A
Q
6689168
0512011
Presents en aquesl acle els Srs. ALBERT CARRERAS DEODRIOZQLA, SALVADOR ESTAFE 1 TR RRAN RODÉS VILA, FRANCESC S¡\NTACANA MARTORELL, CARLQ GALLUCCI CALABRESE i RAMON ASPA ESPINASA, ACCEPTEN cls scus respectius nomenaments i prometen exercir el carree llcia! 1 diligentment, manifestant no incórrer
en
cap causa d'incompatibilitat legal, aixi coro declaren de manera expressa tenir capacitat d'obrar plena, que no estan inhabilitat per a excrcir carrees publics o per a administrar béns i que no han cstat condemnat per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconómic.n.- Modificar la redacció deis articles 1,2,5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15, 16,17, 18,21,24,28 i 29 deis Estatuts de la fundació, per adaptar -los a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, delllibrc tercer del Codi Civil de CataJunya, relatiu a les persones juridiques, i donar compliment a alió que estableix la seva Disposició transitória primera relativa a I 'obligatorietat de tal adaptació i subscgüent inscripció al Registre corresponcnt; tamb¿ s'acorda modificar la dcnominació del "Comité Cientific~ per la de "Comité Académic", sent aquesta una modificació purament formal que en res afecta a la voluntat fundacional, i que vol donar resposta a un consens general del Patronat que considera que aquesta denominadó s'ajusta mes a l'organigrama de la fundaeíó dibuixat pels cstatuts, aixi com a les funcions que es considera que hauni de portar a lermc; tambe s'acorda modificar la composició del Comite Executiu, per una part ampliant fins a quatre el numero deis seus membres que poden no ser patrons i, pcr altra part ¡ coro a conscqücncia de l'anterior, elirninant I'obligatorietat que el Vicepresident segon hagi de formar part d'aquest Comité, amb la finalitat de permetre que aquest órgan pugui esdevenir, si el Patronat ha considera oportu, un organ amb un eaire més purament professional, el que es considera que s'ajusta millar a les fundons que li són própies, aconseguint-sc d'aqucsta manera un millar i mes efica¡; compliment de les seves funcions i, per tant, una millora en el funcionamcnt de la fundació; finalment s'acorda aprovar el text refós deIs Estatuts amb la nova rcdacció deis arucles modificats, que queden amb la següent redacció:
"ESTATUTS
TÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, PERSONALITAT JURÍDICA I DOMICILI
ArUele 1. Denominado i naturalesa
DURADA, REGIM JURÍDIC,
1.1. Amb la denominació CREAFUTUR, la Generalitat de Catalunya i Fundació ESADE consutueixen una fundació a l'empara de la legislació de la Oeneralitat de Catalunya. FUNDACIÓ CREAFUTUR es constitucix per al
foment i l'impuls dc la innovació i de la creativitat aplicada al mercal. ~
~
1.2. La Fundació es una organització scnsc anim de lucre que te adscrit permanentrncnt el seu patrimoni a la !'ealilZació deis fms d'intercs general que s'especifiquen en l'article 6 d 'aquests Estatuts.
Article 2. PersoDalitat i capacitat
2.1. La Fundació, una vegada inscrita en el Registre de Fundacions de la Gcneralitat de Catalunya, te personalitat juridica própia i plena capacitat juridica d'obrar dins els tímits d'aquesls Estatuts j de les Uds.
2.2. La Fundació, com a personajuridica, te patrimoni propi i, d'acord amb les disposicions legals vigents, i amb cankter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administral', disposar, alienar, gravar, pennutar i rebre per qualsevol titol tota mena de bens, mobles i immobles, i drets. AIs efectes esmentats pOl rormalit:zar tota mena d'actes i contractes i contTaure obligacions, renunciar ¡transigir béns i drels, abO com promoure, oposar·se, seguir i desistir els procediments que fossin oportuns i exercitar ltiurement tota mena de drets, accions i excepcions davant elsjuljats i tribuna!s ordinaris i especials, i lambe davant I'administració pública central, autonómica, provincial ¡local, davant qualsevoJ corporació i cntilal de drel públic i privat, i davant de les institucions i tribunal s comunitaris i intemacionals.
Article 3. Durada
3.1. La Fundació es constitueix amb carácter pennanent i durada indefinida.
3.2. No obstant aixó, si en algun moment les finalitats própies de la Fundadó poguessin considerar-se assolides o esdevingucssin de complimenl impossible, el Patronat podni acordar la scva cxtinció conforme al que preveu l'article 29 deIs presents Estatuts.
Artiele 4. Domicili i am.bit d'actuació
4.1. La Fundadó te el seu domicili social a Avgda. de la TOTTe Blanca, 57 -Edifici EsadeCreapolis, Local IA3 -08173 Sant Cugat del Valles, Barcelona. El Patronat podrá. acordar el canvi de domicili a qualscvol altre indret situat a Catalunya.
4.2. Les finalitats fundacionrus es desenvolupen primordialment, tot i que no exclusivament, a CataJunya.
4.3. La Fundació podrá. abrir delegacions a la resta de I'Estat espanyol o a qualscvol altrc pais, si aLXO fos necessari o convenient per al compliment de les _
1
finalitats fundacionals.
r:.
y--....''\
~
__
~NO_
•
A
Q
6689
167
OS/20lJ.
