SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

(1)

INFORMA AL PÚBLICO:

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS DESINSCRITAS DEL REGISTRO PARA REALIZAR ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8204 “LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO”, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, QUE A EFECTO MANTIENE LA SUGEF, AL 11 DE JULIO DE 2018.

A15-1/ A15-2/ A15-3/ A15-4/ A15-5/ A15-6/ A15-7/ A15-8/ A15-9/ A15-10/ A15-11/ A15-12/ A15-13/ A15-14/ A15-15/ A15-16/ A15-17/ A15-18/ A15-19/ A15-20/ A15-21/ A15-22/ A15-23/ A15-24/ A15-25/ A15-26/ A15-27/ A15-28/ A15-29/ A15- 30/ A15-31/ A15-32/

Entidad Cédula de

identidad Asiento Tomo Fecha

CONASSIF

Actividad

Artículo Sesión Fecha

1 André Tinoco Arnoldo Ricardo 2-0551-0174 203 2 04/06/2013 10 1042-2013 14/05/2013 Administración de

recursos de terceros

2 Arias González Pablo 2-0551-0127 273 3 5/02/2018 10 1310-2017 06/02/2017 Administración de

3 Bennett Williams Angus 1/ 7-0055-0949 246 3 20/04/2016 13 1208-2015 02/11/2015 Administración de

4 Blanco Páez Arturo 1-0632-0637 204 2 04/06/2013 11 1042-2013 14/05/2013 Administración de

5 Brenes Calderón Jesús Mayid 1-0574-0370 268 3 05/02/2018 10 1302-2016 13/12/2016 Administración de

6 Carter Vargas José Fernando 1-0497-0461 189 2 04/03/2013 10 1026-2013 05/02/2013 Administración de

7 Chacón Muñoz Guillermo 1-0744-0725 64 1 22/11/2007 17 684-2007 05/11/2007 Administración de

8 Corrales Brenes María Eugenia 2/ 1-0565-0614 NA NA NA 12 840-2010 02/03/2010 Administración de

9 Fonseca Herrera Juan Carlos 5-0298-0499 172 2 29/05/2012 10 967-2012 10/04/2012 Administración de

10 Guardia Sasso Armando Alberto 1-0412-1494 264 3 05/09/2

016

11 731-2008 25/07/2008 Administración de recursos de terceros 11 Hernández Araya Edgar Mauricio

2/

1-0994-0607 NA NA NA Administración de

recursos de terceros PERSONAS FÍSICAS

(2)

