Estatuts de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA)[2013 text no oficial]

(1)

REGISTRO MERCANTIL

DE

BARCELONA

Solicitud de Consulta por ordenador de los indices informaticos desde el 1/1/1990 (Art.79 del RRM) FECHA DE EXPEDICION: 01/10/2013

DENOMINACION DEL EMPRESARIO:

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS SA

DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL:

INICIALES:

Tomo 33260 Folio 34 Seccion GENERAL ULTIMOS:

Tomo 40386 Folio 16 Hoja B-227747 INSCRIPCION 45

SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO : TRACT AMENTS 1 SOLUCIONS DE RES IDUS SA

NO CONSTA LA DECLARACION DEL ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS, QUIEBRA O DECLARACION DE CONCURSO.

NO CONSTA ACUERDO SOCIAL O RESOLUCION JUDICIAL QUE DECLARE LA DISOLUCION.

! 1,1 .. 1',

CERRADO PROVISIONALMENTE EL REGISTRO MERCANTIL PARA LOS DOCUMENTOS DE ESTA SOCIEDAD por falta de deposito de sus cuentas anuales (Art.282 de la Ley de

Sociedades de Capital y Art.378 del Reglamento del Registro Mercantil).

ESTRUCTURA DEL ORGANO : Consejo de Administración.

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documcntos : Datos actualizados el 01/10/2013, a las 14:35 horas. Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes.

Diario de Cuentas: Datos actualizados el 30/09/2013, a las 17:00 horas. Diario/Asiento: 830/2047

Este documento ha sido retirado por el interesado con fecha 03/09/2013. Diario dc Libros: Datos actualizados el 30/09/2013, a las 17:00 horas. Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes.

NOMBRES DE DOMINIO O DIRECCION DE INTERNET: -siresa.es

INSCRIPCIONES / FECHA DE PUBLICACION EN EL B.O.R.M.E.

(2)

INSCRIPCION 45 :

Tomo 40386 folio 16 Hoja B-227747.

- PUBLICACION EN BORME: 123, fECI-IA: 29/06/2012. Nombramientos. APODERADO: MENENDEZ RODRIGUEZ, DANIEL.

INSCRIPCION 44 :

TOlllo 40386 Folio 15 Hoja B-227747.

- PUBLICACION EN BORME: 123, fECHA: 29/06/2012. Revocaciones. APODERADO: lMENENDEZ RODRIGUEZ, DANIEL.

INSCRIPCION 43 :

Tomo 40386 Folio 15 Hoja B-227747.

- PUBLICACION EN BORME: 56, fECHA: 21/03/2012. Nombramientos. CONSEJERO: ABELLA VILA, SERGI.

-PUBLICACION EN BORME: 56, FECHA: 21/03/2012. Revocaciones. CONSEJERO:

1 TRULLOLS CASAS, JOAN MIQUEL; VICEPRESIDEN: 2TRULLOLS CASAS, JOAN

MIQUEL.

INSCRIPCION 42 :

-PUBLICACION EN BORME: 28, fECHA: 09/0212012. Nombramientos. CONSEJERO: VALL

LLOVERA CALMET, JOSEP ORIOL.

INSCRIPCION 41 :

- PUBLICACION EN BORME: 191, FECHA: 06110/2011. Revocaciones. CONSEJERO: IARlAS CABIDO, MANUEL JAVIER.

INSCRIPCION 40 :

-PUBLICACION EN BORME: 140, FECHA: 22/07/2011. Nombramientos. AUDIT.CONJUN:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL; AUD.C.C.CONJ:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL; AUDIT.CONJUN: GABINETE,TECNICO

DE AUDITORIA y CONSULTORIA SA; AUD.C.C.CONJ: GABINETE TECNICO DE AUDITORlA y CONSULTORIA SAo

INSCRIPCION 39 :

- PUBLICACION EN BORME: 96, FECHA: 20/05/2011. Nombramientos. CONSEJERO:

CLAVERO BLANQUET, MIGUEL ANGEL; CONS. DELEG.: CLAVERO BLAN.~UET, . \

MIGUEL ANGEL. \" '. ",;;_.~ ",,, ..

,,.:;\:-<

I (¡4~¡H.~.,) 1 \

•

INSCRIPCION 38: ;, " :'

r

,'-<' (. .. ,

-PUBLICACION EN BORME: 38, FECHA: 24/02/2011. Nombramientos. AUDrnCONJUN: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL; AUDIT.CONJUN: GABI 'E[l:.E TECNICO

DE AUDITORIA y CONSULTORlA SA; AUD.C.C.CONJ: PRICEWATERHO SE(WOPERS

AUDITORES SL; AUD.C.C.CONJ: GABINETE TECNICO DE AUDITORlA y CONSULTORlA SA.

