LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

(1)

Cámara de Comercio de Bogotá Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2021 Hora: 16:23:16 Recibo No. AA21122185

Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211221852AC2F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---LA MATRÍCU---LA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO Razón social: CELSIA MOVE SAS Nit: 901.343.454-0 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA Matrícula No. 03193343

Fecha de matrícula: 25 de noviembre de 2019 Último año renovado: 2020

Fecha de renovación: 20 de mayo de 2020

Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN Dirección del domicilio principal: Cl 24 A # 59 42

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: [email protected] Teléfono comercial 1: 3840564

Teléfono comercial 2: No reportó. Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 24 A # 59 42 Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación: [email protected]

Teléfono para notificación 1: 3840564 Teléfono para notificación 2: No reportó. Teléfono para notificación 3: No reportó.

(2)

Valor: $ 6,200

---La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN Por Documento Privado No. sin num del 20 de noviembre de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de noviembre de 2019, con el No. 02527083 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CELSIA MOVE SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL 4.1. La Sociedad tiene como objeto la suscripción y ejecución del Contrato de Concesión objeto del proceso de Selección Abreviada TMSA No. SAM-18-2019, el cual tiene por objeto otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios la explotación de la prestación del servicio público de transporte terrestre, automotor, urbano, masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP en su componente zonal para la Unidad Funcional 2, y respecto de los grupos de servicios que se originen, que conformen, o lo llegaren a conformar, en el componente de Provisión de Flota, por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el Contrato de Concesión y en el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada. 4.2. En desarrollo de su objeto social la Sociedad podrá, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad con ocasión de la ejecución del Contrato de Concesión. 4.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.

(3)

Valor: $ 6,200

CAPITAL * CAPITAL AUTORIZADO * Valor : $10.000.000.000,00 No. de acciones : 10.000.000,00 Valor nominal : $1.000,00 * CAPITAL SUSCRITO * Valor : $10.000.000,00 No. de acciones : 10.000,00 Valor nominal : $1.000,00 * CAPITAL PAGADO * Valor : $10.000.000,00 No. de acciones : 10.000,00 Valor nominal : $1.000,00 REPRESENTACIÓN LEGAL La sociedad tendrá dos (2) representantes legales que podrán actual separadamente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 30.5 Los representantes Legales podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad, con excepción de los contratos o actos que excedan de 5.000 SMLMV, en cuyo caso requerirá previa aprobación de la Junta Directiva. 31.1 Los representantes legales tendrán las siguientes funciones: 31.1.1 Ejercer la representación legal de la sociedad. 31.1.2 Convocar las reuniones de la Junta Directiva cuando así lo considere conveniente o cuando fuese solicitado por escrito por al menos dos (2) miembros de la Junta Directiva. 31.1.3 Convocar a la Asamblea General de Accionistas. 31.1.4 Convocar a la Asamblea

(4)

Valor: $ 6,200

---General de Accionistas con el fin de discutir la necesidad de liquidez que haga indispensable una capitalización. En estas reuniones los representantes legales deberán justificar financiera y operativamente la necesidad de capital adicional para la sociedad. 31.1.5 Elegir a los miembros de comités según lo determine la Junta Directiva. 31.1.6 Proceder con los mandatos determinados por parte de la Asamblea Accionistas o por la Junta Directiva. 31.1.7 Nombrar los empleados subalternos que se necesiten para el desarrollo y administración de los negocios, señalarles su remuneración y atribuciones, conforme a las políticas fijadas por la Asamblea General de Accionistas, y removerlos cuando lo estime conveniente; 31.1.8 Realizar las gestiones conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de la sociedad. 31.1.9 Constituir para propósitos concretos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la Sociedad judicial o extrajudicialmente. 31.1.10 Rendir cuentas comprobadas de su gestión a la Asamblea General de Accionistas, al final de cada ejercicio y cuando la misma asamblea general de accionistas se lo exija. Para tal efecto deberá presentar los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión. 31.1.11 Adquirir o enajenar a cualquier título bienes muebles o inmuebles, teniendo en cuenta las autorizaciones requeridas por parte de los órganos sociales correspondientes. 31.1.12 Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Sociedad. 31.1.13 Ejercer las demás funciones que le señalen los estatutos sociales y las que legalmente le correspondan. Prohibición: Le está prohibido a los representantes legales, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de la Sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTES LEGALES Mediante Documento Privado No. sin num del 20 de noviembre de 2019, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de noviembre de 2019 con el No. 02527083 del Libro IX, se designó a:

(5)

Valor: $ 6,200

---Representante Velez Restrepo Luis C.C. No. 000000071733128 Legal Felipe Representante Fernando Del Niño C.C. No. 000000070560890 Legal Jesus Velez Pareja

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUNTA DIRECTIVA Mediante Documento Privado No. sin num del 20 de noviembre de 2019, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de noviembre de 2019 con el No. 02527083 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon Piedrahita Montoya C.C. No. 000000071318690 Carlos Esteban Segundo Renglon Arango Trujillo C.C. No. 000000094153164 Santiago Tercer Renglon Alvarez Rios Marcelo C.E. No. 000000000488764 Javier Cuarto Renglon Cadavid Velasquez C.C. No. 000000071624537 Julian Dario

REVISORES FISCALES Mediante Acta No. 1 del 26 de noviembre de 2019, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre de 2019 con el No. 02530952 del Libro IX, se designó a:

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. N.I.T. No. 000008600008464 Persona

(6)

Valor: $ 6,200

---Juridica Mediante Documento Privado No. sin num del 26 de noviembre de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de enero de 2020 con el No. 02539601 del Libro IX, se designó a:

Revisor Fiscal Vargas Arango Andrey C.C. No. 000001017233772 Principal Camilo T.P. No. 242987 Revisor Fiscal Moncada Ruiz Tatiana C.C. No. 000001036636285 Suplente T.P. No. 210199

REFORMAS DE ESTATUTOS Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO INSCRIPCIÓN

Acta No. 2 del 20 de marzo de 2020 02571994 del 21 de mayo de de la Accionista Único 2020 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 27 de enero de 2020, inscrito el 3 de febrero de 2020 bajo el número 02548649 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:

- GRUPO ARGOS S.A

Domicilio: Medellín (Antioquia) Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2019-12-05

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU Actividad principal Código CIIU: 4921

(7)

Valor: $ 6,200

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 15 de junio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

TAMAÑO EMPRESA De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

(8)

Valor: $ 6,200

---de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 0,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4921

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

********************************************************************** Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

********************************************************************** Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

********************************************************************** Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.