En cumplimiento del Art. 50 bis de la ley de Sociedades Anónimas Enaex S.A. ha constituido un comité de Direc tores.
Integrantes del Comité de Directores durante el ejercicio 2009:
• Sergio Undurraga Saavedra. Presidente, independiente del controlador conforme a las disposiciones legales
vigentes durante el ejercicio 2009.
• Martín Costabal Llona, independiente del controlador.
• Naoshi Matsumoto Takahashi, relacionado con el controlador .
Actividades del Comité de Directores
Durante el ejercicio 2009 el Comité de Directores desarrolló las siguientes actividades:
1 .- Examinó los informes de los auditores externos, el balance y demás estados financieros presentados por la administración de la sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2008 y se pro nunció respecto de estos antecedentes en forma previa a su presentación a los accionistas en la Junta General Ordinaria celebrada durante el ejercicio 2009.
2.- Propuso al Directorio los auditores externos y los clasificadores privados de riesgos que fueron sugeridos a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada durante el ejercicio 2009.
3.- Examinó los antecedentes relativos a las operaciones a que se refieren los arts, 44 y 89 de la Ley de Socieda des Anónimas y evacuó, en cada caso, un informe al respecto, una copia del cual fue enviada al Presidente del Directorio para los correspondientes fines legales, Las operaciones analizadas por el Comité durante el ejercicio 2009 fueron las que se detallan a continuación, en su Informe de Gestión Anual.
4.- Se reunió con los auditores de la sociedad con el objeto de recibir directamente de éstos una evaluación del proceso de auditoría y analizar las sugerencias que los auditores tuvieran para mejorar sistemas.
Informe de Gestión Anual del Comité de Directores
El siguiente es el informe de gestión anual del Comité de Directores correspondiente al ejercicio 2009:
Señor
Presidente del Directorio ENAEX S.A.
Presente
Estimado Sr. Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas presentamos a Ud. el Informe de Gestión Anual 2009 del Comité de Directores.
Estados F
inancier
Fecha MATERIAS REVISADAS Y RESUELTAS POR EL COMITÉ
29/1/09 Se aprobó por unanimidad el programa de las operaciones que se refiere al art 44 de la ley de sociedades anónimas para el primer semestre del 2009.
Se aprobó y ratifcó la compras efectuadas en el segundo semestre del 2008.
26/2/09 Se aprobó por unanimidad el balance y los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2008.
Se aprobó el informe emitido por los auditores externos en cumplimiento de la circular N° 979 de la SVS.
12/3/09 Se acordó conocer el estudio por los mayores costos de construcción incurridos por ICSKSA elaborado por el auditor independiente
contratado.
26/3/09 Se aprobó por unanimidad el balance y los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2008.
Se aprobó el informe emitido por los auditores externos en cumplimiento de la circular N° 979 de la SVS.
Se acordó proponer al directorio la designación de Feller Rate y Fitch Chile como clasificadores de riesgo para el ejercicio 2009. De acuerdo al art 44 de la ley de sociedades anónimas se aprobó arrendar equipos a SKC Rental.
6/4/09 Se continuó con el analisis de los mayores costos incurridos en los contratos ISBL y OSBL celebrados con ICSKSA.
Se solicitó a la administración cerrar con ICSKSA una cifra concreta por mayores costos.
30/7/09 Se aprobó por unanimidad el programa de las operaciones que se refiere al art 44 de la ley de sociedades anónimas para el segundo semestre del 2009.
Se aprobó y ratificó la compras efectuadas en el primer trimestre del 2009.
8/9/09 De acuerdo al art 44 de la ley de sociedades anónimas se aprobó contratar la opinión legal de Carey y Compañía con respecto al contrato de suministro de
nitrato de amonio a celebrar con Orica.
Se aprobó modificar la modalidad de los contratos OSBL e ISBL con ICSKSA.
9/10/09 De acuerdo a los arts 50 bis 44 y 89 de la ley de sociedades anónimas se aprobaron la operaciones entre Enaex S.A y Enaex Servicios S.A..
De acuerdo a los arts 50 bis 44 de la ley de sociedades anónimas se aprobó contratar a Vida Security seguros y a Turismo Cocha los servicios de agencia de viaje.
13/11/09 De acuerdo al art 44 de la ley de sociedades anónimas se acordo presentar a directorio la oferta de Ecosecurities como desarro llador en someter a PANNA 1 a un proyecto de bonos de carbono.
De acuerdo al art 44 de la ley de sociedades anónimas se acordó modificar el contrato con Austin Powder.
De acuerdo al art 44 de la ley de sociedades anónimas se acordo contratar a Carey y Compañía para emitir un informe final con respecto al contrato a celebrar con Orica.
22/12/09 Se acordó que la administración continue afinando su proposición con respecto a los bonos variables.
Sin otro particular, le saludan cordialmente,
Sergio Undurraga S. Naoshi Matsumoto T. Martín Costabal Ll.
Enae
x S.A.
