Síndico
Durante la gestión 2014, el Directorio de YPFB Transporte S.A. estuvo compuesto por los siguientes miembros:
Directores Titulares Directores Suplentes
Florencio Vladimir López Suarez Vacante Jaime Julián Arancibia Dávila Vacante Cristian Manuel Inchauste Sandoval Vacante Roberto Gonzáles Peláez Vacante
Sergio Borda Reyes Ingrid Liliana Antelo Trigo Julio David Infante Cordero Vacante
La mesa directiva del Directorio durante la gestión 2014 estuvo conformada de la siguiente manera:
Presidente: Florencio Vladimir López Suarez
Vicepresidente: Jaime Julián Arancibia Dávila Secretario: Julio David Infante Cordero
Los Representantes Legales de la Sociedad fueron los señores: Vladimir López, Cristian Inchauste, Mauricio Michel, Ramón Navas y Raúl Ferrufino.
Durante la gestión 2014, el Directorio se reunió en 16 oportunidades:
1. Reunión Ordinaria de Directorio de 29 y 30 de enero de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes temas: (i) Variantes, Reemplazos, Entierros, Cambios de revestimiento 2014 CAPEX Mantenimiento de Ductos 2014 – OPEX.; (ii) Mantenimiento de la red satelital de YPFB Transporte S.A.; (iii) Mantenimiento SCADA y Sistemas de medición de hidrocarburos en estaciones de YPFB Transporte.; (iv) Mantenimiento para los sistemas de Válvulas de Alivio, Regulación y Filtros en estaciones de YPFB Transporte.; (v) Overhaul de Equipos – Estaciones Domésticas 2014.; (vi) Reemplazo y compra de vehículos 2014.; (vii) Servicio de Mantenimiento Eléctrico en Estaciones del Sistema de Compresión, Bombeo y Medición de YPFB Transporte S.A.; (viii) Documentos del Sistema de Gestión de Negocios (SGN) relacionados a observaciones de Auditoría Externa de Certificación IRAM/IBNORCA: (ix) Autorización para la implementación permanente de microempresas en el mantenimiento del DDV.; (x) “GIJA Fase II - Compresión”. Montaje y puesta en marcha de la tercera Unidad de Compresión — GIJA Fase II B. 2. Reunión Ordinaria de Directorio de 26 y 27 de febrero de 2014.- En esta reunión,
los directores resolvieron sobre los siguientes temas: (i) Suscripción del Contrato de uso y Mantenimiento de Líneas de Interconexión con YPFB y sus ampliaciones sucesivas del caso.; (ii) Cierre Objetivos Empresariales 2013 – YPFB Transporte S.A.; (iii) Proyecto de Reglamento de Tecnología Informática de YPFB Transporte S.A.; (iv) Competencias del comité de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.; (v) Liberación para revisión y actualización de documentos de nivel operativo
Transporte S.A.; (ix) Servicio de Deshierbe, Desmonte, Aplicación de Herbicida e Insecticida en el DDV, Corralitos, Cámaras y Casetas. (x) Protección Catódica Estaciones.; (xi) Adjudicación Construcción del ducto 12” OSSA-2, 6”, 8” GAA en Callani – Cochabamba.; (xii) Overhaul Equipos Exportación – 2014.; (xiii) Proyecto de Reglamento de Planificación Empresarial de YPFB Transporte S.A..
3. Reunión Ordinaria de Directorio de 27 y 28 de marzo de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes temas: (i) Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas; (ii) Proyecto Mejoras OSSA-1.; (iii) Adjudicación de Servicios de Ingeniería Básica y de Detalle del Gasoducto Taquiperenda- Cochabamba, Expansión GTC Tramo I (Incahuasi-Tapirani).; (iv) Adjudicación de Obras de construcción Montaje y Puesta en Marcha Estación de Compresión Carrasco 2da. Etapa.; (v) Suscripción de Carta Acuerdo entre GTB y YPFB Transporte S.A. por Actualización del Canon de Arrendamiento de Equipos.; (vi) Contrato de Mantenimiento Software Microsoft.; (vii) Ampliación de Contrato de Mantenimiento Líneas; (viii) Incremento Monto inicial aprobado “Servicio de Mantenimiento Eléctrico por el periodo 2014-2017, en Estaciones del Sistema de Compresión, Bombeo y Medición/Control de YPFB Transporte S.A..
