[PDF] Top 20 Fraude fiscal y los paraísos fiscales

... como paraísos fiscales sí se podría establecer un posible origen en los estados americanos de Delaware y New ...paraíso fiscal, en ambos estados se implementó una política de “incorporación fácil” ... See full document

... de paraísos fiscales, la legal pero éticamente ilegal, que utilizan grandes empresas para pagar menos impuestos a través de filiales y la vertiente ilegal, donde se explicará las prácticas con ... See full document

... evasión fiscal en la investigación realizada por Fernandez & Paniagua (2009), Reyes (2013) indican que la elusión fiscal consiste en aprovechar de los resquicios legales que ofrece las propias ... See full document

... ilustran algunos hechos. En mayo de 2007, el Senado de los EEUU requería la presencia de representaciones de las Islas del Canal, Jersey Y Guernesey, dos “Dependencias” autónomas del Reino Unido, prestando su testimonio ... See full document

... amnistías fiscales como medidas distintas a las previstas para incentivar el cumplimiento voluntario o disuadir del incumplimiento y realiza un análisis de las posibles causas que pueden llevar a un Gobierno a ... See full document

... ejercicio fiscal durante el cual se realizó el reporte, en concordancia con la Ley de General de Instituciones del Sistema Financiero y las disposiciones constantes en la Codificación de Resoluciones de la ... See full document

... La propagación de la actividad del paraíso fiscal en todos los territorios de ultramar del Reino Unido tampoco se produjo por casualidad. Caimán es, quizás, el ejemplo perfecto. Hasta 1959, Caimán era una ... See full document

... tránsito fiscal, y a los conocidos como Centros Financieros, los cuales no son ni paraísos fiscales, ni Centros Financieros ...en paraísos fiscales o mejor dicho Centros Fiscales ... See full document

... los paraísos fiscales son generadores de pobreza en los países del Norte y especialmente en los del Sur, ya que con la evasión fiscal se impide la inserción en los servicios públicos esenciales, como ... See full document

... paraíso fiscal para la obtención de una lista única a nivel mundial, que debería realizarse por un organismo de reconocida solvencia internacional (por ejemplo, la ...cooperación fiscal o baja o nula ... See full document

... Un aspecto esencial para el adecuado control tributario de las actividades empresariales y profesionales es el conocimiento en profundidad del ciclo productivo y económico en que se desarrollan y la rentabilidad real de ... See full document

... sociología fiscal tradicional, fuente inspiradora de una extensa y muy interesante literatura española al res- pecto, nuestro enfoque se mueve más bien en el te- rreno de la ...sociología fiscal tiene ya ... See full document

... del fraude, el cual ha conllevado a la quiebra a muchas compañías, como saludcoop, Interbolsa, o se han visto reflejada en casos como los del Grupo Nule en el carrusel de la contratación afectando no solo el ... See full document

... los paraísos fiscales, el blanqueo de dinero producto de la corrupción y la financiación del ...legislación fiscal y proteger su base ...los paraísos fiscales antes de Marzo de ...los ... See full document

... evasión fiscal, algunos de los cuales se han expuesto a lo largo de este ...los paraísos fiscales en nuestro mundo abierto y mercantilizado, ha contribuido en la proliferación de esos dineros ...los ... See full document

... del fraude fiscal en Es- paña desde una perspectiva ...política fiscal» para el periodo 2001-2010, así como de encuestas del Ins- tituto de Estudios Fiscales (IEF) sobre «Opi- niones y ... See full document

... Los Paraísos Fiscales constituyen una de los peores países del actual orden mundial, por las nefastas consecuencias que producen en la economía planetaria, ya que estos significan evasión fiscal, ... See full document

... Existen jurisdicciones elitistas, especializadas en las grandes fortunas, y que resultan interesantes solamente para personas con una buena cantidad de dinero en el banco. Esto ocurre especialmente con las situadas en ... See full document

... El motivo de la elección de este método es la mayor fiabilidad de los resultados que proporciona una metodología cuantitativa basada en datos contables, fiscales y magnitudes económicas, frente a técnicas ... See full document

... residencia fiscal se encuentra en Antillas o Aruba con una filial en Holanda, la cual controla el resto de ...ingeniería fiscal que se emplean en ... See full document