Proceso
Proceso metodológico metodológico continuo, continuo, organizado,
organizado, especializado especializado yy preciso preciso de
de análisis análisis yy síntesis, síntesis, que que el el pesquisa
pesquisa desarrolla desarrolla respecto respecto a a los los diversos
diversos aspectos aspectos que que expliquen expliquen la la perpetración
perpetración de de un un ilícito ilícito penal penal dentro
dentro de de la la normatividad normatividad vigente vigente..
Cuenta
Cuenta con con el el apoyo apoyo de de las las Ciencias
Ciencias Criminalísticas Criminalísticas yy se se materializa
materializa en en el el documento documento que que es es remitido
remitido a a la la Autoridad Autoridad Competente Competente en
en vía vía de de denuncia denuncia..
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ETAPAS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL
La
La IC IC.. se se encuentra encuentra enmarcada enmarcada dentro dentro del del esquema esquema del del MGI
MGI yy comprende comprende las las siguientes siguientes Etapas Etapas::
1
1.. E E.. Preliminar Preliminar
•• Conocimiento Conocimiento yy comprobación comprobación del del hecho hecho Delictuoso Delictuoso
•• Diligencias Diligencias Preliminares Preliminares 2
2.. E E.. de de Planeamiento Planeamiento
•• Identificación Identificación,, Delimitación Delimitación yy Definición Definición del del problema
problema
•• Formulación Formulación de de la la Hipótesis Hipótesis Central Central
•• Formulación Formulación de de Hipótesis Hipótesis derivadas derivadas
3
3.. E E.. Ejecutiva Ejecutiva
•• Búsqueda Búsqueda yy obtención obtención de de información información
•• Análisis Análisis e e interpretación interpretación de de la la información información obtenida
obtenida
•• Verificación Verificación de de la la Hipótesis Hipótesis mediante mediante el el recuadro recuadro de
de pruebas pruebas 4.
4. E E.. Final Final
•• Establecimiento Establecimiento de de apreciación apreciación o o conclusión conclusión general
general
•• Informe Informe de de Investigación Investigación (Atestado, (Atestado, Parte Parte o o Informe)
Informe)
Verificación
Verificación dede loslos hechoshechos enen elel lugarlugar queque sese produjeron
produjeron aa travéstravés dede entrevistasentrevistas ee interrogatorios
interrogatorios aa denunciantes,denunciantes, testigos,testigos, etcetc..
ETAPA PRELIMINAR
Conocimiento
Conocimiento deldel hechohecho aa travéstravés dede denuncia
denuncia enen todastodas sussus formasformas oo derivadoderivado dede una
una investigacióninvestigación previaprevia oo flagranteflagrante delitodelito..
Análisis
Análisis dede documentacióndocumentación yy otrosotros indicios
indicios dejadosdejados porpor loslos delincuentesdelincuentes en
en elel lugarlugar dede loslos hechoshechos..
Establecer
Establecer el el "modus "modus operandi" operandi"
de
de los los delincuentes delincuentes yy su su perfil perfil psicológico,
psicológico, de de ser ser posible posible determinar
determinar si si son son habituales habituales u u ocasionales
ocasionales..
Comunicar
Comunicar por por escrito, escrito, al al Fiscal Fiscal Provincial
Provincial o o Juez Juez Penal Penal de de Turno,
Turno, sobre sobre la la denuncia denuncia recibida
recibida para para dar dar inicio inicio a a la la investigación
investigación..
Mantener
Mantener permanentepermanente contactocontacto concon lala víctimavíctima yy testigos,
testigos, parapara orientarorientar elel procesoproceso dede Investigación
Investigación segúnsegún seasea elel casocaso..
Investigar
Investigar aa todatoda personapersona vinculadavinculada concon lala víctima
víctima queque hayahaya podidopodido proporcionarproporcionar información
información dede índoleíndole familiarfamiliar oo económicoeconómico..
