“EL DELITO DE ESTAFAS
“EL DELITO DE ESTAFAS
Y SU
Y SUS MODALIDADES
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EX
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TU
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L.
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SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ.
SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ.
SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.
SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.
2010
2010
La División de Investigación de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el órgano de ejecución de la
La División de Investigación de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el órgano de ejecución de la
Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misión investigar y denunciar la
Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misión investigar y denunciar la
comisión de los Delitos Contra el Patrimonio en sus
comisión de los Delitos Contra el Patrimonio en sus
modalidades de Estafas, Apropiación Ilíci
modalidades de Estafas, Apropiación Ilíci
ta y Fraude en
ta y Fraude en
la Administración de Personas Jurídicas, Delitos Contra la Confianza y la
la Administración de Personas Jurídicas, Delitos Contra la Confianza y la
Buena Fe en los
Buena Fe en los
Negocios, Delitos
Negocios, Delitos
Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pública,
Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pública,
Del
Del
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s
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Con
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Eco
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nóm
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Administración Púb
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lica en su modalida
lica en su modalida
d de Ejercicio Ilegal d
d de Ejercicio Ilegal d
e la Profesión, proced
e la Profesión, proced
iendo a la aprehensi
iendo a la aprehensi
ón de
ón de
lo
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in
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di
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ci
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co
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mo
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desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad
desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad
competente.
competente.
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
Ser
Ser rec
recono
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nacio
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sonal
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altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovación
altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovación
tecnológica.
tecnológica.
INICIA
INICIATIV
TIVA
A Y
Y CREA
CREATIVIDA
TIVIDAD
D
DISCIPLINA
DISCIPLINA
HON
HONEST
ESTIDA
IDAD
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INTEGR
EGRIDA
IDAD
D
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
MISIÓN
MISIÓN
VISIÓN
VISIÓN
V LORES
V LORES
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.
FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.
FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.
DEL. C / DER. INTELECTUALES
DEL. C / DER. INTELECTUALES
DEL. C / ORD. MIGRATORIO
DEL. C / ORD. MIGRATORIO
DEL. C / ORD. ECONOMICO
DEL. C / ORD. ECONOMICO
APROPIACION ILICITA
APROPIACION ILICITA
DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.
DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.
DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.
DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.
DEL. C/ FE PUBLICA
DEL. C/ FE PUBLICA
DEL. C / ADM. PUBLICA
DEL. C / ADM. PUBLICA
DELIT
SUMARIO
II.
PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA
III.
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES
A.
A.
DELI
DELITO
TO DE
DE EST
ESTAF
AFA
A
PROCURAR PARA SI O PARA
PROCURAR PARA SI O PARA
OTRO UN PROVECHO ILICITO
OTRO UN PROVECHO ILICITO
EN PERJUICIO DE TERCERO
EN PERJUICIO DE TERCERO
INDUCIENDO O
INDUCIENDO O
MANTENIENDO
MANTENIENDO
EN ERROR AL
EN ERROR AL
AGRAVIADO
AGRAVIADO
MEDIANTE ENGAÑO,
MEDIANTE ENGAÑO,
ASTUCIA, ARDID Y
ASTUCIA, ARDID Y
OTRA FORMA
OTRA FORMA
FRAUDULENTA
FRAUDULENTA
ESTAFA (Art. 196)
ESTAFA (Art. 196)
CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)
CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)
“SIMULACION DE JUICIO”
“SIMULACION DE JUICIO”
“ABUSO DE FIRMA EN BLANCO”
“ABUSO DE FIRMA EN BLANCO”
BIEN
BIEN JURIDICO:
JURIDICO: EL P
EL PA
ATRIMONIO
TRIMONIO
“ADMINISTRACION FRAUDULENTA”
“ADMINISTRACION FRAUDULENTA”
••“ESTELIONATO”
“ESTELIONATO”
Pena: 1 a 6 años
Pena: 1 a 6 años
SECUENCIA DE
SECUENCIA DE
LOS
LOS
ELEMENT
ELEMENT
OS
OS
EN EL DELITO
EN EL DELITO
DE ESTAFA
DE ESTAFA
INDUCIR
INDUCIR
MANTENER
MANTENER
PERJUICI
PERJUICI
O PA
O PA
TRIMO
TRIMO
NIAL
NIAL
“LESIÓ
“LESIÓ
N EFECTIVA Y
N EFECTIVA Y
ECONÓMICAMENTE VALORABLE”
ECONÓMICAMENTE VALORABLE”
ERROR
ERROR
D
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DOLO
DOLO
(ANIMO DE LUCRO)
(ANIMO DE LUCRO)
DISPOSICIÓN PATRIMONIAL
DISPOSICIÓN PATRIMONIAL
POR
POR
CONSENTIMIENTO VICIADO
CODIGO PENAL
CODIGO PENAL
HACER EN TODO O EN
HACER EN TODO O EN
PARTE UN DOCUMENTO
PARTE UN DOCUMENTO
FALSO O ADULTERA UNO
FALSO O ADULTERA UNO
VERDADERO
VERDADERO
QUE PUEDA DAR
QUE PUEDA DAR
ORIGEN U
ORIGEN U
OBLIGACION O
OBLIGACION O
SERVIR PARA
SERVIR PARA
PROBAR UN
PROBAR UN
HECHO
HECHO
CON EL PROPOSITO
CON EL PROPOSITO
DE UTILIZAR EL
DE UTILIZAR EL
DOCUMENTO, SI DE
DOCUMENTO, SI DE
SU USO PUEDE
SU USO PUEDE
RESULTAR ALGUN
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
PERJUICIO
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
SI ES DOCUMENTO PÚBLICO,
SI ES DOCUMENTO PÚBLICO,
REGISTRO PÚBLICO, TÍTULO
REGISTRO PÚBLICO, TÍTULO
AUTÉNTICO O CUALQUIER
AUTÉNTICO O CUALQUIER
OTRO TRASMISIBLE POR
OTRO TRASMISIBLE POR
ENDOSO O AL PORTADOR
ENDOSO O AL PORTADOR
PENA: 2 A 10 AÑOS
PENA: 2 A 10 AÑOS
USO DE DOCUMENTO FALSO O
USO DE DOCUMENTO FALSO O
FALSIFICADO, COMO SI FUESE
FALSIFICADO, COMO SI FUESE
LEGÍTIMO, SI DE SU USO
LEGÍTIMO, SI DE SU USO
PUEDA RESULTAR ALGUN
PUEDA RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
PERJUICIO
PENA: MISMAS PENAS
PENA: MISMAS PENAS
Agravado
Agravado
SI EL DOCUMENTO ES
SI EL DOCUMENTO ES
PRIVADO
PRIVADO
PENA: 2 A 4 AÑOS
PENA: 2 A 4 AÑOS
A
A
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e
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FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)
CODIGO PENAL
INSERTAR O HACER
INSERTAR, EN
INSTRUMENTO
PUBLICO,
DECLARACIONES
FALSAS
CONCERNIENTES
A HECHOS QUE
DEBAN
PROBARSE CON
EL DOCUMENTO
CON EL OBJETO DE
EMPLEARLO COMO SI LA
DECLARACION FUERA
CONFORME A LA VERDAD,
SI DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
USO DEL DOCUMENTO, COMO SI
EL CONTENIDO FUERA EXACTO,
SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN PERJUICIO
PENA: 3 A 6 AÑOS
Pena: 3 a 6 años
MODALIDADES DE ESTAFA
1. GENERALES:
a.
NOMBRE SUPUESTO.
b.
CALIDAD SIMULADA.
c.
INFLUENCIA MENTIDA.
d.
ABUSO DE CONFIANZA.
e.
APARIENCIA DE SOLVENCIA
ECONÓMICA.
2. ESPECIFICAS:
a.
VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA
DE UN INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.
b.
ADQUISICIÓN DE BIENES CON TÍTULOS
FALSOS.
c.
SIMULACIÓN DE JUICIO.
3. LOS DENOMINADOS “CUENTOS”:
TRADICIONALES DEL EMPLEO OTRABAJO
VIAJE AL EXTRANJERO
(Cuento de la VISA)
DEL MATRIMONIO “LOTERIA”, “TUMI“CASCADA”, DE ORO”,ETC EL METODO AMERICANO – EFECTO PIRAMIDE EL VOUCHER LA COMPRA DE ARTEFACTOS CON DINERO FALSIFICADO LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS) FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL PELE) VENTA DE VEHÍCULOS. EL “BONO ECONOMICO” SUPLANTACION DE IDENTIDAD (EL MIL NOMBRES)
MODERNOS
DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
TRADICIONALES
NOMBRE SUPUESTO
AGRAVIADO
SUPLANTADOR
SUPLANTADO
SE TOMA EL NOMBRE
DE OTRA PERSONA O
NOMBRE FICTICIO
CALIDAD SIMULADA
APARENTAR
TITULO O RANGO
PARA LOGRAR UNA
PRESTACIÓN O
BENEFICIO
PATRIMONIAL
FALSOS TÍTULOS
DIPLOMA DE HONOR - ---…….EXHIBIR
DOCUMENTOS
FRAGUADOS, PARA
INDUCIR A ERROR Y
OBTENER
BENEFICIOS
PROPIOS O DE
TERCEROS
MODALIDAD DE LA INFLUENCIA
APARENTAR SER
INFLUYENTE PARA
ACCEDER A CUALQUIER
PROPOSITO DE LA VICTIMA,
A CAMBIO DE PROMESA O
RECOMPENSA
ABUSO DE CONFIANZA
APROVECHAR VÍNCULOS
DE PARENTESCO /
AMISTAD, PARA REALIZAR
TRANSACCIONES
BENEFICIO PROPIO, EN
PERJUICIO DE TERCEROS
APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONÓMICA.
APARENTAR SER
PROPIETARIO DE
BIENES, NEGOCIOS,
PARA REALIZAR
OPERACIONES
FRAUDULENTAS EN
PERJUICIO DE
TERCEROS
VENTA DEL INMUEBLE
VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA
DE UN MISMO INMUEBLE A PERSONAS
DISTINTAS.
EL AGRAVIADO NO
VERIFICA EN LOS
REGISTROS PÚBLICOS
SIMULACIÓN DE JUICIO
SE MONTA UN PROCESO
FALSO PARA QUE INFLUYA
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
APROVECHAR LA
CONFIANZA PARA OBTENER
UN PROVECHO INDEBIDO,
SEA TITULO VALOR U OTRO
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO
“
CAMBIAZO
” EL BILLETE
AUTENTICO POR UNO
FALSO
“
SUBMARINO
”: SE
INTRUDUCE BILLETE FALSO
ENTRE LOS REALES
“
DOS POR UNO
” SE
RECIBE PAQUETES DE
DINERO EN MENOR
“
CUENTOS
”
DE LA CASA PROPIA.
CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y
DIFUNDEN SUS “OFERTAS”, INDUCIENDO
VENTA DE VEHÍCULOS.
CREAN EMPRESAS DE
FACHADA Y DIFUNDEN
SUS “OFERTAS”,
INDUCEN A ENGAÑO A LA
VICTIMA Y OBTIENEN
BENEFICIOS
PATRIMONIALES
INDEBIDOS
CUENTO DE LOS DOCUMENTOS
SE INDUCE A ERROR O EN
CONCERTACION, OFRECIENDO EL
“TRAMITE” O EL DOCUMENTO FALSO
(DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS
DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS,
DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES
AEREOS, ETC)
“CASCADA”, “LOTERIA”, “TUMI DE ORO”
SE INDUCE A ERROR O
MEDIANDO ENGAÑO,
APROVECHANDO LA
AMBICIÓN, CONFIANZA,
INGENUIDAD, PARA OBTENER
DEL EMPLEO
EMPLEO
CREAN EMPRESAS DE FACHADA,
CON PERSONAL E INFRAESTRUCTURA
LUEGO DE UNOS DIAS O MES, DESAPARECEN
CON EL BENEFICIO OBTENIDO
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
SE OFRECE “ASEGURAR” EL INGRESO
, PROPORCIONAN LAS CLAVES
A TRAVÈS DEL USO DE HANZ FRITZ O AYUDAS
AUDITIVAS DE TELEFONOS CELULARES, EN SU
DEFECTO LAS CLAVES SE PROPORCIONAN
MINUTOS ANTES DEL INGRESO AL EXAMEN
•
LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS)
INTERVENCIÓN DE SUJETOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA DENOMINADA
“LOS DIPLOMATICOS”,INCURSOS EN LOS DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA, CONTRA LA FE PÚBLICA
-FALSIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y SECUESTRO
OO-DD, SE DEDICARÍAN AL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE
FACHADA, Y CON DOCUMENTACIÓN FRAUDULENTA FACILITAN A TERCEROS
LA OBTENCION DE CRÉDITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES
Y SIMILARES.
EL 26MAY06 SE INTERVINO A CARLOS ENRIQUE ORDOÑEZ MONTORO (35),
JORGE LUIS ORDOÑEZ MONTORO (33), JORGE ALEXIS MONTORO ARROYO
(26), INCAUTÁNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTABLE,
COMO COMPROBANTES DE PAGO, BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS DE
TRABAJO Y OTROS EMITIDOS A DIVERSAS PERSONAS DESEMPLEADAS,
INDIGENTES, DROGADICTOS, QUIENES SON UTILIZADOS PARA FACILITARLES
DOCUMENTOS FALSOS Y SER CONSIDERADOS SUJETOS DE CREDITO.
ARMABAN EXPEDIENTES PARA TIMAR A ESTAS ENTIDADES EN FORMA
SIMULTANEA, SOLICITANDO CREDITOS POR MONTOS ACORDES A SUS
INGRESOS.
