PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011
L’assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec s’est tenue le 19 octobre 2011 au Manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire (Québec).
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Marie Beaudry, Simon Berlinguet, Daniel Bernier, Denis Bilodeau, Michel Boisclair, Catherine Boivin, Serge Bouchard, Gaétan Bourgeois, Isabelle Breton, Jean-François Brouard, Léo Buteau, Jean Cantin, Patrice Carle, Lucie Caron, Marjolaine Carrier, Christine Chénard, Karem Chokmani, Ghislain Cloutier, Richard Cloutier, Sylvie Cloutier, Vincent Cloutier, Odile Comeau, Alain Côté, Nathalie Côté Dominik Desrosiers, Pierre Desrosiers, Yves Dion, Hélène Drapeau, Christian Dubé, Luc Forget, Rémy Fortin, Stéphane Gariépy, Yves Gauvin, Céline Gélinas, Elyse Gendron, Line Girard; Julien Guay, Loic Hamon, François Héroux, Norman Houle, Joannie Jacques, Rock Joncas, Louis-Samuel Jacques, Pierre Lampron, Claude Laniel, Maryse L. Leblanc, Daniel Lefebvre, Benoit Legault, André Lessard, Sylvie Lévesque, Claudine Lussier, Vincent Méthot, René Mongeau, Julien Pagé, Laetitia Parriaux, Richard Petit, Alain Rioux, Mario Roy, Djiby Bocar Sall, Pascal Thériault, Yvon Therrien; Nicolas Tremblay, Régis Tremblay et Marie-Hélène Zarnovican.
PERMANENCE DU CRAAQ :
Les chargées de projets, la directrice générale, la directrice de la gestion des projets, des processus et des opérations, le directeur gestion des stratégies d'affaires, des partenariats et des offres de produits et services, la responsable de la logistique et la responsable des communications.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE a) Acceptation de l’avis de convocation
Monsieur Régis Tremblay présente les membres de l’exécutif du CRAAQ qui sont à la table avec lui, monsieur Denis Bilodeau 1er vice-président et mesdames Elyse Gendron, 2e vice-présidente et Brigitte Dumont directrice générale.
Il souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
Il remercie les gens pour leur grande participation à l’assemblée générale annuelle, soit près de 80 personnes
Monsieur Tremblay fait un rappel de l’article 10.11 des Règlements généraux et il demande qu’une proposition soit faite par un membre pour permettre l’ouverture officielle de l’assemblée générale annuelle 2011.
Il est proposé par monsieur Pierre Desrosiers et appuyé par monsieur Michel Boisclair que l’assemblée générale annuelle soit déclarée ouverte. La proposition est adoptée à l’unanimité.
b) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Régis Tremblay procède à la lecture de la proposition de l’ordre du jour. Il s’informe auprès des personnes présentes s’il y a des points à ajouter. Aucun point n’est ajouté, mais il précise que le point divers reste ouvert. Donc, l’ordre du jour est accepté tel quel.
Monsieur Alain Côté propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par madame Claudine Lussier et elle est adoptée à l’unanimité.
c) Présentation et adoption des règles de procédures
Monsieur Régis Tremblay demande aux membres s’il est nécessaire qu’il lise les règles de procédures.
L’assemblée ne tient pas à ce qu’il en fasse une lecture complète, mais seulement une lecture succincte.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 OCTOBRE 2010
Monsieur Régis Tremblay informe les membres que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010 a été envoyé aux membres selon la conformité. Monsieur Tremblay demande à madame Brigitte Dumont d’en faire une lecture succincte.
Il est proposé par monsieur Vincent Méthot et appuyé par monsieur Michel Boisclair que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. La proposition est adoptée à l’unanimité.
a) Questions sur le procès-verbal Aucune question n’est posée.
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Tremblay fait la lecture du mot du président tel que présenté à la page 2 du rapport annuel. Il félicite les 503 membres experts du CRAAQ pour leur travail assidu. Il rappelle qu’ils sont l’essence même de notre organisation. Leur concertation et leur implication dans le transfert de leurs connaissances sont à la base de la crédibilité et de la notoriété du CRAAQ.
Il conclut en remerciant chaleureusement les membres du conseil d’administration qui se sont particulièrement investis au cours de la dernière année au sein des comités du conseil et du conseil d’administration lui-même.
En effet, il y a eu un total de 23 réunions du conseil et de ses comités (Comité exécutif, Comité de vérification, Comité de gouvernance et d’éthique, Comité des technologies de l’information, Comité des ressources humaines et Comité du positionnement stratégique).
Pour sa part, le Forum des présidents s’est tenu le 13 octobre 2010. Y ont été présentés et discutés la Politique d’investissement et de rentabilité des projets, la nouvelle structure de la permanence du CRAAQ, les rencontres des comités par les délégués du Forum, le nouvel outil de communication : Le Fil Conducteur, outil de communication, la nouvelle pochette des membres et la valorisation des membres.
