2
EL CRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL Existen distintas conceptualizaciones del crimen organizado internacional, y suelen variar entre los países y organizaciones. La Organización de las Naciones Unidas propone una de las definiciones más abarcativas, con el fin de permitir una aplicación más amplia de La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional (UNTOC) a los nuevos tipos de delitos emergentes, los cuales mutan a lo largo del tiempo. El Crimen Organizado Internacional es definido como:
-Un grupo no aleatorio de tres o más personas; -Que ha existido por un período de tiempo;
-Actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible de al menos cuatro años de encarcelamiento;
-Con el fin de obtener un beneficio financiero o material.
La UNTOC y sus protocolos proporcionan el primer instrumento global exhaustivo para tratar de manera más efectiva al flagelo de la delincuencia organizada transnacional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la agencia de las Naciones Unidas encargada de proporcionar asistencia técnica a los Estados miembros.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DELICTIVAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
INTERNACIONAL
1. NARCOTRÁFICO 2. TRÁFICO DE ARMAS
3. PIRATERÍA 4. TRATA DE PERSONAS 5. COMERCIO ILÍCITO PETROLÍFERO
6. COMERCIO ILÍCITO DE MADERA 7. PESCA CLANDESTINA
8. TRÁFICO DE ARTE 9. COMERCIO ILÍCITO DE ORO
10. TRÁFICO DE DIAMANTES 11. TRÁFICO DE ÓRGANOS
Continuando con la conceptualización provista por Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Delito ha realizado un estudio destacando a las principales actividades delictivas a partir de las ganancias anuales que generan, asegurando que el crimen organizado internacional recaudaría, hoy, alrededor de 650 billones de dólares anuales.
Si bien es difícil calcular el flujo de activos generados por las actividades ilícitas, el narcotráfico es el delito que más ganancia genera a los grupos criminales, seguido por el tráfico de armas, fuente de protección del comercio de estupefacientes. El tráfico de órganos es, entre los delitos que más generan, la actividad menos rentable, con una recaudación de 0.3 billones de dólares anuales.
Es importante destacar el rol del proceso de lavado de activos proveniente de dichas actividades ilícitas: no únicamente disfraza de licitud al origen de las ganancias, sino que permite también invertir dichas ganancias, multiplicando el lucro de los grupos delincuentes.
AUM ENT O DE LA GA NA NC IA
*Fuentes: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
3
El crimen organizado en los Balcanes comienza a expandirse con la caída del comunismo. Las agrupaciones criminales suelen estar estructuradas en forma de clan. En estos países predominantemente rurales con grandes lazos familiares, las organizaciones todavía no muestran la sofisticación de los grupos euro-asiáticos o de la Cosa Nostra. El Clan Albano se destaca por la magnitud y diversificación de sus actividades.
Ex Unión Soviética: con la caída del comunismo, ciertos grupos criminales se alían con el poder público para adquirir el control de las industrias privatizadas. Estas bandas suelen participar, principalmente, del fraude en el servicio de la salud, de seguros, de inversión, lavado de activos y tráfico de dinero.
Solntsevskaya Bratva es la segunda Mafia más importante a nivel mundial, de origen ruso, y con una ganancia de 8.5 billones de dólares.
Desde su aparición en el año 1880, las mafias italianas sociedades criminales- han logrado convertirse en una de las organizaciones más conocidas a nivel mundial: La Cosa Nostra Siciliana, La Camorra Napolitana (4.9 billones de dólares en ganancia, convirtiéndola en la Mafia napolitana más fuerte), La Ndrangheta Calabresa (4.5 billones de dólares en ganancia), y la Sacra Corona Unità de Puglia, son las más reconocidas. Sus actividades son internacionales y son llevadas a cabo por miembros sudamericanos, canadienses, australianos y europeos. Sus actividades delictivas son variadas, pero tienen una fuerte injerencia en el narcotráfico y el lavado de activos. Se estima que recaudan USD 100 billones anuales.
Las empresas criminales comienzan a desarrollarse en el año 1980 debido al impacto de la globalización. Las agrupaciones nigerianas son las más significativas y operan en más de 80 países. Se distinguen por su agresividad y se enfocan sobre el comercio ilícito de petrolíferos, el narcotráfico y el fraude económico.
El 30% de los homicidios en el continente americano corresponden al crimen organizado, siendo América Latina la región más violenta del mundo. Ante esto, el 44% de los latinoamericanos considera que la policía está involucrada en la actividad de las redes criminales. En este contexto, resulta evidente el nivel de complicidad del poder público y la corrupción en el desarrollo de estas actividades ilícitas.