SE DETECTO QUE ESTAS ENTIDADES APROBABAN Y DESEMBOLSABAN EL
MONTO DEL CREDITO, Y ESTA SUMA ERA REPARTIDA POR EL ORDEN DE 70% A
30%
INTERVENCIÓN POLICIAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO
TOROTE NRO. 631 – URB. EL TREBOL – LOS OLIVOS
VEHICULO DIPLOMÁTICO VOLVO MI-245 USADO PARA FINES
ILÍCITOS
GRANADA LACRIMÓGENA, PISTOLA DE FOGUEO, CIRCULINA, FULMINANTES, TARJETAS DE CREDITOS, PASAPORTES ENTRE OTROS QUE FUERON INCAUTADOS EN LA INTERVENCIÓN
FOTOGRAFÍAS DE LOS DELINCUENTES JHONNY VASQUES CARTY (A) “LA GATA” Y JOSEPH AVILES ARNAO (A) “HULK”, ENCONTRADAS EN UNO DE LOS AMBIENTES DE LA
CASA INTERVENIDA
Carlos Enrique ORDOÑEZ MONTOSO (35)
Juan Luis ORDOÑEZ MONTOSO Jorge Alexis MONTOYA ARROYO
“CUENTO DEL VIAJE AL EXTRANJERO Y VISA DE TRABAJO”
INTERMEDIACION
Y FALSO
ASESORAMIENTO
SE PROVEE DEL
CONTRATO DE
TRABAJO, Y VISAS
FALSOS
LUEGO DE COBRAR
EL DINERO PIERDEN
CONTACTO CON LA
VICTIMA
MODALIDADES
ACTUALES
EL METODO AMERICANO
GANE $.3,000, METODO
AMERICANO
EL ESTAFADOR ES CARISMATICO Y BONACHON Y
HACE USO DE SUS HABILIDADES DE ORADOR,
INDUCIENDO A LA VICTIMA, PARA QUE DEPOSITE
s/.150.00 N.S. EN UNA CUENTA BANCARIA PARA
CONOCER
EL MISTERIOSO
“METODO
AMERICANO”
•
UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO, EL ESTAFADOR EXPLICA A LA
VICTIMA QUE GANARÁ LOS $.3,000 D.A. TRAYENDO OTROS
“SOCIOS”
Y POR CADA UNO QUE DEPOSITE EN EL BANCO
S/.150.00 N.S. EL LE ENTREGARIA $.10 D.A. INCLUSO LO HACE
FIMAR UNA ACTA SECRETA
EL OPTIMISTA CLIENTE, DESPOJADO DE SUS S/. 150.00, AL
NO TENER ALTERNATIVA TRATA DE CAPTAR A NUEVOS
MIEMBROS, CON RESULTADOS NEGATIVOS
•
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL
PELE)
•
EL ESTAFADOR SE ACERCA A UNA VENTANILLA DE UN BANCO
CON MAS DE $. 2,000.00 D.A. SOLICITANDO CAMBIO DE MONEDA;
EL EMPLEADO BANCARIO LE HACE ENTREGA DE MONEDA
NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO
•
CON GRAN DESTREZA EL ESTAFADOR SEPARA UNA CANTIDAD
DE LA MONEDA NACIONAL RECIBIDA Y DE INMEDIATO
ENTREGA EL RESTO INDICADO QUE QUERIA QUE LE CAMBIEN
EN EUROS, OBTENIENDO COMO RESPUESTA QUE NO EXISTE
ESE TIPO DE CAMBIO PROCEDIENDO A RETIRARSE, LA
CAJERA, SIN DARSE CUENTA PROCEDE A GUARDAR EL DINERO
DEVUELTO SIN CONTARLO
VENTA DE VEHÍCULOS.
-OFERTAN EN VENTA VEHICULOS
-SE FIRMA CONTRATO DE VTA, SE PAGA CUOTA INICIAL
PACTANDO EL PAGO RESTANTE EN LETRAS, Y EN CASO
DE NO PAGO DE ALGUNA DE LAS LETRAS EL CONTRATO
SE RESUELVE CON UNA PENALIDAD DEL 25% DEL PAGO
EFECTUADO
-SE PACTA LA ENTREGA DEL VEHICULO A POCOS DIAS DE
FIRMADO
EL
CONTRATO,
ADUCIENDO
QUE
ERA
NECESARIO TERMINAR CON DOCUMENTACION PENDIENTE
DE IMPORTACION PARA POSTERIORMENTE INDICARLE
QUE EL VEHICULO PACTADO ERA OTRO, PERO QUE SE
SOLUCIONARA, HECHO QUE SE DILATRA DURANTE
VARIOS DIAS.
-EL COMPRADOR CREYENDO QUE HACE LO CORRECTO,
DEJA DE PAGAR LA LETRA SIGUIENTE POR LA NO
ENTREGA DEL VEHICULO.
-EL VENDEDOR RESUELVE EL CONTRAO Y SE QUEDA CON
EL 25% DE LO PAGADO.
DIRINCRI - DIVIEOD
ESTAFA “CUENTO DEL BONO ECONOMICO”
1
2
LA VICTIMA REALIZA EL DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL “BONO”
3
RETIRO DEL DEPOSITO
MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO, SELECCIONA A SU VICTIMA, COMPLEMENTA LA INFORAMCION A TRAVES DE TERCEROS, PARA LUEGO CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLE
CONOCER LA EXISTENCIA DE UN “BONO ECONOMICO A SU FAVOR” . EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR “GASTOS ADMINISTRATIVOS” , DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.
JUBILADOS DEL SECTOR PUBLICO SELECCIÓN DE VICTIMAS CONTACTO TELEFONICO FALSO FUNCI0NARIO COMUNICA EXISTENCIA DE BONO ECONOMICO
GRALMTE USAN TELEFONOS FIJOS
QUE PERTENECIENRON A BELLS.
QUE SE COLOCAN EN CUALQUIER
AMBIENTE O CELULARES
ANTES LOGRAN ABRIR
CTA EN BCO, A TRAVES
DE UNOS CAPTADORES
2. COMUNICACIÓN DEL BONO ECONOMICO
LA ORGANIZACIÓN ACCEDE A LA BASE DE DATOS
DEL SECTOR PUBLICO SELECCIONA A SU VICTIMA
COMPLEMENTA LA INFORAMACION A TRAVES DE
TERCEROS
SE CONTACTAN TELEFONICAMENTE CON LA VICTIMAY LE
HACEN CONOCER LA EXISTENCIA DE UN “BONO ECONOMICO
A SU FAVOR” EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE
EFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA
BANCARIA PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR “GASTOS
ADMINISTRATIVOS”,
¨¨ GENERALMENTE USAN TELEFONOS MOVILES
(INALAMBRICOS) QUE PUEDEN CONECTARSE EN
CUALQUIER AMBIENTE, Y TELEFONOS CELULARES
CUENTO DEL BONO ECONOMICO
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
LA VICTIMA CONSIGUE EL 10% Y LO DEPOSITA EN LA
CUENTA QUE EL ESTAFADOR LE HA PROPORCIONADO
CON EL VOUCHER EN LA MANO LLAMA AL ESTAFADOR
Y LE INDICA QUE YA DEPOSITÓ EL PORCENTAJE
SOLICITADO, SEGUIDAMENTE RECIBE INFORMACIÒN
QUE LE FALTA EFECTUAR OTRO DEPÒSITO POR ERROR
EN EL SISTEMA.
3.- DESPRENDIMIENTO DEL DINERO POR PARTE DE LA VICTIMA
LA VICTIMA CONCURREN REITERADAMENTE AL BANCO,
SIN ENCONTRAR EL DINERO PROMETIDO Y CUANDO
LLAMA
A
LOS
NUMEROS
TLFS.
QUE
LE
PROPORCIONARON
LOS
ESTAFADORES,
SON
INFORMADOS QUE PRESENTEN SU RECLAMO POR
MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL CUAL SE
IDENTIFICARON. LA VICTIMA SE ENTERA DE LA ESTAFA.
4.- CONFIRMACION DE LA ESTAFA
CUENTO DEL BONO ECONOMICO
1. LOS SUJETOS CON LA FINALIDAD DE GANARSE LA
CONFIANZA DE LA VICTIMA, SE PRESENTAN COMO
PROMINENTES EMPRESARIOS.
2. SOLICITAN UNA PROFORMA DE COMPRA DE UN
GRAN LOTE DEL PRODUCTO, REFIRIENDO QUE SU
ACTIVIDAD COMERCIAL ESTA EN EXPANSION.
3. SOLICITAN EL NÙMERO DE CUENTA BANCARIA PARA
EFECTUAR
EL
“DEPÒSITO”,
INDICANDO
QUE
MEDIANTE
FAX
O
TELEFONICAMENTE
COMUNICARAN
HABER
CUMPLIDO
CON
EL
DEPOSITO Y ENVIARAN A UNA PERSONA A
RECOGER LA CARGA.