Artiele 5. Regim juridic aplicable
-,,,-La Fundació es reginl per la voluntat dcJs fundadors, manifestada a
I 'cscriptura publica fundacional, pels presents Estatuls, i per les nonncs que cstableixi el seu Patronat, d'acord amb les disposicions legals i reglamentaries vigents, i cspecialment per la L1ei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
TtTOL SEGON: OBJECTE, FINALITATS FUNDACIOHALS I BENEFICIARlS
Article 6. Objecte i finalitats fundacionals
6.
1
.
En el marc deis objectius de les entitats fundadores, I'objecte de la Fundadó consistini en el fomcnt i I'impuls de la innovació i de la creativitat aplicada al mercat, com a contribució a la millora i desenvolupamcnt del tci.xit empresariaJ de CataJunya.6.2.
Per a la consccució dels fins fundacionals, la Fundadó desenvoJupa les actlvitats que el Patronat considera nccessanes dircctarnenti
/o
en co¡'¡aboració amb a1tres entitats, institucions o persones, d 'acord amb el que eSlablcl.x la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a tcrme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense anim exhaustiu, s'enumeren a continuació:L'impu!s i suport de les tasques de recerca, estudi i anaJisi del comportarncnt dels consumidors i de la societat, de les seves tendencies culturals i de consum i la seva repercussió en la comercialització i marqueting de productes i serveis en general, amb consideració deis aven~os tecnológics presents i futurs.
Rcalització de cursos, seminans i activitats docents per a cmprcsaris i responsables de marqueting, així com la preparadó i organització de congressos ¡conferencies relatius
a
matcries relacionades.Assessorament i fman~ament de projectes d 'innovació aplicada al mercat.
roment de la coHaboració local i internacional en la transferencia de coneixements entre empreses i cntirats publiques o privades, així com I'establiment de canals i xarxes de coneixement a fi de promoure i estrenyer les relacions i !'intercanvi de coneixemcnts entre les parts implicades.
Prestació d 'assistimcia, suporl i sclVeis profcssionals a les empreses, aixi com informacio, documenlació i difusió de projectcs d'est"ategia i \
deis coneixemen', adquints. ~
Impulsar accions per millorar l'eficiencia de la tasca innovadora i la
interacció runb altres grups de recerca, empreses i institucions.
Edicio i difusio de publicacions.
Concessió de beques i ajuts económics per a la recerca i contractació de
personal investigador i de suport per a la recerca.
Consolidacio d'una imatge de Catalunya com un centre internacional de
foment i estudi de la innovadó aplicada al mercat.
AlIres relacionades amb el foment de la innovació i de la crcativitat a
cmpreses, a institucions i a organismes de tota mena.
Les activitats relacionarles amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les nonnes que les regulen específicament, mitjaw;ant I'obtenció, sí escau, deis permisos o Uicencies pcrtinenls.
Article 7. ForIDa d'acompliment de les finalitats fUDdacionals
7.1. El Patronat de la Fundació determina i decidcix el programa d'aetivitats
de la Fundació, d'acord amb les únalitals fundacional s, i elegeix els
benefidaris, respectant en tol cas l'interes general i alIó que preveu l'artic1e 331 ~ 1 de la referida Llei 4{2008.
7.2. Les activítats de la Fundadó podran ser dutes a terme per si mateixa o en
coHaboració amb d'altrcs entitats públiques o privades.
7.3. Per dur a terme les finalitats de la Fundado, que són de caracter social,
fonnatiu i de foment de l'esperit emprenedor i innovador, el Patronat podra
decidir
al L'organització d'activitats de qualsevol mena relacionades amb les
finalitats fundacionals.
b) L'adquisició de bens mobles ¡ immobles destinats a l'acompliment de les finalitats fundacionals.
el La creació de programes qUt:: rebin aportacions del sector públic,
comunitari, estatal, autonórnic o local deIs sectors privats
d 'organitzacions intemacionals.
dl La coneessió de beques i ajuts economics
d 'investigadors i de personal de suport a la recerca. la contractació
el La contractació de les persones necessanes per a aquestes finalitats.
f) La potenciació de coHaboracions amb inst.itucions i entitalS.
05/20
11
7.4. Aquesta cnumeració no es limitati~tant. el Patronal la realització d'altrcs activitats per cJmplirncnt de fundacionals.
A06689166
podni acordar les finalitats
7.5. Les finalitats de la Fundadó podran ser modificad es per acord del Patronal i de conformitat amb d que preveu j'article 27 deis Estat,uts.
7.6. Les tlnalitats de la Fundadó poden ser cxercides també indirectame mitjaDl';ant la seva participado en socictats, en les condicions establerte a ]'article 333-4 de la referida Llei 4/2008.
Article 8. Beneficiaris
8.1. Són bcncficiaris de les activitats fundacionals d'interes general les persones, els coHectius genérics, les emprescs -especialment les PIMES- els centres de recerca privats o públics, ¡les institucions que necessitin }'assistencia a qué fa referencia la finalitat fundacional.
