1. ANÁLISIS DE INDICADORES GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION: NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO
ALCANZADO
OBSERVACIONES ISO 9000:2000
Solventar las necesidades de información, capacitación y asesoría de las áreas de
Lotenal en un 70%. 70%
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración.
Satisfacción al cliente al 85%
85% ---
Esté indicador es semestral y se empezará a reportar a partir del mes de la ultima semana de septiembre y el segundo en la ultima semana de diciembre.
ATENCIÓN A QUEJAS, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
90%
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración.
ATENCIÓN A SOLICITUDES
DE APOYO 85% 100%
Total de Solicitudes recibidas – 45 y Total de solicitudes atendidas – 45
45/45*100=100%
ISO 14001:2004
NOTA:
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración y estos indicadores se verán reflejados para el mes de septiembre ya que están en revisión por las áreas.
ISO 27001:2005
NOTA:
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración y estos indicadores se verán reflejados para el mes de septiembre ya que están en revisión por las áreas.
2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS NOTA:
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración, por lo que están en revisión para su actualización y
seguimiento. ISO 14001 No. De acción Cusa Raíz Documento Origen Hallazgo Acciones Responsable Seguimiento Fecha compromiso SISTEMA ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN No. De acción Causa Raíz Documento Origen Hallazgo Acciones Responsable Seguimiento Fecha compromiso ISO 27001 No. De acción Causa Raíz Documento Origen Hallazgo Acciones Responsable Seguimiento Fecha compromiso
3. REVISIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y REGISTROS:
NOMBRE DEL DOCUMENTO DUEÑO REVISIÓN ÚLTIMA
MANUAL DE CALIDAD (ISO 9001)
De acuerdo a la mejora continua del año 2009 en la revisión y actualización del Manual de Calidad se tiene fecha estimada para terminar para el 18-Sep-09
Oscar
Pedrozo 01-10-08
STATUS
1. Redefinir el Alcance (Anexo 9.5) ya que en la Gerencia de Ventas Foráneas de 2 Cartas Proceso con las actualizaciones solo quedo una
Quedo el encargado del área (Oscar Pedrozo), en que se tendrá la respuesta para el 18 de septiembre del 2009
2. La política de calidad.
Ver si la va a ratificar el Dir. General
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de la política de calidad.
3. Las Definiciones (Anexo 9.3) Se Actualizaron – Terminado
4. La Interacción de los procesos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Esquema General de Procesos Anexo 9.2)
ya quedo Terminado
5. Acta constitutiva del comité de innovación y calidad de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Anexo 9.4)
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de la ratificación del comité de innovación y calidad o ver la forma de generar un comité para los 3 ISOS (9001, 14001 y 27001), y ratificar al representante de calidad
6. Matriz de responsabilidades Lotenal (Anexo 9.1) Esta en revisión
Quedo el encargado del área (Oscar Pedrozo), en que se tendrá la respuesta para el 09 de septiembre del 2009
7. Los objetivos de calidad
Definir si los que están van hacer ratificados y se van actualizar
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de los objetivos de calidad.
8. El contenido general del MC. – Terminado
Manual de procedimientos (ISO 9001)
se debe de dar un análisis y revisión de cada uno de los procedimientos con el fin de 1. Depurar los que ya no se necesiten
2. Actualizar los que sean necesarios
Cesar Laurean
STATUS
Están en revisión los Procedimientos – 16, instructivos – 4 y formatos – 15, del área:
1. Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y Productos no Conforme (LN-5122-MP-75-PO-18) Es un procedimiento mandatario el cual se esta actualizando con lo siguiente:
a. Se va a eliminar este procedimiento y se van a crear 2 i. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Se termino el procedimiento y está en las ultimas revisiones
Cesar Laureano y Oscar Pedrozo se comprometieron a entregar el procedimiento para su revisión al área de Organización y Desarrollo de Personal para el Lunes 14 de Septiembre del 2009 y se publique en Normateca el 17 de Septiembre del 2009 – Tentativo
ii. Procedimientos de Producto no Conforme
Ricardo Rodriguez Brindis se comprometió a elaborar el procedimiento
2. Procedimiento de auditorias internas
Esta por subirse y registrarse a la normateca procedimiento.
El 17 de Septiembre del 2009 debe estar publicado en la Normateca
3. Procedimiento de Atención de Solicitudes de Servicio para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (LN-5122-MP-72-PO-01)
Se solicito una nueva revisión por cambio de administración.
Cesar Laureano Solicitara Ticket al Encargado de la Gerencia de Sistemas de Gestión Fernando Navarrete para el 11 de Septiembre de 2009
Procedimientos del sistema “ISO-MANDATORIOS” (ISO 9001)
El grupo de calidad acordó dar seguimiento a la revisión y actualización a los procedimientos del sistema, realizando con esto la mejora continua
Oscar
Pedrozo 01-10-08
STATUS
• Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y producto no conforme (Este procedimiento esta atendido en el Manual de Procedimientos)
• Procedimiento de auditorias internas de calidad
(Este procedimiento esta atendido en el Manual de Procedimientos) • Control de registros
En revisión por Organización y Desarrollo de Personal (Araceli Nava)
Oscar Pedrozo que es el enlace con el área, tiene como fecha tentativa de tener el procedimiento publicado en Normateca para el Viernes 18 de Septiembre del 2009.
• Control de documentos
En revisión por Organización y Desarrollo de Personal (Araceli Nava)
Oscar Pedrozo que es el enlace con el área, tiene como fecha tentativa de tener el procedimiento publicado en Normateca para el Viernes 18 de Septiembre del 2009.
Cartas Proceso (ISO 9001)
Se tiene dos cartas proceso en el área mismas que se tienen que actualizar y modificar, uno de las metas de calidad es que se deje una sola carta proceso en el área
Cesar Laurean
o 2008
STATUS
1. Carta Proceso Calidad en Lotenal Esta en revisión para su actualización
Se revisara y actualizara en el mes de Septiembre del 2009
2. Carta Proceso atención a solicitudes de desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Esta en revisión para su actualización
la carta proceso se modificara en resultado del procedimiento (LN-5122-MP-72-PO-01) Manual de seguridad de la información (ISO 27001)
Revisar, actualizar y modificar el MGSI
Oscar
Pedrozo 10-12-08
STATUS
Se esta actualizando el manual de Seguridad de la Información para esto se debe de terminar lo siguiente 1. Política del SGSI
Ver si se va a modificar o que se ratifique la que ya está
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de la política de calidad.
2. Políticas del SGSI Revisar las políticas
Se van a revisar en el mes de septiembre en que se tomara la decisión si hay que actualizarlas para su modificación
3. Metodología de riesgos
Se esta haciendo el análisis para modificar la metodología de riesgos
Oscar Pedrozo, Cesar Laureano y Ricardo Rodriguez, acordaron que se debe de terminar las modificaciones para el Lunes 14 de Septiembre del 2009.