CUENTO DEL VOUCHER
4.
SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DE
PREFERENCIA LOS FINES DE SEMANA (VIERNES O SABADO),
SEÑALANDO EL DEPOSITO EFECTUADO, LUEGO REMITEN VIA FAX O
A TRAVES DE UN TERCERO, LA COPIA DEL
“VOUCHER” QUE
REGISTRA LA OPERACIÓN BANCARIA.
5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO.
CUANDO LA VICTIMA REALIZA LA CONSULTA AL BANCO, RECIBE LA
INFORMACION DE UN DEPÒSITO EN LA CUENTA DE SU EMPRESA (NO
SE PERCATA EL TIPO DE DEPÒSITO, EN EFECTIVO, CHEQUE O
TRANSFERENCIA), EN OTROS CASOS POR EL HORARIO,
NO ES
POSIBLE ATENDER LA CONSULTA DEL CLIENTE Y CONFIA EN EL
FALSO “VOUCHER” Y PROCEDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
6. PRODUCIDO EL RETIRO DEL PRODUCTO, LA VICTIMA PRETENDE
DISPONER DEL DINERO EN EFECTIVO O MEDIANTE COMUNICACIÓN
CURSADA POR LA ENTIDAD BANCARIA, ES INFORMADA QUE EL
DEPOSITO HA SIDO RECHAZADO POR SER EL CHEQUE, ROBADO,
FALSIFICADO,CUENTA CANCELADA O CHEQUE SIN FONDO.
“
ESQUEMA DEL CUENTO DEL VOUCHER
”
LLAMADA TELEFONICA DONDE SE HACE EL PEDIDO
SE ENVIA VIA FAX COPIA DEL
VOUCHER SE RECOJE LA MERCADERIA
LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE
OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO, COMO ES LA DE NO INFORMAR
EN TIEMPO REAL A SUS CLIENTES EL TIPO DE DEPOSITO QUE SE
REALIZAN EN SUS CUENTAS, QUE SU SISTEMA INFORMATICO
ACTUAL NO ESTA INTEGRADO, QUE NO PERMITE UN
ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA DETECTAR LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE SUS CLIENTES PARA EL GIRO DE CHEQUES Y
VERIFICAR SI ESTOS TITULOS VALORES PROCEDEN DE CUENTAS
CANCELADAS O BLOQUEDAS, CHEQUES HURTADOS O ROBADOS,
ETC. ASIMISMO QUE EXISTE CIERTA INOBSERVANCIA DE
PROTOCOLOS A LOS QUE TIENEN QUE CEÑIRSE EL PERSONAL
BANCARIO A EFECTOS DE IDENTIFICAR A LOS DEPOSITANTES DE
ESTOS CHEQUES FRAUDULENTOS, GUIANDOSE UNICAMENTE POR
NORMAS INTERNAS Y NO POR NORMAS LEGALES VIGENTES,
SITUACION QUE ES APROVECHADA AL MAXIMO Y UTILIZAN PARA
LLEVAR A CABO SUS ILICITOS PROPOSITOS.
DIVISION DE INVESTIGACION DE
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
PRODUCTOS SUSTRAIDOS
EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE SUS
ILÍCITOS FINES, UTILIZAN EL SIGUIENTE MODUS OPERANDI:
EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIÓN O
ACCEDEN A BASE DE DATOS VIA INTERNET (SUNAT, SUNAD,
CAMARA DE COMERCIO, CARTERA DE CLIENTES, ETC)., FERIAS O
EXPOSICIONES U OTRAS FORMAS DE OBTENER POSIBLES
VICTIMAS, A QUIENES LOS ESTAFADORES DENOMINAN “PEPA”,
RECABANDO INFORMACION SEGÚN EL RUBRO DE ESTAS Y TIPO DE
VENTAS DE ARTICULOS O PRODUCTOS COMERCIALIZABLES;
LLEGANDO INCLUSO A FIJAR SU ACCIONAR CONTRA EMPRESAS
CUYO PRODUCTO YA HA SIDO REQUERIDO CON ANTERIORIDAD
POR DETERMINADAS PERSONAS DEDICADAS AL DCP
-RECEPTACION.
“MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO ”
EMPRESAS AGRAVIADAS
LATINOAMERICA TRADING SA
COMPAÑÍA BERFRANZ SAC
COMPAÑÍA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC
Empresa BONAVISTA SAC
Empresa XEROX DEL PERÚ
Empresa IMVAR PERU
Empresa ALGODONERA SA
Empresa PROALAM SAC
JANZ SAC
Empresa TRANSMEDIC SA
Comercial Industrial DELTA SA
R & F importaciones EIRL
Empresa LAKE PALMER CO
Empresa PERI PERUANA SAC
AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC
Empresa REPRESENTACIONES,
EN PARALELO ESCOGEN E IDENTIFICAN A LAS EMPRESAS QUE
UTILIZARÁN DE FACHADA, LAS CUALES UBICAN DE IGUAL FORMA
EN INTERNET (CONSULTA RUC-SUNAT), LAS QUE EN ALGUNOS
CASO ESTÁN INACTIVAS Ó SE UBICAN EN ZONAS ALEJADAS DE LA
CIUDAD CAPITAL, QUE DE PREFERENCIA NO CUENTE CON
SERVICIO TELEFÓNICO, SUPLANTANDO EN TODOS LOS CASOS A
SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE APARECEN REGISTRADOS
ANTE LA SUNAT., ASI COMO SUS LOGOTIPOS, FORMATOS DE
DOCUMENTACION, DATOS IDENTIFICATORIOS, ETC.
“MODALIDAD DEL VOUCHER
FRAUDULENTO ”
EMPRESAS UTILIZADAS
EMPRESAS UTILIZADAS
EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA
EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA
••INV
INVERS
ERSION
IONES
ES ALF
ALFA
A ESTR
ESTRELL
ELLA
A SAC
SAC
•• AGROEXPORT
AGROEXPORTADORA
ADORA SANT
SANTA
A JULIA
JULIA
••FUNDICION PROGRESO EIR
FUNDICION PROGRESO EIR
••LABORES MINERAS DEL P
LABORES MINERAS DEL P
••CONSTRUCTEC
CONSTRUCTEC
INGENIEROS SAC
INGENIEROS SAC
CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA
CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA
GRUPO EMPRESRIAL DEL SUR SA
GRUPO EMPRESRIAL DEL SUR SA
EXPLORACIONES MINERA COCH
EXPLORACIONES MINERA COCH
INVERSIONES Y
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
LUEGO VÍA TELEFÓNICA SOLICITAN COTIZACIÓN DE LA
MERCADERÍA O BIENES QUE COMERCIALIZAN SUS POTENCIALES
VÍCTIMAS, PRETEXTANDO URGENCIA EN SUS PEDIDOS, PARA
LUEGO
DE
OBTENIDA
ESTA
INFORMACIÓN,
SIMULAN
CONFORMIDAD EN LOS PRECIOS, OFRECEN ENVIAR SUS
ORDENES DE COMPRA,
UTILIZANDO PARA ELLO MEDIOS
ELECTRONICOS (TELEFONO FAX) Ó CORREOS ELECTRÓNICOS
QUE
EXPROFESAMENTE
CREAN
CON
PROVEEDORES
EXTRANJEROS (GEMAIL, LATINMAIL, ETC) QUE NO RESTRIGEN EL
ENVIO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES. EN FORMA
SIMULTANEA SOLICITAN EL NUMERO DE LAS CUENTAS
CORRIENTES DE LAS EMPRESAS, OFRECIENDO REALIZAR EL PAGO
DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO O MEDIANTE DEPÓSITO DE UN
CHEQUE DE GERENCIA (QUE GENERA EXPECTATIVA DE GARANTÍA)
“MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO ”
LOS ENVIOS DE LA SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO, ORDENES
DE COMPRA Y DE RECOJO Y LOS VOUCHER DE DEPÓSITO
BANCARIO FRAUDULENTOS, A TRAVES DE TELÉFONO FAX, A
EFECTOS DE NOS SER RASTREADOS UTILIZAN TARJETAS 147, YA
QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO QUE SE
RECEPCIONA NO SE REGISTRE EL NÚMERO DEL TELÉFONO
EMISOR Y SI UTILIZAN EL CORREO ELECTRÓNICO, RESULTA
DIFICIL IDENTIFICAR Y UBICAR EL IP DEL SERVIDOR DESDE
DONDE SE ENVIO DICHOS CORREOS Y DE HALLARLOS, ESTOS
CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN
CABINAS PÚBLICAS.