INSCRIPCION 37 :

TOlllo 40386 Folio 13 Hoja B-227747.

- PUBLICACION EN BORME: 49, FECHA: 12/03/2010. Nombramientos. AUDIT.CONJUN: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL; AUDIT.CONJUN: GABINETE TECNICO

DE AUDITORIA y CONSULTORIA SAo

(3)

INSCRIPCION 36 :

- PUBLICACION EN BORME: 38, FECHA: 25/02/2010. Cambio de objeto social. LA

PRESTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES QUE COMPRENDEN:LA GESTION

TECNICA, ADMINISTRATIVA y DE INFRAESTRUCTURAS PARA LOS RESIDUOS, LAS

ENERGIAS RENOVABLES, AGUAS Y SUELOS;LA EDUCACION AMBIENTAL A

TERCEROS;LA REALIZACION ...

INSCRIPCION 35 :

- PUBLICACION EN BORME: 224, FECHA: 24/1 1/2009. Nombramientos. SECR.NO CONS: AUGER NEBOT, SEBASTIAN.

INSCIUPCION 34 :

-PUBLICACION EN BORME: 68, FECHA: 13/04/2009. Nombramientos. APODERADO: MENENDEZ RODRIGUEZ, DANIEL.

-PUBLICACION EN BORME: 68, FECHA: 13/04/2009. Revocaciones. APODERADO: lMENENDEZ RODRIGUEZ, DANIEL.

INSCIUPCION 33 :

-PUBLICACION EN BORME: 68, FECHA: 13/04/2009. Nombramientos. CONSEJERO: ARIAS CABIDO, MANUEL JAVIER.

-PUBLICACION EN BORME: 68, FECHA: 13/04/2009. Revocaciones. SECRETARIO: I CUA TRECASAS SERRA, JOAN; CONSEJERO: 2CUATRECASAS SERRA, JOAN.

INSCIUPCION 32 :

-PUBLICACION EN BORME: 43, FECHA: 04/03/2009. Revocaciones. APODERADO:

1 CUATRECASAS SERRA, JOAN.

-PUBLICACION EN BORME: 29, FECHA: 12/02/2009. Nombramientos. AUDIT.CONJUN: PRICEW A TERHOUSECOOPERS AUDITORES SL; AUDIT.CONJUN: GABIl':-IJ;:T TECNIC D'AUDITORIA 1 CONSULTORIA SA.

-PUBLICACION EN BORME: 88, FECHA: 09/05/2008. Nombramientos. APODERADO:;. ... ".' MENENDEZ RODRIGUEZ, DANIEL. ' '" ".!

t ~ 1:"1

1--; 'o<. t"1

INSCRIPCION 29 : ~ , " '

-Tomo 33260 Folio 45 Hoja B-227747. " 1

~;¡

,

-PUBLICACION EN BORME: 77, FECHA: 22/04/2008. Nombramientos. PRESIIDENTE:

CAMPILLO GAMEZ, JORO!; VICEPRESIDEN: TRULLOLS CASAS, JOAN iJ.1IQUEL.

-PUBLICACION EN BORME: 77, FECHA: 22/04/2008. Nombramientos. CONSEJERO:

AMETLLO LAFUENTE, JOROI; CONSEJERO: CAMPILLO GAMEZ, JOROI; CONSEJERO:

DOÑATE CUBELLS, ISABEL; CONSEJERO: TRULLOLS CASAS, JOAN MIQUEL; CONSEJERO: CUATRECASAS SERRA, JOAN.

(4)

- PUBLICACION EN BORME: 77, FECHA: 22/04/2008. Revocaciones. CONSEJERO:

ISABATER CHELIZ, JOSEP MANEL; CONSEJERO: 2CONDE DEL CAMPO, JOAN;

PRESIDENTE: 3CONDE DEL CAMPO, JOAN; CONSEJERO: 4BADIA BRUGUES, NURIA.

INSCRIPCION 8NM :

- PUBLlCACION EN BORME: 81, FECHA: 28/0412008. Revocaciones. ADMINISTR.:

ICUATRECASES SERRA, JOAN.

INSCRIPCION 27 :

- PUBLICACION EN BORME: 44, FECHA: 04/03/2008. Revocaciones. APODERADO: I TORRAS TORRES, SANTIAGO.

ESTATUTOS SOCIALES:

ESTATUTS: TÍTOL 1.-DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI 1 DURACIÓ: ARTICLE lel'.- La Compan)'ia SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS S.A. es regira pels presents Estatuts,

per la vigent Llei de Societats Anónimes i demés disposicions aplicables.