4. Reunión Ordinaria de Directorio de 16 de abril de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes puntos: (i) Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros de YPFB Transporte S.A. al 31 de diciembre de 2013.; (ii) Tratamiento de Resultados de la Gestión.; (iii) Recomendación nombramiento de Auditores Externos.; (iv) Estructura de la Memoria Anual.; (v) Mantenimiento Ductos de la zona sur con YPFB Logística S.A.; (vi) Servicio de Alquiler de Capacidad Satelital con la Agencia Boliviana Espacial (ABE).; (vii) Autorización para la revisión y publicación de documentos del Sistema de Gestión de Negocios (SGN) para el cierre de no conformidades detectadas en la Auditoría Externa Etapa I de la norma NB 512004 de Gestión Vehicular realizada por IBNORCA.; (viii) Designación y/o Ratificación de personal Ejecutivo.
5. Reunión Ordinaria de Directorio de 25 de abril de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes asuntos: (i) Pago de la Prima de Desempeño Gestión 2013.; (ii) Contrato de Mantenimiento de Software Microsoft.; Mantenimiento de Tanques.; (iii) Mantenimiento de Tanques.
6. Reunión Ordinaria de Directorio de 21 de mayo de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes temas: (i) Pago de la Prima de Desempeño Gestión 2013.; (ii) Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.; (iii) Suscripción de Contrato de Servicio Interrumpible para Transporte de Hidrocarburos Líquidos en el Mercado Interno con YPFB Refinación S.A..; (iv) Renovación Programa de Seguros Generales de YPFB Transporte S.A.; (v) Mantenimiento de Ductos de la zona Sur con YPFB Logística S.A.; (vi) Gasoducto de Integración Juana Azurduy GIJA Fase II-C.; (vii) Mantenimiento SCADA y Sistemas de Medición de Hidrocarburos en Estaciones de YPFB Transporte S.A.; (viii) Solicitud de Autorización de la Construcción de las Bases - Proyecto Unidades de Respaldo GYRG.; (ix) Adicionales para trabajos de Mantenimiento de Ductos 2014.; (x)
7. Reunión Ordinaria de Directorio de 06 de junio de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes temas: (i) Mantenimiento de Válvulas de Alivio, Regulaciones y Filtros en Estaciones de YPFB Transporte S.A.; (ii) Construcción de Variantes en Chocolatal e Izarsama – Ducto OCC.; (iii) Solicitud de Offset Líneas de Interconexión con Planta de Separación de Líquidos Río Grande (N° AUF 16N1201).; (iv) Solicitud de Offset Adecuación OCC de Gas Natural a Líquidos (N° AUF 11L1301).; (v) Compra de Camionetas 2014.; (vi) Prestación de Servicio IPC- Ducto dedicado a Planta Amoníaco y Urea.; (vii) Expansión GCY (Loop de aprox. 4 Km. x 12”).; (viii) Suscripción Contrato de Servicio Interrumpible para el Transporte de Hidrocarburos Líquidos en el Mercado Interno con Flamagas S.A.; (ix) Equipos de Recuperación de Hidrocarburos y Contenedores para Material de Control de Derrames Terminal Arica y Aprobación de Offset Programa Gestión de Residuos. 8. Reunión Ordinaria de Directorio de 01 de Julio de 2014.- En esta reunión, los
directores resolvieron sobre los siguientes asuntos: (i) Proyecto Flexibilización GSCY-GIJA.; (ii) Adjudicación Cañería para el Proyecto Incremento MOP GSCY Fase II.; (iii) Adjudicación Servicio de Mantenimiento Eléctrico en Estaciones del Sistema de Compresión, Bombeo y Medición de YPFB Transporte S.A.; (iv) Adjudicación Mantenimiento de la Red Satelital de YPFB Transporte S.A.; (v) Sistema Integral de Mediciones ISO-10012 Fase II.; (vi) Estudio de valorización de compra de acciones de una empresa de gasoductos en Bolivia y consolidación del sector de ductos.; (vii) Reinstalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 05 de Junio de 2014. 9. Reunión Ordinaria de Directorio de 18 de julio de 2014.- En esta reunión, los directores
resolvieron sobre los siguientes puntos: (i) Reformulación del Presupuesto de Inversiones de Capital 2014.; (ii) Proyecto Flexibilización Campo Grande.; (iii) Programa de Seguros Generales de YPFB Transporte S.A. 2014.; (iv) Solicitud de ampliación de Contrato 083-12-T-C “Provisión de Lubricantes, Grasas y Líquidos Refrigerantes”.; (v) Solicitud para la otorgación de contracautela dentro del Proceso N° 212 de Arbitraje iniciado por YPFB Transporte S.A. en contra de Liaoning Northern Steel Pipe Co. Ltd.; (vi) Estudio de valorización de compra de acciones de una empresa de gasoductos en Bolivia y consolidación del sector de ductos.