“ MODALIDADES DE VOUCHER
FRAUDULENTO ”
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
SEGUIDAMENTE VÍA FAX REMITEN COPIA DEL VOUCHER Ó
DEPÓSITO BANCARIO FRAUDULENTO JUNTO CON ORDENES DE
RECOJO, SIMULANDO HABER EFECTUADO DICHOS DEPÓSITOS DE
DINERO, PARA CUYO EFECTO UTILIZAN CHEQUES HURTADOS O
ROBADOS DE CLIENTES NATURALES O JURÍDICAS DE DIFERENTES
ENTIDADES BANCARIAS, CHEQUES DE CUENTAS CANCELADAS O
BLOQUEADAS; ESTOS APROVECHAN EL TIEMPO QUE DEMORA EN
CONSULTA (CÁMARA DE COMPENSACIÓN), USANDO LOS DATOS DE
LOS VOUCHER DE DEPOSITO, CONFECCIONAN OTRO EN EL CUAL
CONSIGNAN QUE EL DEPOSITO FUE EN EFECTIVO, LOS CUALES
ENVÍAN A SUS VÍCTIMAS VÍA FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO.
“MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO”
ESTA ACTIVIDAD LA REALIZAN GENERALMENTE ENTRE LOS DÍAS
JUEVES, VIERNES Y SABADO, APROVECHANDO QUE LAS
EMPRESAS AGRAVIADAS NO PUEDEN VERIFICAR LA LICITUD DE
LOS DEPOSITOS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS DONDE TIENE
SUS CUENTAS CORRIENTES, EL INGRESO DE LOS SUPUESTOS
DEPÓSITOS EN EFECTIVO O LA VALIDEZ DE LOS CHEQUES DE
GERENCIA CON LOS CUALES PAGAN LOS BIENES, TIEMPO QUE LES
PERMITE RETIRAR LA MERCADERÍA A TRAVÉS DE TERCEROS,
COMUNICACIONES QUE SON REALIZADAS UTILIZANDO MEDIOS
TELEFÓNICOS FIJOS O CELULARES, LOS CUALES PREVIAMENTE
ADQUIEREN
DE
TERCERAS
PERSONAS
EN
MERCADOS
INFORMALES.
“MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO ”
REALIZADA ESTA PRIMERA PARTE, CONTRATAN
TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES O EMPRESAS DE
TRANSPORTES QUE REALIZAN EL RECOJO Y TRASLADO
DE LA MERCADERÍA HASTA UN PRIMER PUNTO, EN
DONDE UN CONTACTO DE ESTA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA LOS ABORDA, PARA TRASLADAR LA
MERCADERÍA HASTA OTRO DESTINO DESCONOCIDO,
CON LO CUAL TERMINAN DE AGRAVIAR A LAS
EMPRESAS.
“MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO”
CHEQUES FALSIFICADOS
CHEQUES FALSIFICADOS
LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A AL
DEPOSITANTE DEL CHEQUE
CHEQUES FALSIFICADOS
CHEQUE DE GERENCIA
FALSIFICADO
REVERSO DEL CHEQUE DE
GERENCIA FALSIFICADO
REVERSO CHEQUE CUENTA
CANCELADA
MONTO APROXIMADO DE LA
COMISION DEL ILICITO PENAL EN
LA MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
•SETENTA MILLONES DE
NUEVOS SOLES
LOGROS OBTENIDOS
IDENTIFICACION, UBICACIÓN Y
CAPTURA DE INTEGRANTES DE
ORGANIZACIONES S
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE LOS OLIVOS
Juan Oswaldo BENITES REQU
“CHINO”
DETENIDO
Pool Frank BENITEZ REQUENA
“Pool”
NO HABIDO
Juan Carlos BENITEZ REQUENA
“Folclórico”
NO HABIDO
Carlos SANCHEZ PACHAS REO EN CARCEL
“CALI”
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE SURCO
Carlos CristhianCASTAÑEDA RO
“MAMUT”
NO HABIDO
Oswaldo Becquer GONZALES INFANTES
“GORDO”
DETENIDO
DAVID EDUARDO MATOS QUEZADA
“MANO PELADA”
DETENIDO
ROY MATOS QUEZADA.
“ROY” . NO HABIDO
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
LOS
LOS VOUCHE
VOUCHEROS
ROS DE
DE SANT
SANTA
A ANIT
ANITA
A
Leonardo CABREJOS BLAS
Leonardo CABREJOS BLAS
“LEO”
“LEO”
NO HABIDO
NO HABIDO
Miguel MONZON MELGAREJO
Miguel MONZON MELGAREJO
“Payasito”
“Payasito”
NO HABIDO
NO HABIDO
Victor
Victor EV
EVARISTO
ARISTO RICAPA
RICAPA
“Viejo”
“Viejo”
NO HABIDO
NO HABIDO
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS INJERTADOS
LOS VOUCHEROS INJERTADOS
Cristian SALAZAR ROMERO
Cristian SALAZAR ROMERO
“DEYMONS”
“DEYMONS”
NO HABIDO
NO HABIDO
Pool Frank BE
Pool Frank BENITEZ REQUENA
NITEZ REQUENA
“Pool”
“Pool”
NO HABIDO
NO HABIDO
Carlos FLORES SOLOGUREN
Carlos FLORES SOLOGUREN
“Canuto”
“Canuto”
REO EN CARCEL
REO EN CARCEL
La primera acción para la represión de la comisión de esta
La primera acción para la represión de la comisión de esta
modalidad de delito, es la integración de la información de
modalidad de delito, es la integración de la información de
todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la
todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la
pu
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rcul
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cum
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falsificados, cuyos formatos auténticos proceden de hurtos
falsificados, cuyos formatos auténticos proceden de hurtos
y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.
y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.
IlIlus
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diferenciar en su estado de cuenta el denominado saldo
diferenciar en su estado de cuenta el denominado saldo
contable, del saldo disponible a fin de preveer o tomar sus
contable, del saldo disponible a fin de preveer o tomar sus
medidas en sus negociaciones comerciales.
medidas en sus negociaciones comerciales.
Ma
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efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
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el
sistema financiero.
sistema financiero.