4. Documento SOA
Revisar el documento para visto bueno
Oscar Pedrozo, Cesar Laureano y Ricardo Rodriguez, van hacer la revisión y en caso de ser necesario la modificación al documento esto para el 18 de Septiembre del 2009
Indicadores (ISO 27001)
Revisar los indicadores y definir si los que están se quedan o se actualizan
Grupo de
calidad seguimientoSin
STATUS
Cesar Laureano, Oscar Pedrozo y Ricardo Rodriguez, acordaron en revisar y en caso de ser necesario eliminar o crean nuevos indicadores de acuerdo al reporte de Auditoria que se celebro el Diciembre 2008
Sistema de Análisis de Riesgos (ISO 27001)
Se debe dar seguimiento y mantenimiento al sistema, con los siguientes datos: • Revisión y análisis de Metodología
• En el Sistema se debe de poner la opción modificar para eliminar activos, modificar vulnerabilidades, amenazas y controles; Esto con el fin de atender los requisitos de la norma para hacer un inventario de activos
Grupo de
calidad 05-01-09
STATUS
• Revisión y análisis de Metodología
La metodología queda terminada junto con el Manual de Calidad
• En el Sistema se debe de poner la opción modificar para eliminar activos, modificar vulnerabilidades, amenazas y controles; Esto con el fin de atender los requisitos de la norma para hacer un inventario de activos
Oscar Pedrozo y Cesar Laureano se van a reunir el Viernes 11 de Septiembre del 2009 con el fin de hacer las observaciones necesarias para levantar el Ticket en el Magic.
Programa de contingencia (ISO-27001)
En las áreas involucradas se deben de realizar las siguientes acciones: 1.- Revisión y análisis de los procedimientos
2.- Reunión con las áreas involucradas 3.- Ejecución de simulacro de contingencia 4.- Llenado de la documentación
grupo de
calidad 10 – 12 – 08
STATUS
De acuerdo a la ejecución del plan de contingencia.
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis van a tratar esté punto en el Oficio que va a mandar el Lic. Miguel Ángel Valdez Mejía con respecto a las políticas.
REVISIÒN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA DE LAS AREAS DENTRO DEL ALCANCE 27001
PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA
ISO 27001 Seguridad de la Información
1 • Falla en el suministro de energía eléctrica o en el motor de la esfera mayor 2 • Suspensión en el proceso de celebración del sorteo en el recinto oficial por el sismo o daño estructurales 3 • Contingencia extraordinaria que impida aplicar el procedimiento 4 • Celebración de sorteo ordinario y lo extraordinario en el recinto oficial
TESORERÍA 5
·Procedimiento de plan de contingencias para recepción de ingresos pago de premios, pago a billeteros, proveedores, empleados e inversiones
6 Procedimientos de contingencia en el proceso de captura de premios y generación de archivo en el área mesa de control 7 Procedimiento para la captura de premios, aplicando el plan de contingencia y control de indicadores 8
· Procedimiento de contingencia para la elaboración de recibo de billete de los sorteos tradicionales y 30x30 a los vendedores ambulantes y organismos de venta suspendidos
9
·Procedimiento de contingencia para la entrega de devolución del billete inútil de sorteos tradicionales y 30x30, para subgerencia expendedora y/o coordinación de distribución y devolución de billete a billeteros de organismo de venta suspendidos
10 ·Procedimiento de contingencia para la recepción de la devolución delbillete inútil local, foránea, expendedores ambulantes y organismos
de venta suspendidos de sorteos tradicionales y 30x30
11
·Procedimiento de contingencia para la entrega de billete inútil de sorteos tradicionales y 30x30, para organismos de venta locales y expendedores ambulantes y organismos de venta suspendidos
12 ·Procedimiento de contingencia para la recepción y control de la
devolución local de billete inútil de los sorteos tradicionales y 30x30
13
·Procedimiento de contingencia para la recepción de los reportes de devolución de billete inútil de los organismos foráneos y locales a través de los medios de comunicación
14 ·Procedimiento contingencia centro de cómputo
15 ·Procedimiento de contingencia por falla del equipo de cómputo
principal
16 ·Procedimiento de contingencia por bloqueo a las instalaciones del
centro de cómputo principal
17
·Procedimiento para los servicios de mantenimiento correctivo en casos de emergencia
18 ·Procedimiento para el reclamo del seguro de paquetes extraviados
con billetes pagados con premios y reintegros enviados por los organismos de venta foráneos a las oficinas de Lotenal.
19
·Procedimiento para el cobro del seguro que protege la estadía del billete útil, dinero en efectivo y el pago de premios y reintegros en su estadía de los organismos de venta locales y foráneos
20 ·Procedimiento de protección contra incendio
21 ·Procedimiento para el registro, control y recarga de extintores contra
incendios, distribuidos en las instalaciones de lotería nacional
22 · Procedimiento para la elaboración del subprograma derecuperación y vuelta a la normalidad en situación de emergencia 23 · Procedimiento para la elaboración de informes del grado desiniestralidad por tipo de riesgos 24 · Procedimiento para elaboración de la estructura orgánica de launidad interna de protección civil 25
· Procedimiento para la elaboración y seguimiento del programa interno de protección civil de lotería nacional
CENTRO DE CÓMPUTO
No. MAR ABR
SORTEOS
VENTAS METROPOLITANA
NOV MAY
NOV DIC ENE FEB
SERVICIOS GENERALES
DIC OCT
ACTIVIDAD
5. REVISIÓN A LOS SISTEMA DE LA GERENCIA
Asunto Seguimiento y Desarrollo Responsable Status
SISTEMA DE QUEJAS, RECONOCIMIENTOS Y SUGERENCIAS
Incorporaciónal sistema de la gerencia de servicios médicos
Se realizo una reunión con los involucrados donde se defino lo siguiente:
1. Incluir en el modulo de consulta el área de servicios médicos
2. Se debe de colocar una computadora en la recepción para los usuarios
Oscar Pedrozo Calidad
En proceso,
Lo definirá el Ricardo Rodriguez con el Lic. Alfonso Rojas Vega.
Actualizacion es al sistema
Se deben de hacer los siguientes cambios en el sistema: 1. Agregar la opción “pregunta” en el sistema, para
que este disponible para el usuario.
2. El sistema debe de permitir al administrador seleccionar el tipo de asunto ya que el usuario en ocasiones elige reconocimiento cuando debe ser pregunta, queja o sugerencia.
3. Hacer modificación para que se pueda accesar de manera más rápida, a la consulta general de las áreas.
4. Realizar reportes de las áreas para poder ver información concreta en el modulo administrador
Oscar Pedrozo Calidad
Se debe de ver con Ricardo Rodriguez la prioridad y los puntos tienen el siguiente avance y: 1. Agregar opción pregunta “Terminado” 2. El administrador pueda seleccionar el tipo de asunto “Terminado” 3. Hacer modificaciones en la consulta “En proceso” 4. Realizar reportes “En proceso” Lo definirá el Ricardo Rodriguez con el Lic. Alfonso Rojas Vega.
