Nosotros, CESAR RAFAEL VIVAS PEREZ y DARLY DEL VALLE MONTILLA, venezolanos, solteros, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédula de Identidad Nro. V- 7.951.487, V- 14.454.521, respectivamente, por medio del Presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir una Compañía Anónima, redactando este documento con suficiente amplitud, para que sirva de base a la Acta Constitutiva, tanto como a los Estatutos Sociales, y en especial por las Artículos
siguientes:---CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: La Compañía girará bajo la denominación comercial DISTRIBUIDORA SIDAY, C.A., y su domicilio fiscal será en la Ciudad de Cagua, Calle la Montaña cruce con Avenida Hugo Oliveros Nº 123-03-10, Municipio Sucre, Estado Aragua, pudiéndose establecer sucursales y oficinas tanto a nivel nacional como internacional conforme lo requieran las necesidades de servicios o el objeto social de la
Empresa.---ARTÍCULO SEGUNDO: Su objeto principal será venta, compra, mayor y detal,
comercialización, distribución, preparación y almacenamiento de productos de pintura en general para el ramo automotriz y del hogar; así como todos los productos relacionados a la decoración y sus materiales e implementos necesarios para la aplicación de pinturas. De igual manera podrá dedicarse al ramo de la construcción, Obras Urbanísticas y ferretería en general, compra y venta de herramienta y repuestos automotrices y accesorios, como cauchos de todo tipo, partes, piezas y repuestos nuevos y usados para vehículos, tanto nacional como internacional. También podrá realizar venta, compra en el exterior para su desarrollo empresarial. Así como el transporte de carga liviana y pesada, por todo en territorio nacional e internacional, realizar importación e exportación de mercancía todo lo relacionado con el ramo; pudiendo dedicarse a cualquier actividad de lícito comercio o relacionado con dicho objeto, sin perjuicio de establecer sucursales en todo el territorio
nacional.---ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá una duración de veinte (20) años contados a partir de la fecha de su inscripción en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
pero podrá ser disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia mediante decisión de la Asamblea de Accionistas, válida y legalmente convocada y con apego a lo establecido en el Código de Comercio en lo relativo a lo no previsto en los estatutos sociales al CAPITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
ARTÍCULO CUARTO: El capital de la compañía será de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 200.000,00), totalmente suscritos y pagados por los accionistas, divididos y representado en VEINTE MIL (20.000) acciones por un valor nominal DIEZ BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 10,00) cada una de ellas, para un monto
total de DOSCIENTAS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 200.000,00), Dicho capital ha sido suscrito y pagado totalmente por los accionistas de la siguiente manera: El Accionista CESAR RAFAEL VIVAS PEREZ antes identificado, quien ha suscrito y pagado DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS (19.800) ACCIONES, por un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 10,00), que representa un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 198.000,00), La Accionista DARLY DEL VALLE MONTILLA, antes identificado, quien ha suscrito y pagado DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 10,00), que representa un valor de DOS MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 2.000,00). Las acciones del capital social han sido suscritas y totalmente pagada por cada uno de los accionistas, conforme consta el Inventario Apertura, que se anexa al presente documento y que es parte del acta constitutiva.---ARTÍCULO QUINTO: Cada acción concede igual derecho a su titular y representa un voto en las asambleas de accionistas. Las acciones son indivisibles y la sociedad solo reconocerá a un titular por cada una de las mismas. Las acciones no podrán ser vendidas válidamente por los titulares sin el consentimiento previo en la asamblea.---ARTICULO SEXTO : En lo referente a la cesión de acciones, se deberá seguir el régimen establecido en el código de comercio. En caso de cesión por parte de uno de los accionistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de la totalidad o parte de sus accionista, este deberá ofrecerlas en primer término a los demás accionistas, quienes ejercen este derechos dentro del lapso de treinta (30) días contados a partir de la notificación expresa que al respecto se le haya hecho, pasado este lapso, quedará el cedente en libertad de ofrecerlos a
terceros.---DEL EJERCICIO ECONOMICO
ARTICULO SEPTIMO : El ejercicio económico de la sociedad comenzará el primero (1º)de enero de cada año y terminara el días (31) de diciembre del mismo año, excepto el
primer ejercicio económico que se iniciará en la fecha siguiente a la legalización de esta acta, y concluirá el día treinta y uno (31) de diciembre del año en
curso.---DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO OCTAVO: La suprema autoridad de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas, que serán Ordinarias y Extraordinaria. La Asamblea Ordinaria de Accionistas, se reunirá una vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico; y las Extraordinarias se celebrarán cada vez que sean convocadas conjuntamente por la juntas directivas de la compañía, y cuando lo soliciten un numero de accionistas que representen por los menos la quinta (5º) parte del capital social y suscrito. Las Asambleas serán convocadas por la junta directiva de la compañía mediante avisos por la prensa, publicados por los menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha de reunión. La presencia de accionistas personales o a través de mandatarios, cuyos accionistas representen la totalidad del capital social, permitirán la celebración válidamente de cualquier tipo de asamblea, sin el requisito previo de convocatoria. La asamblea general ordinaria de accionistas, a titulo enunciativo tendrá las siguientes atribuciones: 1) Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance anual que le presenten la junta directiva, con vista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
