Orden del día. 1.1 Informe del Director Genera l correspondiente a Informe del Director General correspondiente a enero-marzo 2015

(1)

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Consejo de Administración de Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Sesión 167 Ordinaria 2 de junio de 2015

Orden del día

Acuerdo CAPGPB-004/2015

El Consejo de Administración aprobó el siguiente orden del día:

I. Informe del Director General

1.1 Informe del Director General correspondiente a 2014

1.2 Informe del Director General correspondiente a enero-marzo 2015

lI. Asuntos para autorización del Consejo

II.1 Calendario de sesiones del Consejo de Administración para 2015

lII. Asuntos para conocimiento del Consejo

IIl.lInforme sobre el Programa de Ejecución de la Estrategia 2015-2018 III.2Informe ejecutivo y propuesta de mejora del auditor externo en 2014 III.3Informe anual 2014 del Comité de Estrategia e Inversiones

III.4Impacto de los decretos de precios de gas LP en 2014 y estimación 2015

(2)

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Acuerdo

CAPGPB-004/2015

III.6Informe del Órgano Interno de Control correspondiente a octubre-diciembre de 2014

III. 7 Informe del Órgano Interno de Control correspondiente a enero -marzo de 2015

IV. Aprobación del acta de la sesión

V. Seguimiento de acuerdos V compromisos

VI. Asuntos generales

i Miguel Ángel Flores Ramírez ecretario

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(3)

Consejo de Administración de

Pemex-Gas y Petroquímica Básica

1.1 Informe del Director General 2014

Con fundamento en el artículo 6°, fracción IV del Estatuto Orgánico de Pemex

-Gas y Petroquímica Básica, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe del Director General del organismo, correspondiente al ejercicio 2014, presentado en cumplimiento al artículo Décimo Octavo, fracción XVII, del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el

(4)

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Acuerdo

CAPGPB-006/ 2015

1.2 Informe del Director General enero·marzo de 2015

Con fundamento en el artículo 6°, fracción IV del Estatuto Orgánico de

Pemex-Gas y Petroquímica Básica, el Consejo de Administración tomó conocimiento

del Informe del Director General del organismo, correspondiente al periodo

enero-marzo de 2015, presentado en cumplimiento al artículo Décimo Octavo,

fracción XVII, del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el

funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos

(5)

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Sesión 167 Ordinaria

2 de junio de 2015

11.1 Calendario de sesiones del Consejo de Administración para 2015

Con fundamento en el artículo Décimo Segundo del Decreto que tiene por

objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los

organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración

aprobó el siguiente calendario de sesiones ordinarias para el año 2015.

Sesión Fecha

1 a. Sesión ordinaria Junio 2

2a. Sesión ordinaria Agosto 26

3a. Sesión ordinaria Noviembre 18

(6)

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Acuerdo

CAPGPB-OOS/ 2015

111.1 Informe sobre el Programa de Ejecución de la Estrategia 2015-2018

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El Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe sobre el

Programa de Ejecución de la Estrategia 2015-2018 de Pemex-Gas y

Petroquímica Básica.

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(7)

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111.2 Informe ejecutivo y propuesta de mejora del auditor externo en 2014

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El Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe ejecutivo y

propuesta de mejora correspondiente al 31 de diciembre de 2014 para Pemex -Gas y Petroquímica Básica, realizado por el Despacho Castillo Miranda y

Compañía, S.C .

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(8)

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Consejo de Administración de Pemex-Gas V Petroquímica Básica

111.3 Informe anual 2014 del Comité de Estrategia e Inversiones

El Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe anual 2014 del

Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex-Gas y Petroquímica Básica.

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(9)

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Acuerdo CAPGPB-Oll/2015

111.4 Impacto de los decretos de precios de gas LP en 2014 V estimación 2015

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El Consejo de Administración tomó conocimiento del informe relativo al

impacto económico en Petróleos Mexicanos, como resultado de la aplicación de

los Decretos de precios de gas LP en 2014 y estimación 2015.

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·guel Ángel Flores Ramírez

(10)

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Consejo de Administración de

Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Sesión 167 Ordinaria

2 de junio de 2015

Acuerdo

CAPGPB-012/2015

JII.5 Indicadores de desempeño del Organismo 2014 y enero-marzo 2015

El Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe sobre los indicadores para medir el desempeño del organismo.

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111.6 Informe del Órgano Interno de Control correspondiente al periodo octubre-diciembre de

2014

Con fundamento en los artículos Tercero del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, y 62, fracción HI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración tomó conocimiento del informe del Órgano Interno de Control en Pemex-Gas y Petroquímica Básica, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2014.

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Consejo de Administración de Pemex-Gas V Petroquímica Básica

2 de junio de 2015

Acuerdo

CAPGPB-014/2015

111.7 Informe del Órgano Interno de Control correspondiente a enero-marzo de 2015

Con fundamento en los artículos Tercero del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, y 62, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración tomó conocimiento del informe del Órgano Interno de Control en Pemex-Gas y Petroquímica Básica,

(13)

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Consejo de Administración de Pemex-Gas V Petroquímica Básica

Acuerdo CAPGPB-015/ 2015

IV. Aprobación del acta de la sesión

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El Consejo de Administración acordó que el proyecto de acta correspondiente

a esta sesión sea distribuido entre los Consejeros para que, en su caso, hagan

llegar las observaciones que consideren procedentes en un plazo no mayor a

cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción del proyecto, en el entendido

de que, de no recibirse ningún comentario o habiéndose atendido los recibidos,

(14)

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2 de junio de 2015

v. Seguimiento de acuerdos y compromisos

El Consejo de Administración tomó conocimiento del informe sobre el

seguimiento de los acuerdos y compromisos adoptados durante el periodo

2014-2015.

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