Entidad Cédula de

identidad Asiento Tomo Fecha

CONASSIF

Actividad

Artículo Sesión Fecha

12 Letchman Meltzeer Luis 2/ 1-0959-0482 NA NA NA Administración de

13 Mas Romero Juan Ignacio 1-0730-0551 a) a) a) 20 1416-2018 15/05/2018 Administración de

14 Mora Delgado Max Alberto 1-0669-0980 221 2 21/11/2014 9 1134-2014 10/11/2014 Administración de

15 Montero Villalobos Juan Carlos 1-0592-0297 244 3 20/04/2016 7 1194-2015 31/08/2015 Administración de

16 Murillo Fernández María Vanesa 1-0987-0023 206 2 11/07/2013 7 1047-2013 18/06/2013 Administración de

17 Paniagua Acuña Luis Alberto 5-0166-0244 166 2 12/01/2012 13 951-2011 06/12/2011 Administración de

18 Parra Silva Ana María 8-0052-0665 184 2 09/08/2012 11 983-2012 17/07/2012 Administración de

19 Pauly Sáenz Alberto 1-0413-0799 220 2 21/11/2014 8 1129-2014 29/09/2014 Administración de

20 Pérez Zumbado Rafael Ángel 1-1053-0243 a) a) a) 9 1412-2018 24/04/2018 Administración de

21 Pinto Monturiol José Alberto 1-0650-0377 196 2 06/05/2013 9 1036-2013 09/04/2013 Administración de

recursos de terceros 22 Quesada Hernández Carlos

Eduardo

1-0575-0742 177 2 21/06/2012 14 978-2012 16/06/2012 Administración de

23 Rojas Calvo Lucrecia 3-0274-0367 207 2 23/08/2013 6 1055-2013 30/07/2013 Administración de

24 Umaña Brenes Carlos Eduardo 1-0741-0645 176 2 21/06/2012 13 978-2012 16/06/2012 Administración de

25

Vargas Rohrmoser Fernán 1-0227-0995 212 2 12/12/2013 11 1074-2013 19/11/2013 Administración de

(3)

PERSONAS JURÍDICAS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE TERCEROS

Entidad Cédula

jurídica Asiento Tomo Fecha

CONASSIF

Nombre del Representante

No. Cédula Representante Artículo Sesión Fecha

1

Asesores Cinco Cero Seis INC, S.A. (antes

Bufete Melvin Rudelman y Asociados S.A.)

3-101-123386 262 3 05/09/2016 9 1263-2016 05/07/2016 Melvin Rudelman

Wohlstein

1-0639-0786

2 Biztrusts (Fideicomerciales) S.A. 3/

3-101-122819 245 3 20/04/2016 NA NA NA Efraím Vargas Cordero

Miguel Aguiar Bermúdez

1-0418-0207 6-0224-0599 3 Bufete Chaverri Soto y

Asociados, S.A.

3-101-067910

274 3 05/02/2018 11 1310-2017 06/02/2017 Danilo Chaverri Soto 4-0083-0242 4 Bufete Hernández Mussio y

Asociados S.A.

3-101-392615 261 3 05/09/2016 9 1256-2016 31/05/2016 Arcelio Alberto

Hernández Mussio

1-0832-0451

5 Bufete Leiva y Asociados S.A 3-101-485369 219 2 21/11/2014 10 1125-2014 16/09/2014 Edwin Daniel Leiva Jara 3-0148-0952

6

Bufete A. Rodríguez &

Asociados, S.A.

3-101-337432 a) a) a) 10 1406-2018 20/03/2018 Alejandro Rodríguez

Castro

1-0787-0896

7 Burke Fiduciary S.A. 3-101-501917 180 2 21/06/2012 17 978-2012 12/06/2012 Thomas Burke Maessen Gloria Quirós Brenes Glenda Burke Quirós

8-0061-0419 1-0446-0398 1-1044-0320 8 Ceciliano Consultores, S.A. 3-101-023612 190 2 04/03/2013 11 1026-2013 05/02/2013 Carlos Alberto Ceciliano

Bermúdez

1-0407-1374 9 Century Twenty One Nosara

Escrow S.A.

3-101-283547 229 3 20/04/2016 8 1156-2015 23/03/2015 Carlos Raúl Zambrana James Marvin Rodengen Woolley

1-1037-0204 8-0053-0429

10 CFM Trust Management Services S.A

3-101-693848

269 3 05/02/2018 8 1306-2017 24/1/2017

Noel Arturo Manzano Chirinos

186200112026

11 Coto Brus Inc, S.R.L. 2/ 3-102-413581 NA NA NA Herold Rojas Chinchilla 6-0263-0062

12 Cret Escrow & Trust Services, Limitada

3-102-685674

271 3 05/02/2018 10 1306-2017 24/1/2017

Karlina Forero Cabezas 1-0843-0699

(4)

jurídica Asiento Tomo Fecha

CONASSIF

Nombre del Representante

13 CTCA Escrow Limitada 3-102-440826 248 3 05/09/2016 13 1236-2016 08/03/2016 José Antonio Muñoz Fonseca

1-0433-0939

14

Escrow Real Estate &

Attorneys Services, S.A.