SISTEMA DE NOMINA
Mantenimient o Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA CONTROL OPERATIVO DE ASISTENCIA (C. O. A.)
Mantenimiento Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (S. I. R. H.) MODULO SERVICIO MEDICO
ModuloClínico
Análisis, Diseño y Desarrollo del modulo del Expediente Clínico Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete)
Se lleva un porcentaje del 80%, en el desarrollo
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (S. I. R. H.) MODULO PERSONAL
Mantenimiento Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (S. I. R. H.) MODULO BILLETEROS
Mantenimiento Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA GRP
Catalogo ContableEsta en desarrollo consultas y reportes con el mapeo correspondiente al nuevo catalogo autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicó
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) y Subgerencia de Sistemas Administrativos (Maria Elena Herrera) Desarrollo de formas y reportes, parte del mantenimiento
permanente del GRP.
6. REVISIÓN DE PÁGINA WEB
Asunto Seguimiento y Desarrollo Responsable Status
Mantenimiento Anual
La pagina se administra y actualiza en base a los requerimientos particulares de cada área, por otra parte existes procedimientos de actualización que se realizan aun sin requerimiento especifico ejemplo: Actualizaciones de Principio de mes etc. Alejandro Romero, Ghetza Roa y Patricia Ortega
Se atienden en tiempo y forma todos los requerimientos
Nuevo sitio Institucional
Se encuentra en desarrollo el nuevo sitio Institucional, con proyectos de nuevos servicios electrónicos, nueva imagen apegada a los estándares que se solicitan por presidencia y observando la mejor experiencia para el usuario final, queda pendiente migrar el nuevo sitio a gestor de contenidos
Alejandro Romero, Ghetza Roa y Patricia Ortega
Se tiene lista la primera versión del desarrollo de la página y esta en espera del visto bueno de las autoridades.
Se tiene estimado que el nuevo sitio debe estar en producción para el 30 de octubre del 2009 con el fin de que pueda ser calificada por presidencia
REPORTE GENERAL POR ÁREA
QUEJAS, SUGERENCIAS, PREGUNTAS Y RECONOCIMIENTOS
Asuntos sin atender del mes de Enero a Julio
ASUNTO
AREA
Q
S
P
R
TOTAL
ENLACE
Programación y Presupuesto 0
0
0
0
0 Definir
Nuevamente
Comercialización 24
28
350
0
402 Definir
Nuevamente
Técnica Jurídica
0
0
12
0
12 Definir
Nuevamente
Administración 0
8
61
0
69 Definir
Nuevamente
Informática 5
4
173
3
185 Definir
Nuevamente
Mercadotecnia y Publicidad
2
9
42
0
53 Definir
Nuevamente
Ev. De Recurs. P/Asist. Publ. 0
0
10
0
10 Definir
Nuevamente
Se debe de ver quienes son los enlaces para empezar a retomar estas acciones se propone:
1. Definir nuevamente los enlaces
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis van convocar a una
reunión para el Miércoles 9 de Septiembre del 2009, en la que vana a tratar con los
Directores esté tema; Oscar Pedrozo se comprometió a enviar la documentación
necesaria para el Martes 8 de Septiembre del 2009.
2. Monitorear semana a semana a los enlaces
Se tendrá la solución a este tema con la celebración de la junta del Miércoles 9 de
Septiembre del 2009
3. Eliminar todos los asuntos de la base de datos dejando un respaldo y empezar el mes de
septiembre en blanco
Se tendrá la solución a este tema con la celebración de la junta del Miércoles 9 de
Septiembre del 2009
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS TIPO DE AUDITORIA ISO AC CIO N E S ÁREA A I R D P R E
AE ASESOR, AVANCE Y ESTATUS
6 APLICA A TODAS LAS AREAS 1 1 0 4 Grupo de Calidad,
Se reunirán para terminarlas la primera semana de Octubre 2 DIRECCION DE INFORMATICA 1 1 Grupo de Calidad,
Se reunirán para terminarlas la primera semana de Octubre 1 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL
1 Oscar Pedrozo,
Se reunirá con el área para el lunes 14 de septiembre del 2009, y se solventara esta acción correctiva como máximo para el viernes 18 de Septiembre.
5 GERENCIA DE PRODUCCION 3 2 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
1 GERENCIA DE SERVICIOS
GENERALES
1 Cesar Laureano
se darán las fechas compromiso en octubre y se informarán de las cerradas durante el mes de septiembre 1 27 GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION 1 8 10 7 8 Cesar Laureano,
Oscar Pedrozo y Ricardo Rodriguez, se reunirán para solventarlas para la primera semana de Octubre
1 GERENCIA DE SISTEMAS
SUSTANTIVOS
1 Cesar Laureano
Se llevará la reunión en la segunda semana de septiembre y se darán las fechas para su cierre
27001
5 GERENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
1 3 1 Cesar Laureano
Se discutirán en la primer semana de septiembre y se darán los programas para su solventación.
AI: Auditoria Interna En tiempo Presenta retraso RD: Revisión Documental
PRE:Preauditoria AE: Auditoria Externa
SISTEMA TOTAL DE ACCIONES
ISO 9001 7 ISO 14001 21 ISO 27001 48 2 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 2 Oscar Pedrozo
Se solventarán como fecha máxima para el martes 15 de septiembre del 2009
3 GERENCIA DE PRODUCCION 3 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
9001
2 GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION
1 1 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
14001 21 GERENCIA DE PRODUCCION 4 17 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
INDICADORES
GERENCIA INDICADOR META RESULTADO CUMPLE
ISO 9001
Tiempo promedio para el reclutamiento y
selección de candidatos. 9 días máx 0 NO
Encuesta de Satisfacción al Cliente con
calificación de Excelente al 85% 85% 0 NO
Registro de Asistencia
80% 0 NO Estadísticas de Evaluación del curso de
capacitación. SIN DATO 0 NO
ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
Enlace del área. Oscar Pedrozo Se terminarán en la primera semana de Octubre
Suma la calificación del Instructor, el curso y el servicio proporcionado
SIN DATO 0 NO
Porcentaje de atención en procesos de
Adjudicación Directa SIN DATO 0 NO
Porcentaje de atención en procesos de
Invitación a cuando menos 3 Personas SIN DATO 0 NO Porcentaje de atención en procesos de
Licitación Pública Nacional e Internacional.
SIN DATO 0 NO
Tiempo para la Adjudicación Directa
15 DIAS 0 NO
Tiempo para la Invitación a cuando
menos 3 Personas. 55 DÍAS 0 NO
Tiempo para licitación pública nacional e
internacional 60 A 68
DÍAS 0 NO
Porcentaje de Vales de Salida
tramitados. SIN DATO 0 NO
Porcentaje de recepción de pedidos o
contratos. SIN DATO 0 NO
Tiempo para trámite de Vales de Salida.
1 DÍA 0 NO
RECURSOS MATERIALES
Enlace del área. Oscar Pedrozo Se terminarán en la primera semana de Octubre
Tiempo para emisión y entrega de Notas de Entrada.
