Consejo de Seguridad
Distr. general 4 de agosto de 2008 EspañolOriginal: inglés
Carta de fecha 1° de agosto de 2008 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por los Representantes Permanentes
de los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas
En apoyo a la exhortación formulada por el Consejo de Seguridad en el párrafo 10 de su resolución 1803 (2008) a todos los Estados, a que se mantuvieran vigilantes en lo que respecta a las actividades que las instituciones financieras de su territorio mantienen con todos los bancos domiciliados en la República Islámica del Irán, en particular con el Banco Melli y el Banco Saderat, y sus sucursales y filiales en el extranjero, presentamos información adicional sobre esas sucursales y filiales (véase el anexo). Agradeceríamos que tuviera a bien hacer distribuir esta información como documento del Consejo.
(Firmado) Zalmay Khalilzad Representante Permanente de la Misión de los
Estados Unidos de América (Firmado) Jean-Maurice Ripert Representante Permanente de la Misión de Francia (Firmado) John Sawers Representante Permanente de la Misión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Anexo de la carta de fecha 1° de agosto de 2008 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por los Representantes
Permanentes de los Estados Unidos de América, Francia
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
ante las Naciones Unidas
Sucursales y filiales de bancos de la República Islámica
del Irán
El 3 de marzo de 2008, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1803 (2008), en la que exhortó a todos los Estados a que se mantuvieran vigilantes respecto de las actividades que las instituciones financieras de su territorio mantenían con todos los bancos domiciliados en el Irán, en particular con el Banco Melli y el Banco Saderat, y sus sucursales y filiales en el extranjero.
Las deficiencias del régimen iraní de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se exacerban en virtud de los constantes intentos del Gobierno del Irán por realizar actividades prohibidas relacionadas con la proliferación y la financiación del terrorismo. Por conducto de bancos pertenecientes al Estado, el Gobierno del Irán encubre su participación en actividades de proliferación y terrorismo mediante una diversidad de prácticas engañosas concebidas específicamente para evadir la detección. El Banco Central del Irán y los bancos comerciales iraníes han pedido que se retiren sus nombres de las transacciones globales a fin de que sea más difícil para las instituciones financieras intermediarias determinar cuáles son las verdaderas partes en la transacción. Asimismo, han seguido prestando servicios financieros a entidades iraníes designadas por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 1737 (2006) y 1747 (2007). Es particularmente preocupante que el Banco Central del Irán pueda estar facilitando transacciones de bancos iraníes sancionados.
En la resolución 1803 (2008) se exhorta a todos los Estados a que se mantengan vigilantes en lo que respecta a las actividades que las instituciones financieras de su territorio mantienen con todos los bancos domiciliados en el Irán y con sus sucursales y filiales en el extranjero. También se acogen con beneplácito las directrices publicadas por el Grupo de acción financiera (GAFI) para ayudar a los Estados a cumplir con las obligaciones financieras que les incumben en virtud de la resolución 1737 (2006).
En tales circunstancias, todas las instituciones financieras deberían tener en cuenta el riesgo derivado de las deficiencias del régimen iraní de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y todos los programas internacionales de sanciones aplicables, con respecto a toda posible transacción con las siguientes instituciones iraníes:
BANCO AGRÍCOLA (también conocido como BANCO KESHAVARZI), Teherán (Irán)
BANCO COOPERATIVO AGRÍCOLA DEL IRÁN (también conocido como BANCO TAAVON KESHAVARZI IRAN), Teherán (Irán)
BANCO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL IRÁN (también conocido como BANCO JOSIAIYI KESHAVARZI), Teherán (Irán)
ARIAN BANK (también conocido como Aryan Bank), Kabul (Afganistán) (Nota: Según una fuente de acceso público de información sobre el sector bancario internacional, El Arian Bank es una empresa mixta del Banco Melli y el Banco Saderat del Irán.)
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO S.A., Caracas (Venezuela) (Nota: Según una fuente de información de acceso público, el Banco de Desarrollo S.A. es una filial del Banco de Desarrollo de las Exportaciones del Irán.)
