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FIFYA 313- 2016
ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Los días del 22 al 25 de febrero se reunión de forma presencial la Junta Directiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría, constituida por Carlos Fritzen (Coordinador General), Gerardo Lombardi, Luis Arancibia y Victor Murillo (Miembros).
Puntos a tratar:
22 de febrero:
(2:00 a 6:00)
1. Aprobación de la agenda* (CFR. 1. Agenda JD- Bogotá febrero 2016.docx) 2. Diálogo de los miembros de la JD: ¿Cómo se está viendo la Federación?
23 de febrero
(8:00-11:00).
3. Diálogo de los miembros de la JD: PPF 2016-2020.
(2:00 a 6:00)
4. Diálogo de los miembros de la JD: PPF 2016-2020.
Se revisó el texto del PPF 2016-2020 y se envió a Lucía Rodríguez para su revisión gramatical- de forma.
5. Comisión de Implementación/ Referencias de la JD a la comisión.
Nombres propuestos- confirmados para la comisión de implementación del PPF 2016-2020:
- Miquel Cortés- Guatemala - Fernando Anderlic- Argentina - Carlos Vargas- Ecuador - Luis Arancibia- España
- Carlos Fritzen- Coordinador General.
Hasta abril se repartiría la secretaria ejecutiva de la comisión, y a partir de allí se definiría la figura.
Externos: Reaccionador/ Contraste.
- COMPARTAMOS
- UNIVERSIDAD JAVERIANA - José De Souza Silva
- Otros.
Plan de trabajo para comisión:
Hasta abril:
Preparar el Plan de Trabajo para discutir en la Asamblea.
Preparar con la JD la propuesta de transición.
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Proponer posibles externos/ reaccionadores
A la Asamblea ¿qué se llevaría?
Propuesta de transición Luces sobre la implementación 24 de febrero
(8:30 a 12:30)
6. POA de transición OFI 2016.
Con los programas, consultar:
Cosas en marcha, por hacer, desde los programas.
Herramientas, productos, relaciones. Inventariar aquello que se ha ido elaborando y que interesa no perder.
7. Diálogo/ Conclusiones de los miembros de la JD: PPF 2016-2020. Texto Final.
Con las observaciones que realizó Lucía Rodríguez sobre el texto, se hizo una revisión final, quedando el texto listo para el diseño. Victor Murillo envió a Ma. Fernanda Vinueza para iniciar con el diseño del mismo para su posterior impresión.
(2:00 a 6:00)
8. Procura USA. Se realizó un skype con Dani Villanueva, quien informó sobre la próxima reunión a realizarse en el mes de mayo entre la Conferencia de Provinciales Latinoamericana y la Conferencia de Provincial Canadá-USA, y recalcó la importancia de participar en este espacio.
La Provincia Norteamericana no ve la necesidad de Fe y Alegría en USA, por lo que se requiere de un esfuerzo político importante.
La Junta propuso a Dani la elaboración de un documento donde se recalcara los beneficios que FyA aportaría en USA; que serviría como puente en la Panamazonía, entre otros, e insistir en que no se requiere dinero, ni jesuita a dedicación de la obra y recalcar la importancia que el P.
General le ha dado a Fe y Alegría. Por otro lado, habría que asegurar que FyA esté entre las dos primeras prioridades de la CPAL. Y si no estamos en las prioridades al menos NO prohibirnos estar (PLAN B).
Se propuso a Dani propiciar “Lobby de los directores con sus Provinciales”, y se reforzaría en el próximo CDDN.
El próximo 13 de marzo tendrían una reunión Jorge Cela, Dani Villanueva y Carlos Fritzen.
9. Temas administrativos: Somarick Roca presentó a la Junta los documentos relacionados con temas administrativos:
- Revisión Presupuesto 2016: Se presentaron los ajustes realizados en el presupuesto, especialmente en los rubros de nómina y acciones federativas. La junta estuvo de acuerdo y se presentará en la Asamblea la nueva versión con los ajustes realizados. (cfr. 2. Presupuesto 2016- vm.xlsx)
- Nómina 2016. Se presentó la nómina con el aumento del 7%, de acuerdo al IPC de 2015, y el salario del P. Carlos Fritzen a partir de febrero de 2016.
- Auditoría 2015. Se informó sobre los avances de la auditoría, y se estima la semana del 07 de marzo como fecha para su finalización.