8.2. Nomcs el Patronat te facultat per detenninar les persones, els coHectius generics o les institllcions quc la F'undació ajudi, i la finalitat cspedfica de les ajudes que decideixi concedir, tenint en comple nomes les garanties de preparació i competencia deIs adjudicataris i l'inten!s deis temes que dcscnvoluparan.
L'elecció deIs beneficiaris s'efectuara pcl Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminacio entre les persones que reuneixin les següents regles:
l. Demanar la prestadó o serveis que la Fundado pugui ofenr;
2. Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius especifics que complcmentariament pugui acordar el Patronato
8.3. En l'dccció concreta deis beneficiatis, el Patronat i, en el seu cas, e!s altres órgans de govetTl de la fundació, respectaran en tot cas I'intercs general i tol alió que estableix la referida Llei 4/2008.
TíTOL TERCER: DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS
Article 9. Dotació fundacional
La dotació de la Fundació queda constituida per:
a) La dotació inicial realitzada a I'escriptura fundacional, que haura de ser sufident pcr a promollre l'acompliment de les finalitats fundacionals.
b) Tots aquells bcns, mobles i immobles, i drcts que s'adquireixin amb posterioritat a la constitucio de la Fundadó, per qualsevol Utol, semprc
que el Patronat hagi acordat o acordi integrar els esmentats bens a ~
\~
dota ció. Els augments de dotadó, que han de respectar les normes sobre aplicadó obligatoria de rendes i altres ingressos, s'han de fer constar en e1s comptes anuals que es presentin al protectorat.
Article 10. Patrimoni de la Fundació i Aplicació de Recursos
10.1. El patrimoni de la Fundació pot estar fonnat per tata classe de béns, mobles i immobles, i drets de qualsevol naturalesa, scnse més limitacions que les establerles per les Ueis.
10.2. Aquest patrimoni estara format pcr
al La dotació inicial realitzada a la carta fundacional
b) EIs donatius en efectiu, quotes, subvcncions, herencies, llegats, ajuts o donacions de qualssevol béns i drets que rebi i accepti la Fundació, amb destinació a l'ampliació de la dotació o a la realització d'aecions o activitats especifiques relacionades amb les fmalitats fundaciunals
el Les dotacions de les entit.ats Promotores ¡Patrocinadores
d) Els béns que, procedcnts d'administracions, d'organismes públics o nitres entitats sense anim de lucre, puguin utilitzar-se en regim de
eessió d 'ús o adscripció
el Els resultats obtinguts del desenvolupament de les própies activitats fundacionals.
10.3. Les rendes i altres ingressos anuals que la Fundació obtinb>ui s'han de destinar a I'acompliment de les finruitats lundaeionals, dins els Iimits que la legislació vigent establcixi.
TtTOL QUART: ESTRUCTURA 1 ORGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ
Artiele 11. Organs de la Fundació
La Fundació s'estructurara al voltant dels següents órgans: Patronat, Comite
Exeeutiu ¡ el Consell Assessor Empresarial.
11.1. El Patronat
El govem de la Fundaeió s'atribueix a un Patronat integrat per un minim de sct membres i un maxim de divuit, el nombre deIs quals 1 'ha de decidir el
Patronat en cada moment per una majoria de dos ter¡;os deis seus membrcs. El Patronal és l'órgan de govern de la Fundació. Correspon al Patronal: vetllar per l'aeomplimenl de les finalitats fundacionals; representar la Fundació;
adminislmr-la i disposar deis seus bens, les eendes i els dee's; atoegar t01--<
OS/20U
AQ6689165
mena d 'actes i negacis juridics, ~~a~tuar en I'ambit jurisdiccional.
solament amb les limitacians que la lle~lelX.
El Patronat es regeix pels prcscnts Estatuts, per la lIei, i, si s'escau, pel seu
Reglament de n':gim interno
El Patronal pot delegar un membre o mes per exercir totes o parl de les seves
facultats de manera mancomunada, col-legiada o indistinta, llevat de les
indelegables assenyalades a l'article 332-1.3 de la referida Llei 4/2008, i
nomenar lota mena d'apodcrats generals o especials que haura d'inscriure en
el Registre de Fundacions.
11.2. El Cornile Executiu
El Patronat nornenara un Comitc Executiu que eslara fonnat per patrons i, en el seu cas, per no patrons i que s'ocupara de la gestió ordinaria de la
Fundació, amb les funcions que li siguin atribuides pe! propi Patronat,
quedant en tot cas excloses aquclles funcions legalment indelegables.
El Comitc Executiu sera designat pel Patronat i estara fonnat per un minim de 5 i un maxim de sel membres, deis quals quatre podran no ser patrons. El
nornenament i remodó deIs membres del Comite Executiu sera facultat
exclusiva del Patronat que en cada cas decidira les persones que hagin de pertanyer d'aqucst Comite Executiu.
Les entitats fundadores estaran nccessariament representad es en el Comite
Exccutiu. El President i Vicepresidcnt primer del Patronat, els quals han de rormar part del Comite Executiu, ostentaran els mateixos carrecs en aquest órgano El Secretru; del Patronat tambe ha es del Comitc Executiu, formant
part del mateix.
Les reunions les convocara el President, amb una antelació mÍnima de set
dies. Anualmcnt, el Comite Executiu tindra coro a mÍnim quaLrc sessions
ordimiries.
