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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN ...
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EL CRIMEN ORGANIZADO………...…...4 EL CRIMEN ORGANIZADO………...…...4CARACTERISTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA...
CARACTERISTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA...
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CRIMEN
CRIMEN ORGANIZADO
ORGANIZADO EN
EN PERÚ...
PERÚ...
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CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
………...………......5
...5
EL TRATAMIENTO DE LA C
EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
RIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
…...….5…...….5LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
………...……... ..6………...……... ..6CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077
CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077
………...….6………...….6ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317°
ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL
DEL CÓDIGO PENAL
………..….6………..….6CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES
CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES
……..7……..7Bandas
Bandas
criminales……….…....7criminales……….…....7Organización criminal
Organización criminal
………...7………...7DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)
………...7………...7WEBGRAFÍA
WEBGRAFÍA ...
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...9
ÍNDICE
ÍNDICE
La criminalidad organizada constituye un fenómeno que
La criminalidad organizada constituye un fenómeno que traspasa las fronteras nacionales y traspasa las fronteras nacionales y queque
requiere de mecanismos eficaces para combatir. requiere de mecanismos eficaces para combatir.
En Perú su principal
En Perú su principal instrumento jurídico para enfrentar el problema de instrumento jurídico para enfrentar el problema de crimen organizado escrimen organizado es
la ley
la ley nº 30077 “ley contra el crimen organizado” y el articulo 317 del código penal. Es indudablenº 30077 “ley contra el crimen organizado” y el articulo 317 del código penal. Es indudable
que es un problema de la actualidad, no solo en el ámbito jurídico también en el social y que es un problema de la actualidad, no solo en el ámbito jurídico también en el social y
económico. económico.
La criminalidad organizada, este fenómeno no es novedad ya que la delincuencia organizada La criminalidad organizada, este fenómeno no es novedad ya que la delincuencia organizada
no ha irrumpido de repente en la historia de la criminalidad, si no por el contrario, ha no ha irrumpido de repente en la historia de la criminalidad, si no por el contrario, ha
evolucionado de forma paralela a la historia
evolucionado de forma paralela a la historia de presentarse, en los tiempos actuales, como unde presentarse, en los tiempos actuales, como un
fenómeno nuevo y con ciertas diferencias en cuestión de l
fenómeno nuevo y con ciertas diferencias en cuestión de l as formas tradicionales.as formas tradicionales.
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
3
3
El
El crimen organizado, crimen organizado, también es también es llamado llamado delincuencia organizada, delincuencia organizada, es es toda aquellatoda aquella
organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y
funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos
mediante la comisión de delitos. mediante la comisión de delitos.
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una se trata precisamente de una
sociedad o asociación creada específicamente con la
sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de finalidad de realizar, de forma concertadaforma concertada
y dirigida, acciones de tipo delictual para
y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social.alcanzar poder económico, político o social.
El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus
operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control
gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con
nexos internacionales, lo que se
nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional.conoce como crimen organizado transnacional.
Entre los delitos más
Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de personas,trata de personas,
el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los
asesinatos y las extorsiones, entre
asesinatos y las extorsiones, entre otros.otros.
El organismo policial que se encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus El organismo policial que se encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus
especificidades es la Interpol, que tiene oficinas en
especificidades es la Interpol, que tiene oficinas en más de 190 países en el más de 190 países en el mundo.mundo.
Por su parte, la
Por su parte, la Organización de las Naciones UnidaOrganización de las Naciones Unidas s (ONU), con el fin de promover mecanismos(ONU), con el fin de promover mecanismos
de cooperación para el combate del crimen o
de cooperación para el combate del crimen o rganizado a nivel internacional, adoptó en el rganizado a nivel internacional, adoptó en el añoaño
2000, en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 2000, en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada
Organizada TransnacionTransnacional.al.
