CHRISTIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO
INTERVENCIÓN DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO”, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) “LA BANCARIA” POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA Y OTROS.- EL 13ABR2010 A HORAS 16:00 APROX. CON APOYO DEL PERSONAL OFINTE-DIRINCRI Y CON CONOCIMIENTO DE LA 14FPPL, SE MONTÓ UN OPERATIVO POLICIAL, CON PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA, FISCAL ADJUNTA AL POOL DE FISCALES DIRINCRI, AL TENER CONOCIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DEDICADA A ESTAFAR A ENTIDADES BANCARIAS, MONTANDO EMPRESAS DE FACHADA A FIN DE ACCEDER A PRESTAMOS BANCARIOS CON DOCUMENTOS APARENTEMENTE VERDADEROS, TAL ES EL CASO DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ, IBA A RECIBIR DINERO EN EFECTIVO EN EL BANCO SCOTIABANK UBICADO EN MEGA PLAZA – INDEPENDENCIA, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA SU SEUDO NEGOCIO DE TEXTILES, POR RAZONES DE TIEMPO Y LLEGADA AL LUGAR, NO SE PUDO ENCONTRAR AL ANTES MENCIONADO, TOMANDO CONOCIMIENTO QUE SE HABÍA RETIRADO CON EL DINERO, LO QUE ORIGINÓ LA BÚSQUEDA POR ALREDEDORES Y OTROS LUGARES, LLEGANDO A DETECTAR A PARTE DE LA ORGANIZACIÓN EN EL RESTAURANTE “LAS OREJITAS” SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS – SALAMANCA – ATE VITARTE, DONDE SE REUNIERON PARA REPARTIR EL DINERO. A HORAS 21:15 APROXIMADAMENTE DE LA FECHA SE INTERVINO EN EL RESTAURANTE “LAS OREJITAS” SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS – SALAMANCA - ATE VITARTE A AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO”, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) “LA BANCARIA”, AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO SE HALLÓ DINERO, RETIRADO DEL SCOTIABANK EN PODER DE ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” S/.18,000.00 NS Y EN PODER DE JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO” S/.6,000.00 NS, TAMBIÉN SE LES HALLO DOCUMENTACIÓN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE FECHADA CREADA PARA EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS CON LO QUE SE EVIDENCIA SU ACCIONAR ILÍCITO, REALIZÁNDOSE LAS ACTAS IN SITU,
SE COMUNICÓ LA DETENCIÓN A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA .-SE FORMULO
O R G A N I Z A C I Ó N D E L I C T I V A “ E S T A F A D O R E S D E B A N C O S ” R O S A H I L D A C I E Z A R U I Z C A B E C I L L A J O N A T H A N J H O N I A V I L A R U I Z S O B R I N O D E R O S A A G G E O L U Y O R O D R I G U E Z D U E Ñ O D E L A E M P R E S A T E R E S A G U T I E R R E Z L I Z A R A S O M O D A L I D A D : F A L S A S E M P R E S A S
L A C H A T A R O S A C R E A U N A E M P R E S A C O N F E C C I O N E S L U Y O I M P L E M E N T A D A C O N M A Q U I N A D E C O N F E C C I O N E S D E S P U E S D E C R E A D A L A E M P R E S A G E S T I O N A B A P R E S T A M O S B A N C A R I O S C O B R A D O L O S P R E S T A M O S R E P A R T I A N E L D I N E R O E N L A O R A G N I Z A C I O N Y F I N A L s / . 4 5 , 0 0 0 . 0 0 J R . I T A L I A 1 6 4 0 - O F . 4 1 4 - E M P O R I O G A M A R R A D E S P U E S D E C O B R A R D E S A P A R E C I A L A O R G A N I Z A C I O N
INTERVENCIÓN DE JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33), JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36), JEAN NOE TAIPE JORGE(18) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), EN EL INMUEBLE SITO EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 INT. “D” Y “F”, LA VICTORIA, POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA – VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS, CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA, Y CONTRA LA PAZ PÚBLICA – ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.- POR ACCIONES DE INTELIGENCIA SE LLEGO A TENER CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JR. LUIS GIRIBALDI NRO. 965 INT. D Y F LA VICTORIA, PERSONAS INESCRUPULOSAS, ESTARÍAN ELABORANDO Y COMERCIALIZANDO CLANDESTINAMENTE PRODUCTOS NATURISTAS BAJO LA RAZÓN SOCIAL “BEL FARMA”, COMO SON CONCENTRADO DE PLANTAS COREANAS, TÓNICO MULTI KITS , EXTRACTO DE NONI, PLANTAS MEDICINALES DE LA INDIA, HIGASAN HEPATROL, SANGRE DE TORO CHINO, TÓNICO MULTICEREBRAL, ENTRE OTROS; PRODUCTOS QUE ERAN OFRECIDOS Y COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL COMO TAMBIÉN DISTRIBUIDOS EN PROVINCIAS. EL DÍA DE LA FECHA A HORAS 08.30, PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO. 6 DE LA DIVIEOD-DIRINCRI, EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA DIRIN – DIVBUF-DIBUS-II-DEPCCO Y EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DRA. ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL PROVINCIAL ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI, NOS CONSTITUIMOS INMUEBLE SITO EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 LA VICTORIA, LOGRANDO INTERVENIR EN EL INTERIOR “D” A JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ ETIQUETAS, CAJAS PLANAS DE DIVERSOS PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS; ASIMISMO, EN EL INTERIOR “F” SE LOGRO INTERVENIR A JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33) Y A JEAN NOE TAIPE JORGE(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ VARIAS CAJAS DE CARTÓN CONTENIENDO FRASCOS LLENOS DE UNA SUSTANCIA LÍQUIDA, CUYA ETIQUETA INDICA BELFARMA CONCENTRADO POCHAY DE 500 ML, BELFARMA – GASTRITIS ULCERAS DE 120ML, BELFARMA – INFUSIÓN PARA HEPATITIS, EXTRACTO REFORZADO DE CLOROFILA, ENTRE OTROS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE ENCONTRÓ DIVERSAS HIERBAS Y PARA LA ELABORACIÓN DE LÍQUIDOS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON CONDUCIDOS A ESTA UNIDAD PNP, PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES SE LLEGÓ A TOMAR CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS ANTES MENCIONADOS, DE ESTA MANERA ENGAÑABAN A SUS OCASIONALES VÍCTIMAS, QUIENES ADQUIRÍAN UN PRODUCTO QUE NO TENÍA LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SU ELABORACIÓN Y ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LO CONSUMEN MOTIVO POR EL CUAL SE ENCONTRARÍAN IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ESTAFA, CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR. LAS ESPECIES, ENSERES, CAJAS DE CARTÓN, ETIQUETAS Y OTROS, ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ACTAS DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIÓN .-SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 29-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6.
O R G A N I Z A C I Ó N D E L I N C U E N C I A L “ T O N I C O S N A T U R A L E S ” J U L I O T R U J I L L O T O C R E C A B E C I L L A J U L I S S A K A T I A N A T R U J I L L O P A N T O J A J U L I O A L B E R T O T R U J I L L O P A N T O J A
INTERVENCIÓN POLICIAL A PERSONAS QUE SE INDICA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA CON LA MODALIDAD DEL “VOUCHER DE DEPÓSITO CON CHEQUE DE GERENCIA FALSIFICADO O ROBADO”.- EL 16ABR2010, PERSONAL DEL DPTO. N° 7 DE ESTA DIVIEOD- DIRINCRI PNP, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE ROCÍO MANTILLA GOYZUETA, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, MANIFESTANDO TENER DUDAS PARA LA ENTREGA DE UN PEDIDO DE MERCADERÍA, POR EL VALOR DE S/. 20,473.95 NUEVOS SOLES, LA CUAL LE FUE SOLICITADA TELEFÓNICAMENTE POR LA EMPRESA CORPORACIÓN INVERSIONES CAÑETE ECRL, A TRAVÉS DE UNA PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO CARLOS RUSSO REATIGUI, CON DNI. N° 90189027, CANCELADO SU IMPORTE MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA DEPOSITADO EL 15ABR2010 EN LA CUENTA CORRIENTE DE SU EMPRESA (ROCIO SILVER SAC) QUE TIENE EN EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, HABIENDO QUEDADO EN RECOGER LA MERCADERÍA A HORAS 12.00 DE HOY 16ABR2010; ASIMISMO, SOSPECHAN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUE LOS VIENE OBSERVANDO DESDE UNA ESQUINA FORMADA POR LAS AV. EL BOSQUE Y LOS ÁLAMOS - SJL, MUY CERCA DE SU LOCAL COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITABA LA PRESENCIA DEL PERSONAL POLICIAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ALUDIDOS COMPRADORES. A HORAS 12.00 DE LA FECHA, PERSONAL PNP DEL DEPARTAMENTO N° 7 DE ESTA DIVIEOD, CONSTITUIDO EN EL LOCAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, SITO EN AV. EL BOSQUE N° 824 – SAN JUAN DE LURIGANCHO, CONSTATÓ QUE LA MERCADERÍA VENDIDA ESTABA SIENDO RECOGIDA EN UNA CAMIONETA MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, DE PLACA PGX-926, QUE RÁPIDAMENTE SE MOVILIZÓ POR LAS AVENIDAS EL BOSQUE, CHINCHAYSUYO Y OTRAS, CUYO DESPLAZAMIENTO FUE SEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PARA CONOCER SU DESTINO Y ESTABLECERSE LA IMPLICANCIA DE OTROS CÓMPLICES. SIMULTÁNEAMENTE, FUE INTERVENIDO EN EL
CRUCE DE LAS AVENIDAS EL BOSQUE Y LOS ALAMOS - SJL LA PERSONA DE JOSÉ DAVID DELGADO
TORRES, IDENTIFICADO CON DNI. N° 17540354, CUANDO ÉSTE SE ENCONTRABA EN ACTITUD
SOSPECHOSA VIGILANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACA PGX-926, PROVISTO DE UN EQUIPO CELULAR, EL MISMO QUE AL SER INTERROGADO CAYÓ EN CONTRADICCIONES SOBRE LOS MOTIVOS DE SU PRESENCIA EN EL LUGAR, SIENDO EL CASO QUE ENCONTRÁNDOSE INTERVENIDO, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA