c.1 consejo de Administración
C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales:
número máximo de consejeros 15
número mínimo de consejeros 5
C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:
Nombre o social del Consejero Representante Cargo en el Consejo F Primer nombram F último nombram Procedimiento de elección
Don rAfAel mIrAnDA roBreDo PreSIDenTe 18/02/2014 18/02/2014 ACuerDo
JunTA GenerAl De ACCIonISTAS
Don JoAQuÍn AYuSo GArCÍA ConSeJero 18/02/2014 18/02/2014 ACuerDo
JunTA GenerAl De ACCIonISTAS
Don JoSé PeDro PéreZ-llorCA ConSeJero 18/02/2014 18/02/2014 ACuerDo
JunTA GenerAl De ACCIonISTAS
Don luIS AlBerTo mAÑAS AnTón ConSeJero 18/02/2014 18/02/2014 ACuerDo
JunTA GenerAl De ACCIonISTAS DoÑA mª ConCePCIón oSÁCAr GArAICoeCHeA ConSeJero 18/02/2014 18/02/2014 ACuerDo
JunTA GenerAl De ACCIonISTAS Don fernAnDo GumuZIo IÑIGueZ
De onZoÑo
ConSeJero 18/02/2014 18/02/2014 ACuerDo JunTA GenerAl De ACCIonISTAS
Indique los ceses que se hayan producido en el Consejo de Administración durante el periodo sujeto a información:
C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo y su distinta condición:
CONSEJEROS EJECutIVOS
CONSEJEROS EXtERNOS DOMINICALES CONSEJEROS EXtERNOS INDEPENDIENtES
Nombre o denominación del Consejero: Don rAfAel mIrAnDA roBreDo Perfil
rafael miranda cuenta con una amplia experiencia en el mercado institucional español, siendo actualmente, desde abril del 2014 Presidente de Acerinox S.A., desde el año 2009 Presidente de la fundación enDeSA y es también Presidente de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), del Consejo Social de la universidad de Burgos y del Consejo español del InSeAD Business School (fointenebleau). rafael miranda también es miembro de varios Consejos de
Administración y de diversos Consejos Asesores de empresas nacionales e internacionales, como SAICA S.A., Brookfield Infrastucture Partners (Canadá), AT Kearney o Banco de Sabadell urquijo.
Cuenta con 42 años de experiencia empresarial, de los cuales 22 estuvo vinculado al grupo enDeSA, S.A. como primer ejecutivo, ostentando los cargos de Director General y Consejero Delegado. Anteriormente tuvo cargos ejecutivos en TuDor S.A. (11 años) y Campofrío S.A. es Presidente de Honor de eureleCTrIC (Patronal eléctrica europea) y ha sido Presidente y Consejero de muy diversas Sociedades nacionales e internacionales como enerSIS (Chile), fecsa, Sevillana, red eléctrica o Aguas de Barcelona S.A. entre otras.
Nombre o denominación del Consejero: Don JoAQuÍn AYuSo GArCÍA
Perfil
Joaquín Ayuso es miembro del Consejo de Administración de ferrovial desde 2002, siendo actualmente Vicepresidente en dicha Sociedad. Cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del grupo ferrovial, ostentando varios cargos dentro de la Sociedad, desde Director General a Consejero Delegado y Vicepresidente de Cintra. Joaquín Ayuso también es Consejero de Bankia y de national express Group, y miembro del Consejo Asesor del Instituto universitario de Investigación en estudios norteamericanos “Benjamin franklin” de la universidad de Alcalá de Henares de madrid y del Consejo Asesor de Transyt (Centro de Investigación del Transporte de la e.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos), miembro de la Junta de Directiva del Círculo de empresarios y miembro del Consejo asesor para españa de A.T. Kearney, S.A. Además, ha sido Consejero de Holcim españa, S.A., BAA (uK), Budimex (Polonia) y eTr 407 (Canadá).
Nombre o denominación del Consejero: Don JoSé PeDro PéreZ-llorCA Perfil
José Pedro Pérez-llorca es un reconocido árbitro y abogado en
procedimientos tanto nacionales como internacionales y en transacciones que afectan tanto a compañías españolas como multinacionales.
Diplomático y letrado de las Cortes, José Pedro Pérez-llorca, jugó un papel destacado en la vida política española, siendo, entre otros, diputado por madrid de la uCD, Presidente del Grupo Parlamentario Centrista en el Congreso y uno de los siete ponentes de la Constitución española. fue ministro de la Presidencia de Gobierno y relaciones con las Cortes, ministro de Administración Territorial y ministro de Asuntos exteriores. Durante esta última etapa comenzó las negociaciones para la adhesión de españa a la unión europea, fue el impulsor de la entrada de españa en la oTAn. Tras retirarse de la vida política funda el despacho Pérez-llorca en 1982,
donde hoy en día ejerce principalmente en el área del arbitraje. José Pedro Pérez-llorca es miembro de diversas asociaciones profesionales. Adicionalmente es Consejero de I.A.G. International Airlines Group y Presidente del Patronato museo del Prado.
Nombre o denominación del Consejero: Don luIS AlBerTo mAÑAS AnTón Perfil
luis mañas dirige, desde 2006, diversas empresas del grupo Arbitrage, que se dedican a la consultoría y asesoramiento en el área financiera y energética y a la gestión de fondos, con clientes como Técnicas reunidas, enagás, omega Capital, Advent International, renta4, Accenture o Deloitte. Asimismo, ha venido asesorando al gobierno mexicano (a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y a Pemex en la reforma del sector petrolero desde 2007. es Consejero independiente de Tubos reunidos y miembro de su Comisión Delegada. También es Consejero de otras dos empresas cotizadas en el mAB como son ArCA Select SICAV, S.A. y Promocinver, SICAV, S.A., y Consejero independiente de la compañía de seguros Aviva españa. luis mañas cuenta con casi 20 años de experiencia en repsol, donde desempeñó puestos como Director General financiero y miembro del Comité ejecutivo o Director General de Planificación. Anteriormente, trabajó como economista en Washington en el fondo monetario Internacional y en el Banco mundial, así como en el ministerio de economía y Hacienda español.
número total de consejeros independientes 4
% total del Consejo 66,67%
Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la Sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la Sociedad o con cualquier Sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. ningún consejero calificado como independiente percibe de la Sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, ni mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la Sociedad o con cualquier Sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del Consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.