del informe del comisario; 2) nombrar los directivos de la compañía, fijándoles su remuneración si fuere el caso; 3) designar el comisario; 4) conocer sobre cualquiera otros asuntos que puedan fijar la junta directiva en la convocatoria. Las asambleas generales extraordinarias de accionistas, están facultadas para conocer y resolver, además de los objetos en el código de comercio, sobre cualquier otro asunto que le sean sometidos a consideración y para los cuales hayan sido convocados.---ARTÍCULO NOVENO: Para la validez de los acuerdos y decisiones de las Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán estar representadas en ellas un número de accionistas que constituya por lo menos el sesenta por ciento (60%) del Capital Social y las decisiones se tomarán mediante el voto favorable de los accionistas que representen la mayoría de las acciones representadas en la asamblea.---ARTÍCULO DÉCIMO: Si a la Asamblea de Accionistas, ya sea esta ordinaria o extraordinaria, no concurriere un número de accionistas con la presentación exigida en el Artículo Noveno, se hará una segunda convocatoria con cinco (5) días de anticipación por lo menos, quedando la asamblea constituida, sea cual fuere el número de representación de los socios que asistan, siempre que así fuere expresado en la convocatoria, si la asamblea hubiera sido convocada para deliberar sobre alguno de los asuntos a que se refiere el artículo 280 del Código de Comercio, las decisiones acordadas por la segunda asamblea no serán definitivas sino después de publicadas en un diario de los de mayor circulación en el país o bien del domicilio de la empresa y siempre y cuando la tercera asamblea, convocada con cinco (5) días de anticipación por lo menos, la ratifique sea cual fuere el número de socios representados en ella.---ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las asambleas serán presididas por el PRESIDENTE y en su defecto a quien este designe para presidirlas y sus atribuciones son las que señala el Código de Comercio vigente. De todas las reuniones se dejará constancia en el libro de Actas de Asamblea , que contendrá el nombre de todos los asistentes a cada sesión, con indicación del número de acciones que posean o represente cada uno de ellos y los acuerdos y decisiones que hayan tomado, el acta la firmarán todos los
presentes.---CAPÍTULO III LA ADMINISTRACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La administración de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva conformada por dos (02) Directivos, quienes deberán ser accionistas de la compañía, y durarán Diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, actuando conjuntamente o por separado, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la Junta Directiva. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Dirección, Representación y Administración de la Sociedad, estará a cargo de una Junta Directiva integrada por Un (01) PRESIDENTE, Un (01) VICEPRESIDENTE, los cuales serán designados por la Asamblea General de Accionistas, y durarán DIEZ (10) años en sus funciones, pudiendo estos ser reelectos, y continuarán en sus cargos hasta que no sean reemplazados. La junta directiva de la compañía tiene las más amplia facultades de dirección, administración y poder de disposición de los bienes de la sociedad sin limitación alguna. PRESIDENTE: actuando
individualmente tendrá la máxima representación legal de la Sociedad, ante cualquier Autoridad Jurídica, Administrativa, Nacional, Estadal o Municipal, por ante Institutos Autónomos y Organismos Públicos y Privados, ante Terceros, con plenas facultades para representarla, tanto judicial como Extrajudicialmente, queda facultado, además, para efectuar, todos los actos de administración de la misma, efectuar y suscribir todos los convenios, contratos y negocios de la Sociedad, movilizar créditos de cualquier naturaleza, abrir cuentas de créditos y depósitos en los bancos, movilizar, retirar dinero de las distintas
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cuentas bancarias que aparezcan a nombre de la Sociedad a través de FIRMA
INDIVIDUAL Y EXCLUSIVA, en las entidades bancarias del país o extranjeras, mediante
órdenes de pago, cheques, inclusive con la mención no endosable, fijar los gastos de administración, podrá girar, endosar, aceptar, protestar, y pagar cheques, letra de cambio y toda clase de efectos mercantiles. PRESIDENTE tendrán a su cargo mediante actuaciones conjuntas o separadas, nombrar y remover empleados de la Sociedad, fijándoles su remuneración, convocar las Asambleas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias, en general, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de las Asamblea de Accionistas, acordar el empleo de los fondos de reservas, constituir Apoderados Especiales y Judicial, Abogados o no, única y exclusivamente para representar judicialmente a la referida sociedad con las limitaciones que estimen convenientes y decidir lo pertinente para la buena marcha de los negocios de la compañía. Las atribuciones del VICEPRESIDENTE serán las siguientes: 1.- Suplir las faltas temporales del presidente; 2.- Cumplir hacer cumplir los acuerdo y resoluciones de la Asambleas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias.3.-Convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias en el plazo señalado en cada caso; 4.- Someter a la aprobación de la Asamblea el inventario y Balance General de las cuentas del ejercicio anterior; 5.- Someter a la aprobación de la Asamblea el Presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual; 6.- Ejecutar las decisiones acordadas en la Asamblea de Asociados; 7.- Llevar sistemas adecuados de contabilidad, así como cuidar de que los registros y documentos necesarios se lleven y conserven bien; 8.- Llevar cuidadosamente el libro de actas, libros contables y demás libros exigidos; 9.- Aprobar la incorporación de nuevos socios; 10.- Efectuar anualmente un estudio financiero de la empresa y recomendar a la Asamblea la forma en que deberán utilizarse los excedentes; 11.- Presentar a la Asamblea la cuenta, el balance, los informes o memorias, el plan anual de actividades y su respectivo presupuesto; 12.- Adquirir, enajenar y gravar, previa aprobación de la Asamblea, bienes inmuebles y celebrar toda clase de contratos sobre los mismos. En general, desarrollar las actividades establecidas en la Ley, Reglamento y los respectivos