31/12/2009 31/12/2008
Sociedad RUT Naturaleza de la relación Descripción de la transacción Monto Efecto en resultados Monto Efecto en
(cargo)/abono) resultados
(cargo)/abono)
AUSTIN CHILE TRADING LTDA. 96.511.470-K RELAC. C/ACCIONISTA MAYOR COMPRAS: USO SOFTWARE –– –– –– (51) AUSTIN CHILE TRADING LTDA. 96.511.470-K RELAC. C/ACCIONISTA MAYOR VENTAS: NITRATOS Y EXPLOSIVOS 1.943 291 2.988 448 CAJA COMP. LOS ANDES 81.826.800-9 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: SERVICIOS –– –– 1 (1) DYNO NOBEL-SAMEX S.A. 0-E EX SOCIEDAD COLIGADA VENTAS: NITRATOS Y EXPLOSIVOS –– –– 33.194 4.979 ENAEX ARGENTINA SRL 0-E FILIAL PRESTAMOS (P/COBRAR) 278 –– 219 4 ENAEX ARGENTINA SRL 0-E FILIAL VENTAS: NITRATOS Y EXPLOSIVOS 1.638 246 405 61 ENAEX ARGENTINA SRL 0-E FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/COBRAR) –– –– 3 –– ENAEX ARGENTINA SRL 0-E FILIAL APORTE DE CAPITAL 276 –– 573 –– ENAEX SERVICIOS S.A 76.041.871-4 FILIAL ARRIENDO INSTALAC, MAQ (P/PAG) 2.205 (2.205) –– –– ENAEX SERVICIOS S.A 76.041.871-4 FILIAL ARRIENDO TERRENOS (P/COBRAR) 207 207 –– –– ENAEX SERVICIOS S.A 76.041.871-4 FILIAL APORTE DE CAPITAL –– –– 15.057 –– FRIOQUIMICA S.A. 96.817.640-4 FILIAL VENTAS: MATERIAS PRIMAS 451 68 1.489 40 FRIOQUIMICA S.A. 96.817.640-4 FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/COBRAR) 14 –– 130 –– FRIOQUIMICA S.A. 96.817.640-4 FILIAL COMPRAS: MAT PRIMA, SERVICIOS 366 (55) 1.162 (59) ING Y CONST SIGDO KOPPERS S.A. 91.915.000-9 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: PROYECTO PANNA 4 30.021 –– 18.985 –– INVERELL INT TRADING CO 0-E FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/COBRAR) 4 –– –– –– INVERELL INT TRADING CO 0-E FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/PAGAR) –– –– 10 –– INVERELL PARTICIPATIONS INC. 0-E FILIAL REEMB GTOS (P/COBRAR) 1.687 –– 21 –– INVERELL PARTICIPATIONS INC. 0-E FILIAL REEMBOLSO GTOS ENDEUDAM (P/COB 25.872 –– 1.381 –– INVERELL PARTICIPATIONS INC. 0-E FILIAL TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PA –– –– 6.013 –– INVERELL PARTICIPATIONS INC. 0-E FILIAL APORTE DE CAPITAL –– –– 350 –– INVERSIONES NITTRA S.A. 76.033.287-9 FILIAL APORTE DE CAPITAL 2.700 –– –– –– INVERSIONES NITTRA S.A. 76.033.287-9 FILIAL VENTA DE OTROS ACTIVOS –– –– 7.413 –– IR BOBCAT CHILE S.A 99.509.340-5 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: REPUESTOS –– –– 3 (3) IRECO CHILE LTDA. 82.053.500-6 FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/PAGAR) 38 –– 77 –– MINERA MELON S.A. 96.807.530-6 DIRECTORES COMUNES VENTAS: NITRATOS, EXPLOSIVOS 243 36 336 50 MITSUBISHI MOTORS CHILE S.A. 96.364.000-5 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: REPUESTOS, ACTIVOS 99 (5) 103 (10) S.K CAPACITACION 76.788.120-7 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: SERVICIOS 24 (24) 25 (25) S.K. COMERCIAL S.A. 84.196.300-8 DIRECTORES COMUNES VENTAS: ARRIENDO TERRENO 74 –– 66 66 S.K.C. RENTAL S.A. 96.517.990-9 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: SERV ARRIENDO EQUIPOS 722 (722) 704 (704) SIGDOTEK S.A. 76.692.840-4 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: REPUESTOS, ACTIVOS 4 (4) 7 (7) SK CONVERGE S.A. 76.030.514-6 DIRECTORES COMUNES COMPRA: SERVICIOS PROYECTO 741 –– 51 –– SK ECOLOGÍA S.A 96.592.260-1 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: SERVICIOS, MANTENCION 49 –– 3 (3) SKC MAQUINARIAS S.A. 76.410.610-5 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: REPUESTOS 22 (22) 132 (24) SKC SERV AUTOMOTRICES S.A. 96.937.550-8 DIRECTORES COMUNES COMPRAS: REPUESTOS Y LUBRICANT 2 (2) 12 (12) SOC. PETROQUIMICA 0-E FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/COBRAR) 225 –– –– –– Y DE FERTILIZANTES ANDINA S.A.
SOC. PETROQUIMICA 0-E FILIAL APORTE DE CAPITAL 300 –– –– –– Y DE FERTILIZANTES ANDINA S.A.
ENAEX SERVICIOS S.A. 76.041.871-4 FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/COBRAR) 175 –– –– –– INVERSIONES NITTRA S.A. 76.033.287-9 FILIAL REEMBOLSO DE GASTOS (P/COBRAR) 558 –– –– ––
Estados F
inancier