Nivel de Servicio General
SIN DATO 0 NO
Indicadores mensuales de los trabajos
realizados SIN DATO 0 NO
SERVICIOS GENERALES
Enlace del área. Cesar Laureano Los Van a Actualizar En Le Mes De Septiembre
Nivel de Servicio por clasificación de prioridad de solicitudes normal, por edificio SIN DATO 0 NO CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
Enlace del área. Oscar Pedrozo Se terminarán en la primera semana de Octubre
Entero a la TESOFE por concepto de asistencia pública
SIN DATO 0 NO
TESORERIA
Enlace del área. Ricardo Rodriguez Se a tenido contacto con el enlace, pero no a dado respuesta al respecto, por lo que se les mando la información de pendientes
Encuesta de satisfacción al cliente
80% 0 NO
Autorización de Dotaciones de Billete
(Local) SIN DATO 100% NO
Autorización de Dotaciones de Billete
(Foráneo) 100% 100% NO
CREDITO Y COBRANZA
Verificar que dentro de los 45 días previos al vencimiento de su garantía con base a cheque, sea presentada oportunamente, la renovación, que ampare la dotación de sorteos ordinarios.
Verificar que envíen con tiempo las garantías de cheques que amparen las dotaciones de los sorteos magnos y
eciales, antes de la liberación del sorteo. esp 100% 100% NO V ga e
erificar que los organismos de venta bajo el esquema de constitución de
rantía de fianza, presenten la xpedición de una nueva póliza fianza antes del vencimiento que cumpla y mantenga con los requisitos establecidos por la institución.
100% 100% NO
Verificar que los organismos de venta bajo el esquema de constitución de garantía hipotecaria cumplan y mantengan con los requisitos establecidos por la institución de acuerdo a su vencimiento.
100% 100% NO
Recuperación de la Cartera de los Billeteros. Que no exceda en su NO recuperación del 3% mensual
SIN DATO 100% NO
Registro y Control de Cheques
Devueltos SIN DATO 100% NO
Registro y Control de los fideicomisos
SIN DATO 100% NO
No debe exceder en promedio de 4 días para el término del trabajo manual, desde la asignación, de los Expendios Locales.
SIN DATO 85% NO
No debe exceder en promedio de 2 días para el término del registro contable, desde la
asignación, de los Expendios Locales.
SIN DATO 85% NO
No debe exceder en promedio de 4 días para el término del trabajo manual, desde la
asignación, de la Expendedora.
SIN DATO 85% NO
No debe exceder en promedio de 2 días para el término del registro contable, desde la asignación, de la Expendedora.
SIN DATO 85% NO
No debe exceder en promedio de 4 días para el término del trabajo manual, desde la asignación, de la Devolución de Billete.
SIN DATO 85% NO
No debe exceder en promedio de 2 días para el término del registro contable, desde la asignación, de la Devolución de Billete.
SIN DATO 85% NO
Enlace del área. Ricardo Rodriguez Se esta trabajando en la actualización de documentos. Se ha capacitado al 60% del personal y los cambios se generaran para el siguiente mes.
No debe exceder en promedio de 6 días para el término del trabajo manual, desde la asignación, de Premios y/o Reintegro enviado por las Agencias y
Expendios Foráneos.
No debe exceder en promedio de 2 días para el término del registro contable, desde la asignación, de Premios y/o Reintegro enviado por las Agencias y Expendios Foráneos.
PROMEDIO
2 DIAS 85% NO
Elaboración y entrega del Balance Mensual LIMITE EL 10 DEL MES SIGUIENTE 100% NO
Conciliación de la Cuenta 1204 (Oficina Expendedora) LIMITE EL 20 DEL MES SIGUIENTE 100% NO
Elaboración y Pago de Fondo de Garantía. LIMITE PRIMER SEMANA DEL MES SIGUIENTE 100% NO
Entrega oportuna y confiable de la información recibida de premios y/o reintegros de Vendedores Ambulantes.
PROMEDIO
1 DIA 90% NO
Entrega oportuna y confiable de la información recibida de premios y reintegros.
PROMEDIO
1 DIA 90% NO
Recuperación de Cartera de los Organismos de Venta Foráneos. Que No sea menor al 95% de los sorteos celebrados en el mes.
95% 100% NO Lectura y Verificación de Billetes
(Foráneo) 100% 85% NO
Lectura y Verificación de Billetes (Local)
100% 90% NO
SISTEMAS SUSTANTIVOS
Enlace del área. Cesar Laureano Los Van a Actualizar En Le Mes De Septiembre
Atención de solicitudes
I-08 Encuestas de Servicio 2008 SIN DATO 0 NO I-07 Reportes Atendidos por Seguridad
Informática 2008 85% 96.6% NO
I-06 Reportes Atendidos por
Comunicación Voz 2008 SIN DATO 97.8% NO
I-05 Servicio de Transmisión de
Telegramas 2008 SIN DATO 100% NO
I-04 Entrega de Códigos de Acceso
Telefónico 2008 SIN DATO 100% NO
I-03 Accesos físicos y de red 2008 SIN DATO 94.1% NO I-02 Cableado de nodos 2008 SIN DATO 75% NO
TELECOMUNICACI ONES
Enlace del área. Cesar Laureano Los Van a Actualizar En Le Mes De Septiembre
I-01 Tiempo de reg. x agente telefónico 2008
100% 0% NO
CENTRO DE COMPUTO
Enlace del área. Cesar Laureano Los van a actualizar en el mes de septiembre
Indicadores de Atención a Usuarios a Enero de 2009.
1 HORA 1.02 HRS NO
Satisfacción al Cliente Semestral en un
80% Frecuencia Semestral 80% 0 NO
Satisfacción al Cliente Semestral en un
80% 80% 0 NO
Atención en tiempo y forma al 95% de
las solicitudes recibidas 95% 0 NO
VENTAS FORANEAS
Enlace del área. Oscar Pedrozo Se terminarán en la primera semana de Octubre
Revisión sin errores de los criterios y/o requisitos para designación de un titular.
Promedio de fracciones sobrantes y
faltantes, derivado del proceso de recepción de la devolución de billete inútil de los expendios locales y vendedores ambulantes.
95 0 NO
Tiempo de Respuesta para la
Localización de Premios Principales. 80 0 NO Tiempo de entrega a Vendedores
Ambulantes en Ventanilla. 95 0 NO
Tiempo de Respuesta para la Localización de Billetes al Público: Consulta Vía Telefónica y Personal.
95 0 NO
Tiempo promedio de Transmisión en la Devolución Vía Modem de Organismos de Venta.
98 0 NO
Tiempo promedio de transmisión en la devolución vía telefónica con grabadora por organismos de venta
95 0 NO
Tiempo promedio de transmisión en la devolución vía fax por organismos de venta.
