Reglas y Funcionamiento del Grupo de Designación de Testigos Sociales

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Reglas y Funcionamiento

del

Grupo de Designación de

Testigos Sociales

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Grupo de Designación, de su integración

Presidente del Grupo: Subdirector de la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño.

Vocales:

 Subdirector de la Dirección Corporativa de Finanzas;

 Subdirector de la Dirección Jurídica.

Invitado Permanente:

 Subdirector de Auditoria Interna (con voz pero sin voto).

Invitados: Administrador del Proyecto (con voz pero sin voto), para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a su consideración.

Secretario: Con nivel de Subgerente designado por el presidente del grupo (con voz pero sin voto).

Integrado por:

Los suplentes deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior y, en ambos casos, deberán ser nombrados por su superior jerárquico. (voz y voto de acuerdo al representado)

Suplentes:

Unidad de Registro de Testigos Sociales Grupo de Designación

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Grupo de Designación

1. Presidir y coordinar las sesiones del Grupo de Designación;

2. Autorizar la asistencia de invitados en cualquiera de las sesiones

para la aclaración de aspectos técnicos o administrativos;

3. Designar al Secretario y su suplente;

4. Instruir al Secretario para que realice la convocatoria de sesiones

extraordinarias;

5. Representar al Grupo de Designación ante diversas instancias.

Funciones:

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Grupo de Designación

1. Aprobar las Reglas y Funcionamiento del Grupo de Designación

de Testigos Sociales;

2. Aprobar la convocatoria para para integrar la lista de personas

que puedan fungir como Testigo Social;

3. Determinar el calendario de recepción de solicitudes;

4. Determinar el otorgamiento o negativa de Constancia de

Registro;

5. Designar al Testigo Social de manera aleatoria;

6. Determinar la cancelación de la Constancia de Registro;

7. Determinar de forma anual el tabulador que contenga las

contraprestaciones;

8. Evaluar la participación de los Testigos Sociales.

Funciones:

Vocales1

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1. Participar en las sesiones del Grupo de Designación;

2. Emitir su opinión sobre los asuntos o temas puestos a

consideración del Grupo de Designación.

Funciones:

Invitado Permanente

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1. Aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a consideración del Grupo de

Designación.

Funciones:

Invitados

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1. Convocar a las sesiones del Grupo de Designación;

2. Someter a consideración del Presidente la propuesta de

agenda de las sesiones;

3. Elaborar el acta de cada sesión;

4. Difundir y comunicar los acuerdos;

5. Publicar la convocatoria para integrar la lista de personas que

puedan fungir como Testigo Social;

6. Coordinar la Unidad de Registro de Testigos Sociales;

7. Atender los asuntos relacionados con Testigos Sociales.

Funciones:

Secretario

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Grupo de Designación

Funciones de la Unidad de Registro de Testigos Sociales.

Funciones:

1. Recibir la solicitud y los documentos que presenten los aspirantes a Testigo Social;

2. Verificar la validez y veracidad de la documentación recibida;

3. Emitir constancia de recepción de los documentos recibidos a los aspirantes;

4. Informar a los aspirantes el resultado de la evaluación de las solicitudes y publicar

la lista de Testigos Sociales;

5. Organizar, archivar, resguardar, registrar, clasificar y, en su caso, digitalizar los

documentos que se generen con motivo de las funciones del Grupo de Designación;

6. Administrar el Registro de Testigos Sociales;

7. A la designación de un Testigo Social, procederá a informarle y solicitará presente

escrito donde establezca que no tiene relación alguna con el proyecto materia de la contratación;

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Esquema del Proceso

Convocatoria Recepción de documentos

Registro de

Documentos Constancia Designación Testigo Social Pago Evaluación Sesiones

Sesiones Sesiones

 En la primera sesión se aprueban las reglas, la convocatoria a Testigos Sociales y el

calendario de sesiones ordinarias;

 De existir asuntos por tratar, mensualmente se llevarán a cabo las sesiones

ordinarias del Grupo, proponiendo el tercer lunes de cada mes, de 9:00 a 10:00 am;

 La convocatoria se realizará mediante oficio o correo electrónico por lo menos con

3 días hábiles de antelación a la celebración de la sesión;

 Las sesiones extraordinarias se convocarán con al menos veinticuatro horas hábiles

de anticipación a la fecha de celebración;

 Los integrantes del Grupo de Designación, deberán asistir a por lo menos el

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Sesiones

Esquema del Proceso

Registro de

Documentos Constancia Designación Testigo Social Pago Evaluación Sesiones Calendario 2015  21 de septiembre  19 de octubre  17 de noviembre  21 de diciembre

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Esquema del Proceso

 En caso de un requerimiento urgente de Testigo Social, se solicitará a la Secretaría

Persona Física Persona Moral Solicitud y documentos originales Convocatoria Recepción de documentos Registro de

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Esquema del Proceso

Solicitud y documentos originales Unidad de registro de Testigos Sociales

 Cédula Profesional verifica en sistema oficial administrado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, vía internet;

 Títulos, reconocimientos, diplomas e identificación personal coteja los originales con la documentación presentada Se devuelven los documentos una vez cotejados Convocatoria Recepción de documentos Registro de

Sesiones Recepción de documentos

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Esquema del Proceso

Registro de

(14)

Esquema del Proceso

Grupo de Designación 5 días Testigos Sociales Constancia Persona Física Persona Moral

 _{Alta como proveedor}  Firma de Contrato Convocatoria Recepción de

documentos

Registro de

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Esquema del Proceso

Grupo de Designación Testigo Social Solicita:  _{Consejo de} Administración  _CAAOS  _{Área de Procura y} Abastecimiento Firma Orden de trabajo Convocatoria Recepción de documentos Registro de

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Esquema del Proceso

Registro de

Sesiones Testigo _Social

 Atestiguar la Actividad de Procura y Abastecimiento o el Procedimiento de

Contratación en que su participación haya sido requerida;

 Atender y responder cualquier requerimiento de información;

 En caso de alguna irregularidad emitir informes previos;

 Emitir el Testimonio Final;

 Proponer recomendaciones;

 Mantener la confidencialidad respecto de la información de la que tenga

conocimiento por su participación;

 Respetar la posición competitiva de los participantes;

 Abstenerse de intervenir en decisiones de negocio que impacten en las líneas

estratégicas del Proyecto y las metas de contratación;

 Conducirse con apego a los valores de ética, objetividad, honestidad,

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Esquema del Proceso

Actividades de Procura y Abastecimiento Actividades del Proceso de Contratación

Rangos de importes en MN

de las Contrataciones

Análisis de

Mercado competitivo Precalificación Proceso de Bases Publicación Visita a Sitio Revisión

Conclusión de la primera junta aclaratoria Resto de las Juntas de aclaración Presentación de ofertas Evaluación Revisión, Análisis, Estudio y Tiempo de Traslado durante la Revisión Firma de contrato 350,000,001 a 2,350,000,000 22,000 22,000 7,000 22,000 55,000 55,000 2,350,000,001 a 4,500,000,000 37,000 37,000 7,000 37,000 63,000 63,000 4,500,000,001 a 10,000,000,000 59,000 59,000 15,000 59,000 70,000 70,000 Más de _74,000 _74,000 _15,000 _74,000 _81,000 _81,000 Entregable por etapa Testigo Social Convocatoria Recepción de documentos Registro de

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Esquema del Proceso

Testimonio Final Testigo Social Grupo de Designación Unidad de registro de Testigos Sociales Convocatoria Recepción de documentos Registro de

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