Diseñar
Diseñar unun perfilperfil dede lala víctimavíctima parapara establecer
establecer medidasmedidas dede autoprotecciónautoprotección yy seguridad
seguridad durantedurante elel desarrollodesarrollo dede lala InvInv..
Realizar
Realizar lala transcripcióntranscripción escritaescrita dede laslas grabaciones
grabaciones obtenidas,obtenidas, plasmándolasplasmándolas enen elel actaacta respectiva
respectiva..
Formulación
Formulación dede laslas hipótesishipótesis concon relaciónrelación aa lala víctima,víctima, alal autorautor yy las
las circunstanciascircunstancias enen queque sese produjoprodujo elel hecho,hecho, diseñandodiseñando elel respectivo
respectivo PlanPlan dede TrabajoTrabajo bajobajo lala conducciónconducción deldel MinisterioMinisterio Público
Público..
ETAPA DE PLANEAMIENTO
DIAGRAMA DE VINCULOS DE ORGANIZACIÓN DELICTIVA
ETAPA EJECUTIVA
Se
Se actuaránactuarán laslas diligenciasdiligencias contenidas
contenidas enen lala CarpetaCarpeta Fiscal
Fiscal queque disponedispone elel inicioinicio de
de laslas diligenciasdiligencias preliminares
preliminares dede investigación
investigación..
Luego
Luego dede lala identificaciónidentificación yy reconocimientoreconocimiento dede loslos presuntos
presuntos autores,autores, sese solicitará
solicitará aa lala AutoridadAutoridad Competente,
Competente, lala medidamedida restrictiva
restrictiva dede derechoderecho (Detención
(Detención Preliminar)Preliminar) yy otras
otras dede tipotipo limitativolimitativo..
Tras
Tras lala capturacaptura dede loslos DD
DD..CCCC.. formularformular laslas actasactas In
In--SituSitu dede lala intervenciónintervención policial
policial (registro(registro personal,personal, incautación,
incautación, decomiso,decomiso, inmovilización,
inmovilización, etcetc..),), concon intervención
intervención deldel RMPRMP..
INTELIGENCIA OPERATIVA INTELIGENCIA OPERATIVA
OVISE OVISE Observación
Observación –– Vigilancia Vigilancia y Seguimiento
y Seguimiento
Video Vigilancia Video Vigilancia Labores de Inteligencia
Labores de Inteligencia Acciones de InvestigaciónAcciones de Investigación
Intervenciones Intervenciones
Capturas Capturas Registros Registros Incautaciones Incautaciones
Pericias Pericias Declaraciones Declaraciones Reconocimientos Reconocimientos
Filmar
Filmar yy fotografiarfotografiar todotodo el
el operativooperativo parapara queque sirva
sirva comocomo elementoelemento dede prueba
prueba yy permitapermita perennizar
perennizar elel escenarioescenario con
con laslas actividadesactividades queque se
se diligenciarondiligenciaron..
Solicitar
Solicitar sese practiquenpractiquen los
los peritajesperitajes respectivosrespectivos en
en laslas armas,armas, vehículos,vehículos, manuscritos
manuscritos yy otrosotros elementos
elementos relacionadosrelacionados al
al hechohecho investigadoinvestigado..
El
El interrogatoriointerrogatorio yy tomatoma de
de declaracionesdeclaraciones aa loslos implicados
implicados enen presencia
presencia deldel RMPRMP yy elel abogado
abogado defensordefensor particular
particular oo públicopúblico..
Solicitar,
Solicitar, sese practiquepractique elel examenexamen dede RML,
RML, ectoscópicoectoscópico yy otros,otros, dede acuerdoacuerdo a
a lala naturalezanaturaleza dede loslos hechoshechos..
Solicitar
Solicitar antecedentesantecedentes policialespoliciales yy requisitorias
requisitorias yy obtenerobtener todostodos loslos elementos
elementos dede pruebaprueba realizandorealizando laslas verificaciones
verificaciones necesariasnecesarias parapara elel esclarecimiento
esclarecimiento deldel hechohecho..
