Acta No. 04 de 2018
Fecha: 18 de Abril de 2018 Lugar: Sala de Juntas piso 8 Organizador: Rectoría
Hora: 9:00 AM a 12:30 M
Reunión. Sesión Ordinaria Consejo Directivo Fundación Universitaria CEIPA.
Inicio de sesión y verificación de la Convocatoria
En las instalaciones de la sede principal de Calle 77 Sur No. 40-165, en la ciudad de Sabaneta - Antioquia, República de Colombia, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Universitaria CEIPA, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), del día 18 de Abril de 2018, para dar cumplimiento a la convocatoria hecha por el Rector el día 13 de abril de 2018, mediante citación enviada a cada consejero de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los estatutos.
Elección de presidente y Secretario
Conforme a los estatutos, se designa en forma unánime al actual Rector de la institución para fungir como presidente del Consejo y al Secretario General de institución como secretario del mismo a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.
Verificación del Quorum:
Nombre de los asistentes. Cargo
Diego Mauricio Mazo Cuervo Miembro Consejo Directivo – Rector –
Presidente.
Juan Fernando Mazo Cuervo Miembro Consejo Directivo
Alberto Toro González Miembro Consejo Directivo
María Teresa Cuervo de Mazo Miembro Consejo Directivo
Fernando Correa Peláez Miembro Consejo Directivo
Simón Hernández López. Miembro Consejo Directivo
Diego Alberto Urrea Arbeláez Miembro Consejo Directivo
Carlos Esteban Mazo Cuervo Miembro Consejo Directivo
José René Correa Pérez Secretario General – Secretario del Consejo.
Yesica Andrea Mena Pulgarín Asistente de Rectoría – Invitada
El Secretario de la Reunión certifica que conforme al Artículo 18 de los estatutos se cuenta con el Quorum suficiente para deliberar y decidir.
ACTA
CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
Orden del día:
# Asunto
1. Aprobación del acta #3 de 2018.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 2017 e Informe de la Revisoría Fiscal (KPMG) 3. Autorización al Representante Legal (Rector) para solicitar que la Fundación Universitaria CEIPA
permanezca en la calificación como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
4. Indicaciones de aportes, actividad meritoria y de excedentes.
5. Distribución del beneficio neto o excedente del año gravable.
6. Proyectos estratégicos con fines de Acreditación Institucional y Universidad.
7. Presentación de Estructura Organizacional.
8. Spinoff Investigaciones.
9. Disciplinario Stiveen Rave Cano.
10. Propuesta de servicios para reelección como revisor fiscal KPMG
El presidente de la reunión puso a consideración del Consejo el orden del día propuesto en la convocatoria de citación. Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad el orden día, en consecuencia, se dio desarrollo al mismo.
Desarrollo de reunión:
1. Aprobación del acta anterior.
El acta fue enviada en forma previa a los Consejeros quienes dieron lectura y la aprueban en forma unánime.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 2017 e Informe de la Revisoría Fiscal (KPMG)
El representante de la firma KPMG Cesar Fabián Ortiz Paez con T.P 158796 en calidad de miembro de KPMG S.A.S y por tanto como revisor fiscal de la institución, presenta mediante representante los estados financieros con la siguiente opinión: “…Los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la fundación al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esta fecha, de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.”
3. Autorización al Representante Legal (Rector) para solicitar que la Fundación Universitaria CEIPA permanezca en la calificación como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
DESARROLLO
Conforme la naturaleza de la Fundación Universitaria CEIPA, el Consejo Directivo de la Institución en función de sus atribuciones estatutarias y como máximo órgano de la entidad, requiere extender al Representante Legal, quien es a su vez el Rector de la institución, autorización para realizar los trámites correspondientes para que la FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA continúe ostentando calificación como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
COMPROMISOS - CONCLUSIONES
El Consejo Directivo, autoriza en forma unánime al Representante Legal y Rector de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA con Nit. 890910961-7, DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO con C.C. 70.569.839 para que solicite ante la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), y acogiéndose a lo estipulado en el decreto 2150 de 2017, Art 1.2.1.5.1.11. Para que la Institución, permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
4. Indicaciones de aportes, actividad meritoria y de excedentes.
DESARROLLO
Conforme a la naturaleza de la institución como entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social corresponde a una actividad meritoria, Art 359 ET, se hace necesario realizar las siguientes indicaciones respecto de los aportes, actividades meritorias y de excedentes.
CONCLUSIONES - COMPROMISOS
1. Los aportes de la entidad no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
2. La Fundación Universitaria CEIPA desarrolla la actividad de prestación del servicio de educación superior, con el correspondiente acceso a la comunidad, en calidad de Institución de Educación Superior en el nivel profesional universitario, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como Institución Universitaria con personería jurídica otorgada mediante Resolución Nro. 6266 de 1983-05-04.
3. Los excedentes obtenidos por FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA serán reinvertidos en el desarrollo de la actividad meritoria (Educación Superior en sus diferentes niveles: técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, Art.359 ET).