- Consultoría en temas jurídicos: Se presentó la propuesta de Meza Duarte Consultores Jurídicos y Empresariales por los servicios de asesoría jurídica. La junta estuvo de acuerdo con
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la propuesta con la observación de especificar en el contrato posibilidad de rescindir el mismo con un mes de anticipación previo acuerdo entre las partes, en caso de ser necesario.
- Implantación del Sistema de Salud y Seguridad de Personal: Así mismo, se presentó la propuesta de Meza Duarte Consultores Jurídicos y Empresariales para la Implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La junta propone buscar un par de propuestas más, y que el Coordinador tome la decisión correspondiente.
- Avances cambio de Representación Legal en Colombia- Firmas bancarias- Actualización en Cámara de Comercio. Se informó a la junta sobre los avances. A la fecha, se ha avanzado en la actualización de la junta directiva en la Cámara de Comercio, en el cambio de firmas de los bancos Corpbanca y Santander (ambos en proceso) y en el cambio de Representación Legal (también en proceso).
La junta insiste en “ir hacia una contabilidad consolidada de los “programas”.
Victor Murillo propone conversar con Feney Gómez (Administradora de FyA Colombia) sobre el seguro de Responsabilidad Civil para la Junta.
10. Actividades Santa Cruz- Abril 2016 - Convocatoria: Invitados.
Delegado Educación
Alboan
AUSJAL
FLACSI
Provincial de África del Oeste. LOUA Hyacinthe
Ronnie Fernándes- FyA Guyana - Logística: Actividades.
Se sugerirá a FyA Bolivia la organización de las misas. Al final del día.
- Formación: a) Comisión, Experto. Dani Villanueva (coordinador), P. Jorge Cela, Gerardo Lombardi, P. Rafael García Mora, otros de Bolivia (por definir)
Enviar preguntas, material para revisar. (jesuit networking- material del trabajo en red de la Compañía de Jesús). Se cuenta con material suficiente.
Objetivo: Provocar, ayudar al trabajo en el Plan de Implementación.
Aterrizaje en la FIFYA. Estilo de gestión, RED: ¿de qué estamos hablando?
- Agenda Provisional Asamblea. (cfr. 3. Agenda provisional Asamblea Abr 2016.docx) - Agenda Provisional CDDN. (cfr. 4. Agenda provisional CDDN Abr16_propuesta.doc)
25 de febrero
(8:30 a 12:30)
11. Congreso Octubre- Lima
- Tema: Educación, ciudadanía, cultura de Paz y jóvenes. Respuesta que FyA tiene que dar a esos temas desde la educación. Desde la reflexión de los jóvenes del anterior congreso, ampliarla a FyA (educadores- directivos).
- Participantes: Participando en proyectos con jóvenes, educación formal- no formal, ciudadanía. Máx 3. Incluyendo director. A criterio si envían jóvenes, educadores.
- Comisión: Elaborar el documento provocador al Congreso Internacional.
Sabrina Burgos- Colombia
Lucila Cerrillo- Nicaragua
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Beatriz Borjas- Venezuela: COORDINADORA
Bertha Arellano- Perú
Emilce Paraguay
12. Situación Programas/ Transición con el nuevo PPF.
Programas:
P1: Fondos hasta junio 2016 Fundación Telefónica. Elizabeth pasaría a FyA Colombia.
Conversar con todos los países sobre el interés de mantener con el Sistema de Mejora de la Calidad. Tener para abril estatus concreto y plan de acción.
P2: Fondos hasta 2018 con proyecto Accenture. Dejar de momento, que siga funcionando como programa. En el PPF encaja en el eje uno, y de acuerdo a los resultados que tenga encajaría en el eje 4 de Acción Pública.
P3: Fondos hasta dic 2016 con proyecto CRS.
Julio 2017, incluyendo fondos del POTE.
No se ve continuidad del Programa.
Importante garantizar funcionamiento de los Portales. Posibilidad de trasladar los portales Mundo Escolar y Aula Virtual a un equipo federativo- OFI por ejemplo.
Para ir cerrando con los compromisos:
Ir negociando salida con el personal Liquidación acuerdo mutuo
Posibilidad de constituirse como externos y contratarlos por productos P4: Finalizó en diciembre de 2015.
No hay personal asociado. Beatriz sería la persona referente para el inventario de productos que asegure la transición del Programa.
P5: Fondos con Inditex hasta diciembre 2016 y fondos con Educación Transformadora AECID hasta diciembre 2018.
Seguiría funcionando como Programa. En el nuevo PPF encaja en los ejes 1 y 4. Más adelante se definiría como se articulen en el nuevo plan.