CAPITULO IV
DE LOS FONDOS DE RESERVAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los integrantes de la JUNTA DIRECTIVA deberán depositar Dos (02) acciones cada uno, en garantía, en la Caja Social de la Empresa de conformidad con el Artículo 244 del Código de
Comercio.---ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: De las utilidades liquidas que obtenga de cada periodo económico se aportara un cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal, hasta que el mismo alcance el Diez por ciento (10%) del capital social. La Junta Directiva de la compañía podrá, decidir sobre la creación de otros fondos de
reservas.---CAPITULO V DEL COMISARIO
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La sociedad tendrá un comisario que ejercerá las atribuciones que señale el Código de Comercio y será elegido por la Asamblea de Accionistas, el mismo permanecerá en el cargo durante Cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por periodos iguales. El Comisario entregará un informe sobre el Balance y la Contabilidad de la Sociedad, con quince (15) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la Asamblea
Ordinaria.---CAPÍTULO VI
DEL BALANCE GENERAL Y APARTADOS Y RESERVAS
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Para la formación del balance se seguirán las reglas del Artículo 304 del código de comercio. Si hubiese utilidad liquida se tomara el cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva que trata el artículo 262 del código de comercio, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social. Anualmente, el día treinta y uno de Diciembre se tendrá inventario de todos los bienes de la sociedad y se formará el Balance general con el Correspondiente Estado de Ganancias y Pérdidas. El primer ejercicio económico de la compañía comprenderá desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo hasta el treinta y uno de diciembre de 2014, y los subsiguientes, del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.---ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, así como los libros y comprobantes de contabilidad se pondrán a disposición del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Comisario con treinta (30) días de anticipación por lo menos al tiempo del término fijado para la reunión de la Asamblea General que habrá de discutirse.---ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Para el primer período de Diez (10) años quedan nombradas las siguientes personas: PRESIDENTE: CESAR RAFAEL VIVAS PEREZ y VICEPRESIDENTE: DARLY DEL VALLE MONTILLA ---1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ARTÍCULO VIGÉSIMA: Se designa para ocupar el cargo de comisario, durante el lapso establecido en el artículo décimo sexto a la siguiente persona: LEONARDO ENRIQUE GARCIA LINARES, Licenciado en Administración, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-15.992.413, e inscrito en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Aragua, bajo el Nro. LA-04-54455.---ARTICULO VIGESIMA PRIMERA: Todo lo no previsto en el documento constituido y estatutos sociales, se revolverá de acuerdo a lo dispuesto en el código de comercio.---ARTICULO VIGESIMA SEGUNDA: Se autoriza a la ciudadano, MIGUEL RAMON FLORES MEZA venezolano, mayor de edad, estado civil soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.884.774, para que cumpla con todos los requisitos y formalidades ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, publicación, sellado de los libros de la Compañía, además en este mismo acto se le autoriza ampliamente para que represente a la empresa por ante el Seniat a fin de tramitar el respectivo RIF de la empresa, por ante el IVSS, INCE, MINISTERIO DEL TRABAJO, ALCALDIA respectiva, todo estos con el fin de tramitar las respectivas inscripciones y futuras solvencias de la empresa por ante estos institutos u organismos. Acompaño a la presente con la carta de aceptación del Comisario y el inventario Apertura. Todo lo no previsto en este documento constitutivo-estatutario se aplicará las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás leyes especiales, para que realice los actos y gestiones conducentes al registro, fijación y publicación del presente documento ante el registrador mercantil competente. Concluye la Acta Constitutiva y se redacta la presente acta, la cual una vez leída, es firmada en señal de conformidad: La Ciudadana CESAR RAFAEL VIVAS PEREZ. El Ciudadano DARLY DEL VALLE MONTILLA. Es justicia en Maracay, a la fecha de su
presentación.---1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ciudadano:
Registrador(a) Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua Su
Despacho.-Yo, MIGUEL RAMON FLORES MEZA, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.884.774, ante usted acudo a fin de participar que se ha constituido una compañía denominada: DISTRIBUIDORA SIDAY, C.A. y debidamente autorizado, con el debido respeto ocurro a los fines de presentarles y en cumplimiento a lo dispuesto en el código de comercio, presento el documento constitutivo de dicha sociedad, redactado con suficiente amplitud para que se sirva a la vez como estatutos sociales a fin de que tenga a bien a disponer su inscripción, fijación y publicación correspondiente. En la Ciudad de Maracay a la fecha de su publicación.
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