3-101-418171 183 2 09/08/2012 7 981-2012 03/07/2012 Randall Chuken Vargas 1-0777-0205

15 Facio & Cañas Trust Services, S.A.

3-101-410447 218 2 21/11/2014 8 1110-2014 17/06/2014 Ernesto Hütt Crespo 1-0846-0601

16 GH Land Real Estate, S.A. 3-101-414589 179 2 21/06/2012 16 978-2012 12/06/2012 Geovanni Solís Varela 1-0567-0885

17 Great Sunrice Enterprises S.A.

3/

3-101-286219 a) a) a) NA NA NA Kevin Anthony Mc

Namee

112400120300

18

Interamericana de Servicios Especiales, S.A. 2/

3-102-407284 NA NA NA Silvia Vásquez Roa Residencia

117000531523

19

JC & Y Asociados Contadores Públicos y Consultores S.A.

3-101-188539

a) a) a) 12 1381-2017 5/12/2017 José Francisco Castro

Chavarría 1-0628-0424

20

Law Firm´s Escrow Account Llimitada

3-102-427798 169 2 29/05/2012 14 962-2012 28/02/2012 Carlos F. Hernández Aguilar

1-0870-0589

21 Legal Way, S.A. 3-101-310149 186 2 13/11/2012 8 1009-2012 30/10/2012 Adrián Coto Cerdas 3-0362-0115

22 Money Latino, S.A. 2/ 3-101-417271 NA NA NA Salguera Mercado Ofir

Elena

8-0077-0893 23 Montealegre Escrow Services

Limitada 3/

3-102-600003 a) a) a) NA NA NA Alejandro Montealegre

Isern

1-0616-0918 24 MV Law Escrow Account,

S.R.L. 3/

3-102-662140 228 3 20/04/2016 NA NA NA Mario Alberto Vargas

Arias

1-0630-0138

25 NES National Escrow Services, S.A. 3/

3-101-476907 225 2 25/06/2015 NA NA NA Randall Rubén Sánchez

Mora

1-0671-0413

(5)

jurídica Asiento Tomo Fecha CONASSIF Nombre del

Representante

26 NTC National Trust Corporation, S.A. 3/

3-101-475998 224 2 25/03/2015 NA NA NA Randall Rubén Sánchez

Mora

1-0671-0413 27 OMS Delivery Corporation,

S.A. 2/

3-101-378414 NA NA NA Oscar Omar Moraga

Oscar Omar Moraga

Pasaporte C1129355 Pasaporte 47113428

28 Roble Trust Limitada 3-102-503708 a) a) a) 10 1396-2018 13/02/2018 José Rafael García

Vindas

1-0300-0003

29 Rucavado y Rucavado, S.A. 2/ 3-101-378573 NA NA NA Francisco J. Rucavado

Luque

1-0695-0535 30 Salazar Fiduciaria, S.A. 3-101-641095 277 3 05/02/2018 11 1340-2017 13/06/2017 Luis Alonso Salazar

Rodríguez

1-0736-0761 31 Services and Investments Trust

Corporation S.A

3-101-341525 266 3 12/12/2016 13 1299-2016 29/11/2016 Gabriel Lizama Oliger Ana Yessenia Navarro Montero

1-0899-0564 1-1169-0938 32 Singular S.A. 3-101-129905 205 2 04/06/2013 12 1042-2013 14/05/2013 Sonia Carvajal González 5-0252-0351

33 Soluciones operativas del Istmo, S.A. 1/

3-101-212991 235 3 20/04/2016 8 1164-2015 04/05/2015 Olman Rimola Castillo 1-0774-0886

34 Structured Trust Services SA. 3-101-396426 280 3 05/02/2018 6 1348-2017 17/7/2017 Carlos Chotocruz Ortiz Carlos Alberto González Camacho