Il termine en soulignant le travail impressionnant de l’équipe de la permanence et de la directrice générale, Mme Brigitte Dumont.
4. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madame Brigitte Dumont réitère l’implication sans précédent des membres du conseil d’administration dans différents comités du conseil. Elle mentionne que le rapport annuel est structuré selon les trois grands chantiers émanant du positionnement stratégique du CRAAQ: animer le milieu par ses actions de réseautage, développer et gérer les contenus générés par ses travaux, ceux issus de ses comités et commissions ou de ses collaborateurs et, finalement, assurer une diffusion maximale des contenus qu’ils proviennent ou non des travaux réalisés au CRAAQ. Sans avoir présenté l’ensemble des 70 projets qui a généré un chiffre d’affaires de 3,3 millions de dollars et des surplus financiers significatifs, et ce, malgré les investissements importants du CRAAQ dans plusieurs projets réalisés ou pour ses activités corporatives. Elle insiste sur les nouveaux projets réalisés en 2010-2011 dont le Bureau virtuel qui comptent maintenant 35 groupes de travail et près de 500 utilisateurs, l’interface SOS commercialisation de l’innovation qui en plus de mettre en contact des fournisseurs de services, permet la recherche de programmes d’appui financier. Aux douze cahiers du participant produits se sont ajoutées treize autres publications. Celle ayant connu le plus grand succès de ventes est certes le Guide de référence en fertilisation. Les participants sont invités à consulter le rapport annuel pour plus de détails sur toutes les publications produites et tous les événements réalisés. À ce chapitre, le CRAAQ a réalisé dix-sept événements et a contribué à cinq autres événements en appui à des organisations.
Au cours de l’année, deux nouveaux sites d’Agri-Réseau ont aussi vu le jour : les 30e et 31e sites lancés en 2010-2011 ont été le site « Économie et gestion » et le site « Marketing agroalimentaire ».
Par la suite, Mme Dumont a présenté le positionnement stratégique de même que les huit objectifs qui le sous-tendent en mentionnant les dossiers en appui à chacun réalisés au cours de la dernière année de même que ceux de la prochaine année.
5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2010-2011
Monsieur Régis Tremblay invite, en l’absence de M. Ghislain Cloutier, monsieur Jean-François Brouard, membre du comité de vérification, à venir présenter les états financiers du CRAAQ.
M. Brouard présente ses collègues du comité de vérification et il les remercie de leur implication. Par la suite, il présente le bilan, l’état des résultats et, plus succinctement, les notes afférentes.
Après la présentation, il demande à madame Dumont de présenter l’analyse financière avant l’adoption par l’assemblée générale annuelle des états financiers. Elle réfère les membres aux pages 29 à 31 du rapport annuel.
Devant l’absence de questions, monsieur Régis Tremblay demande une proposition pour l’acceptation des états financiers.
L’acceptation des états financiers est proposée par monsieur Julien Guay et appuyée par madame Marjolaine Carrier et est adoptée à l’unanimité.
6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
Pour l’année 2011-2012, il est proposé par monsieur Rémy Fortin et appuyé par monsieur Julien Guay que l’offre de service de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton soit retenue. La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES DURANT L’ANNÉE 2010-2011
Sur une proposition de madame Odile Comeau et appuyée par monsieur Nicolas Tremblay, il est résolu à l’unanimité de ratifier les actes posés par les administrateurs au cours de la dernière année :
« Que l’assemblée générale annuelle approuve, ratifie, sanctionne et confirme les actes, contrats et documents, écrits, résolutions, nominations ou autres décisions et choses signés, adoptés, faits, pris ou désignés, depuis la dernière assemblée générale annuelle, par ses administrateurs et/ou ses gestionnaires, de même que par toute autre personne ayant agi à titre d’administrateur ou de gestionnaire ».
8. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU CRAAQ
Monsieur Bilodeau est invité à présenter ce point. À titre de président du comité de gouvernance et d’éthique, il rappelle le contexte qui a guidé les travaux du comité. Ce comité est formé de quatre membres du conseil d’administration et de la directrice générale. En appui au positionnement stratégique du CRAAQ dans lequel est souhaité le développement de nouvelles clientèles, une meilleure gestion des contenus et des moyens de diffusion et le développement de nouveaux secteurs, le comité s’est fait confier comme mandat de :
– définir une politique sur le profil de compétences des administrateurs du CRAAQ;
– faire des recommandations sur la composition optimale du conseil d’administration;
– proposer les modifications nécessaires aux Règlements généraux pour tenir compte des changements proposés.