Per a la valida constitució del Comitc Exccutiu es requerira com a minim la
presencia de quatre membres, sempre que entre els presents es trobi el president o el vicepresident i el secretan, o aquelles persones que els puguin substituir.
L'adopció dels acords sera per majoria de vots deis membres presents. EIs seus acords seran cxecutats pe! president, o en el seu defcctc pel
vicepresident, a no ser que s'ueordi una delegado expressa a favor de
qualsevol membre del Comíte.
11.3. El Consell Asscssor Empresarial
Format per persones fisiques que per la seva especial rcllcvancia, opinió o criteri puguin col·laborar en I'acompliment de les finalitats fundacionrus de la
Fundació, es crea el Consell Assessor Empresarial, quc te la funció d'infonnar
i aconsellar el
~
Patronat amb reJació als requeriments, les necessitats, I'orientadó i I'evolució de la societat civil i del mercat, per tal d'acomplir la missió de mantenir I'ergan de govem de la Fundació pennanentmenl instruit sobre les circumstancies de I'esmenta't entorn de la societat ¡del mercat, a fi que pugui dur a tcnne rniUor la seva comcsa.
L'actuació del ConseU Asscssor Empresarial té caracter assessor, amb cxclusió de qualsevol contingut decisori, executiu o de representació, funcions encomanades exclusivament al Patronal i, parcialment, al Cornite Exccutiu.
Les rccomanacions i els acords d 'aqucsl Conscll no tenen, en cap cas, caractcr vinculant per al Patronato
El nomcnament i remoció deis membres del Consell Assessor Empresarial i la determinadó, en cada momenl, del nombre deis seus integrants entre un
mini m de trcs i un max.im de divuit membrcs, COITcsponen al Patronat de la Fundació. El carrcc de membre del Consell Asscssor Empresarial té una
durada de quatre anys i pOl ser reelegit indefinidament. Aquesta condició es
perd per acabament del termini del nomenament, pcr renúncia de la persona
interessada o per revocacio. El Conscll s'ha de ,·eunir, com a mínim, una vegada a l'any ¡ tan tes vegades com el Patronat de la Fundació ho consideri
necessario Les recornanacions o c1s informes del Consell, aixi com la restA d'acords s'han d'aprovar per majoria simple deIs assistents a la reunjó, independentment del nombre d'assistents a la reunió.
Les persones que ocupin la presidencia i la vicepresidéncia del Patronat son membrcs nats del Consell i el seu presidenl o presidenta sera qui el presideixi. El secretari o secretaria del Patronat actua com a secretari o secretaria del Consell sensc vol. El president o presidenta convocara les reunions almenys amb vuít díes natural s d'antelació respecte de la data prevista perque tingul lIoc, pcr carta o per qualscvol altre mitja individual i escrit que garanteixi que arribara a mans de tots els seus membres. El Consell quedara vaJidament constituit sigui quin sigui el nombre d'assistents a la reunió, sempre que aquesta hagi estat degudament convocada.
El Patronat, en el si d'aquest Consell Assessor Empresarial, pot constituir un Cornite Academic amb funcions consullives perque l'assessori en els ambits espeeifics relacionats amb les finalitats fundacionals. Les seves recomanacions no són vinculants per al Patronat, si be, les prendra en consideració en la
definició de les sevcs estrategies. Aquest Comitc estara fonnada per un minim de tres i un maxím de set membres. La durada del nomenament deis membres del Comite per part del Patronat sera per temps indefinit, podent no obstanl ser cessats en qualsevol moment per acord del Patronato El Patronat nomenara el President i el Secretan del Comite, d'entre els membres d'aquest. El President convocara les reunions del Comitc almenys amb 7 dies naturals d 'antelació respecte de la data prevista perquc tingui lIoc, mitjanl;ant carta;
per adoptar acords hauran d'assistir com a minim 3 membres; els acords es prendran pe!" majoría simple deis assistents.
La condieió de membre del Consell Asscssor Empresarial es un carrec
honorífic i no tindra C8rdcter remunerat. Amb tot, el Patronal podra assignar a qualsevol deis seus membres la realització de trebaJls especHics relacionats~ _
I
amb les finalitats fundaeionals ¡ acmdar-ne la COITcsponent «tr¡bueió_ ~l
A
Q
66
8
91
6
4
O
S
/2
0
H
Article 12. Composicio i organització del Patronat
12.1. El nomenament deis patroos s'ha de fer de la manera següent:
o) tres, tres, quatre o cinc membres, segans el Palronat hagi decidit que
nombre total de patrons sigui sel, nou, t¡"ctze o divuit, han de cr
designats pel Conscller d'Economia i Finances de la Gcncralitat de Catalunya entre les persones que, per les seves condicions, considcri
aclequades en cada momento
b) quatre, qualrc, sis o vuit membres, segans el Patronat hagi decidit que
el nombre total de paU'ons sigui set, nou, tretze o divuit, han de ser
dcsignats pcr la Fundadó ESADE entre les persones que, per les sevcs condicions. considcn adcquadcs en cada momento
e) tambe poden ser nomenats dos, tres o cinc patrons, segons el Patronal
hagi decidit que el nombre total de patrons sigui nou, tretze o divuit,
amb l'acord de les entitats fundadores, aquellcs persones que el
Patronat considcd oportú el 'entre el col·lectiu de persones, emprcses o
institucions promotores i esponsoritzadores de la fundadó.