P6: Fondos con Porticus- Proyecto de Procura de Fondos hasta Julio 2016.
Solicitar inventario de productos a Enrique. Definir cierre del Proyecto y delegar pendientes.
Sostenibilidad encaja perfectamente en el nuevo PPF. Más adelante se definirían modos de continuidad.
P7: Fondos con Castilla- Proyecto de Pastoral hasta diciembre 2016. Pago a Responsable y acciones en los países. Luz Célida Marulanda está en Ibagué, con contrato a término definido.
Solicitar inventario de productos a Enrique, especialmente el trabajo con la Javeriana de los tres escenarios.
P8: Fondos con Inditex hasta diciembre 2016 y Porticus Holanda (que financia proyecto del GIAN).
Solicitar inventario de productos a Lucía.
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Manejar los tiempos con Entreculturas para poder reubicar las dos personas actuales.
IRFA: Finalizó en 2015- Fondos para encuentro de Privados de Libertad en abril 2016.
Posibilidades de trabajo conjunto sin necesidad de recursos.
Encaja en los ejes 1 y 4.
Nuevas fronteras: África- Fondos de Porticus y P. General- hasta diciembre 2016.
Comisión África. Rol del coordinador para animar la comisión.
Migraciones, Indígenas, Panamazonía dependerán de la nueva estructura del PPF.
Verificar con Gonzalo qué documentación, productos, etc, se tienen de estas comisiones.
Estructura de la OFI:
Dependerá de la gestión en el PPF.
Comunicación de la transición:
Carta del coordinador general a los coordinadores de programas sobre la transición según cada caso.
- Situación Actual - Solicitud de productos
- Que se está pensando en el nuevo plan y la manera de llevarlo a cabo - Que hay una comisión que trabajará en ello.
Carta general a los directores sobre la transición hacia el nuevo plan.
Elementos/ ideas para la comisión:
Garantizar -> EJES…. / Estructura más fija. Un responsable por EJE: Equipo Ejecutivo- estratégico de dirección del Coordinador. Red de homólogos en los países. No para gestionar países sino para orientar y gobernar las iniciativas múltiples que surjan.
Soporte- Apoyo:
Servicio técnico a los 4 ejes y todas las iniciativas que surjan:
- Administrativo- Contable - Búsqueda de Fondos - Sistemas /Tecnología - Comunicación
Líneas….
Posibilitar -> INICIATIVAS.
No requerirían estar en Bogotá, ni tampoco todos regados por el mundo.
Esquema flexible, amoldable, de trabajo.
Respetar los ritmos, pero con acuerdos -los más mínimos posibles- Pensar en una gestión federativa, con la OFI como oficina de apoyo.
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Con coordinación “federativa”: con capacidades desde donde estén instaladas.
Estructura más articulada de todos los entes federativos y más sencilla- simple.
Estructura más global, con mayor posibilidad de llegar a las fronteras.
Incluir elementos que tengan que ver con innovación, emprendimiento, nuevas tecnologías, estilo moderno. Temporalidad.
OFI pequeña, con personal de alto perfil, cualificadas, importante factor comunicacional.
Conocer los equipos directivos- técnicos de los países más relevantes. Capacidades instaladas.
Financiación más sobre procesos que sobre proyectos.
Asamblea, CDDN y Junta políticamente corresponsable.
Ejes Tiempo
Relaciones (dependiendo de
los perfiles) Lineas Iniciativas 1.- Ed. Popular
Misional
TC
Flexibilidad Temporalidad
2.- Nuevas Fronteras TC
3.- Sostenibilidad TP/C
Comunicación/
Captación
4.- Acción Pública TP/C Comunicación
Servicios
Comunicación
De apoyo
Administración
Sistemas/ Tecnología
Captación de
recursos
De 8 programas a 4 Coordinadores de ejes.
Importante:
Capacidades instaladas en los países/
programas
Voluntad política
Evitar terminología OFI
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(2:00 a 6:00)
13. Visita África. El Coordinador General envió a la junta el Acta de la reunión de la comisión. (cfr.
5. 20160131_ComAfrica.docx)
14. Próxima reunión. 05 de abril, en Santa Cruz- Bolivia.
15. Varios:
- Dedicatoria en el PPF al P. Fernando Cardenal. Se solicitó a Silvio Gutiérrez de FyA Nicaragua que enviara dos o tres textos significativos: (cfr. 6. Citas-P.FernandoC..docx).
Carlos Fritzen, sj Somarick Roca
Coordinador General Secretaria