EEUU es el principal consumidor de los estupefacientes producidos, principalmente, por los carteles colombianos y mexicanos. El Cartel de Cali y de Medellín Pablo Escobar han centralizado gran parte de la producción hasta la década de los 90, momento en que los EEUU y Colombia desarrollan un plan conjunto para la erradicación de la producción y fabricación de droga en tierra colombiana. Ante este escenario, los Carteles mexicanos acaparan gran parte del mercado colombiano, destacándose el Cartel de Sinaloa y Juárez. El Cartel de Sinaloa es la quinta Mafia más importante del mundo, con una ganancia de 3 billones de dólares.
Debido a la baja capacidad de contención de estas agrupaciones criminales por parte de los gobiernos nacionales, las medidas territorio colombiano, como también mexicano, ha causado la expansión del crimen organizado, comprometiendo a países inicialmente ajenos a este flagelo.
Argentina es un claro ejemplo: inicialmente utilizada como punto de triangulación de estupefacientes, esta Nación ha dejado de ser únicamente un país de tránsito. Hoy es también un país de consumo y el problema del narcotráfico se ha establecido como prioridad en la agenda de seguridad nacional (página 5).
PRINCIPALES GRUPOS CRIMINALES EN EL MUNDO
Las agrupaciones asiáticas
y suelen contar con extensas redes internacionales. Tienen una gran capacidad de adaptación, y cuentan con una vasta sofisticación y capital financiero. Las generosas políticas de inmigración han beneficiado a la propagación de la actividad criminal asiática. Existe una identidad étnica y racial muy fuerte. Yamaguchi Gumi es el grupo o Mafia más importante del mundo, de origen japonés y con una ganancia de USD 80 billones anuales.
Las agrupaciones criminales del Medio Oriente han tomado relevancia a partir del 11/9, aunque no mantienen conexión con grupos terroristas. Estas organizaciones presentan una organización débil, alrededor del círculo familiar o líneas tribales. Generalmente utilizan comercios chicos como pantalla de las actividades ilícitas. Su accionar puede ser altamente sofisticado y generalmente se asocian con otras agrupaciones. Sus actividades están altamente diversificadas.
Para entender al C.O.I. y el impacto que éste genera sobre la población global y más específicamente, la Argentina; es importante dimensionar su alcance e impacto. A continuación, las ramificaciones mundiales más importantes.
4
EL CRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL CENTROAMÉRICA
Tal como el mapa anterior lo indica, el COI ha logrado desarrollar importantes bases en América Central. La región se encuentra inmersa en una geopolítica del crimen organizado en general, y del narcotráfico en particular. Se encuentra ubicada entre la principal zona productora zona andina- y la principal zona consumidora los EEUU- del continente americano. Es importante destacar el rol de las pandillas juveniles y las maras, quienes también complican al escenario centroamericano: están vinculadas a la extorsión, secuestro, menudeo; y en años recientes han logrado controlar espacios y territorios.
Al mismo tiempo, en la mayoría de los países de la región, el Estado de Derecho es débil e incipiente, lo cual facilita la penetración y asentamiento de los distintos grupos criminales sobre el territorio nacional. En este contexto, el fácil acceso a las armas ligeras, debido a la amplia oferta y/o a la débil regulación por parte de las autoridades, dificulta la lucha en contra de estos grupos, al tiempo que las fortalece, impulsando incluso su expansión.
LAS MARAS: PRECURSORAS Y COOPERANTES DEL COI
David Morris, supervisor del departamento policial contra Pandillas en Washington, afirma que éstas son Estados Unidos con el afán de conseguir dinero en delitos como secuestros, extorsión, homicidios, pandillas están conectadas desde los Estados Unidos hacia Centroamérica, pasando por México.
De origen estadounidense, estos grupos delictivos mantienen al borde de la ingobernabilidad a los países del Triángulo Norte de América Central (Honduras, El Salvador, Guatemala).
En este contexto, las maras, quienes matan para defender su pertenencia e identidad a un determinado grupo, suelen trabajar en conexión con el crimen organizado-aunque no necesariamente; en tanto que delincuentes como los narcotraficantes parecerían ejercer violencia de forma menos arbitraria y ante la aparición de competencia, prefiriendo generalmente
Centroamérica se ha convertido en un punto de trasbordo de estupefacientes y refugio para organizaciones criminales responsables del desarrollo de distintas actividades ilícitas; resaltando al narcotráfico por sobre las demás. Mediante el lavado de dinero, los activos resultantes de dichas actividades son luego introducidos en el sistema financiero y utilizado para cooptar a las más altas esferas estatales. Dicha corrupción generalizada en la región centroamericana aporta a la permanencia y estabilidad de estos grupos criminales.
LA INSEGURIDAD CENTROAMERICANA ESTÁ LIGADA A LAS DEBILIDADES INSTITUCIONALES ESTATALES.
¿Por qué no se debe confundir al COI con el TERRORISMO?