12.2. EIs membres del Patronat han d'aeeeptar expressament el canee de
palró. El nomenament deis patrons s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions; en el cas de les persones juridiques, s'ha d'inscriure el nom de la persona
fisica que en te la representació.
t2.3. Els canees del Patronat són el president, dos vicepresidents i un
secretario
12.4. Els patrons i les persones indicades en l'aruele 312-9.3 de la Llei
4/2008, del 24 d'abril, del ltibre tercer del Codi civil de Catalunya, reJatiu a les
persones jurídiques, han d 'abslenir-se de participar en [ot tipus de negocis i
Ilctivitats financcrcs que puguin compromelre I'objectivitat en la gestió de la Fundadó.
ArUele 13. Clanes de patrons. Nom.enament.
La Fundació tindra dues classes de patrons:
a) Patrons dcsignats per les entitats fundadores que atorguen ¡'escriptura
fundacional: d'acord al mecanisme establcrt a l'article 12.1. a) i b) b) Patrons designats per les entitats fundadores a proposta de les
persones empreses o institucions promotores de la Fundadó: d 'acord aJ mecanisme_establcrt a l'article 12.1. e)
Les rccleccions de patrons o el nomenamenl de nous patrons corres pon al
Patn:-nut, essent neccssari en tot cas que es dctcrmini el grup al que pertany ~l ~
patro nomenat. "\ \
~
Article 14. Durada, ceaaa.ment i sub.titució de patrons.
14.1. Durada del cru-rec de Patró
14.1.1. La durada del carrcc de patró és de quatre anys i pot ser reelegit
indefinidament per mandats de la mateixa durada.
14.1.2. Els membl"es del Patronat que ho son per raó del canec que ocupen, han de cessar en el moment que perdín la condició per la qua! van ser nomenats.
14.2. Cessament i substitució de patrons
14.21. La condició de patró es perd per acobament del termini del
nomenament, per renuncia ue la persona intcressada, per revocació dc la
persona o ¡'órgan que
te
la facultat de nomenar~lo i pels altres motius establerts per la llci.14.2.2. La renuncia
sera
efectiva des que es notifiquí al Protectorat, en laforma prevista.
14.2.3. Produida la vacant, el Patronat designara la persona que haura
d'ocuparla, d'acord a alió que establei.x l'article 13 deIs presents estatuts. El
nomenament es comunicara al Protectorat en la forma establerta en la
normativa.
Article 15. Ca.rlicter gratult.
El carrec de patró no
es
retribuit, en tot cas, peró, es compensaran lesdespeses degudament justificarles que ocasíoni l'exercici del dit carrec, així
com també tindni dret a la indemnització pels danys produits per raó el 'aqucst
exercici.
Article 16. Obligacions deIs patrona.
16 1. EIs potrons tenen I'obligació de:
1. Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que els estatuts disposen.
2. Conservar c1s bims i els drets que integren el potrimoni de la F'undació i
mantenir-ne I'activitat plena, segons els criteris fmanccrs i d 'acord amb
les circumstancies económiques.
3. Servir el canec amb la diligéncia d'un administrador lIeiaJ, tal
!lei i els estatuts estableixen.
18
com la
AQ6
68
9163
0512011
16.2. Els palcans comencen a cxcrcir
_u _
el carrce despres d'haver-lo acceptat cxprcss.'UIlcnt.16.3. L'cxcrcici del carree de patró
es
personalissim. No obstant aixó, elspaU-ons podean delegar per escrit el vot, respecte d 'actes concrets, en un altre
paLró.
Artic1e 17. SesSiODS del Patronato 17. l. Classes de scssions
El Patronal es rcunira com a minim dues vegades l'any, amb canicter de scssió ordim'rria i periodicitat semestral; la primera reunió dinlre els sis mesos següents al tancament de l'exercici económic anual, per a la aprovaeió deis comptes anuals de l'exercici anterior formats pels docurnents relacionats a ¡'article 333-8 de la referida L1ei 4/2008; la segana reunió, dintre de I'ú.ltim trimestre de l'any, per aprovar el pressuposl de J'exercici següent. A les sessions ordinaries, el Patronal podra tanmateix coneixer i pronunciar-se sobre qualsevol altre extrem contingut en I'ordrc del dia, diferent als esmenlals anteriorment. l\ixi mateix el Patronat es reunini en scssió extraordinaria per decisió del President sempre que es considen neccssari per a la bona marxa de la Fundació.
El Patronal es reunira també en sessió extraordinaria quan ho dernani
una quarta part deis seus membres, els quals hauran d'indicar en la soHkitud els temes a tractar a la reunió. I\.questa sol'licitud s'haura d 'adre¡;ar al presidcnt del Patronat, o a la persona legitimada per a fer la convocatoria, havcnt-se de fer la reunió dins eIs trenta dies següents a la sol·licitud. A I'ordre del dia d'aquesta sessió sbauran d'incloure nccessariament els assumptes que hagin estal objecte de sol'licitud i el president podra inclourc-hi altres assumptcs que cstimi oportuns.
