, en el lugar indicado para la primera convocatoria. Los documentos
relacionados con el desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionis- tas están a disposición de los Accionistas en la página WEB del Banco, www.primerbanco.com.sv, a partir del día 1 de febrero de 2018, para
que puedan enterarse de su contenido; así como también, podrán solicitar
por escrito a la Alta Gerencia, explicación de los puntos incluidos en la Agenda antes o durante la celebración de la Junta General. En caso que
la información solicitada por los accionistas esté declarada por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, con carácter de reservada, o que al ser conocida ésta pudiere perjudicar los intereses de la entidad, de los depositantes o de otros interesados, ésta podrá ser denegada, manifestándole al solicitante los motivos de la denegatoria.
AGENDA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
I. Integración de Quórum;
II. Presentación: de la Memoria Anual de Labores del Banco;
del Balance General al 31 de diciembre de 2017; del Estado
de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017;
DIARIO
OFICIAL SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ
del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2017, e informe del Auditor Externo del mismo ejercicio;
a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las
medidas que se juzguen oportunas;
III. Aplicación de Resultados del Ejercicio.
IV. Presentación del Presupuesto y Plan de Operaciones del año
2018.
V. Redención de Capital Social de Acuerdo a Disposiciones Legales.
VI. Exclusión de Socios de Acuerdo a la Cláusula Séptima de la
Escritura de Modificación del Pacto Social.
VII. Aumento de Cuenta de Patrimonio: -Reservas Voluntarias- Otras Reservas.
VIII. Elección del Auditor Externo, del Auditor Fiscal, sus respec-
tivos suplentes y fijación de sus honorarios.
IX. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. La Junta General Ordinaria se considerará legalmente constituida
en PRIMERA CONVOCATORIA al encontrarse presentes y represen- tados la mitad más uno de los accionistas del Banco, y las resoluciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes y representados.
En SEGUNDA CONVOCATORIA por falta de quórum necesario
para realizarla en la primera, se considerará legalmente instalada, con cualesquiera que sea el número de accionistas presentes y representados y sus resoluciones serán válidas con la mayoría de votos.
San Salvador, 10 de enero de 2018.
LIC. MIGUEL ANGEL SERVELLON GUERRERO,
DIRECTOR PRESIDENTE.
3 v. alt. No. F009830-3
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANAGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA La Junta Directiva de Banagrícola, Sociedad Anónima.
CONVOCA: A los señores accionistas a celebrar en primera convocatoria la sesión de Junta General de Accionistas, el día jueves 8 de febrero del año 2018, a las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en Calle Loma Linda, número Ciento Cincuenta y
Cuatro, Colonia San Benito, San Salvador. En caso de no haber quórum
en la fecha señalada, se haría en segunda convocatoria para el día viernes 9 de febrero del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para
conocer tales asuntos o los que quedaren pendientes. La agenda a tratar es la siguiente:
La agenda a tratar es la siguiente:
I. Lectura de memoria de Labores de la Junta Directiva, Balance General, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, y el informe del auditor externo, a fin de aprobar
o improbar los cuatro primeros.
II. Nombramiento de la Junta Directiva para el período 2018- 2020, y fijación de sus emolumentos.
III. Nombramiento del Auditor Externo y su respectivo suplente,
fijación de sus emolumentos.
IV. Aplicación y distribución de utilidades.
Para que la Junta General de Accionistas se considere legalmente
reunida en la primera convocatoria, para resolver asuntos ordinarios deberán estar representadas, por lo menos, la mitad más una de las acciones con derecho a voto, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se adopten por la mayoría de los votos presentes. La segunda convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
Se hace saber a los accionistas que la información relativa a los puntos considerados en la Agenda, estarán en la Unidad Control de
Acciones y Servicio al Cliente, situada en Edificio Roma, intersección
2 y 3 del Reparto Caribe, San Salvador, Tercer Nivel, de lunes a viernes,
de nueve de la mañana a una de la tarde y de dos de la tarde a cuatro de
la tarde.
San Salvador, a los nueve días del mes de enero de dos mil die- ciocho.
RAMÓN FIDELIO ÁVILA QÜEHL,
DIRECTOR PRINCIPAL SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009859-3
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA DE FINALIDAD EXCLUSIVA INVERSIONES
FINANCIERAS GRUPO AZUL, SOCIEDAD ANÓNIMA La Junta Directiva de la sociedad INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
CONVOCA: A sus accionistas, a Junta General Ordinaria y Extraor-
dinaria, a celebrarse en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en la 89 Avenida
Norte y 11 Calle Poniente, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador,
el día martes veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, a partir de
las diez horas y treinta minutos en adelante; de no haber quórum en la
fecha señalada, se convoca para el día miércoles veintiocho de febrero del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para conocer tales
asuntos o los que quedaren pendientes.
PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIOS
1. Lectura de Memoria de Labores de Junta Directiva del ejercicio
2017.
2. Dictamen e informe del Auditor Externo de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
3. Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva,
y de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
4. Aplicación de resultados del ejercicio 2017.
5. Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y fijación de sus emolumentos
DIARIO
OFICIAL SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ
6. Nombramiento del Auditor Externo Financiero y Auditor
Externo Fiscal, y sus respectivos suplentes y fijación de sus
emolumentos.