TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Cd. Juárez
Reunión de Revisión por la Dirección
Período: Enero – Junio 2015
Minuta No. 1
Lugar
Fecha
Horas inicio y término:
Sala de Junta de Dirección Martes 29 de Septiembre 2015 18:00 a 20:00 hrs. Personal Convocado 25 Personal Asistente Objetivo:
Realizar la Revisión por la Dirección del SGC de ITCJ conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, con el fin de revisar para su adecuación la política y objetivos de calidad, así como conocer el estado que guarda el SGC y establecer un programa de mejora continua que incluye:
La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y
Las necesidades de recursos. 100% Asistencia DESARROLLO Martes 29 de Septiembre 2015 Asunto Responsable Acciones Inicio Término
Instalación de la reunión por parte del Comité de Innovación de
Calidad (CIC) Director 18:00 18:10
Seguimento de los Resultados de la Revisión por la Dirección
Ene-Jun 10 ITCJ-CA-FE-02.
Director /
Subdirectores 18:10 18:20
Estado de las acciones correctivas y preventivas ITCJ-CA-FE-03. CIC 18:20 18:35
Proyectos de mejora aplicados y evaluados ITCJ-CA-FE-09. Subdirector Académico
Jefes de departamento 18:35 18:40
Resultados de los indicadores del Plan Rector de la Calidad (Anexo
4 del MSGC).
Subdirectores / Jefes
de departamento 18:40 19:00
Auditorías de Servicios ITCJ-CA-PG-002-02. RD 19:00 19:10
Auditorias Internas ITCI-CA-PG-003. RD 19:10 19:15
Conformidad con los requisitos del producto ITCJ-CA-PG-004-01 Plan de Calidad (Proceso Académico/Proceso Vinculación) 19:15 19:20
Resultados de la atención a las quejas y sugerencias
ITCJ-CA-PG-004-01 Subdirectores 19:20 19:25
Plan de las acciones que solventarán las variaciones de sus indicadores contra los valores esperados del plan rector de calidad
Todos 19:25 19:30
Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de
Calidad. CIC 19:30 19:37
Recomendaciones para la mejora. CIC 19:37 19:45
Resultados por la Revisión por la Dirección:
La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos
MATRIZ DE ACUERDOS / COMPROMISOS
Asunto Responsable Período de realización
Inicio Término Encuesta de Servicios: establecer una
leyenda de alerta en el SII del estudiante, en el mismo periodo de la evaluación docente.
Aprovechar como apoyo a dos estudiantes que están calificados como excelentes programadores para: 1) La realización de la evaluación del servicio, 2) filtrar los resultados de las evaluaciones PE y 3) Hacer el análisis de datos: por programa educativo, por semestre; (El Lic. Hilario Partida Torres proporcionará la información de los dos estudiantes).
Ing. Viridiana Reyes Uribe, (Controlador de Documentos SGC).
Lic. José Hilario Partida Torres, (Centro de Cómputo).
01 Octubre 2015
30 Octubre 2015
Digitalizar y aplicación tanto la Encuesta de Servicios como el Buzón de Quejas y Sugerencias aprovechando nuevamente los estudiantes como apoyo (El Lic. Hilario Partida Torres proporcionará la información de los dos estudiantes).
Ing. Viridiana Reyes Uribe, (Controlador de Documentos SGC). 01 Noviembre 2015 30 Noviembre 2015
Buzón de Quejas y Sugerencias: El Ing. Juan Armando Hurtado Corral sugiere para la campaña de difusión del Buzón de Quejas y Sugerencias tomar como apoyo a los alumnos (150 alumnos) que gozan de beca alimenticia, y fomentar el Capítulo Estudiantil de Calidad.
Ing. Viridiana Reyes Uribe,
(Controlador de Documentos SGC). 01 Octubre
2015
30 Octubre 2015
Formar Comité de Acciones Correctivas y Preventivas para los sistemas de SGC y SGA (3 a 5 personas).
Ing. Claudia Tafolla Matsushita, (RD).
Ing. Diana Ortega Castillo, (Coordinadora Ambiental).
01 Octubre 2015
20 Octubre 2015
Capacitación al Consejo Directivo, Comité de Acciones Preventivas y Correctivas, Jefes de Departamento y nuevos integrantes, sobre el Sistema Gestión de Calidad de ITCJ conforme a la Norma ISO 9001:2008. Dos horas los viernes con un horario de 09:00-11:00.