1-0607-0222 4-0144-0608

35 Trust Pay S.A. 3-101-653070 233 3 20/04/2016 8 1163-2015 27/04/2015 Peter Vozar Residencia

170300002228 36 Tzanavria Investments

Opportunities and

Negotiations Inc. (Tzion Inc.) Limitada 3/

3-102-526332 a) a) a) NA NA NA Felipe Sanabria Reyes 1-0993-0873

37 Weinstok Abogados S.A. 3-101-409956 247 3 20/04/2016 6 1224-2016 18/01/2016 Uri Weinstok

Mendelewicz

1-0818-0430

(6)

PERSONAS JURÍDICAS REMESAS DE DINERO

jurídica Asiento Tom

o Fecha CONASSIF

Nombre del Representante No. Cédula Representante Artículo Sesión Fecha

38 Asociación Adri 3-002-078177 a) a) a) 19 1416-2018 15/05/2018 Juan Pablo Montoya Vargas 1-0580-0075

39 A.T.E Inversiones Roma S.A.

3/

3-101-178110 a) a) a) NA NA NA José Jorge Quesada

Chinchilla

1-0495-0432 40 Correos de Costa Rica S.A. 3-101-227869 216 2 09/06/2014 6 1106-2014 06/05/2014 Roberto Portela López 9-0045-0958 41 Credienvios S.A. 3-101-521773 275 3 05/02/2018 4 1312-2017 13/02/2017 Vivienne Yankelewitz Lev 1-0728-0864 42 ExpressNet Remesadora Costa

Rica, S.A. (Antes Pagorapid Remesador Centroamericano Costa Rica S.A.)

3-101-565604 272 3 05/02/2018 9 1310-2017 06/2/2017 Ernesto Leal Medal Gastón Monge Chevez Marianella Ballestero

Naranjo

C-1346486 2-0462-0267 1-1091-0834

43 Giros Hispanos S.A. 3/ 3-101-245988 278 3 05/02/2018 NA NA NA Denis Antonio López López C01863220

44 Rosales y Asociados Internacional R&AI S.A.

3-101-290828 279 3 05/02/2018 5 1348-2017 17/7/2017 Santiago Rosales Rosales 135RE0072750 01999 45 Serviexpreso Money Transfer

S.A.

3-101-212692 215 2 09/06/2014 5 1104-2014 29/04/2014 Róger D. Sánchez Velásquez Residencia 1001903860037 26

46 Soluciones Monetarias S.A. 3-101-067203 217 2 09/06/2014 11 800-2009 21/08/2009 Ronald Balma Alfaro 1-0343-0123

47 Transremesas S.A. 3/ 3-101-477277 a) a) a) NA NA NA Alejandro Vargas Fuentes 1-1031-0475

1/ Revocada la inscripción mediante un proceso administrativo

2/ Estas entidades no realizaron la renovación de la inscripción vencido el plazo establecido en el Acuerdo 11-06, por lo que se procede a registrar la cancelación de las inscripciones de oficio (Acuerdo modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 10 del Acta de la Sesión 819-2009, celebrada el 26 de noviembre del 2009)

3/ Cancelaci

ón de asiento por liquidación, fusión o disolución de la entidad.

a) Asiento pendiente

(7)

NOTAS

Personas físicas o jurídicas desinscritas (A15) (Regresar)

A15-1 Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1134-2014, celebrada el 10 de noviembre del 2014, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción del señor Max Alberto Mora Delgado, cédula de identidad 1-0669-0980, del registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona física que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-2 Mediante oficio SUGEF 0554-2015-201406656 del dos de marzo del 2015, suscrito por el Sr. Javier Cascante Elizondo, Superintendente General de Entidades Financieras, resolvió cancelar el Asiento ciento treinta y nueve, visible al Tomo dos, Folios veintisiete y veintiocho del “Registro de Personas Físicas y Jurídicas Inscritas a la luz del Artículo 15 de la Ley 8204”, correspondiente a la inscripción de NTC National Trust Corporation S.A., cédula jurídica tres guion ciento uno guion cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho (3-101-475998), como persona jurídica que realiza algunas actividades descritas en el citado artículo.