95 0 NO
Tiempo promedio de transmisión en la devolución vía web por organismos de venta
95 0 NO
Errores en el Llenado de las Volantas 98 0 NO
Errores en la Captura de Premios 90 0 NO
VENTAS AREA METROPOLITANA
Enlace del área. Ricardo Rodriguez Se ha tenido contacto con ellos y están actualizando la información, quedando pendiente que el área defina los días de capacitación
Tiempo en la Captura y Generación de
Archivo 90 0 NO
Precisión en el ensartado de ábacos por
sorteo. 100% 0% NO
Precisión en el ensartado de ábacos x
operador x sorteo. 100% 0% NO
SORTEOS
Enlace del área. Cesar Laureano Los van a actualizar en le mes de septiembre
Cumplimiento al calendario de sorteos 2008
Fotomecánica - formación de vigésimo SIN DATO 0 NO Entrega de Dotaciones al Depto. de
Distribución. SIN DATO 0 NO
Tiempo total del Proceso para Numeración Automatizada de Billetes por Sorteo.
3 a 5 días 0 NO
Número de billetes de reposición. SIN DATO 0 NO Tiempo para la ejecución del Proceso y
entrega de la Lámina Litográfica al área de Impresión.
2 DÍAS 0 NO
Envío del billete retenido del sorteo. 10 DÍAS 0 NO Entrega del Sorteo a Subgerencia de
Numeración Automatizada de Billete. SIN DATO 0 NO
Kilos utilizados. SIN DATO 0 NO
Mermas SIN DATO 0 NO
Sobrantes aplicar al siguiente sorteo. SIN DATO 0 NO Kilos por millar de billetes SIN DATO 0 NO
PRODUCCION
Enlace del área. Cesar Laureano Los van a actualizar en el mes de septiembre, por cargas de trabajo, ya comenzaron a hacerlo Cumplimiento a programa de
Mantenimiento. SIN DATO 0 NO
Entrega del Informe de Pagos y
Estímulos 5 DÍAS 0 NO
Reporte mensual de Ventas DÍA 15 0 NO
Actualización del Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de Billetes (PNVAB)
DÍA 1 0 NO
Tiempo de proceso de inscripción al Padrón desde la recepción de la solicitud y documentos
10 DÍAS 0 NO
GREAB
Enlace del área. Ricardo Rodriguez Se a tenido contacto con el enlace pero es nuevo en el puesto y desconoce mucha información, para lo cual se le mandaron los pendientes y la necesidad de tomar capacitación para todo el personal
Tiempo para inscripción al Padrón, desde la recepción de la solicitud y documentos
Costo- Beneficio SIN DATO 0 NO
Pruebas de operación y funcionamiento
del sorteo. SIN DATO 0 NO
Desarrollo del nuevo producto. SIN DATO 0 NO Tiempo para la formalización del
Convenio de Confidencialidad.
10 A 15
DÍAS 0 NO
Tiempo de elaboración del Convenio de Confidencialidad.
10 A 15
DÍAS 0 NO
Autorización de la idea para el desarrollo del nuevo producto.
30 A 45
DÍAS 0 NO
Evaluación de ideas para explorar un nuevo producto.
30 A 45
DÍAS 0 NO
Tiempo para el Desarrollo de la Etapa
de Planeación del Diseño 1 A 3 MES 0 NO
NUEVOS PRODUCTOS
Enlace del área. Oscar Pedrozo Se terminarán en la primera semana de Octubre
Autorización de Proyecto para el Desarrollo de Nuevos Productos
15 DÍAS A 1
MES 0 NO
Elaboración y entrega del reporte de ventas mensual de loteria tradicional y electrónica.
7-10 DÍAS 0 NO
Elaboración y entrega del reporte de ventas trimestral de loteria tradicional y electrónica.
7-10 DÍAS 0 NO
MERCADOTECNIA
Enlace del área. Oscar Pedrozo Se terminarán en la primera semana de Octubre
Reporte mensual comparativo de ventas de loteria tradicional con mismo mes del año anterior.
7-10 DÍAS 0 NO
Cumplimiento al plan de medios anual ANUAL 0 NO Desarrollo del plan de medios anual 30 DÍAS 0 NO
PUBLICIDAD
Enlace del área. Oscar Pedrozo Se terminarán en la primera semana de Octubre
Desarrollo de la estrategia y programa de publicidad y promoción para el
ejercicio fiscal de lotenal. ANUAL 0 NO
ANALISIS DE VALORACIÓN Y CONTROL
Grupo de Calidad Se vera con jurídico y en la primera semana de octubre se determinara, si el indicador continua o se elimina Efectividad en la elaboración de Convenios de Coordinación SIN DATO 0 NO
MINUTAS
GERENCIA FECHA DE
PUBLICACIÓN
Encargado, Avance y Status
Gerencia de organización y desarrollo de personal Noviembre-08 Oscar pedrozo.
Tendrá las minutas de comité internas publicadas para en la primera semana de octubre
Gerencia de recursos materiales Junio -09 Oscar pedrozo
La gerencia, realiza sus juntas de comité entre el 15 y 17 de cada mes.
Gerencia de servicios generales Noviembre-08 Cesar Laureano
se vana reunir y retomar las acciones con el comité interno además ya van a involucrar a las otras subgerencias en le proceso con miras de integrarlas en este año en la certificación
Gerencia de control presupuestal y contabilidad Octubre-08 Oscar pedrozo.
Tendrá las minutas de comité internas publicadas para en la primera semana de octubre
Gerencia de tesorería Noviembre-08 Ricardo Rodriguez
Tendrá algo de información para la primera semana de Octubre Gerencia de crédito y cobranza Febrero-09 Ricardo Rodriguez
Tendrán la información para la segunda semana de Octubre
Gerencia de sistemas sustantivos Noviembre-08 Cesar Laureano
Por los cambios en la administración se ha detenido, sin embargo ahora que ya definieron los actores, se retoma en septiembre con las reuniones y
asignación de actividades y solventación de acciones correctivas
Gerencia de telecomunicaciones Noviembre-08 Cesar Laureano
Por los cambios en la administración se ha detenido, sin embargo ahora que ya definieron los actores, se retoma en septiembre con las reuniones y
asignación de actividades y solventación de acciones correctivas
Gerencia de centro de computo Enero-09 Cesar Laureano
Por los cambios en la administración se ha detenido, sin embargo ahora que ya definieron los actores, se retoma en septiembre con las reuniones y
asignación de actividades y solventación de acciones correctivas
Gerencia de ventas foráneas Julio–09 Oscar pedrozo.
Tendrá las minutas de comité internas publicadas para en la primera semana de octubre
Gerencia de ventas área metropolitana Enero-09 Ricardo Rodriguez
Tienes problemas para la consulta de los documentos, se les dará el apoyo
necesario para que en el mes de Octubre actualicen la información pendiente.
Gerencia de sorteos Enero-09 Cesar Laureano
Estaban pendientes a la cancelación y generación de nuevos sorteos, donde
Gerencia de producción Octubre-08 Cesar Laureano
Están solventando los pendientes, como por ejemplo, ya se coloca la manta, están en la impresión de la política, revisando los indicadores, y generaron su primer reunión de calidad.