10. Reunión Ordinaria de Directorio de 30 de Julio de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes asuntos: (i) Reasignación Presupuestaria – Previsión para Incremento Salarial y Segundo Aguinaldo Gestión 2014.; (ii) Remodelación vivienda Taquiperenda.; (iii) Proyecto DGCM Fase I – Construcción de ducto de 5 Km de 16”.
11. Reunión Ordinaria de Directorio de 28 de Agosto de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes temas: (i) Proyecto “Expansión GSP Fase I.”; (ii) Proyecto “Expansión GTC Fase I.”; (iii) Aprobación de Financiamiento: Banco Unión S.A., Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y Banco Ganadero S.A.; (iv) Adquisición de Licencias SAP.; (v) Solicitud adicional de US$ 132.352,13 (con IVA) al Presupuesto del Programa de Seguros de Personas y Reasignación Presupuestaria.; (vi) Información adicional a Remodelación vivienda Taquiperenda.; (vii) Solicitud de aprobación de modificaciones al Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
12.Reunión Ordinaria de Directorio de 23 de septiembre de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes asuntos: (i) Proyecto “Expansión GTC Fase II“; (ii) Proyecto “Puentes de Medición PSLGCH.”
13. Reunión Ordinaria de Directorio de 24 de octubre de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes puntos: (i) Escala Salarial.; (ii) Seguros de Personas YPFB Transporte S.A.-Autorización para Licitar.; (iii) Adquisición de acciones de YPFB Transierra S.A. propiedad de YPFB Andina S.A.; (iv) Adjudicación 3 camiones 4 X 4 con Grúa-Mantenimiento de Líneas.; (v) Reemplazo de motores diésel por gas Limatambo y Pampatambo.; (vi) Mantenimiento sistemas de Control y Seguridad de estaciones de YPFB Transporte S.A.; (vii) Gasoducto de Integración Juana Azurduy GIJA Fase II-C.; (viii) Sistema Contra Incendio (SCI) Terminal Arica. ix. Informe de Auditoria Especial AS001 “Contrato de Mantenimiento de Líneas”. 14. Reunión Ordinaria de Directorio de 14 de noviembre de 2014.- En esta reunión, los
directores resolvieron sobre los siguientes puntos: (i) Autorización para Construcción Cruce Dirigido Río Piraí (Autorización de obras civiles y mecánicas complementarias al Cruce Dirigido Río Piraí).; (ii) Adjudicación directa de la construcción del Cruce Dirigido Rio Piraí.; (iii) Prestación del Servicio No Regulado para la Construcción de un Gasoducto a Planta de Amoníaco y Urea.; (iv) Prestación del Servicio No Regulado para la Adecuación del Poliducto OCOLP-II, Fase I.; (v) Construcción Flexibilización GSCY-GIJA.; ( vi) Adjudicación Montaje y Puesta en Marcha 4ta. Unidad de Compresión y Adecuación de Manifold de la Estación de Compresión Sica Sica- Proyecto GAA IV.; (vii) Aprobación de un Préstamo del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. vii. Licitación Corporativa del Programa de Seguro de Personas.
15. Reunión Ordinaria de Directorio de 11 de diciembre de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes puntos: (i) Solicitud de autorización para la suscripción de Contratos de Servicio Firme e Interrumpible para el Transporte de Hidrocarburos Líquidos para el Mercado de Exportación y Mercado Interno con YPFB.; (ii) Solicitud de autorización para modificar el monto de pago mensual que YPFB efectuará bajo el “Contrato de Uso y Mantenimiento de Línea del Ramal y de las líneas Laterales de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande “con vigencia del 1 al 31 de diciembre de 2015.; (iii) Flexibilización GIJA.; (iv) Financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF ).; (v) Presupuesto Adicional Proyecto Cruce Dirigido Rio Piraí ducto OCSC.; (vi) Autorizar la ejecución presupuestaria del Proyecto Sistema Integral de Mediciones ISO 10012 en su Fase III.; (vii) Presupuesto Arbitraje Liaoning Northern Steel Pipe Co.Ltd..
16. Reunión Ordinaria de Directorio de 30 de diciembre de 2014.- En esta reunión, los directores resolvieron sobre los siguientes puntos: (i) Solicitud de aprobación Plan Empresarial (PAE) 2015 y Plan de Negocios Quinquenal 2015-2019 YPFB Transporte S.A.; (ii) Informe Complementario “Mejoras y adecuaciones en las estaciones de Tiqüipa, Chorety, y Terminal Santa Cruz “al Informe presentado a Directorio en fecha 12 de diciembre de 2014.; (iii) Solicitud de cierre de AUF del Proyecto de Incremento MOP GSCY. Fase II.; (iv) Solicitud de autorización para adjudicar Construcción de 10 Km x 16” Gasoducto Colpa – Warnes.