A15-3 Mediante oficio SUGEF 0554-2015-201406656 del dos de marzo del 2015, suscrito por el Sr. Javier Cascante Elizondo, Superintendente General de Entidades Financieras, resolvió cancelar el Asiento ciento cuarenta, visible al Tomo dos, Folios veintiocho y veintinueve del “Registro de Personas Físicas y Jurídicas Inscritas a la luz del Artículo 15 de la Ley 8204”, correspondiente a la inscripción de NES National Escrow Services S.A., cédula jurídica tres guion ciento uno guion cuatrocientos setenta y seis mil novecientos siete (3-101-476907), como persona jurídica que realiza algunas actividades descritas en el citado artículo.

A15-4 Mediante oficio SUGEF 0600-2015-201466762 del cinco de marzo del 2015, suscrito por el Sr. Javier Cascante Elizondo, Superintendente General de Entidades Financieras, resolvió cancelar el Asiento ciento noventa y nueve, visible al Tomo dos, Folios setenta y seis y setenta y siete del “Registro de Personas Físicas y Jurídicas Inscritas a la luz del Artículo 15 de la Ley 8204”, correspondiente a la inscripción de MV Law Escrow Account S.R.L., cédula jurídica tres guion ciento dos guion seiscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta (3-102-662140), como persona jurídica que realiza algunas actividades descritas en el citado artículo.

A15-5 Mediante artículo 8 del acta de la sesión 1163-2015, celebrada el 27 de abril del 2015, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Trust Pay S.A., cédula jurídica 3-101-653070, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-6 Mediante artículo 8 del acta de la sesión 1156-2015, celebrada el 23 de marzo del 2015, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Century Twenty One Nosara Escrow, S.A., en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-7 Mediante artículo 8 del acta de la sesión 1164-2015, celebrada el 04 de mayo del 2015, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Soluciones Operativas del Istmo S.A., en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-8 Mediante artículo 7 del acta de la sesión 1194-2015, celebrada el 31 de agosto del 2015, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Juan Carlos Montero Villalobos, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona física que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-9 Mediante oficio SGF 2905-201506119 del seis de octubre del 2015, suscrito por el Sr. Javier Cascante Elizondo, Superintendente General de Entidades Financieras, resolvió cancelar el Asiento ciento treinta y dos, visible al Tomo dos, Folios veintiuno del “Registro de Personas Físicas y Jurídicas Inscritas a la luz del Artículo 15 de la

(8)

Ley 8204”, correspondiente a la inscripción de Biztrusts (Fideicomerciales), S.A., cédula jurídica tres guion ciento uno guion ciento veintidós mil ochocientos diecinueve (3-101-122819) como persona jurídica que realiza algunas actividades descritas en el citado artículo.

A15-10 Mediante artículo 13 del acta de la sesión 1208-2015, celebrada el 02 de noviembre del 2015, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Angus Bennett Williams, cédula de identidad 7-0055-0949, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona física que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-11 Mediante artículo 6 del acta de la sesión 1224-2016, celebrada el 18 de enero de 2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Weinstok Abogados, S.A., cédula jurídica 3-101-409956, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-12 Mediante artículo 13 del acta de la sesión 1236-2016, celebrada el 08 de marzo de 2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de CTCA Escrow Limitada, cédula jurídica 3-102-440826, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-13 Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1263-2016, celebrada el 05 de julio de 2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Asesores Cinco Cero Seis INC, S.A. (antes Bufete Melvin Rudelman y Asociados S.A.), cédula jurídica 3-101-123386, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-14 Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1256-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó revocar la inscripción de Bufete Hernández Mussio y Asociados S.A., cédula jurídica 3-101-392615, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas. Revocatoria ratificada mediante el Artículo 11 de la Sesión 1267-2016 del 19 de julio del 2016.