Les reunions, ordinarics o extraordinanes, seran convocades per indicació del president o, en cas d'absencia o impossibilitat d'aquest, del vicepresident primer o del vicepresident segon, en aquest ordre.
17.2. Convocatones
Les convocalóries per a les sessions del Patronat seran cursades pel secretan pcr onlre del president, o qui el substitueixi scgons els Estatuts.
El presidcnt del Patronal hauril de convocar les sessions, ja sigui pel' propia iniciativa, o bé a petició del nombre de membres del Patronal que determina l'apartat 17.1 antel"ior, amb una anticipacio minima de sis dies nalurals a la data prevista per a la realització de la sessió. En casos
eI'urgencia el president podn\ convocar la sessió en quaranta-vuit horc~
\
~
La convocatória haun't de contenir, a més de la data, l'hora i ellloc de la reunió, I'ordre del día previst, i s'hi ineloura, si escau, la document:acio exigida legalment i aquella que el president consideri convenient que els pauons puguin examinar previament a la reunió.
La convocatoria s'haura de realitzar per qualsevol mitja que deixi constancia de la seva recepció, i s'adre~ara al domiciJi que cada pauó tingui registrat en els arxius de la Fundado. La notificació de les convocatóries pot ser efectuada per mitjans telematics i a aquests cfcctes els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adrec;a electrónica. Qualsevol ddecte de convocatória es rcsol amb I'assistencia del patró a la reunió.
ArUele 18. Form.a de deliberar i d'adopeio d'aeords.
18.1. Constitució de les sessions
18.1.1. Per a la valida constitució del Patronat en sessió ordinaria o extraordinaria sera necessari, un quórum minim d 'assisténcia de la meitat més un deIs pauons integrants en aquell moment de l'esmentat órgano
18.1.2 Les sessions del Patronat seran presidid es pcl seu president i, en abst!ncia d'aquest, per un deis vicepresidents. Actuara com a secretari qui hagi designat eI Patronato
18.1.3. El president podrá convidar a assistir a les reunions aquelles persones que consideri oportu, las quals tindran veu pero no vol. en aquells assumples respecte deis quals el president o la resta de patrons els hi demanin informadó.
18.2. Adopció d'acords
18.2.1. Per poder prendre els acords amb validcsa, llevat d'aquells acords que, segons els estatuts o la lIei, necessitin uns altres quórum s o majories, hi ha de ser present la majaria deis membres del Patronato EIs acords es prenen per majoria simple d'assistents i el vot del president o de la presidenta decideix en cas d'empat.
18.2.2. Sense peIjudici deis que ho requcrcix.in per Hei, requeriran majoria refon;:ada de dos ter~os deis assistents eis acords que facin referencia als segilents supósits:
Aprovació deis programes d'actuació, deIs comptes anuals j del pressupost i la seva liquidació.
Aprovació d'inversians i desinversions per un impOlt igual o superior al vint per cent del pressupost de l'exercici en curso
Aprovació de la creació o participació en societats o altres cntitats.
•
A
Q6
6
8
9
162
OS/2011
Nomenament i rcvocació del Presiclcnt
-
,
.,,-
i Viceprcsident del Patronal. Destinació del patrimoni resultant de la liquidació, en complimcnt de I'artiele 29 d 'aquests estatuts.18.3 Acles
18.3.1. El secretari o la secretaria estén les acles i expedcix els
certificnts arnb el vistiplau del president o la presidenta.
18.3.2. Les acles de les reunioos s'han d'aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la scgüent.
Article 19. El President del Patronato
Acccs al carTee: els patrons nomcnats per les enLilats fundadores propasaran
al Patronat, a ser possible per consens, el patró que hagi d'ocupar el carTee de
Prcsidcnt. En calS de no aconscguir-se el desitjable consens, es proccdiria a la designadó per mitja de successives votacions secretes fins a arribar a I'elecció
del candidat que obtingui la mojoria refon;ada deis vots cmesos. En cas que despres de 2 votacions secretes no s'hagi obtingut cap majoria refon;ada el President s'escollira per majoria simple deis vots assistents en una tercera votació.
Sense perjudiei d 'altres facultats que el Patronat ti pugui delegar, al president
Ji corn~sponen les funcions scgüenls:
l. La rcprcscntació instituciona1 de la Fundadó.
2. Ordenar la convocatória de les sessions del Patronat, tenint cura que en les eonvocatóries, la const.ilució i realització de les sessions s'obsctvin
les fonnalilats establcrtes en aquests Estatuls ¡ordenarles per la Llei.
3. Presidir les sessions del Patronal a que assisteixi, dirigint els debats
d'acord arnb l'ordre del dia i interpretant i resolent els dubtes
reglamentaris que poguessin plantejar-se, podcnt fer us del VOL de qualitat pcr dirimir les qüestions que se suscitin al si del Patronal.
4. Autoritzar amb la scva signatura les acles de les sessions del Palronat que hagi presidil, visant totes les certificacions d 'actes de la Fundacio cmcses pel secretario
ArUele 20. EIs Vicepresidenta.