Ing. Viridiana Reyes Uribe, (Controlador de Documentos SGC).
Ing. Claudia Tafolla Matsushita, (RD).
Ing. Isabel del Carmen Torres Mota, (Auditor Líder). 16 Octubre 2015 13 Noviembre 2015
Sistema aDhOc: presentación y capacitación del aDhOc System. Presentación Sala de Juntas de Dirección. Capacitación en Aula de Alta Tecnología.
Presentación Ing. Viridiana Reyes Uribe, (Controladora de Documentos SGC).
Ing. Diana Ortega Castillo, (Coordinadora Ambiental). C. Martha Jacobo Ávila
Centro de Cómputo 26 Octubre 2015 - Capacitación 02 Noviembre 2015 -
Capacitación para Auditor Interno con proveedor externo; Controlador de documentos, Comité de Acciones Preventivas y Correctivas, Jefes de Departamento conforme a la Norma ISO 19011:2011
Ing. Viridiana Reyes Uribe, (Controlador de Documentos SGC).
Ing. Claudia Tafolla Matsushita, (RD). 07 Diciembre 2015 11 Diciembre 2015
Taller de Redacción de Acciones Preventivas, iniciando la segunda semana del mes de noviembre y tercera semana de 15:00 19:00 horas.
Ing. Viridiana Reyes Uribe, (Controlador de Documentos) Ing. Ascención Manuel Núñez
13 Noviembre 2015 20 Noviembre 2015
Enviar los RAPs (Requisición de Acción Preventiva) emanados de la auditoria externa a las áreas correspondientes para su atención: RAP-011 Calidad
RAP-012 Servicios Escolares RAP-013 Calidad
RAP-014 Calidad RAP-015 Calidad
RAP-016 Desarrollo académico RAP-017 Mantenimiento RAP-018 Recursos Financieros
RAP-019 Planeación/Desarrollo Académico
Ing. Viridiana Reyes Uribe,
(Controlador de Documentos) 8 Octubre
2015
13 Octubre 2015
Realizar un análisis de la efectividad de la encuesta de servicio aplicada con el SIABUC del Centro de Información.
Ing. Sandra Juárez (Jefa del Centro de Información)
12 Octubre 2015
16 Octubre 2015
Realizar un análisis del indicador de carga académica.
Ing. Mayela Zapata (Jefa de División de Estudios
Profesionales)
12 Octubre 2015
16 Octubre 2015
Enviar RAC´s del incumplimiento de indicadores Ing. Viridiana Reyes Uribe,
(Controlador de Documentos) 5 Octubre
2015
16 Octubre 2015
Revisar los indicadores del plan rector del centro de información (volumen de títulos) y de servicios escolares (titulación)
Ing. Sandra Juárez (Jefa del Centro de Información)
Ing. Nora Saucedo (Jefa de Servicios Escolares)
12 Octubre 2015
16 Octubre 2015
Conclusiones
:
No. De RAC
Incidencia
Responsable de atender la
no conformidad
RAC-15/018
No se cumplió con el valor esperado del 40% en el indicador de
CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y
ASISTENCIA A LA EDUCACION. Obteniendo un 38.5%.
Ing. Francisco Molina
RAC-15/019
No se cumplió con el valor esperado del 98% del indicador del
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. Con un resultado del
83.33%
Lic. Hilario Partida
RAC-15/020
No se cumplió con el valor esperado del 90% del indicador de
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO. Con un resultado del
84.05%
Lic. Hilario Partida
RAC-15/021
No se cumplieron con los valores esperados de los indicadores de:
PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 100% se
cumplió con solo el 85.53%, y el indicador de CUMPLIMIENTO DE
LA PLANEACION DE PRACTICAS 90%, se cumplió solamente el
RAC-15/022
No se cumplieron con los valores esperados de los indicadores del
Centro de Información: DISPONIBILIDAD DE TITULOS 80% se
cumplió con solo el 68.97%, y el indicador de DISPONIBILIDAD DE
VOLUMENES 80%, se cumplió con el 81.92%.
Ing. Sandra Juárez
RAC-15/023
No se cumplió con el valor esperado del 85% del indicador de
CARGA ACADEMICA, alcanzando solamente el 70.98%.
Ing. Mayela Zapata
RAC-15/024
No se cumplió con el valor esperado del 25% del indicador de % DE
RELACIÓN DE ASISTENTES
Nombre Cargo Firma
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