Gerencia de relación con expendedores ambulantes de billetes
Septiembre-08 Ricardo Rodriguez
No se tiene avances pues el enlace es nuevo y se agendara una junta con el Gerente para ver pendientes
Dirección de mercadotecnia y publicidad Junio-09 Oscar pedrozo.
Tendrá las minutas de comité internas publicadas para en la primera semana de octubre
Gerencia de nuevos productos Junio-09
Gerencia de mercadotecnia Junio-09
Gerencia de publicidad Junio-09
Gerencia de servicios médicos Julio-08
7. ASUNTOS GENERALES (OPCIONAL)
Se debe de ver quien dará seguimiento al mantenimiento y cambios referentes a la Normateca en referente a la programación ya que están pendientes: Modulo de Reportes y hay errores en el modulo de indicadores.
1. ANÁLISIS DE INDICADORES GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION: NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO
ALCANZADO
OBSERVACIONES ISO 9000:2000
Solventar las necesidades de información, capacitación y asesoría de las áreas de
Lotenal en un 70%. 70%
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración.
Satisfacción al cliente al 85%
85% ---
Esté indicador es semestral y se empezará a reportar a partir del mes de la ultima semana de septiembre y el segundo en la ultima semana de diciembre.
ATENCIÓN A QUEJAS, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
90%
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración.
ATENCIÓN A SOLICITUDES
DE APOYO 85% 100%
Total de Solicitudes recibidas – 45 y Total de solicitudes atendidas – 45
45/45*100=100%
ISO 14001:2004
NOTA:
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración y estos indicadores se verán reflejados para el mes de septiembre ya que están en revisión por las áreas.
ISO 27001:2005
NOTA:
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración y estos indicadores se verán reflejados para el mes de septiembre ya que están en revisión por las áreas.
2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS NOTA:
De acuerdo a la reunión que se celebro el 9 de julio del 2009, en la que se acordó que se iba a empezar a trabajar con el seguimiento y mejora continúa a partir del 9 de julio ya que de enero a junio no ha habido ningún movimiento de calidad ya que hubo dos cambios de administración, por lo que están en revisión para su actualización y
seguimiento. ISO 14001 No. De acción Cusa Raíz Documento Origen Hallazgo Acciones Responsable Seguimiento Fecha compromiso SISTEMA ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN No. De acción Causa Raíz Documento Origen Hallazgo Acciones Responsable Seguimiento Fecha compromiso ISO 27001 No. De acción Causa Raíz Documento Origen Hallazgo Acciones Responsable Seguimiento Fecha compromiso
3. REVISIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y REGISTROS:
NOMBRE DEL DOCUMENTO DUEÑO REVISIÓN ÚLTIMA
MANUAL DE CALIDAD (ISO 9001)
De acuerdo a la mejora continua del año 2009 en la revisión y actualización del Manual de Calidad se tiene fecha estimada para terminar para el 18-Sep-09
Oscar
Pedrozo 01-10-08
STATUS
1. Redefinir el Alcance (Anexo 9.5) ya que en la Gerencia de Ventas Foráneas de 2 Cartas Proceso con las actualizaciones solo quedo una
Quedo el encargado del área (Oscar Pedrozo), en que se tendrá la respuesta para el 18 de septiembre del 2009
2. La política de calidad.
Ver si la va a ratificar el Dir. General
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de la política de calidad.
3. Las Definiciones (Anexo 9.3) Se Actualizaron – Terminado
4. La Interacción de los procesos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Esquema General de Procesos Anexo 9.2)
ya quedo Terminado
5. Acta constitutiva del comité de innovación y calidad de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Anexo 9.4)
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de la ratificación del comité de innovación y calidad o ver la forma de generar un comité para los 3 ISOS (9001, 14001 y 27001), y ratificar al representante de calidad
6. Matriz de responsabilidades Lotenal (Anexo 9.1) Esta en revisión
Quedo el encargado del área (Oscar Pedrozo), en que se tendrá la respuesta para el 09 de septiembre del 2009
7. Los objetivos de calidad
Definir si los que están van hacer ratificados y se van actualizar
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de los objetivos de calidad.
8. El contenido general del MC. – Terminado
Manual de procedimientos (ISO 9001)
se debe de dar un análisis y revisión de cada uno de los procedimientos con el fin de 1. Depurar los que ya no se necesiten
2. Actualizar los que sean necesarios
Cesar Laurean
STATUS
Están en revisión los Procedimientos – 16, instructivos – 4 y formatos – 15, del área:
1. Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y Productos no Conforme (LN-5122-MP-75-PO-18) Es un procedimiento mandatario el cual se esta actualizando con lo siguiente:
a. Se va a eliminar este procedimiento y se van a crear 2 i. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Se termino el procedimiento y está en las ultimas revisiones
Cesar Laureano y Oscar Pedrozo se comprometieron a entregar el procedimiento para su revisión al área de Organización y Desarrollo de Personal para el Lunes 14 de Septiembre del 2009 y se publique en Normateca el 17 de Septiembre del 2009 – Tentativo
ii. Procedimientos de Producto no Conforme
Ricardo Rodriguez Brindis se comprometió a elaborar el procedimiento
2. Procedimiento de auditorias internas
Esta por subirse y registrarse a la normateca procedimiento.
El 17 de Septiembre del 2009 debe estar publicado en la Normateca
3. Procedimiento de Atención de Solicitudes de Servicio para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (LN-5122-MP-72-PO-01)
Se solicito una nueva revisión por cambio de administración.
Cesar Laureano Solicitara Ticket al Encargado de la Gerencia de Sistemas de Gestión Fernando Navarrete para el 11 de Septiembre de 2009
Procedimientos del sistema “ISO-MANDATORIOS” (ISO 9001)
El grupo de calidad acordó dar seguimiento a la revisión y actualización a los procedimientos del sistema, realizando con esto la mejora continua
Oscar
Pedrozo 01-10-08
STATUS
• Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y producto no conforme (Este procedimiento esta atendido en el Manual de Procedimientos)
• Procedimiento de auditorias internas de calidad
(Este procedimiento esta atendido en el Manual de Procedimientos) • Control de registros
En revisión por Organización y Desarrollo de Personal (Araceli Nava)
Oscar Pedrozo que es el enlace con el área, tiene como fecha tentativa de tener el procedimiento publicado en Normateca para el Viernes 18 de Septiembre del 2009.
• Control de documentos
En revisión por Organización y Desarrollo de Personal (Araceli Nava)
Oscar Pedrozo que es el enlace con el área, tiene como fecha tentativa de tener el procedimiento publicado en Normateca para el Viernes 18 de Septiembre del 2009.