Per col, laboral' amb el president, el Patronat podra designar en quaJscvol moment [jns a dos vicepresidents. Carrecs que hauran dc rccaure en patrons
elegits pcr cada una de les cntitats fundadores, un per cada una d'elles en cas
de ser dos. Com en el cas del president, en el nomenarncnt de vicepresidents tambe es procurara el consenso De no ser possible aquest consens, es reeo,,, .. ·ia al mecanisme de les volacions eslablert en el cas de l'clecció del
¿
~
president. En cas quc el Patronat designi un sol vicepresident, es designara, de forma rotatória per periodes de 6 mesas, un patró elegit pcr una de les entitats fundadores, canviant l'entitat designadora a cada semestre.
Als Vicepresidents els hi corresponen les sCgUcnts funcions:
1. Assumir les funcioos de President en casos de vacant, absencia o
malaJtia.
2. Visar les certificacions d'actes de les reunions erncscs pel secretari, que ells hagin presidit.
3. Actuar en representació de la F'undació en aquells supósits en que aixi es determini per acord del Patronato
1. Altres que els hi puguin ser delegades.
Artiele 21. El Secretari.
A. proposla del president, el Patronal designara també d'cntre els seus
membres, un secretan o secretaria.
Seran funcions prcpies del secretari les següents:
l. Custodiar lota la documentació de la F'undació.
2. Convocar les sessions del Patronat per ordre del president.
3. Assistir al president en les sessions del Patronat, fonnalitzar la !lista d'ussistents i estcndre ¡ subscriure les actes corresponents al llibre d'actes de la Fundaci6.
4. Expedir certificacions del seu contingut amb el vist-i-plau del president o, si s'escau, de qui el substitueixi.
5. Altres que es pugui establir o delegar
ArUele 22. El personal de la Fundaeió.
La F'undació, si el Patronat ho considera necessan,
personal tecoic, de gestió i administratiu que tindra
obligacions que en resultin de la leglslació laboral vigent.
22
~.
>V"
OS/201l
TíTOL CINQUE: REGIM ECONÓmC
Artic1e 23. Exercici ecoDinnic.
A06689161
.55
L'exercici económic de la Fundado coincidira amb ¡'any natural, per tant, amb
data d'inici J'u de gener ¡ data d'acabarncnt el lrcnta-un de desemhre. Per
cxcepció el primer exercici cconómic s'inicia quan es constitueixi la Fundadó i finalitza el 31 de desembrc del mateix any.
ArUele 24. Rendicio de comptes. Pressupost. Auditoria..
24.1 Comptes
24.1.1 La Fundadó ha de portar una comptabilitat ordenada, diligcnt,
que $'adcqui a lIur activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeli
fer el seguimcnt cronológic de les opcracions ¡ elaborar els comptcs
anuals. La Fundació portara un Ilibre diari, un !libre d'inventaris i
comptes anurus i un Uibre d'actes, d'acord amb alIó previst als articlcs 313-2 i 313-3 de la referida Llci 4{2008.
24.1.2 En tot cas, totes les anotadons comptables de la Fundadó s'han
de fer d'acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i
d'acord amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
24.1.3. Dins deis sis mesos segiients al tancarncnt de cada exercici, el
Patronat ha de fer l'inventan i formular els comples anuals de manera
simultania i amb data del dia de tancament de I'cxercici económic, que
expressin d'una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els
resultats de la fundacíó, d'acord amb el que estableix la Ud.
24.1.4. Dins I'ú.ltim trimestre de cada any es formalitzara el pressuposl
d'ingressos i despeses per a l'exercici de l'any segUenl. En )'cstat
d'ingressos s'hi inclouran tots els recursos i rendiments que es calculin
i prevegin que es poden obtenir i que han de produir ch,¡ béns
fundacionals. En 1 'estat de despeses s'hi preveuran totes les que puguin
produir-se en el matei.x cxcrcici. El Patronat, com a órgan maxim dc
govem de la Fundadó, decidira sobre ¡'aplicació deis recursos de cada
any a les fmalitats fundacionals.
24.1.5 Els comptes anuals han de ser aprovats pel Patronal en el termini de sis mesos segUcnts a la data de tancament de l'exercici.
24.1.6 EIs comptes anuals han de ser prcscntats al Protectorat i
dipositats al Registre de Fundacions dins deis trenta dies següents a la
seva aprovació pel Patronat o d'acord amb la data maxima indicada per ~
la legislació vigent. ~
\
24.2 Auditoria
24.2.1. EIs comptes anuals de la Fundació hauran de ser sotmesos a
una audiloria externa, la qual s'efectuani un cop tancat l'exercici económic, essent exigible lant pel Patronat com pel Protectorat.
24.2.2. L'informe de I'auditoria de comptes shaura de presentar al
Proteetorat en un tennini de seixanta dies a complar del dia en que
s'emet i en cap cas mes tard del dia en que es presenten els comptes.
Artic1e 25. Dects d'explotació de la propietat inteHectual i industrial.
25.1. La Fundació sera titular, d'acord arnb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut deis convenis o contractes que formalitzi, dels d¡'ets de propietat inteHectual i industrial obtinguts com a conseqüencia
dcls resultats cicntifies, obres, publicacions i invencions de que siguin autors
cls professionals, el personal, els seus becaris i en general tol el personal
contractat per la mateixa.
25.2. Per gcstionar aquests drets, es podra comptar amb el suport de les
estructures existents per a tal finalitat al sistema catala de ciencia i
tecnologia.