CARACTERÍSTICAS DE LA
CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
1. continuidad operativa 1. continuidad operativa
2. estructura orgánica 2. estructura orgánica
3. oferta de bienes y
3. oferta de bienes y servicios ilegalesservicios ilegales
4. poder 4. poder
EL
5. internacionalidad 5. internacionalidad
6. soporte social 6. soporte social
CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ
CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ
en la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos que contienen una definición en la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos que contienen una definición de crimen organizado, en sentido estricto la definición está en
de crimen organizado, en sentido estricto la definición está en el artículo 2 de el artículo 2 de lala ley 30077 ley 30077 yy en el artículo 317 que
en el artículo 317 que prevé el delito de prevé el delito de organización criminal, en ambos artículos podemosorganización criminal, en ambos artículos podemos ver las características del crimen organizado. tanto en la
ver las características del crimen organizado. tanto en la ley 30077 ley 30077 como en el código penal secomo en el código penal se hace referencia que el crimen organizado es un
hace referencia que el crimen organizado es un grupo de individuos en concreto tres o másgrupo de individuos en concreto tres o más personas en la que existe un reparto de tareas y
personas en la que existe un reparto de tareas y con un carácter indefinido en el con un carácter indefinido en el tiempo, estiempo, es decir, con la vocación de permanencia. la ley hace referencia a que
decir, con la vocación de permanencia. la ley hace referencia a que el grupo debe estarel grupo debe estar abocado a la comisión de los delitos
abocado a la comisión de los delitos señalados en el artículo 3 de señalados en el artículo 3 de la ley 30077, mientras quela ley 30077, mientras que el código penal solo hace referencia a la
el código penal solo hace referencia a la comisión de delitos.comisión de delitos.
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
1.
1.
presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada: violenta (robos, presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada: violenta (robos, secuestros, sicariato y extorsiones) y no convencional (tráfico ilícito de drogas, lavado de secuestros, sicariato y extorsiones) y no convencional (tráfico ilícito de drogas, lavado deactivos, trata de personas, minería ilegal, etc.). activos, trata de personas, minería ilegal, etc.).
2.
2.
combinación de estructuras de tipo combinación de estructuras de tipo jerarquía estándar (bandas) y de jerarquía estándar (bandas) y de grupo central (empresagrupo central (empresa criminal flexible).criminal flexible).
3.
3.
modo de obrar modo de obrar altamente empírico y artesanal en la delincuencia violenta y sofisticado en la altamente empírico y artesanal en la delincuencia violenta y sofisticado en lano convencional. no convencional.
EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN
EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN
PERUANA
PERUANA
existen tres tipos de normas que definen el
existen tres tipos de normas que definen el tratamiento penal de la criminalidad organizada:tratamiento penal de la criminalidad organizada:
1.
1.
en primer lugar, un tipo penal autónomo, de peligro abstracto, que describe y sanciona el en primer lugar, un tipo penal autónomo, de peligro abstracto, que describe y sanciona el formar parte de una organización delictiva en el artículo5
5
2.
2.
luego, la configuración de circunstancias agravan luego, la configuración de circunstancias agravantes específicas que operan con tes específicas que operan con la comisiónla comisión material de determinados delitos cuando son ejecutados por quien actúa en calidad de material de determinados delitos cuando son ejecutados por quien actúa en calidad deintegrante de una organización delictiva reguladas en la parte especial del código penal o en integrante de una organización delictiva reguladas en la parte especial del código penal o en
leyes penales complementarias o accesorias. leyes penales complementarias o accesorias.
3.
3.
finalmente, aquellas normas especiales de naturaleza sustantiva, de procedimiento y de finalmente, aquellas normas especiales de naturaleza sustantiva, de procedimiento y de ejecución que se incluyen en la lejecución que se incluyen en la ley 30077 o contra el ey 30077 o contra el crimen organizado.crimen organizado.
LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Define un fenómeno social, Define un fenómeno social, estableciendo presupuestestableciendo presupuestos para su os para su configuración.configuración.
Incorpora recomendaciones internacionales (Convención de Palermo).Incorpora recomendaciones internacionales (Convención de Palermo).
Establece un listado de delitos considerados como crimen Establece un listado de delitos considerados como crimen organizado.organizado.
Brinda herramientas procesalesBrinda herramientas procesales “flexibles”.“flexibles”.
De acuerdo esta
De acuerdo esta Ley N° 30077 “Ley Contra el Crimen Organizado”, artículo 2°, se consideraLey N° 30077 “Ley Contra el Crimen Organizado”, artículo 2°, se considera
organización criminal a cualquier agrupación de tres
organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se o más personas que se reparten diversasreparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, estructura y ámbito de acción, que, con carácter establecon carácter estable
o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves.
CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077
CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077
1. integración de tres o más personas. 1. integración de tres o más personas.
2. existencia de una
2. existencia de una estructura organizacionaestructura organizacional.l.