ACCION
Exigir la observancia de las normatividad vigente (Ley de
Exigir la observancia de las normatividad vigente (Ley de
Títulos y Valores y Normas emitidas por la SBS) que exige
Títulos y Valores y Normas emitidas por la SBS) que exige
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recogidas en sus manuales internos de organización y
recogidas en sus manuales internos de organización y
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eficacia de los documentos y elementos consustanciales al
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título valor; en este contexto resulta obligatorio solicitar los
título valor; en este contexto resulta obligatorio solicitar los
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cheques de abono en cuenta
cheques de abono en cuenta
ACCIONES
Mantener permanente coordinación e intercambio de
información con las autoridades públicas y privadas a
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
otras modalidades de estafa en los que se utiliza el
sistema financiero.
1.
EL ESTAFADOR (S) SE COMUNICA TELEFONICAMENTE
CON SU VICTIMA, QUE PUEDE SER UN FUNCIONARIO
PUBLICO O PRIVADO, PRESENTANDOSE COMO ALTO
FUNCIONARIO DEL PERU EN EL EXTRANJERO O QUE
LABORA EN UNA INSTITUCION PUBLICA DEL PAIS,
HACIENDOLE CONOCER QUE HA SIDO FAVORECIDO CON
UNA “DONACION” DE VEHICULOS Y OTROS TIPOS DE
BENEFICIOS, LOS CUALES DEBEN SER TRASLADADOS
DEL EXTRANJERO Y PARA ELLO TIENE QUE SUFRAGAR
PAGO DE TRIBUTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (POR
LO GENERAL SE INDICA QUE ES EL 10%).
2.
EL
ESTAFADOR
SOLICITA QUE
SE
CUMPLA
INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA
AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE DINERO
AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UN TERCERO.
CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA
Y DONACION
3.
EN ESTOS ACTOS, SE ADVIERTE A LA VICTIMA
SOBRE EL PLAZO PERENTORIO PARA EFECTUAR EL
DEPÒSITO, BAJO EL PRETEXTO DE PERDER EL
INTEGRO DE LA DONACIÒN.
4. EL FUNCIONARIO DEPOSITA EL DINERO EN UNA
CUENTA PROPORCIONADA POR LOS ESTAFADORES,
LUEGO DE EFECTUAR EL COBRO, SE SUSPENDE
TODA COMUNICACIÒN.
“
ESQUEMA DEL CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA
Y DONACIÓN”
“CUENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA
1
2
LA VICTIMA REALIZA ELDEPOSITO
3
RETIRO DEL DEPOSITO
LOS DELINCUENTES SIMULAN SER REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y APELAN AL ESPIRITU ALTRUISTA O FILATROPICO DE LA VICTIMA Y LE SOLICITAN AYUDA ECONOMICA PARA LA CURACION DE MENORES CON
“CANCER” EN ESTADO TERMINAL, SOLVENTAR VIAJES AL EXTRANJERO PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN QUIRURGICA DE URGENCIA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE DE ORGANOS, ETC.
EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA “AYUDA” ES CON CARÁCTER DE MUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO SOLICITADO Y “ASUMEN LA OBLIGACION” CON EL COMPROMISO QUE SE LE “REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSO DOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL “GASTO REALIZADO”.
LA ORGANIZACIÓN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y
HISTORIA SIMULADA FALSO REPRESENTANTE DE INSTITUCION BENEFICA
1. INSTALACION DE SEUDAS FINANCIERAS DESTINADAS A CAPTAR
DINERO CON PAGOS DE INTERESES SUPERIORES AL QUE PAGA
LA BANCA FORMAL. (BROKER MARKER INTERNATIONAL)
2. FORMACION DE DIFERENTES GRUPOS HUMANOS, LOS QUE
INGRESAN AL GRUPO APORTANDO UNA CANTIDAD DE DINERO,
PERO ESTA OBLIGADO A TRAER DOS (02) PERSONAS O MAS Y EN
EL LAPSO DE 5 A 7 DIAS LES DEVUELVEN 7 VECES MAS DE SU
APORTE Y ASI SUCESIVAMENTE. (REDES SOLIDARIAS).
3. PARA CONOCER UN METODO PARA GANAR DINERO, LA VICTIMA
DEPOSITA UNA CANTIDAD DE DINERO EN UNA CUENTA
DETERMINADA, EL METODO CONSISTE EN TRAER OTRAS
PERSONAS, LAS QUE, DEL MISMO MODO TIENEN QUE HACER EL
DEPOSITO PARA CONOCER EL METODO Y POR CADA PERSONA
QUE TRAIGAN RECIBEN UNA CANTIDAD DE DINERO QUE ES EL
10% DEL DEPOSITO (METODO AMERICANO)
“LA PIRAMIDE O EFECTO PIRAMIDE”
4. ES UNA ESTAFA MASIVA, CRECIENTE Y MILLONARIA
5. ES UN DELITO PERMANENTE
6. LAS VICTIMAS CREEN NO SER ESTAFADAS POR QUE LES PAGAN
SUS INTERESES.
7. NO EXISTEN DENUNCIAS. (CIFRA NEGRA DEL DELITO)
8. LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES POR LO GENERAL SON
EXTRANJEROS (COLOMBIANOS).
9. UTILIZAN
JOVENES
INGENUOS
Y
DE
BAJOS
RECURSOS
ECONOMICOS
DEL
PAIS
DONDE
SE
INSTALAN,
PARA QUE
APAREZCAN COMO PROPIETARIOS.
10. CUENTAN
CON
AUTORIZACION
MUNICIPAL
PARA
SU
FUNCIONAMIENTO;
AUTORIZACION
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
DEFENSA CIVIL Y TIENEN RUC.
11. EL ORGANO REGULADOR DE ESTAS FINACIERAS ES LA SUPER
INTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. ESCOGEN UN PAIS CON CARACTERISTICAS DE
ENCONTRARSE EN DESARROLLO.
2. ALQUILAN UNA OFICINA (S), LA IMPLEMENTAN CON LO
BASICO ( COMPUTADORAS, TELEFONOS, PUBLICIDAD,
PERSONAL
Y
CAMARAS
DE
SEGURIDAD
NO
CONECTADAS).
3. EMPLEAN PERSONAL PARA DIFUNDIR SU METODO Y
OTROS PARA TRABAJAR EN LAS OFICINAS.
4. PUBLICITAN SU METODO, MEDIANTE VOLANTES, QUE
OFRECEN INTERESES DE HASTA EL 50% MENSUAL .
5. ARGUMENTAN TRABAJAR EN EL SISTEMA FOREX
(COMPRA/VENTA DE LAS CINCO MONEDAS MAS
INFLUYENTES EN EL MUNDO)
“CUENTO DEL VIENTRE DE ALQUILER”
CREAN UNA PAG. WEB Y OFRECEN EL “SERVICIO” A EXTRANJEROS LAS PAREJAS CAPTADAS VIAJAN A LIMA Y SOSTIENEN UNA ENTREVISTA SUSCRIBEN CONTRATO PAGAN Y DEJAN MUESTRAS
EN CLÍNICA PARA LA “INSEMINACIÓN ARTIFICIAL”
VÍA INTERNET SON INFORMADOS QUE LA INSEMINACIÓN FUE REITERAN PAGOS ADICIONALES: MEDICAMENTOS, ECOGRAFÍAS NUEVA
COMUNICAN LA PERDIDA DEL “EMBRIÓN” Y REPITEN LOS COBROS PARA LUEGO ANULAR
1 2 3
1. LOS
SUJETOS
SELECCIONAN
A
LA
VICTIMA,
SIMULANDO SER POLICIAS EFECTUAN LLAMADAS AL
TELEFONO FIJO O CELULAR, DONDE COMUNICAN LA
DETENCIÒN DEL FAMILIAR.
