Remuneraciones al Consejo de Administración
A continuación se muestra un detalle de las remuneraciones devengadas a favor de los miembros del Consejo de Administración del Banco, en su calidad de Consejeros y directivos, durante los ejercicios 2017 y 2016: Ejercicio 2017 Miles de euros Sueldo Remuneración fija Dietas Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo Otros conceptos Total Fijo Variable
Alcalde Barrio, Jesús María - - 100 - - - 100
Bravo Cañadas, Víctor Manuel - - 100 - - - 100
Delclaux Bravo, Jorge - - 100 - - - 100
Fernández Fernández, Felipe - - 100 - - - 100
Garaña Corces, María - - 100 - - - 100
Marston, Davida Sara - - 100 - - - 100
Masaveu Herrero, Luis - - 100 - - - 100
Menéndez Menéndez, Manuel 373 - - - 69 442
Paredes Rodríguez, María
Encarnación -
-
100
- -
- 100
Pitarch Rodríguez, Alfonso(1) - - 28 - - - 28
Rivero Torre, Pedro Manuel - - 100 - - - 100
Roza Fresno, Víctor - - 100 - - - 100
Tinajero Flores, Ernesto Luis - - 100 - - - 100
Zúñiga Pérez del Molino, Eduardo - - 100 - - - 100
(1) Se hace constar que don Alfonso Pitarch Rodríguez, consejero dominical, presentó su renuncia a su condición de Consejero
de Liberbank, formulada por escrito de fecha 7 de abril de 2017 y hecha pública mediante Hecho Relevante publicado con fecha 10 de abril de 2017 a través de la CNMV, la cual implicó asimismo su cese como miembro del Comité de Auditoría.
Ejercicio 2016 Miles de euros Sueldo Remuneración fija Dietas Remuneración por pertenencia a comisiones
del Consejo conceptos Total Otros
Fijo Variable
Alcalde Barrio, Jesús María - - 100 - - - 100
Bravo Cañadas, Víctor Manuel - - 100 - - - 100
Delclaux Bravo, Jorge - - 100 - - - 100
Fernández Fernández, Felipe - - 100 - - - 100
Garaña Corces, María - - 100 - - - 100
Garicano Gabilondo, Luis(1) - - 32 - - - 32
Marston, Davida Sara - - 100 - - - 100
Masaveu Herrero, Luis - - 100 - - - 100
Menéndez Menéndez, Manuel 374 45 - - - 68 487
Paredes Rodríguez, María
Encarnación - - 100 - - - 100
Pitarch Rodríguez, Alfonso - - 100 - - - 100
Rivero Torre, Pedro Manuel - - 100 - - - 100
Roza Fresno, Víctor - - 100 - - - 100
Tinajero Flores, Ernesto Luis - - 100 - - - 100
Zúñiga Pérez del Molino, Eduardo - - 100 - - - 100
(1) Se hace constar que don Luis Garicano Gabilondo, Consejero Independiente, presentó renuncia a su condición de Consejero
de Liberbank, formulada por escrito de fecha 24 de abril de 2016 y hecha pública mediante Hecho Relevante publicado con fecha 25 de abril de 2016 a través de la CNMV, la cual implicó asimismo su cese como miembro del Comité de Riesgos del Consejo y del Comité de Auditoría, así como en su cargo de Presidente de este último.
Las cantidades reflejadas en los cuadros precedentes se corresponden con el importe bruto de la retribución devengada por el conjunto de los miembros del Consejo de Administración del Banco durante el periodo de pertenencia a este órgano. En el supuesto del consejero ejecutivo, los importes corresponden al ejercicio de las funciones directivas.
El Consejo de Administración del Banco, en su reunión de 26 de marzo de 2012, aprobó el Modelo de Retribución Variable del Banco. Dicho modelo determina que:
• La Retribución Variable Anual se abonará en efectivo y acciones a partes iguales. Una vez cerrado el ejercicio, se ha determinado la Retribución Variable Anual, aplicando las condiciones establecidas al efecto por el Consejo y aprobadas por la Junta General de Accionistas. El 60% de la citada retribución se abona en el ejercicio siguiente, salvo en el caso del Consejero Delegado (CEO) a quien en el primer año se abona el 40%, y el resto del importe se difiere en los tres ejercicios posteriores por partes iguales.
• Todas las acciones que se entreguen conforme a las reglas señaladas serán indisponibles durante un año desde su entrega, aplicándose esta retención sobre el importe neto de las acciones, una vez descontada la parte necesaria para hacer frente al pago de los impuestos por las acciones recibidas.
El modelo de retribución variable tiene como objetivo establecer una relación entre los resultados obtenidos por el Grupo y la cuantía de retribución variable a abonar a sus directivos, compensar el nivel de consecución de objetivos, alinear su desempeño con los intereses a largo plazo del Grupo y descartar la asunción excesiva de riesgos, tanto presentes como futuros.