3. operatividad planificada y funcional. 3. operatividad planificada y funcional.
4. finalidad delictiva. 4. finalidad delictiva.
5. permanencia. 5. permanencia.
6. realización de delitos específicos (21 modalidades). 6. realización de delitos específicos (21 modalidades).
7. actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la organización (continua u 7. actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la organización (continua u
ocasional). ocasional).
ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL
ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL
1. conductas criminalizadas: constituir, promover o integrar una organización criminal de dos 1. conductas criminalizadas: constituir, promover o integrar una organización criminal de dos
o más personas destinada a
2. agravante específicas por: modalidad delictiva objeto de la organización criminal; ejercer 2. agravante específicas por: modalidad delictiva objeto de la organización criminal; ejercer
posición de liderazgo estratégico u operativo en la organización criminal (líder, jefe
posición de liderazgo estratégico u operativo en la organización criminal (líder, jefe o dirigente);o dirigente);
financiar la organización criminal). financiar la organización criminal).
3. penalidad conminada: 3 a 6 años de pena privativa de libertad para el delito y 8 a
3. penalidad conminada: 3 a 6 años de pena privativa de libertad para el delito y 8 a 15 años de15 años de
pena privativa de libertad para
pena privativa de libertad para supuestos agravados.supuestos agravados.
CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES
CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES
CRIMINALES
CRIMINALES
BANDA CRIMINAL
BANDA CRIMINAL
1.
1. Pluralidad de agentes.Pluralidad de agentes.
2.
2. No tiene estructura definida.No tiene estructura definida.
3.
3. Son de menor Son de menor envergadura.envergadura.
4.
4. Carecen de roles establecidos y de procesos de Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos.planificación complejos.
5.
5. Brindan sus servicios a Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarquía.organizaciones de mayor jerarquía.
6.
6. Actividad delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su constitución esActividad delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su constitución es
espontánea. espontánea.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1.
1. Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y operativosTiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y operativos
2.
2. Tiene un Tiene un mando central con capacidad decisoria.mando central con capacidad decisoria.
3.
3. Presenta un complejo grado de Presenta un complejo grado de organización.organización.
4.
4. Estabilidad y permanencia.Estabilidad y permanencia.
5.
5. Objetivo principal: beneficio económicoObjetivo principal: beneficio económico
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)
1. Homicidio calificado
1. Homicidio calificado – – asesinato. asesinato.
2. Secuestro. 2. Secuestro.
3. Trata de
3. Trata de personas.personas.
4. Violación del secreto de las
4. Violación del secreto de las comunicacionescomunicaciones..
5. Delitos contra el patrimonio. 5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil. 6. Pornografía infantil.
7
7
7. Extorsión. 7. Extorsión. 8. Usurpación. 8. Usurpación. 9. Delitos informáticos. 9. Delitos informáticos.10.Delitos contra la propiedad industrial. 10.Delitos contra la propiedad industrial.
11.Delitos monetarios. 11.Delitos monetarios.
12.Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de
12.Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.armas, municiones y explosivos.
13.Delitos contra la salud pública. 13.Delitos contra la salud pública.
14.Tráfico ilícito de
14.Tráfico ilícito de drogas.drogas.
15.Delito de tráfico ilícito de migrantes. 15.Delito de tráfico ilícito de migrantes.
16.Delitos ambientales. 16.Delitos ambientales.
17.Delito de marcaje o reglaje. 17.Delito de marcaje o reglaje.
18.Genocidio, desaparición forzada y tortura. 18.Genocidio, desaparición forzada y tortura.
19.Delitos contra la
19.Delitos contra la administración pública.administración pública.
20.Delito de falsificación de
20.Delito de falsificación de documentos.documentos.
21.Lavado de activos. 21.Lavado de activos.
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http://www.mpfn.gob.pe/escuelahttp://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/contenido/actividades/docs/4047_expo_proc/docs/4047_expo_procuraduuradu
ria_portocarrero.pdf ria_portocarrero.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuelahttp://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/doc/contenido/actividades/docs/4047_conferencia_pras/4047_conferencia_pra
do_saldarriaga.pdf do_saldarriaga.pdf
http://busquedas.elperuano.cohttp://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-contra-el-crimem.pe/normaslegales/ley-contra-el-crimen-organizado-
n-organizado-ley-n-30077-976948-1/ ley-n-30077-976948-1/
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