2. SOLICITAN A CAMBIO DE SU LIBERTAD, UNA SUMA DE
DINERO A SER DEPOSITADO A UNA CUENTA O EN SU
DEFECTO QUE EFECTÙEN LA RECARGA TELEFONICA
POR SUMA DETERMINADA.
3.
EN ALGUNAS SITUACIONES, SON CITADOS A
INMEDIACIONES
DEL
LOCAL
POLICIAL,
DONDE
PRESUNTAMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EL
FAMILIAR, A EFECTOS DE HACER MAS CREIBLE.
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO
4. DURANTE LAS TRANSACCIONES, MANTIENEN
COMUNICACIÒN CONSTANTE CON TELEFONOS
CELULARES, INCLUYENDO LA COMUNICACIÓN
CON EL SUPUESTO COMISARIO O JEFE
POLICIAL.
5. LUEGO DE CONFIRMADO LA RECARGA DEL
CELULAR, O EN SU DEFECTO EL DEPOSITO DE
DINERO,
LOS
DELINCUENTES
PIERDEN
COMUNICACIÓN CON LA VICTIMA.
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO
1. LOS
SUJETOS
SE
AGENCIAN
DE
PROGRAMAS
CONTENIENDO
UN
SOPORTE
INTEGRADO
DE
IDENTIFICACION
DE
USUARIOS
DE
CELULARES
(CLARO, NEXTEL, MOVISTAR,ETC), ASI COMO SE
PROVEN
DE
CELULARES
EVITANDO
LA
IDENTIFICACION COMO ADQUIRIENTE O USUARIO.
2.
ENVIAN
MENSAJES
DE
TEXTO
A DIFERENTES
CELULARES, CON SUPUESTOS PREMIOS OBTENIDOS,
DEJANDO EL NOMBRE DEL COORDINADOR PARA
COBRAR O RECIBIR EL PREMIO.
3. LA VICTIMA AL OBSERVAR EL MENSAJE, Y A EFECTOS
DE SER BENEFICIADA CON EL SUPUESTO PREMIO,
EFECTÙA UNA LLAMADA AL COORDINADOR.
CUENTO DE LA RECARGA
4.
EL
COORDINADOR
(SUPUESTO
GERENTE,
ADMINISTRADOR, ETC), SOLICITA SE EFECTÙE LA
RECARGA DE CELULAR POR SUMA DETERMINADA,
COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL
PREMIO.
5. LA VICTIMA ADQUIERE TARJETAS DE RECARGA Y
PROPORCIONA EL CODIGO DE LAS MISMAS AL
COORDINADOR, DE ACUERDO A LO INDICADO.
6. EN FORMA CONTINUADA SE SOLICITA LA RECARGA,
INCLUSIVE A TRAVÈS DE RECARGAS VIRTUALES,
LUEGO QUE LA VICTIMA PERCIBE EL ENGAÑO,
EVITAN COMUNICARSE CON ESTOS.
CUENTO DE LA RECARGA
MODUS OPERANDI DE DDCC QUE UTILIZAN TECNOLOGIA DE
PUNTA EN FALSIFICACION Y ADULTERACION DE DOCUMENTOS
ESCANEAN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO A FALSIFICAR
ALMACENAN EN DISCOS DUROS DE COMPUTADORAS
RETOCAN LOS DATOS, FOTOS UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIAL
EMPLEAN IMPRESORAS DE ALTA RESOLUSION, PARA OBTENER DOCUMENTOS MUY SIMILARES A LOS ORIGINALES
PARA EVADIR LA ACCION DE LA JUSTICIA TRASLADAN LOS ARCHIVOS EN MEMORIAS USB O CDs
1
3 4
5 2
“PRINCIPALES
“LOS FATALES”-BONO ECONOMICO
•
U. M. M. R. (33) (a) “BAM BAM”, el día 25JUN2007
IMPLICADO EN LOS DELITOS:
•
Contra El Patrimonio – Estafa
•
Asociación Ilícita Para Delinquir
•
Dieciséis (16) integrantes “NO HABIDOS” y Once (11)
Agraviados.
“LOS DESALMADOS”
•
INTERVENCION AL INMUEBLE UBICADO EN LAS TURQUEZAS
Nº 408 - BALCONCILLO, DONDE FUNCIONABA UNA CENTRAL
ILEGAL DE COMUNICACIÓN, SE INCAUTÓ COMPUTADORA
-INTERNET, TELEFONOS INALAMABRICOS, CELULARES Y
ABUNDANTE
INFORMACION
SOBRE
JUBILADOS
Y
CESANTES
R. V. A. (36),
REGISTRABA ANTECEDENTES POR EL
MISMO DELITO
D.V. B. (32),
REGISTRABA ANTECEDENTES
POR EL MISMO DELITO
INTERVENCION A LA EMPRESA
“BROKER MARKET INTERNACIONAL
SAC
”
INTERVENCION EFECTUADA EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. PASEO
DE LA REPUBLICA 5571
MRPA (A) “GORDA” ENCARGADA DE ENTABLAR DIRECTAMENTE LAS OPERACIONES DE COMPRA CON LOS VENDEDORES O PROPIETARIOS DE LAS EMPRESAS AGRAVIADAS.
(A) “JC” NO HABIDO LIDER DE LA ORGANIZACIÓN SE ENCARGA DE SELECCIONAR A LA VICTIMA (EMPRESA FRENOSA S.A)
YLAS (A) “SAMIR” ENCARGADO DE RECIBIR LA MERCADERIA. DETENIDO EN FLAGRANTE DELITO.
INTERVENCION 23ABRIL2009
DETENIDO: YLAS (33) CITADA : MRPA (35)
MATERIAL INCAUTADO:
LIQUIDO DE FRENO
CASO “LOS VOUCHEROS DEL AGUSTINO”
SE COMUNICA CON LA VICTIMA Y LE REMITE VIA FAX COPIA DEL VOUCHER LA ORGANIZACIÓN CONTRATA LOS SERVICIOS DE UN TRANSPORTISTA PARA QUE RECOJA LA MERCADERIA LUEGO DE UN RECORRIDO,” SAMIR” ES INTERVENIDO CUANDO RECIBIA LA MERCADERIA
EL CLIENTE ES CAPTADO A INMEDIACIONES DEL JR. AZANGARO DONDE SE HACE EL OFRECIMIENTO DE DOCUMENTOS
JALADOR
JALADOR
JALADOR
Cliente
ES LLEVADO A INMEDIACIONES DEL CC.METRO DONDE ESPERA EL DOCUMENTO
LUEGO DE UNOS MINUTOS REGRESA EL JALADOR Y ENTREGA EL DOCUMENTO
CABINA
(Proceso de Falsificaciòn de Documentos)centro Comercial
METRO
“Jalador”
xxxxxxxxx xxxxxxxDETENIDOS:
HHRR (27) (a)
“Rey de Azàngaro”
JAZA (52)
MARA (35)
INTERVENCION 13FEB09
CASO “CASA DE CAMBIO OCOÑA”
Hurto
Aeropuerto
J.Chàvez
Robos
Turistas
SE PRODUCE EL HURTO O ROBO DE PASAPORTES A TURISTAS A INMEDIACIONES DEL AI. J. CHAVEZ U OTROS LUGARESFALSIFICADORES
CASA DE CAMBIO
“FACHADA”
LOS PASAPORTES SON VENDIDOS A UNA ORGANIZACIÓN QUE TIENE UN CENTRO DE OPERACIONES EN EL JR. OCOÑA, DONDE FUNCIONA UNA CASA DE CAMBIOS (FACHADA)
LOS FALSIFICADORES ADULTERAN LOS PASAPORTES Y SON ENTREGADOS A ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS
INTERVENCION 03FEB2009
DETENIDOS: DABR (30), LAHA (40), M MSSH (42)
MATERIAL INCAUTADO:
CASO “ CHINO LEE”
MODUS OPERANDI : LLEGAN AL PERU POR ECUADOR, REALIZANDO UN INGRESO ILEGAL AL PERÚ POR TIERRA, DONDE LES PROPORCIONAN PASAPORTES JAPONES, CON EL PASAPORTE JAPONES “RETORNAN” AL JAPON CON ESCALA EN ESTADOS UNIDOS, DONDE SE IDENTIFICAN COMO CIUDADANOS CHINOS, SOLICITANDO ASILO POLITICO.