Cartas Proceso (ISO 9001)
Se tiene dos cartas proceso en el área mismas que se tienen que actualizar y modificar, uno de las metas de calidad es que se deje una sola carta proceso en el área
Cesar Laurean
o 2008
STATUS
1. Carta Proceso Calidad en Lotenal Esta en revisión para su actualización
Se revisara y actualizara en el mes de Septiembre del 2009
2. Carta Proceso atención a solicitudes de desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Esta en revisión para su actualización
la carta proceso se modificara en resultado del procedimiento (LN-5122-MP-72-PO-01) Manual de seguridad de la información (ISO 27001)
Revisar, actualizar y modificar el MGSI
Oscar
Pedrozo 10-12-08
STATUS
Se esta actualizando el manual de Seguridad de la Información para esto se debe de terminar lo siguiente 1. Política del SGSI
Ver si se va a modificar o que se ratifique la que ya está
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis tendrán una reunión con el Director de Informática el lunes 7 de Septiembre del 09, en la cual verán el tema de la política de calidad.
2. Políticas del SGSI Revisar las políticas
Se van a revisar en el mes de septiembre en que se tomara la decisión si hay que actualizarlas para su modificación
3. Metodología de riesgos
Se esta haciendo el análisis para modificar la metodología de riesgos
Oscar Pedrozo, Cesar Laureano y Ricardo Rodriguez, acordaron que se debe de terminar las modificaciones para el Lunes 14 de Septiembre del 2009.
4. Documento SOA
Revisar el documento para visto bueno
Oscar Pedrozo, Cesar Laureano y Ricardo Rodriguez, van hacer la revisión y en caso de ser necesario la modificación al documento esto para el 18 de Septiembre del 2009
Indicadores (ISO 27001)
Revisar los indicadores y definir si los que están se quedan o se actualizan
Grupo de
calidad seguimientoSin
STATUS
Cesar Laureano, Oscar Pedrozo y Ricardo Rodriguez, acordaron en revisar y en caso de ser necesario eliminar o crean nuevos indicadores de acuerdo al reporte de Auditoria que se celebro el Diciembre 2008
Sistema de Análisis de Riesgos (ISO 27001)
Se debe dar seguimiento y mantenimiento al sistema, con los siguientes datos: • Revisión y análisis de Metodología
• En el Sistema se debe de poner la opción modificar para eliminar activos, modificar vulnerabilidades, amenazas y controles; Esto con el fin de atender los requisitos de la norma para hacer un inventario de activos
Grupo de
calidad 05-01-09
STATUS
• Revisión y análisis de Metodología
La metodología queda terminada junto con el Manual de Calidad
• En el Sistema se debe de poner la opción modificar para eliminar activos, modificar vulnerabilidades, amenazas y controles; Esto con el fin de atender los requisitos de la norma para hacer un inventario de activos
Oscar Pedrozo y Cesar Laureano se van a reunir el Viernes 11 de Septiembre del 2009 con el fin de hacer las observaciones necesarias para levantar el Ticket en el Magic.
Programa de contingencia (ISO-27001)
En las áreas involucradas se deben de realizar las siguientes acciones: 1.- Revisión y análisis de los procedimientos
2.- Reunión con las áreas involucradas 3.- Ejecución de simulacro de contingencia 4.- Llenado de la documentación
grupo de
calidad 10 – 12 – 08
STATUS
De acuerdo a la ejecución del plan de contingencia.
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis van a tratar esté punto en el Oficio que va a mandar el Lic. Miguel Ángel Valdez Mejía con respecto a las políticas.
REVISIÒN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA DE LAS AREAS DENTRO DEL ALCANCE 27001
PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA
ISO 27001 Seguridad de la Información
1 • Falla en el suministro de energía eléctrica o en el motor de la esfera mayor 2 • Suspensión en el proceso de celebración del sorteo en el recinto oficial por el sismo o daño estructurales 3 • Contingencia extraordinaria que impida aplicar el procedimiento 4 • Celebración de sorteo ordinario y lo extraordinario en el recinto oficial
TESORERÍA 5
·Procedimiento de plan de contingencias para recepción de ingresos pago de premios, pago a billeteros, proveedores, empleados e inversiones
6 Procedimientos de contingencia en el proceso de captura de premios y generación de archivo en el área mesa de control 7 Procedimiento para la captura de premios, aplicando el plan de contingencia y control de indicadores 8
· Procedimiento de contingencia para la elaboración de recibo de billete de los sorteos tradicionales y 30x30 a los vendedores ambulantes y organismos de venta suspendidos
9
·Procedimiento de contingencia para la entrega de devolución del billete inútil de sorteos tradicionales y 30x30, para subgerencia expendedora y/o coordinación de distribución y devolución de billete a billeteros de organismo de venta suspendidos
10 ·Procedimiento de contingencia para la recepción de la devolución delbillete inútil local, foránea, expendedores ambulantes y organismos
de venta suspendidos de sorteos tradicionales y 30x30
11
·Procedimiento de contingencia para la entrega de billete inútil de sorteos tradicionales y 30x30, para organismos de venta locales y expendedores ambulantes y organismos de venta suspendidos
12 ·Procedimiento de contingencia para la recepción y control de la
devolución local de billete inútil de los sorteos tradicionales y 30x30
13
·Procedimiento de contingencia para la recepción de los reportes de devolución de billete inútil de los organismos foráneos y locales a través de los medios de comunicación
14 ·Procedimiento contingencia centro de cómputo
15 ·Procedimiento de contingencia por falla del equipo de cómputo
principal
16 ·Procedimiento de contingencia por bloqueo a las instalaciones del
centro de cómputo principal
17
·Procedimiento para los servicios de mantenimiento correctivo en casos de emergencia
18 ·Procedimiento para el reclamo del seguro de paquetes extraviados
con billetes pagados con premios y reintegros enviados por los organismos de venta foráneos a las oficinas de Lotenal.
19
·Procedimiento para el cobro del seguro que protege la estadía del billete útil, dinero en efectivo y el pago de premios y reintegros en su estadía de los organismos de venta locales y foráneos
20 ·Procedimiento de protección contra incendio
21 ·Procedimiento para el registro, control y recarga de extintores contra
incendios, distribuidos en las instalaciones de lotería nacional
22 · Procedimiento para la elaboración del subprograma derecuperación y vuelta a la normalidad en situación de emergencia 23 · Procedimiento para la elaboración de informes del grado desiniestralidad por tipo de riesgos 24 · Procedimiento para elaboración de la estructura orgánica de launidad interna de protección civil 25
· Procedimiento para la elaboración y seguimiento del programa interno de protección civil de lotería nacional
CENTRO DE CÓMPUTO
No. MAR ABR
SORTEOS
VENTAS METROPOLITANA
NOV MAY
NOV DIC ENE FEB
SERVICIOS GENERALES
DIC OCT
ACTIVIDAD
5. REVISIÓN A LOS SISTEMA DE LA GERENCIA
Asunto Seguimiento y Desarrollo Responsable Status
SISTEMA DE QUEJAS, RECONOCIMIENTOS Y SUGERENCIAS
Incorporaciónal sistema de la gerencia de servicios médicos
Se realizo una reunión con los involucrados donde se defino lo siguiente:
1. Incluir en el modulo de consulta el área de servicios médicos
2. Se debe de colocar una computadora en la recepción para los usuarios
Oscar Pedrozo Calidad
En proceso,
Lo definirá el Ricardo Rodriguez con el Lic. Alfonso Rojas Vega.