Si bien las organizaciones terroristas poseen una estructura similar a la expuesta respecto las redes del crimen organizado internacional, la principal distinción es el objetivo que cada organización persigue: mientras que las redes del crimen organizado logran beneficiarse del sistema, articulando los medios corrupción- para optimizar el funcionamiento de sus negocios; las agrupaciones terroristas actúan con el objetivo de cambiar el statu quo reinante. De esta forma, las redes criminales funcionan como empresas y persiguen objetivos económicos mientras que, si bien también necesitan recursos para realizar sus operaciones, las agrupaciones terroristas suelen perseguir fines políticos e incluso religiosos.
5
El Narcotráfico como manifestación del COI El fenómeno del narcotráfico comienza a tomar dimensión nacional en la década de los setenta, con la introducción de la marihuana paraguaya y la cocaína procedente de Bolivia y Perú. Hoy, alrededor del 80-90% del THC (marihuana) que se consume en Argentina proviene de Paraguay. Respecto al paco, éste ha ganado relevancia a partir del a crisis del 2001, producto de la conjunción de la adicción a los estupefacientes y la baja en el nivel adquisitivo de la población argentina.
Si bien el 50% de la producción de cocaína se envía a los EEUU, Argentina pelea hoy con Brasil e Inglaterra la posición en el ranking de consumo mundial.
De esta forma, si bien la Argentina comenzó siendo un país de tránsito de estupefacientes-, hoy se ha convertido también en un país de consumo.
Debido a la proximidad con la región centroamericana y a las similitudes en las falencias institucionales, distintos delitos correspondientes al COI han logrado sentar bases en la Argentina a lo largo de los últimos años.
Efecto cucaracha: las organizaciones criminales tienen una tendencia hacia la fragmentación y dispersión. Aquellas políticas públicas ineficientes dirigidas a la erradicación de determinados grupos, no suelen hacer más que reubicar el foco de conflicto, sin ser capaces de combatirlo. Este ha sido el mecanismo mediante el cual gran parte de la actividad criminal ha migrado desde Centroamérica hacia Latinoamérica, y puntualmente, hacia Argentina.
ARGENTINA
NARCOTRÁFICO. Se observa que en los últimos años ha habido un aumento en la incautación de estupefacientes. Si bien esta tendencia es un denominador común entre la totalidad de los países sudamericanos, Argentina es el Estado con mayor tasa de variación, con un valor del 305%. TRATA DE PERSONAS. De las personas rescatadas en los últimos tiempos, un 77% ha sido víctima de la trata laboral (destinados, generalmente, a fincas agrícolas o talleres textiles), mientras que un 23% lo fue de la trata sexual. En casi la totalidad de los casos, las víctimas son mujeres. TRÁFICO DE ARMAS. La producción de armas nacional no sólo se orienta al mercado interno, sino que posiciona al país como el tercer exportador de América Latina, con un 6% del total. El generoso stock de armas ha facilitado que parte de los productos fueran desviados al mercado informal, dirigido tanto a las bandas criminales como también a la delincuencia común. De esta forma, las armas son utilizadas para incrementar la violencia mediante la cual se realizan los hechos delictivos, al tiempo que aseguran que los distintos negocios ilícitos sean llevados a cabo de forma eficiente.*Fuente: La Otra Trama El COI, y más específicamente, el narcotráfico, han acaparado un lugar privilegiado en la agenda de seguridad nacional. Si bien el territorio sudamericano no se caracteriza por una fuerte presencia de las maras (estructuras típicamente norte y centroamericanas, precursoras y posibles cooperantes del COI); el llamado
nacionales similares a las presentes en los países del centro del continente, son elementos que han facilitado el arribo y asentamiento de organizaciones criminales. Ante este escenario, los argentinos deben articular sus medios para hacer frente a un contexto de incipiente inseguridad, en donde el poder público y las fuerzas policiales, supuestos guardianes del estado de derecho, se encuentran corrompidos por el lucro proveniente de dichas actividades ilícitas, en connivencia con el COI.
6
CONCLUSIÓN
La modalidad de funcionamiento de las redes criminales transnacionalmente organizadas, quienes usufructúan de las ventajas provenientes de la globalización al tiempo que operan al margen de la ley, características por sus recursos económicos y tecnológicos; demanda esfuerzos tanto regionales como nacionales. Ante este desafío, los ciudadanos en la región se encuentran con escasas respuestas por parte de cuerpos policiales ineficientes, y con un poder público expuesto a la corrupción. Ante este escenario, el sector privado presenta otras alternativas ante la falta de respuestas a los problemas de seguridad producto de la expansión del crimen organizado internacional, y del narcotráfico en particular.
Nuestra organización, VELOURS Internacional, surge como una herramienta eficaz, disponible hoy en LATAM.
Brasil
Av. Queiroz Filho, 1700 C1003B São Paulo, CEP 05319-000 [email protected] +55 11 4302 5610 |+55 11 4302 5612
France
198 Avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux [email protected] +33 983 437 473 | +33 146 380 950Argentina
Av. Callao, 3er C1022AAQ Ciudad de Buenos Aires [email protected] +54 11 5237 2990 | +54 9 11 4491 7529
