Ent revi st a diri gi da al Sr. Direct or de general de l a UAF.
Te ma: El Delit o de Lavado de Acti vo y su i nci denci a en el Ecuador.
Sí r vase cont est ar l as si guient es pr egunt as, de l a veraci dad de s us r epuest as depende el éxit o de est a i nvesti gaci ón.
1. - ¿Conoce ust ed, que es el delit o de l avado de acti vos? SI __________________ NO________________
2. - ¿Exi st e i nci denci a en el delit o de l avado de acti vos en Ecuador ? SI __________________ NO________________
¿por qué?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. ¿La l egi sl aci ón act ual respect o del delit o de l avado de acti vos en el Ecuador, es
sufi ci ent e o ti ene f al encias que difi cult an l a i nvesti gaci ón. Cuál es son esas f al enci as (det all ar)?
SI __________________ NO________________
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
4. - ¿ Consi dera que es necesari a una r ef or ma a l ey para l a conf or maci ón del Tri bunal de Concili aci ón y Ar bitraj e en l os confli ct os col ecti vos de trabaj o?
SI __________________ NO___________________
5. - ¿El delit o de l avado de acti vos y su i nci denci a en el Ecuador, afect a a su econo mí a? SI __________________ NO___________________
¿ Consi dera que l os pr ocedi mient os de i nt egraci ón para l a conf or maci ón de l os Tri bunal de Concili aci ón y Ar bitraj e en l os confli ct os col ecti vos, son adecuados?
SI __________________ NO___________________
6. - ¿ Cr ee ust ed., que se deben t o mar medi das para evit ar el delit o de l avado de acti vos y s u i nci denci a en Ecuador ?
SI __________________ NO________________ ¿por qué?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 7. - ¿ Conoce Ust ed, que sanci ones est abl ece el Códi go Penal, al co met er el delit o de l avado de
acti vos y su i nci denci a en el Ecuador. Cuál es son est as sanci ones (det all ar) SI __________________ NO___________________
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________
8. - ¿ De acuer do a s u experi enci a, exi st e un au me nt o o di s mi nuci ón de l as i nvesti gaci ones por el delit o de Lavado de acti vos en el Ecuador desde el 2012 al 2013?
SI __________________ NO___________________ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________
9. - ¿ Cuál es el delit o base de l avado de acti vos por el cual exi st en l a mayor canti dad de j ui ci os Condenat ori os en Ecuador ?
Tr áfi co il egal de ar mas SI ( ) NO ( )
tráfi co de ór ganos hu manos SI ( ) NO ( )
hurt o o robo de vehí cul os aut o mot ores SI ( ) NO ( ) robo a i nstit uci ones
fi nanci eras SI ( ) NO ( )
est afas o fraudes fi nanci er os en l as acti vi dades públi cas o pri vadas
SI ( ) NO ( ) secuestro SI ( ) NO ( ) terroris mo y delit os conexos SI ( ) NO ( )
10. - ¿ Consi dera que exist e i nseguri dad j urí di ca en el delit o de l avado de acti vos y s u i nci denci a en el Ecuador?
SI __________________ NO___________________
‘ ‘MUCHAS GRACI AS’ ’
UNI VERSI DAD REGI ONAL AUTONOMA DE LOS ANDES --‘ ‘ UNI ANDES’ ’
FACULTAD DE J URI SPRUDENCI A
Encuest a: di ri gi da a l os Sr es. Fi scal es, Superi nt endent e(a) de Bancos y Segur os, Superi nt endent e(a) de Co mpañí as, Abogados en libr e ej erci ci o. ( Pr ofesi onal es en el der echo con experi encia ár ea Penal en l a pr ovi nci a de Pi chi ncha).
Te ma: ‘ ‘El Delit o de Lavado de Acti vo y su i nci denci a en el Ecuador’ ’.
Sí r vase cont est ar l as si guient es pr egunt as, de l a veraci dad de s us r epuest as depende el éxit o de est a i nvesti gaci ón.
1. - ¿Conoce ust ed, que es el delit o de l avado de acti vos? SI __________________ NO________________
2. - ¿Exi st e i nci denci a en el delit o de l avado de acti vos en Ecuador ? SI __________________ NO________________
¿por qué?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4. ¿La l egi sl aci ón act ual respect o del delit o de l avado de acti vos en el Ecuador, es
sufi ci ent e o ti ene f al encias que difi cult an l a i nvesti gaci ón. Cuál es son esas f al enci as (det all ar)?
SI __________________ NO________________
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
4. - ¿ Consi dera que es necesari a una r ef or ma a l ey para l a conf or maci ón del Tri bunal de Concili aci ón y Ar bitraj e en l os confli ct os col ecti vos de trabaj o?
SI __________________ NO___________________
5. - ¿El delit o de l avado de acti vos y su i nci denci a en el Ecuador, afect a a su econo mí a? SI __________________ NO___________________
¿ Consi dera que l os pr ocedi mient os de i nt egraci ón para l a conf or maci ón de l os Tri bunal de Concili aci ón y Ar bitraj e en l os confli ct os col ecti vos, son adecuados?
SI __________________ NO___________________
6. - ¿ Cr ee ust ed., que se deben t o mar medi das para evit ar el delit o de l avado de acti vos y s u i nci denci a en Ecuador ?
SI __________________ NO________________ ¿por qué?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 7. - ¿ Conoce Ust ed, que sanci ones est abl ece el Códi go Penal, al co met er el delit o de l avado de
acti vos y su i nci denci a en el Ecuador. Cuál es son est as sanci ones (det all ar)
SI __________________ NO___________________
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________
8. - ¿ De acuer do a s u experi enci a, exi st e un au me nt o o di s mi nuci ón de l as i nvesti gaci ones por el delit o de Lavado de acti vos en el Ecuador desde el 2012 al 2013?
SI __________________ NO___________________ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________
9. - ¿ Cuál es el delit o base de l avado de acti vos por el cual exi st en l a mayor canti dad de j ui ci os Condenat ori os en Ecuador ?
Tr áfi co ilí cit o de dr ogas SI ( ) NO ( )
tráfi co de personas SI ( ) NO ( )
tráfi co de i nfl uenci as SI ( ) NO ( ) Tr áfi co il egal de ar mas
SI ( ) NO ( )
tráfi co de ór ganos hu manos SI ( ) NO ( )
hurt o o robo de vehí cul os aut o mot ores
SI ( ) NO ( ) robo a i nstit uci ones
fi nanci eras SI ( ) NO ( )
est afas o fraudes fi nanci er os en l as acti vi dades públi cas o pri vadas
SI ( ) NO ( ) secuestro SI ( ) NO ( ) terroris mo y delit os conexos SI ( ) NO ( )
10. - ¿ Consi dera que exist e i nseguri dad j urí di ca en el delit o de l avado de act i vos y s u i nci denci a en el Ecuador?
SI __________________ NO___________________
‘ ‘MUCHAS GRACI AS’ ’
U NI V E R S I D A D ‘ ‘ RE GI O N A L A U T Ó N O M A D E
L O S A N D E S’ ’ ‘ ‘ UNI A N D E S ’ ’
F A C U L T A D D E J U R I S P R U D E N C I A
C A R R E R A : D E R E C H O
PERFI L DE TESI S PREVI O A LA OBTENCI ÓN DEL TI TULO DE: ‘ ‘ MAGÍ STER