BANCO KARGOSHAEE, Teherán (Irán)
BANCO MASKAN (también conocido como Banco de Vivienda (del Irán)), Teherán (Irán)
BANCO MELLAT, Teherán (Irán)
BANCO MELLAT, Seúl (República de Corea)
BANCO MELLAT, Ankara, Estambul, Izmir (Turquía) BANCO MELLI IRAN, Teherán (Irán)
BANCO MELLI IRAN, París (Francia) BANCO MELLI IRAN, Hamburgo (Alemania) BANCO MELLI IRAN, Central (Hong Kong) BANCO MELLI IRAN, Bagdad (Iraq) BANCO MELLI IRAN, Mascate (Omán)
BANCO MELLI IRAN, Al Ain, Deira, Ciudad Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah y Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)
BANCO MELLI IRAN ZAO, Moscú (Rusia)
BANCO DE INDUSTRIA Y MINERÍA (del Irán) (también conocido como BANCO SANAD VA MADAN), Teherán (Irán)
BANCO REFAH (anteriormente BANCO DE BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES y BANCO REFAH KARGARAN), Teherán (Irán)
BANCO SADERAT IRAN, Teherán (Irán) BANCO SADERAT, París (Francia)
BANCO SADERAT, Frankfurt, Hamburgo (Alemania) BANCO SADERAT, Atenas (Grecia)
BANCO SADERAT, Baalbak, Beirut, Saida (Líbano) BANCO SADERAT, Mascate (Omán)
BANCO SADERAT, Doha (Qatar)
BANCO SADERAT, Ashgabat (Turkmenistán)
BANCO SADERAT, Abu Dhabi, Ajman, Al Ain, Ciudad Dubai, Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)
BANCO SADERAT PLC, Londres (Reino Unido) BANCO SADERAT TASHKENT, Tashkent (Uzbekistán)
BANCO SEPAH, Teherán (Irán)
BANCO SEPAH, París (Francia) BANCO SEPAH, Frankfurt (Alemania) BANCO SEPAH, Roma (Italia)
BANCO SEPAH INTERNATIONAL PLC, Londres (Reino Unido) BANCO TEJARAT, Teherán (Irán)
BANCO TEJARAT, París (Francia)
BANCO TEJARAT, Dushambé (Tayikistán)
BANCO CENTRAL DEL IRÁN (también conocido como BANCO MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN), Teherán (Irán)
EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG (conocido como DEUTSCHIRANISCHE HANDELSBANK AG), Hamburgo (Alemania) (Nota: Según una fuente de acceso público de información sobre empresas internacionales, el Banco Iraní de Industria y Minería posee más del 50% del Banco EIH, el Banco Mellat posee más del 25% y el Banco Tejerat posee menos del 25%. Hay dos sucursales situadas también en el Irán.)
EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG (anteriormente conocido como DEUTSCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG), Teherán (Irán)
BANCO DE DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DEL IRÁN (también conocido como BANK TOWSEH SADERAT IRAN), Teherán (Irán) FUTURE BANK B.S.C., Manama (Bahrein) (Nota: Según sus documentos sociales, el Future Bank B.S.C. está controlado por el banco iraní Melli, en tanto que el banco iraní Saderat también posee acciones. Colectivamente, los bancos domiciliados en el Irán poseen aproximadamente el 66% del Future Bank B.S.C., lo que, a los fines del párrafo 10 de la resolución 1803 (2008) del Consejo de Seguridad, permite considerarlo como filial de bancos domiciliados en el Irán.)
BANCO DE INVERSIONES IRANÍES EN EL EXTRANJERO PLC (también conocido como IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED), Londres (Reino Unido) (Nota: Se conoce actualmente como Banco Saderat PLC. Según una fuente de información de acceso público, el Banco de Inversiones Iraníes en el Extranjero PLC (actualmente conocido como Banco Saderat PLC) es una filial que pertenece enteramente al Banco Saderat del Irán.)
KARGOZARI BANK TEJARAT, Teherán (Irán)
BANCO MELLAT DB AOZT (también conocido como MELLAT BANK S/B CJSC), Ereván (Armenia)
BANCO MELLAT S/B CJSC (también conocido como MELLAT BANK D/B AOZT), Ereván (Armenia)
BANCO MELLI PLC, Londres (Reino Unido)
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC, Londres (Reino Unido) (Nota: De acuerdo con su informe anual para 2006/2007, el 60% del Persia International Bank PLC pertenece al banco iraní Mellat, y el 40% restante al banco iraní Tejarat, por tanto, es una filial de bancos domiciliados en el Irán. Fuentes de información de acceso público demuestran que el Banco Melli y otros bancos iraníes tienen al Persia International Bank PLC como corresponsal, y el Banco Melli lo considera además su único banco para la concertación de arreglos en dólares de los Estados Unidos.)
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC, Ciudad Dubai (Emiratos Árabes Unidos) (Nota: De acuerdo con el informe anual del Persia International Bank PLC para 2006/2007, este banco es una sucursal del Persia International Bank radicado en Londres. En consecuencia, pertenece al Banco Mellat y al Banco Tejarat y, a los fines del párrafo 10 de la resolución 1803 (2008), cabe considerar que es una filial de bancos domiciliados en el Irán.)
POST BANK OF IRAN, Teherán (Irán) (Nota: Según una fuente de información de acceso público, el Post Bank of Iran es un banco comercial propiedad del Gobierno y pertenece enteramente al Ministerio de Información y Comunicaciones.)
Instituciones financieras iraníes de propiedad privada
BANCO PASARGAD, Teherán (Irán)
EN BANK PJSC (también conocido como EGHTESAD-E-NOVIN BANK), Teherán (Irán)
BANCO KARAFARIN, Teherán (Irán)
PARSIAN BANK, Teherán (Irán)
SAMAN BANK CORPORATION, Teherán (Irán) BANCO SARMAYE, Teherán (Irán)