Actualizacion es al sistema
Se deben de hacer los siguientes cambios en el sistema: 1. Agregar la opción “pregunta” en el sistema, para
que este disponible para el usuario.
2. El sistema debe de permitir al administrador seleccionar el tipo de asunto ya que el usuario en ocasiones elige reconocimiento cuando debe ser pregunta, queja o sugerencia.
3. Hacer modificación para que se pueda accesar de manera más rápida, a la consulta general de las áreas.
4. Realizar reportes de las áreas para poder ver información concreta en el modulo administrador
Oscar Pedrozo Calidad
Se debe de ver con Ricardo Rodriguez la prioridad y los puntos tienen el siguiente avance y: 1. Agregar opción pregunta “Terminado” 2. El administrador pueda seleccionar el tipo de asunto “Terminado” 3. Hacer modificaciones en la consulta “En proceso” 4. Realizar reportes “En proceso” Lo definirá el Ricardo Rodriguez con el Lic. Alfonso Rojas Vega.
SISTEMA DE NOMINA
Mantenimient o Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA CONTROL OPERATIVO DE ASISTENCIA (C. O. A.)
Mantenimiento Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (S. I. R. H.) MODULO SERVICIO MEDICO
ModuloClínico
Análisis, Diseño y Desarrollo del modulo del Expediente Clínico Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete)
Se lleva un porcentaje del 80%, en el desarrollo
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (S. I. R. H.) MODULO PERSONAL
Mantenimiento Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (S. I. R. H.) MODULO BILLETEROS
Mantenimiento Anual
El sistema esta funcionando correctamente y se da el mantenimiento cuando lo requiera alguna área administrativa las evidencias se pueden ver en el Sistema Magic con los Tickets.
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) Mantenimiento es permanente de forma anual
SISTEMA GRP
Catalogo ContableEsta en desarrollo consultas y reportes con el mapeo correspondiente al nuevo catalogo autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicó
Subgerencia de Sistemas Administrativos (Fernando Navarrete) y Subgerencia de Sistemas Administrativos (Maria Elena Herrera) Desarrollo de formas y reportes, parte del mantenimiento
permanente del GRP.
6. REVISIÓN DE PÁGINA WEB
Asunto Seguimiento y Desarrollo Responsable Status
Mantenimiento Anual
La pagina se administra y actualiza en base a los requerimientos particulares de cada área, por otra parte existes procedimientos de actualización que se realizan aun sin requerimiento especifico ejemplo: Actualizaciones de Principio de mes etc. Alejandro Romero, Ghetza Roa y Patricia Ortega
Se atienden en tiempo y forma todos los requerimientos
Nuevo sitio Institucional
Se encuentra en desarrollo el nuevo sitio Institucional, con proyectos de nuevos servicios electrónicos, nueva imagen apegada a los estándares que se solicitan por presidencia y observando la mejor experiencia para el usuario final, queda pendiente migrar el nuevo sitio a gestor de contenidos
Alejandro Romero, Ghetza Roa y Patricia Ortega
Se tiene lista la primera versión del desarrollo de la página y esta en espera del visto bueno de las autoridades.
Se tiene estimado que el nuevo sitio debe estar en producción para el 30 de octubre del 2009 con el fin de que pueda ser calificada por presidencia
REPORTE GENERAL POR ÁREA
QUEJAS, SUGERENCIAS, PREGUNTAS Y RECONOCIMIENTOS
Asuntos sin atender del mes de Enero a Julio
ASUNTO
AREA
Q
S
P
R
TOTAL
ENLACE
Programación y Presupuesto 0
0
0
0
0 Definir
Nuevamente
Comercialización 24
28
350
0
402 Definir
Nuevamente
Técnica Jurídica
0
0
12
0
12 Definir
Nuevamente
Administración 0
8
61
0
69 Definir
Nuevamente
Informática 5
4
173
3
185 Definir
Nuevamente
Mercadotecnia y Publicidad
2
9
42
0
53 Definir
Nuevamente
Ev. De Recurs. P/Asist. Publ. 0
0
10
0
10 Definir
Nuevamente
Se debe de ver quienes son los enlaces para empezar a retomar estas acciones se propone:
1. Definir nuevamente los enlaces
El Lic. Alfonso Rojas Vega y el Lic. Ricardo Rodriguez Brindis van convocar a una
reunión para el Miércoles 9 de Septiembre del 2009, en la que vana a tratar con los
Directores esté tema; Oscar Pedrozo se comprometió a enviar la documentación
necesaria para el Martes 8 de Septiembre del 2009.
2. Monitorear semana a semana a los enlaces
Se tendrá la solución a este tema con la celebración de la junta del Miércoles 9 de
Septiembre del 2009
3. Eliminar todos los asuntos de la base de datos dejando un respaldo y empezar el mes de
septiembre en blanco
Se tendrá la solución a este tema con la celebración de la junta del Miércoles 9 de
Septiembre del 2009
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS TIPO DE AUDITORIA ISO AC CIO N E S ÁREA A I R D P R E
AE ASESOR, AVANCE Y ESTATUS
6 APLICA A TODAS LAS AREAS 1 1 0 4 Grupo de Calidad,
Se reunirán para terminarlas la primera semana de Octubre 2 DIRECCION DE INFORMATICA 1 1 Grupo de Calidad,
Se reunirán para terminarlas la primera semana de Octubre 1 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL
1 Oscar Pedrozo,
Se reunirá con el área para el lunes 14 de septiembre del 2009, y se solventara esta acción correctiva como máximo para el viernes 18 de Septiembre.
5 GERENCIA DE PRODUCCION 3 2 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
1 GERENCIA DE SERVICIOS
GENERALES
1 Cesar Laureano
se darán las fechas compromiso en octubre y se informarán de las cerradas durante el mes de septiembre 1 27 GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION 1 8 10 7 8 Cesar Laureano,
Oscar Pedrozo y Ricardo Rodriguez, se reunirán para solventarlas para la primera semana de Octubre
1 GERENCIA DE SISTEMAS
SUSTANTIVOS
1 Cesar Laureano
Se llevará la reunión en la segunda semana de septiembre y se darán las fechas para su cierre
27001
5 GERENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
1 3 1 Cesar Laureano
Se discutirán en la primer semana de septiembre y se darán los programas para su solventación.
AI: Auditoria Interna En tiempo Presenta retraso RD: Revisión Documental
PRE:Preauditoria AE: Auditoria Externa
SISTEMA TOTAL DE ACCIONES
ISO 9001 7 ISO 14001 21 ISO 27001 48 2 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 2 Oscar Pedrozo
Se solventarán como fecha máxima para el martes 15 de septiembre del 2009
3 GERENCIA DE PRODUCCION 3 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
9001
2 GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION
1 1 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
14001 21 GERENCIA DE PRODUCCION 4 17 Cesar Laureano
Se asignaron a las gerencias y estamos en espera del programa para su solventación, se discutieron en la reunión mensual y se reportaron en la minuta