Le comité a déposé la politique et ses recommandations à l’égard des deux premiers volets du mandat au conseil de juin dernier. La proposition de modifications des Règlements généraux a été entérinée au conseil d’administration de septembre 2011 et a aussi été envoyée aux membres du CRAAQ en prévision de l’assemblée générale. Les principaux changements sont passés en revue : le nombre d’administrateurs qui passe de 14 à 15 membres dont cinq au lieu de six seront nommés par les membres partenaires, quatre représentants au lieu de six seront nommés par le Forum des présidents (pour ces deux points, une période de transition s’opérera sur les deux prochaines années), le directeur général étant déjà un administrateur, aura maintenant le droit de vote (sauf pour l’élection des officiers) et cinq postes cooptés seront nommés par les dix administrateurs précédents. Ils seront issus de domaines et de secteurs identifiés dans le positionnement stratégique.
Les autres modifications sont de moindre importance. L’article 10.7 mentionne que le directeur général du CRAAQ agit comme secrétaire pour l’assemblée générale et l’article 12.6 souligne que les fonctions du directeur général sont définies dans une politique du conseil d’administration. Pour sa part, l’article 10.10 vient préciser que le président du conseil d’administration peut exercer un droit de vote prépondérant en cas d’égalité.
Sur la proposition de madame Claudine Lussier et appuyée par monsieur Claude Laniel, les modifications aux Règlements généraux du CRAAQ sont adoptées à l’unanimité.
9. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L’ANNÉE 2011-2012
Monsieur Régis Tremblay présente les administrateurs réélus par le Forum des présidents tenu en matinée. Il s’agit de M. Pierre Desrosiers, président du Comité établissement et retrait de l’agriculture et Mme Elyse Gendron, présidente du Comité bovins laitiers. Ils se joignent à MM. Régis Tremblay, président du Comité gestion de l’entreprise agricole, Rémy Fortin, président de la Commission de phytoprotection et Yves Dion, président du Comité céréales à titre de représentants du Forum des présidents au conseil d’administration.
Les administrateurs qui forment le conseil d’administration pour 2011-2012 sont présentés : madame Elyse Gendron, messieurs Pierre Desrosiers (2e vice-président du CRAAQ), Yves Dion, Rémy Fortin, Régis Tremblay et Denis Bilodeau (1er vice-président du CRAAQ et représentant de l’UPA), Michel Boisclair (directeur régional adjoint des Laurentides, MAPAQ), Jean-François Brouard (vice-président aux affaires corporatives, La Financière agricole du Québec), Norman Houle (directeur régional, MAPAQ, Mauricie), Michel Lacroix (directeur, MAPAQ, Québec et madame Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire du conseil). M. Luc Forget (2e vice-président à La Coop fédérée) complète le conseil d’administration.
Sur la proposition de monsieur René Mongeau et appuyée par madame Hélène Drapeau, il est résolu à l’unanimité : « Que l’assemblée générale annuelle, par les présentes, approuve le choix des administrateurs qui ont été élus en vertu des procédures établies pour 2011-2012 ».
10. DIVERS
Aucun sujet n’est discuté.
11. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Avant de clôturer la rencontre, le CRAAQ tient à rendre hommage aux membres experts suivants pour leur précieuse collaboration, leur implication et leur importante contribution au sein des comités et commissions du CRAAQ :
• M. Marc-F. Clément, Commission chimie fertilité des sols;
• M. Guy Forand, Commission chimie fertilité des sols;
• M. Camille Desmarais, Commission géomatique agricole et agriculture de précision;
• M. Martial Tremblay, Comité production ovine.
Leur professionnalisme hors du commun et la qualité de leur travail ont constitué un apport précieux à la diffusion du savoir dans le secteur agricole et agroalimentaire québécois.
Par la suite, un témoignage de grande reconnaissance est fait par M. Norman Houle à l’égard de deux administrateurs qui se sont impliqués au conseil d’administration pendant 10 ans au CRAAQ. Il s’agit de M. Ghislain Cloutier et de M. Yves Gauvin. Au nom de tous les membres du conseil d’administration, messieurs Cloutier et Gauvin se voient remercier pour leur précieuse collaboration, leur grande expérience des conseils, leur complicité, leur importante contribution au développement et au positionnement du CRAAQ.
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale annuelle est proposée à 15 h 55 par monsieur Pierre Desrosiers et appuyée par monsieur Léo Buteau.
Monsieur Régis Tremblay remercie les participants, il les invite à rester dans la salle car M. Paul-André Robitaille, directeur gestion des stratégies d'affaires, des partenariats et des offres de produits et services, fera une courte présentation sur les nouveautés du site Internet du CRAAQ. Pendant ce temps, les administrateurs se retireront pour élire les membres de l’exécutif. Tous se retrouveront ensuite pour le cocktail.
Procès-verbal rédigé par madame Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire générale du CRAAQ.