ARTICLE 2n.- Constitueixenl'objecte de la Societat: 1) la prestació de ser veis ambientals que

COll1prenen: la gestió tecnica, administrativa i d'infraestructures per als residus, les energies

renovables, aigiies i soIs; d'educación ambiental a tercers; la realització d'estudis i de tota mena

d'activitats relacionades amb elll1edi all1bient. 2) el desenvolupament i explotació de tecnologies

urbanes i sistemes d'aprofitament en relació a tot tipus de residus, energies renovables, aigiies i soIs.

Les dites activitats podran ser realitzades per la societat be directament o també de manera indirecta,

lllitjanyant la participació en altres societats de objecte identic o am'tleg.

ARTICLE 3el'.- El domicili social es fixa a 08850 GA V

A

,

Carretera del Camí antic de Barcelona a

Valencia, (B-21O) Km. 1.

ARTICLE 4rt.- La seva duració és indefinida lIevat d'acord contrari de la Junta General i iniciara les

se ves operacions el dia I de gener de 200 l.

TÍTOL 11.- CAPITAL - ACCIONS: ARTICLE Se.-El capital social es fixa en 650.762 EUROS,

representat per 1.081 accions nominatives de 602 EUROS de valor nominal cada una, totes elles

subscrites i totalment desell1borsades. Estaran representades per títols unitaris numerats ;'.v·

correlativall1ent de l' 1 al 1.081 ambdós inelosos i signades pel President del Consell d'Administrac'ió

_,

.

i reuniran les circumst!ll1cies exigides per I'article 53 de la LIei de Societats Anonimes i demés " '/

legislació vigent. . '.~

l

(

ARTICLE 6e.- Cada acció atorga al seu titular la condició de soci i els drets de participaeió

económica, preferencia de subscripció i vot previstos en la LIei de Societats Anonillles. Eescaccions són indivisibles davant la Societat i als seu s cotitulars corresponen els deures de representació única i

de responsabilitat solidaria que imposa I'article 66 de la mateixa Llei. L'acció sotmet al seu titular als

acords de la Junta General en els termes legals i crea els dell1és drets i obligacions que resulten del a

propia Llei de Societats Anonill1es, d'aquests Estatuts i de les disposicions administratives que pel

seu objecte afecten a aquesta societat.

TÍTOL

m

.

-

REGIM: ARTICLE 7e.- La Societat sera regida i administrada per: a) La Junta General.

b) El Consell d'Administració.

(5)

JUNTA GENERAL: ARTICLE 8e.- La Junta General sera Ordinaria o Extraordinaria. La Ordinaria es rcunira necessariament dins del primer semestre de cada exercici per censurar la gestió social,

aprovar, en el seu cas, els comptes de I'exercici anterior i resoldre I'aplicació del resultat.

L'Extraordinilria es reunira per iniciativa de l'Administració o a petició d'unnombre de socis que representi, al menys, el 5% del capital social, segons el previst a I'article 100 de la Llei de Societats

Anonimes. Tant en la Junta Ordinaria com Extraordinaria podra validament resoldre's qualsevol

assumpte o extrem d'interes social, excepció feta deis específicament atribu'its per I'article 95 de la Llei de Societats Anonimes a la competencia de la Junta General Ordinaria que solament podran ésser resolts per aquesta.

ARTICLE ge.- La Junta General, tant Ordinaria com Extraordinaria, sera convocada pel Consell

d'Administració ll1itjanyant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un deis

diaris de major circulació a la Província on radiqui el dOlllicili social amb una anticipació d'almenys quinze dies abans de la data fixada per a la seva celebració. L'anunci express ara la data de la reunió en primera convocatoria i tots els assulllptes que han de tractar-s'hi. Podra així mateix fer-s'hi constar la data en la que, si procedís, es reunira la Junta en segona convocatoria. Entre la primera i la segona reunió hama de transcórrer, almenys, el terlllini mínimlegal. Tant mateix, la Junta General

s'entendn\ convocada i quedara validament constitui'da per tractar qualsevol assumpte selllpre que hi estigui present tot el capital social deselllborsat i els assistents n'acceptin per unanimitat la seva celebració.

ARTICLE 10e.- Podran assistir a les Juntes els accionistes personalment o per lllitja de representació o delegació per escrit especial per a cada Junta solament, de conforlllitat amb I'establert als Articles

106, 107 i 108 de la Llei de Societats Anonimes.

ARTICLE Ile.- Les Juntes Generals, excepte les de I'article 103 de la Llei, que hauran d'atelllperar-se al que es disposa en aquest precepte, quedaran validalllent constitui'des en primera convocatoria

quan hi concorrin accionistes, presents o representats, que posseeixin allllenys el 25% del capital

subscrit amb dret de vo!. En segona convocatoria sera valida la constitució de la Junta qualsevol que sigui el capital concurren!.