CONTACTAN EN CHINA PERSONAS QUE DESEAN LLEGAR. A QUIENES TRASLADAN HASTA ECUADOR LLEGANDO AL PERU POR VIA TERRESTRE.
EN LIMA SON “ALOJADOS” EN DISTINTAS VIVIENDAS HASTA LA ELABORACION DE SUS PASAPORTES JAPONESES. OBTENIDO EL PASAPORTE, PROCEDEN A “RETORNAR” A JAPON CON ESCALA
EN EE.UU. AL LLEGAR A EE.UU ROMPEN EL PASAPORTE
JAPONES Y SE DECLARAN CIUDADANOS CHINOS SOLICITANDO ASILO POLITICO.
PASAPORTE “JAPONES” FALSIFICADO POR CONVENIOS INTERNACIONALES SON ACEPTADOS EN EE.UU. LOGRANDO SU OBJETIVO Y POR LO CUAL HAN INVERTIDO HASTA $40,000.00 DOLARES AMERICANOS.
INTERVENCION 21ENERO 2009
DETENIDOS: JGZWCH “A” CHINO LEE
MATERIAL INCAUTADO:
INTERVENCIÓN DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MIGRATORIO
–TRÁFICO ILÍCITO DE
PERSONAS.- Se tuvo conocimiento sobre la existencia de una organización delictiva
internacional encabezada por un sujeto de nacionalidad china conocido como
“Chen”o
“Víctor LI”,que se viene dedicando al tráfico ilegal de ciudadanos chinos, que son traídos de dicho País
Asiático hasta Ecuador donde ingresan libremente por no necesitar Visas y luego vía terrestre son
conducidos al Perú, de donde luego de prepararles documentación fraudulenta son llevados por
tierra hacía Bolivia, Brasil o Argentina, donde son embarcados como ciudadanos con Pasaportes
Japoneses, aparentemente con destino a Japón, con escala en los EE.UU., siendo que antes de
llegar a este País Norteamericano destruyen el Pasaporte Japonés y bajan como ciudadanos
chinos, solicitando asilo político, logrando de esta manera su ingreso a los EE.UU. Luego de
efectuada las acciones de inteligencia se logró ubicar el inmueble donde domicilia el cabecilla
conocido como
“Chen”o
“Víctor LI”,sito en la Av. Ricardo Palma Nº 596
–Dpto. 402
–Miraflores;
así como el inmueble donde tienen hospedados a los Ciudadanos Chinos, sito en la Calle 3 Nº
106
–Dpto. 206 . Urb. Los Huertos San Antonio
–Surco, donde durante la vigilancia se observó
la presencia de ciudadanos Chinos hombres y mujeres. Con las evidencias (filmaciones, tomas
fotográficas, croquis), se solicitó a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, se sirva tramitar
las Ordenes Judiciales de Allanamiento y Descerraje, con la finalidad de incursionar en los
inmuebles ubicados en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) Nº 106
–Dpto. 206
–Urb. Los Huertos
San Antonio
–Surco y en la Av. Ricardo Palma Nº 596
–Dpto. 402
–Miraflores, pedido que fue
concedido por el Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, mediante Resolución Nº DOS del
16ENE2009. Con la Orden Judicial de Allanamiento y Descerraje y la participación de
Representantes del Ministerio Público de la 27º FPP-Lima, personal de esta Unidad Policial con
fecha 21ENE2009, incursionó en el inmueble ubicado en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) Nº 106
–
Dpto. 206
–Urb. Los Huertos San Antonio
–Surco, en cuyo interior se encontró a los
ciudadanos Chinos LIN JIN ZHU con Pasaporte Chino Nº G17813883, XIA HIN JUI con Pasaportes
Chinos Nº G30236675 y G04125848, HUANG CHUAMMING con Pasaporte Chino Nº G14394328,
WU WENGUAN con Pasaporte Chino Nº G19039818 y LIN XIANWEI con Pasaporte Chino Nº
G26267456; pasaporte donde se observa el sello de ingreso al Ecuador, mas no al Perú,
asimismo se encontró dos Carnés de Extranjería Peruanos y demás documentos
consignados en el Acta de Registro Domiciliario e Incautación respectiva. Del mismo
modo se incursionó en el inmueble ubicado en la Av. Ricardo Palma Nº 596
–Dpto. 402
–Miraflores, donde se intervino a ZHENG JIN GUI con DNI Nº 08164766 y los ciudadanos
Chinos WENG WENGWANG con CE Nº 0000005064, ZHENG YANLING con Pasaporte Chino
Nº G23607275 y LI LAN con Pasaporte Chino Nº G14383606, hallándose durante el
registrro del inmueble equipos de cómputo, Lap Top, impresoras láser, asi como la
confección de Pasaportes
Japoneses, como empastes de plático de
“pasaportes japoneses”,micas de pasaportes, hojas sueltas de pasaportes Koreanos y Japoneses,
plásticos con impresión transparente de Korea, fotografías, sellos de jebe de diferentes
Autoridades Migratorias de Perú, Argentina, Panamá, Guatemala y Korea falsificados,
celulares, así como una pistola BROWNING calibre 9mm. N° T0620-06TF14221 con dos
cacerinas y munición y demás especies que se detallan en el Acta de Registro Domiciliario
e Incautación respectiva. De las diligencias preliminares se ha llegado a tener
conocimiento que el ciudadano chino ZHEN JIN GUI conocido como CHINO LI o CHENG es
integrante de una organización internacional destinada al tráfico de personas, cuya
modalidad consiste en traer ciudadanos chinos hacia el Ecuador, país al cual no necesitan
VISA para su ingreso, luego vía terrestre son conducidos a Perú sin pasar por el control
migratorio siendo hospedados en distintos inmuebles de la ciudad de Lima, hasta que se
le confeccione la documentación fraudulenta como es el pasaporte japoneses, con el cual
son llevados por tierra hacia Bolivia, Brasil o argentina de donde se embarcan como
ciudadanos Japoneses y con sus respectivos pasaportes, hacia el Japón pero con escala
en EE.UU, país donde después de arribar y previamente destruir el pasaporte Japonés
bajn como ciudadanos chinos y solicitan asilo político, logrando de esta manera su ingreso
a EE.UU itinerario ilegal por el cual se cobra entre $ 20,000.00 y $ 30,000.00 dólares
USA.
ORGANIZACIÓN DEL CHINO “LEE”
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Contactan en China personas que desean llegar a EE.UU. Llegan al Perú ilegalmente por Ecuador vía terrestre, logrando evitar el Control Migratorio. En Lima son alojados en distintas viviendas hasta la elaboración de sus pasaportes Al llegar a EE.UU. rompen
el pasaporte Japonés y se declaran ciudadanos Chinos solicitando Asilo Político.
Obtenido el pasaporte proceden a retornar a Japón con escala en EE.UU. JGZW,Ch (A) “Chino Lee”