A15-15 Mediante artículo 13 del acta de la sesión 1299-2016, celebrada el 29 de noviembre de 2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Services and Investments Trust Corporation, S.A., cédula jurídica 3-101-341525, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-16 Mediante artículo 10 del acta de la sesión 1302-2016, celebrada el 13 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Jesús Mayid Brenes Calderón, cédula de identidad 1-0574-0370, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona física que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-17 Mediante artículo 8 del acta de la sesión 1306-2017, celebrada el 24 de enero de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de CFM Trust Management Services, S.A., cédula jurídica 3-101-693848, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-18 Mediante artículo 10 del acta de la sesión 1306-2017, celebrada el 24 de enero de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Cret Escrow & Trust Services, Limitada, cédula jurídica 3-102-685674, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

(9)

A15-19 Mediante artículo 10 del acta de la sesión 1310-2017, celebrada el 06 de febrero de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Arias González Pablo, cédula jurídica 2-0551-0127, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona física que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-20 Mediante artículo 11 del acta de la sesión 1310-2017, celebrada el 06 de febrero de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Bufete Chaverrí Soto y Asociados, S.A., cédula jurídica 3-101-067910, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-21 Mediante artículo 04 del acta de la sesión 1312-2017, celebrada el 13 de febrero de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Credienvios, S.A., cédula jurídica 3-101-521773, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-22 Mediante artículo 09 del acta de la sesión 1310-2017, celebrada el 06 de febrero de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de ExpressNet Remesadora Costa Rica, S.A. (antes Pagorapid Remesador Centroamericano Costa Rica S.A.), cédula jurídica 3-101-565604, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-23 Mediante artículo 11 del acta de la sesión 1340-2017, celebrada el 13 de junio de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Salazar Fiduciaria, Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-641095, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-24 Mediante oficio SUGEF 1915-2017 del 13 de julio del 2017, suscrito por el Sr. Javier Cascante Elizondo, Superintendente General de Entidades Financieras, resolvió cancelar el Asiento ciento trece, visible al Tomo uno, Folios dieciocho y diecinueve del “Registro de Personas Físicas y Jurídicas Inscritas a la luz del Artículo 15 de la Ley 8204”, correspondiente a la inscripción de Giros Hispanos S.A., cédula jurídica tres guion ciento uno guion doscientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho (3-101-245988), como persona jurídica que realiza algunas actividades descritas en el citado artículo.

A15-25 Mediante artículo 6 del acta de la sesión 1348-2017, celebrada el 17 de julio de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Structured Trust Services, Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-396426, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-26 Mediante artículo 5 del acta de la sesión 1348-2017, celebrada el 17 de julio de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Rosales y Asociados Internacional R&AI, Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-290828, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-27 Mediante artículo 12 del acta de la sesión 1381-2017, celebrada el 5 de diciembre de 2017, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de JC & Y Asociados Contadores Públicos y Consultores Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101- 188539, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.

A15-28 Mediante artículo 10 del acta de la sesión 1396-2018, celebrada el 13 de febrero de 2018, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de

Roble Trust Sociedad de Responsabilidad Limitada

, cédula jurídica 3-102-503708, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia

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General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786 y sus reformas.

A15-29 Mediante artículo 10 del acta de la sesión 1406-2018, celebrada el 20 de marzo de 2018, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Bufete A. Rodríguez y Asociados Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-337432, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786 y sus reformas.

A15-30 Mediante artículo 20 del acta de la sesión 1416-2018, celebrada el 15 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Juan Ignacio Más Romero, cédula jurídica 1-0730-0551, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona física que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786 y sus reformas.

A15-31 Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1412-2018, celebrada el 24 de abril de 2018, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Rafael Ángel Pérez Zumbado, cédula jurídica 1-1053-0243, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona física que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786 y sus reformas.

A15-32 Mediante artículo 19 del acta de la sesión 1416-2018, celebrada el 15 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) acordó revocar la inscripción de Asociación ADRI, cédula jurídica 3-002-078177, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786 y sus reformas.