ARTICLE 12e.- Presidirala Junta el President del Consell d'Administració i actuara de Secretari qui ho sigui delll1ateix organ. En el seu defecte, els accionistes designaran a cada sessió les persones que

haman d'actuar-hi COIl1 a President i Secretari dela mateixa.

ADMINISTRACIÓ: ARTICLE 136.- El Consell d'Administració sera l'organ de gestió i

representació permanent de la Societa!. Correspon al Consell d'Adll1inistració la representació de la

Societat, en judici i fora d'ell, amb plena capacitat d'obligar-se i an;Q¡otes les fac.v\\ats ,

d'administració, gravamen, transmissió i demés de domini sobre tota mena de bens, itdlmc immobles i valors, sen se ll1és limitacions que els casos expressament reservats a la Junta General. El Consell

d'Administració podra delegar totes o part de les seves facultats en un o lllés Consellers Delegats. En

cap cas podran ésser confcrides pel Consell d'Administració aquelles facultats quü;a delegació''''

estigui prohibida per Llei. . '.. .. _y

-J 1.(' ~, I

ARTICLE 14e.- El Consell d'Adlllinistració estara composat d'un mínim de tres i un lllaxim dé nou

Consellers nomenats per la Junta General. La durada del carrec de Conseller sera de' cinc any~,

podent ésser indefinidament reelegits. Cada any la Junta General establirit la retrib !;ió que hagin de

percebre els membres del Consell d'Administració que hama de consistir en una quantitat fixa que podrá ésser establerta en bloc per a tot el Consell o atribui'da directament a cada un deis seu s ll1embres.

ARTICLE 15e.- El Consell d'Administració escollira d'entre els seus membres, si no ho hagués fet la

Junta General, un President i un Vice-Presiden!. Així ll1ateix, designara un Secretari que podra ésser persona aliena al propi Consell en quin cas no tindradret de vot i exercira les atribucions que li confereix la Llei de Societats Anonimes per al seu carrec. El President és l'organ executiu del

(6)

Consell d'Administració i amb tal carácter representara la Societat en Judici i fora d'ell, podent compareixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota-mena de-Jutjats-i-·Tribunals, Estat i Corporacions i demés ens públics i davant tota classe de persones privades. físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya y sucursals. Padra, als efectes d'unmillar compliment de la seva finalitat, delegar les esmentades facultats. El Vice-president padra exercir amb can'!cter substitutori les facultats del President en els casos d'absencia, mal al tia o qualsevulla altra impossibilitat, amb totes les seves atribucions, bastant la seva sola afirmació de trobar-se exercint la presidencia sota la seva responsabilitat i sen se haver de justificar-ho. EIs acords del Consell s'adoptaran per majoria absoluta deis Consellers concurrents a la sessió. En cas d'empat, elvot del President sera dirimen!.

TÍTOL IV.- EXERCICI SOCIAL - BALAN<;: - BENEFICIS: ARTICLE 16e.- L'exercici social coincidira amb I'any natural. Dins els tres primer s mesos de cada any natural, I'administració

formulara els comptes anuals (Balany, Compte de Perdues i Guanys i Memoria), així com l'lnforme

de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat per sotmetre-ho tot a la Junta General Ordinaria. En aquestes operacions s'observaran els preceptes del capítol VII de la Llei de Societats Anonimes.

ARTICLE 17e.- EIs beneficis líquids resultants de cada exercici, podran repartir-se a prorrata entre les accions en concepte de dividend, previa detracció de les quantitats necessaries per cobrir les següents finalitats: 1.- Constituir o incrementar el fons de Reserva Legal en els termes dispasats en I'article 214 de la Llei de Societats Anonimes. 2.- Constituir aquelles reserves voluntaries que cada any acm'di la Junta General. En tot cas, els dividends soIs es distribuiran en proporció al capital desemborsat per cada accionista.

TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ: ARTICLE 18e.- La Societat es dissoldn\ per les causes previstes a la Llei de Societats Anonimes. La propia Junta General que acordi la dissolució designara els liquidadors, sempre en nombre senar i adoptara les nOl'llles i terminis per a la li.quidació.

I 'o¡

La presente nota ha sido expedida al amparo del articulo 79 del Reglamento del Registro Mercantil) COIl referencia adatas

incorporados al archivo informatico del Registro Mercantil de Barcelona, y ticne un valor meramente informativo.

Encaso de discordancia prevalece el contenido de los asientos practicados en los Libros del Registro sobre el indicellevado por procedimientos informaticos desde el 11111990.

ADVERTENCIAS: Queda prohibida la incorporación de los datos que consta en la presente información registral aficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas ffsicas o juridicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.a.R.N. 17/02198).

A los efectos de la Ley Orgáuica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado deque:

1.-Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación especifica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos deacceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo 11l1escrito a la dirección del Registro.