Article 26. Creació i participació en societats d'altrcs entitats.
Per a la consecució de les seves finalitats i, en especial, per a I'explotació dcls
drets de propictat inteHectual i industrial que Ji corresponguin, la Fundació
podni crear o participar en societats o d 'altres entitats en els tennes que
aprovi el Patronat ¡ quc establcixin les Beis.
TÍTOL SISE: MODIFICACIÓ. FUSIÓ 1 EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ Article 27. Modificació deIs Estatuts
Per modificar aquests estatuts, és necessari I'acord de dues terceres parts deis
membres del Patronat, el qua! ha de tenir en compte j'interes de la Fundació i
la volunlat fundacional. La modificació requereix tambe l'aprovació del Protectorat..
Article 28. Fusió i Escissió.
28.1. Per fusionar o escindir aquesta entitat, és necessari I'acord de dues
terceres parts deis membres del Patronal. La fusió sha d'adoptar pcr acord
motivat del Patronat de totes les fundacions interessadcs i requcn::i.",
l'aprovació del Protectorat. L'escissió sha d'adoptar per acord motivat del,--J
Patronat i també rcquereix I'aprovació del Protectorat.
1'\(
l
OS/2011
,
""
.
AQ
6
68
916
0
28.2. La [usió i l'escissió s'han de formalitzar en escriptura pública i s'han el 'inscriure en el Registre de Fundaci6n~
Article 29. Dissolució.
29.1. La Fundació es dissoldra peT les causes previstes en l'artic1c 335-4 de 1
referida Llei 4/2008.
29.2. El Patronat podni instar per si mateix i sotmetre a ¡'aprovaeió del Protectorat la dissolució de la Fundació si esdcvingucs impossible el
complimenl de les finalitats fundacionals, circumstancia que haura de ser
apreciada pel malcix Patronat, el qual prcndra I'acord seguint alió que disposa ]'article 28 d'aquests Estatuts.
29.3. 19ualment, es rcquerira ¡'aprovadó del Patronat en els termes de ¡'article 28.1, quan la causa de dissolució sigui la rcalització integra del fi fundacional.
29.4. Si per aquestes o altres causesjustificades es produis la dissolució de la F'undadó, la cessió global d'actius i passius de la Fundació hauran de scr lransfcrits per acord del Patronat, amb complirnent de I'obligació de publicació en els termes exigits a la normativa vigcnt i amh l'autorització previa del Protectorat,
a
la Generalitat de Catalunya en un import que coma
minim sigui proporcional a les aportacions realitzadcs pcr qualsevol concepte i la resta sera aplical a favor d'una aJtra entitat sensc finalitat de lucre runb uns fins similars als de la F'undadó, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada com entitat beneficiaria del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat publica de naturalesa no fundacionHI qUt: persegueixi fins d'interes general similars als de laFundadó.
29.5. Si no fos possible realitzar la cessió global deIs actius i passius, s'haura de procedir a la liquidació d 'aquesls, i a l'haver que en rcsulti se 1i ha de donar I'aplicació establerta en el parágrnf anterior."
IU.- Ates que tanl la nova normativa aplicable com els propis nous estatuts I"equereixen que el Secretari del Patronat sigui un pairó, s'accepta la renuncia al cru-rec de Sccretari del ?aLTanat presentada en aquesl acle pcl Sr. Josep E. Mita Mallafré.
Simultaniamenl es nomena pd carrec de Secretan del Patronat al patró Sr. RAMON ASPA ESPINASA, majar d'cdat, amb D.N.!. numero 52.145.273-H.
S'ucorda tanmateix nomenar com a President del Patronat al Sr. FERRAN ROOÉS VILA i com a Vicepresident al Sr. ALBERT CARRERAS DE
QDRIOZOLA.
Prcscnts en aquesl acte els Srs. RAMON ASPA ESPINASA, FERRAN RODÉS VILA i ALBERT CARRERAS DE ODRIOZOLA, ACCEPTEN el seu rcspectiu nomenament i prometen exercir el carrcc llcial i diligentm~
\
~
manifestant no incórrer en cap causa d'incompatibilitat legal, aixi com declaren de manera exprcssa tenir capacitat d'obrar plena, que no cstan inhabilitat per a excrcir carrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordrc socioeconómic.
IV.- Facultar o.J Secretan del Patronat Sr. RAMON ASPA ESPINASA, per tal que, en execució deis antenors acords, pugui elevar-los a públic i atorgar i signar tots aquells documents públics i pnvats que siguin ncccssans o convenients per tal el 'obtenir la seva inscripeió als Registres públics que pl"Ocedeixin, inclosos documents d'esmena, subsanació, o aclariment d'altres, aixi com autoritzar al Sr. Ferran Busquet Arrufat a presentar i tramitar davant el Registre de F'undacions ]'escriptura d'elevació a públic que s'atorgui.
v.-
Redactar, donar lectura i aprovar l'acta de la present reunió del PatronatoI per tal que aixi consLi, i en prova ele eonformital, cxpedeixo el present certificat, amb el viSl-i-plau del Presielent, a Sant Cugat del Valles, a 3 el'octubre de I'any 2011.
EL SECRETAR! Vist.-i-plau EL PRESlDENT
Sr. Fcrran Rodes Vilfl