La retribución variable devengada se calcula con la mejor estimación en base a la información disponible a fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas
y se liquida conforme a lo establecido en el Esquema de Retribución Variable aprobado por el Consejo de Administración el 31 de enero de 2017 basada en el Modelo de Retribución Variable aprobado por este mismo órgano el 26 de marzo de 2012. Asimismo, dicha liquidación tiene en
cuenta el conjunto de requerimientos específicos aplicables al Colectivo Identificado en materia de remuneraciones, aprobados por el Consejo de Administración el 29 de junio de 2015. El Esquema de Retribución Variable y los requerimientos específicos se rigen por las normas de obligado cumplimiento y los principios de recomendado cumplimiento que para las entidades de crédito establece el marco regulatorio vigente. Con los datos obrantes a la fecha de cierre de este documento no se prevé el devengo de retribución variable alguna correspondiente al ejercicio 2017.
Remuneraciones al Personal Clave
A continuación se muestran las remuneraciones devengadas durante los ejercicios 2017 y 2016, por el Banco en favor del personal directivo y de los miembros del Consejo de Administración en su calidad de directivos (conjuntamente, el "Personal Clave"), tal y como se define posteriormente:
Retribuciones a
Corto Plazo Prestaciones Post-empleo Otras Prestaciones a Largo Plazo Total
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Personal Clave 2.830 3.061 38 10 4 4 2.872 3.075
Para una correcta interpretación y comparación de la información precedente debe tenerse en consideración que las retribuciones variables devengadas al conjunto del Personal Clave, incluidos los consejeros ejecutivos, durante el ejercicio 2016 ascendieron a 314 miles de euros, los cuales se hacen efectivos conforme al Modelo de Retribución Variable antes descrito.
Las cantidades correspondientes a los directivos que pertenecieron al Consejo en 2017 y 2016, devengadas en el período de permanencia en dicho órgano y que están integradas en la cifra global en el cuadro precedente, aparecen también detalladas individualizadamente en los listados correspondientes a Remuneraciones del Consejo de Administración.
Otras operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administración y con el Personal Clave
Además de las retribuciones devengadas durante los ejercicios 2017 y 2016 a favor de los miembros del Consejo de Administración del Banco y del Personal Clave del Banco que se han indicado anteriormente, se presenta a continuación un detalle de los ingresos y gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 correspondientes a operaciones realizadas con estos colectivos:
Miles de Euros
Ingresos Financieros Gastos Financieros
2017 2016 2017 2016
Personal Clave y miembros del
Consejo de Administración 6 12 45 56
Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos de activo y pasivo registrados en el balance consolidado y correspondiente a operaciones mantenidas con los miembros del Consejo de Administración del Banco y con el Personal Clave del Banco al 31 de diciembre de 2017 y 2016:
Miles de Euros Activo – Préstamos y Créditos
Concedidos (Importe Bruto) Pasivo – Débitos a Clientes
2017 2016 2017 2016
Personal Clave y miembros del
Consejo de Administración 1.207 1.118 6.778 4.608
Prestaciones post-empleo de los miembros del Consejo de Administración del Banco y del Personal Clave
El gasto registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2017 y 2016 en concepto de compromisos por pensiones y obligaciones similares, en el caso de planes de aportación definida, mantenidos por el Banco con los actuales miembros del Consejo de Administración del Banco y del Personal Clave ha ascendido a 38 miles de euros (10 miles de euros en 2016), que se encuentran registrados en el epígrafe “Gastos de Administración - Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Por otra parte, el valor actuarial de los compromisos con el personal pasivo, así como el valor actuarial de los compromisos potenciales con el personal activo, en el caso de planes de prestación definida y otras retribuciones a largo plazo, es nulo al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
Conflicto de Interés
Al cierre del ejercicio 2017 ni los miembros del Consejo de Administración del Banco ni las personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital han comunicado a los demás miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés del Banco.
De conformidad con lo establecido en el artículo 229.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se señalan a continuación los miembros del Consejo de Administración vinculados a sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social del Banco (de acuerdo con la definición del artículo 231 de la mencionada Ley), y las funciones que, en su caso ejercen en ellas.
Sociedad Actividad Número de
acciones participación Clases de funciones Cargo o D. Jesús María Alcalde
Barrio Banco de Castilla - La Mancha, S.A. Banca - - Secretario Vocal
D. Víctor Manuel Bravo Cañadas
Caja de Seguros Reunidos, Compañía
de Seguros y
Reaseguros, S.A. Seguros Vicepresidente del Consejo
Dª María Garaña Corces Alantra Partners S.A. Asesoramiento financiero - - Consejera
Euler Hermes, S.A. Seguros - -
Dª Davida Sara Marston Bank of Ireland Banca - - Consejera