En
En casocaso dede incautaciónincautación dede dinerodinero oo especies,especies, cuya
cuya procedenciaprocedencia ilícitailícita hayahaya sidosido obtenidaobtenida deldel agraviado,
agraviado, sese procederáprocederá aa susu entrega,entrega, previaprevia disposición
disposición deldel RMPRMP..
ETAPA FINAL
Elaboración
Elaboración yy remisión remisión del del Atestado
Atestado o o Informe Informe Policial Policial a a la
la Autoridad Autoridad Competente, Competente, poniendo
poniendo a a disposición disposición a a las las personas
personas detenidas, detenidas, especies
especies incautadas incautadas o o decomisadas,
decomisadas, adjuntándose adjuntándose los
los elementos elementos de de prueba prueba que que se
se obtuvieron, obtuvieron, incluyendo incluyendo panneaux
panneaux fotográfico fotográfico..
CODIGO PROCESAL PENAL CODIGO PROCESAL PENAL
El
El DD..LL.. 957957 queque promulgapromulga elel nuevonuevo CPPCPP respaldadarespaldada porpor lala CP,CP, otorga
otorga alal FiscalFiscal lala facultadfacultad dede decidirdecidir lala estrategiaestrategia dede investigacióninvestigación adecuada
adecuada alal casocaso.. DeDe acuerdoacuerdo aa elloello::
ProgramaPrograma yy coordinacoordina concon quienesquienes correspondacorresponda sobresobre elel empleoempleo de
de pautas,pautas, técnicastécnicas yy mediosmedios indispensablesindispensables parapara lala eficaciaeficacia dede la
la mismamisma..
GarantizaGarantiza elel derechoderecho dede defensadefensa deldel imputadoimputado yy sussus demásdemás derechos
derechos fundamentales,fundamentales, asíasí comocomo lala regularidadregularidad dede laslas diligencias
diligencias correspondientescorrespondientes..
La
La ConstituciónConstitución asignaasigna alal MPMP elel rolrol dede conductorconductor dede lala investigacióninvestigación yy precisaprecisa queque lala PNPPNP sese encuentraencuentra obligadaobligada aa cumplircumplir loslos mandatosmandatos de
de dichadicha institucióninstitución enen elel ámbitoámbito dede susu funciónfunción;; sinsin embargoembargo estoesto no
no conllevaconlleva aa unauna relaciónrelación dede dependenciadependencia jerárquicajerárquica..
MANUAL INTERINSTITUCIONAL MANUAL INTERINSTITUCIONAL
En
En JULJUL20112011 mediantemediante ResolucionesResoluciones propiaspropias dede cadacada Institución,Institución, sese aprueba
aprueba elel “Manual“Manual parapara elel DesarrolloDesarrollo deldel PlanPlan dede Investigación”,Investigación”, como
como materialmaterial dede orientaciónorientación metodológica,metodológica, técnicatécnica yy científica,científica, queque delimita
delimita loslos rolesroles funcionalesfuncionales entreentre elel MPMP yy lala PNPPNP enen elel campocampo dede lala Investigación
Investigación deldel DelitoDelito..
Según
Según elel nuevonuevo modelomodelo procesalprocesal penalpenal (vigente(vigente aa partirpartir deldel 20062006),), el
el rolrol deldel MPMP enen susu condicióncondición dede titulartitular dede lala acciónacción penal,penal, asumeasume lala conducción
conducción dede lala investigacióninvestigación.. PorPor susu parteparte lala PNPPNP enen cumplimientocumplimiento de
de susu finalidadfinalidad dede prevenir,prevenir, investigarinvestigar yy combatircombatir lala delincuencia,delincuencia, practica
practica lala investigacióninvestigación materialmaterial deldel delitodelito,, aa finfin dede esclareceresclarecer loslos hechos,
hechos, individualizarindividualizar alal autorautor oo autoresautores yy recabarrecabar loslos elementoselementos materiales
materiales probatoriosprobatorios..