5. Distribución del beneficio neto o excedente del año gravable.
DESARROLLO.
PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA - AÑO 2017
De conformidad con el Decreto 1625 de 2016, Artículo 1.2.1.5.1 y dando cumplimiento a ello, se somete a consideración y aprobación del Consejo Directivo de la FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA, la siguiente propuesta para la destinación de los excedentes según declaración de Renta año 2017 por valor de $ 27.638.000:
PROYECTO VALOR (EN PESOS)
Adquisición y/o implementación de Sistema ERP, que permita la integración de las operaciones con el fin de mejorar el rendimiento y optimizar los procesos operativos de la FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA.
$27.638.000
TOTAL APLICACIÓN DE EXCEDENTES: $27.638.000
CONCLUSIONES – COMPROMISOS.
El consejo directivo como máximo órgano social aprueba que los excedentes del año gravable 2017 sean reinvertidos con base en la anterior propuesta.
6. Proyectos estratégicos con fines de Acreditación Institucional y Universidad DESARROLLO
Se presentan los proyectos del plan estratégico de 2018-2025, son 12 proyectos que desarrollan el plan estratégico por un valor total de nueva inversión en $1.387 MM. Se parte de la explicación del Principio Rector como inicio de la estrategia que se define como el Crecimiento sustentable y consciente, se hace referencia a los hitos y específicamente la Acreditación Institucional, que es el primero, del cual se dice que se está realizando el documento de condiciones iniciales que será presentado en los primeros días de junio de 2018. Se mencionan igualmente los 4 hitos restantes.
Se hace la claridad de que los años definidos para los hitos significan que en esos años se deberá estar comenzando a ejecutarlas acciones relacionadas.
PROYECTOS
1. Modernización sistemas de información CEIPA.
A. Objetivo: Automatizar el 100% de los procesos administrativos a 2020.
B. Entregable: SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL - SIA, ERP, CRM, BI C. Responsable: Gerencia servicios de información
D. Inversión: $300,000,000
2. Modernización de ambientes físicos para el aprendizaje.
A. Objetivo: Modernizar 3 aulas físicas con el objetivo de prestar un servicio de avanzada y adecuado y ajustado a nuestro modelo pedagógico
B. Entregable: Adecuación de ambientes físicos de aprendizaje de acuerdo con el modelo pedagógico
C. Responsable: Planeación y Eficiencia Institucional D. Inversión: $550,000,000
3. Reingeniería modelo de comunicaciones CEIPA. (Se revisará presupuesto)
A. Objetivo: Hacer una reingeniería del sistema (interno y externo) de comunicaciones CEIPA para darle un carácter estratégico
B. Entregable: Nivel de satisfacción con el proceso de comunicación superior al 85%
C. Responsable: Dirección de Comunicaciones D. Inversión: $192,000,000
4. Expansión del portafolio de programas de posgrados en maestrías y especializaciones.
A. Objetivo: Crecer el 15% el número de estudiantes a través de nuevos programas, cobertura geográfica y estrategias de atracción y retención a partir de 2019.
B. Entregable: Duplicar la población estudiantil actual en posgrado C. Responsable: Vicerrectoría académica
D. Inversión: $181,149,200
5. Actualización curricular de posgrados CEIPA.
A. Objetivo: Asegurar que la prestación de servicios sea adecuada a las necesidades de nuestros
clientes
B. Entregable: Currículos basados en modelo de negocios C. Responsable: Vicerrectoría académica
D. Inversión: $119,854,800
6. Reforma Curricular para pregrados.
A. Objetivo: Asegurar que la prestación de servicios sea adecuada a las necesidades de nuestros clientes
B. Entregable: Currículos basados en modelo de negocios C. Responsable: Vicerrectoría académica
D. Inversión: $119,854,800
7. Nuevas tecnologías para la formación empresarial.
A. Objetivo: Acompañar a las organizaciones en sus procesos de gestión del talento humano mediante un modelo que permita cerrar brechas entre los empleados actuales y los ideales para prestar el servicio.
B. Entregable: formación empresarial con inclusión de tecnología de última generación C. Responsable: Gestión de Ambientes de Aprendizaje
D. Inversión: $8,533,360 8. Visibilidad CEIPA Y gestión de redes.
A. Objetivo: Fortalecer el impacto y la pertinencia de la producción investigativa y académica de los docentes CEIPA; incrementando los proyectos de investigación e innovación desarrollados en redes y postulados a convocatorias de Co-financiación a nivel nacional e internacional; y con resultados publicados en revistas TOP.
B. Entregable: Obtener visibilidad, co-financiación y vínculos en redes.
C. Responsable: Vicerrectoría académica D. Inversión: $0.00
9. Juntos por la retención.
A. Objetivo: Reducir la deserción con respecto a los años anteriores
B. Entregable: Fidelizar los estudiantes con miras a lograr una deserción equivalente al 50% de la media nacional al cierre de 2020
C. Responsable: Desarrollo Integral de la Comunidad D. Inversión: $0.00
10. Estrategia para la fidelización de los egresados.
A. Objetivo: Fidelizar los egresados del CEIPA
B. Entregable: Duplicar los egresados que recompran anualmente C. Responsable: Desarrollo Integral de la Comunidad
D. Inversión: $0.00
11. Implementación del modelo CEIPA exportadora y con cultura internacional.
A. Objetivo: Implementar las Estrategias de Internacionalización (Fase I) desde la docencia, asegurando un currículo internacional, producción académica e investigativa en redes, casos de enseñanza utilizados en el exterior; y movilidad estudiantil y docente.
B. Entregable: Fortalecimiento, medición y visibilización de la internacionalización con impacto formativo e investigativo.
C. Responsable: Dirección de internacionalización D. Inversión: $0.00
12. Reingeniería modelo de consultoría empresarial I-SOLUTION.
A. Objetivo: Aumentar los ingresos por fuentes diferentes a la docencia mediante el diseño e implementación de un modelo de consultoría (I-SOLUTION) moderno y acorde a las demandas del medio empresarial.
B. Entregable: Modelo moderno, eficiente y eficaz de consultoría empresarial - i-solution
C. Responsable: Vicerrectoría de servicios D. Inversión: $0.00
CONCLUSIONES - COMPROMISOS
Se aprueban los proyectos, Sobre el proyecto 3. Reingeniería modelo de comunicaciones CEIPA, se pide que se replantee para disminuir sus costos, se reitera que se apoya la pertinencia de la iniciativa, sin embargo sugiere que revise la disposición presupuestal para el proyecto y se ejecute por etapas conforme a ella.
7. Presentación de Estructura Organizacional DESARROLLO
Se presenta el avance realizado en nuevamente estructura institucional que fue aprobada en sesión de febrero pasado, conforme al compromiso adquirido; se reitera la creación de cargos entre otros a nivel directivo como son: Vicerrectoría de Servicios, el cual se encuentra en proceso de selección y Vicerrectoría Académica quien ya se encuentra en ejecución de funciones.
CONCLUSIONES - COMPROMISOS
El consejo reitera la aprobación de la propuesta con las indicaciones de que la ejecución de la misma, tenga como finalidad la eficiencia y control de los procesos, en especial aquellos enfocados a la prestación del servicio en forma directa.
8. Spin off Investigaciones DESARROLLO
Se presenta para su aprobación la propuesta de la conformación de una Spin off Universitaria articulado al grupo de investigaciones Orygen desde la Investigación con foco en las líneas de Gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación (GCTI) y la transferencia al mercado por el nuevo ente.
CONCLUSIONES - COMPROMISOS
El consejo Directo nombra una comisión especial estará conformada por
Nombrar una comisión conformada por Juan Fernando Mazo Cuervo, Diego Alberto Urrea Arbeláez y Simón Hernández López para analizar la viabilidad de la propuesta.
9. Disciplinario Stiveen Rave Cano DESARROLLO
El estudiante fue sancionado por periodo de 5 años por la reprobación del núcleo de Gestión Integral por tercera vez, la sanción le fue notificada en documento de fecha 11 de diciembre de 2017. (la tercer vez le fue cancelado el núcleo por intento de fraude en el proceso denominado “la solución”)
El estudiante mediante apoderado, radicó derecho de petición solicitando se revoque la decisión con sustento en su consideración de inconstitucionalidad de la imposición de la sanción aduciendo que no se realizó debido proceso para una sanción, que no hubo proporcionalidad de la facultad sancionatoria al imponer una sanción de gran dimensión por considerarla de un largo periodo de tiempo y por
Extemporaneidad de la sanción.
El Consejo Académico de institución instruyó al Secretario General para redactar respuesta de ratificación en la decisión de sanción impuesta conforme al principio de Autonomía Universitaria y la aplicación de la
sanción conforme al Reglamento Estudiantil.
El estudiante en su comunicado solicitó que en caso de negativa se le concediera recurso de reposición CONCLUSIONES – COMPROMISOS
Se ratifica la decisión adoptada por el consejo académico.
10. Propuesta de servicios para reelección como revisor fiscal KPMG DESARROLLO
Conforme al Acuerdo Directivo 06-2017 del 26 de Julio de 2017 fue ratificada por periodo de un año como revisor fiscal del CEIPA la firma KPMG, se extiende al Consejo solicitud de instrucción de continuidad de la firma para un nuevo periodo.
CONCLUSIONES - COMPROMISOS
Se aprueba la renovación por el término de un año de la firma KPMG como revisora fiscal de la institución, expídase acuerdo directivo en tal sentido.
Para constancia se firma el presente acta por el presidente y el secretario designado.
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DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO JOSÉ RENÉ CORREA PÉREZ
Presidente. Secretario General
