Sagitarius Limited

En el folio 59.561, tomo 185 de la pieza principal consta un informe de la UDEF de fecha 01-09-10 sobre SAGITARIUS y NEW VILLA PROPERTIES LIMITED, del que resulta que en un registro efectuado en el inmueble sito en José Banús (Edf. Gray D’Albion) 3 Ap. 314 – 29660 Nueva Andalucía-Marbella-Málaga, se encontró que SAGITARIUS era la entidad que tenía contratado el suministro de electricidad de ese inmueble. La dirección que tenía aportada a ENDESA para el envío de documentación era la de NEW VILLA PROPERTY CO LIMITED, en Polígono Industrial Nuestra Señora de Lourdes, 29100, Coín, Málaga.

Según consta en el folio 59.654, ese apartamento estaba vinculado a FÓRUM FILATÉLICO. En el folio 59.762 consta que la propiedad era de SAGITARIUS, y en el folio siguiente que el vicepresidente de la comunidad de propietarios donde estaba el inmueble tenía referencias de que el propietario del mismo era CARLOS LLORCA.

Se da la circunstancia de que SAGITARIUS recibe de la cuenta de DURRELL de Barclays Gibraltar la cantidad de 2.000.000 euros el 07-04-03 y 120.000 el 22-04-04, por lo que es otra sociedad que recibe fondos procedentes de las supuestas compras de sellos por FÓRUM FILATÉLICO.

26. Posada del sur 935 sl (b92219443). 26.1. Socios y administradores.

Según consta en el Registro Mercantil (folio 1.746 tomo 6 pieza BB) se constituye en fecha 27-02-01 con un capital social de 601.000 euros (6.010 participaciones) por RACEL LIMITED, domiciliada en ese momento en Suite 4, 10 Floor International

Commercial Centre, 2ª Main Street, Gibraltar, misma dirección que otras sociedades gibraltareñas de Carlos Llorca.

Comparece como representante de RACEL, DOMINGO CUADRA MORALES (24876278F).

Se nombra como administrador a CALVARIO 8 ADMINISTRACIÓN (posteriormente denominada CUADRA ASOCIADOS), representada por DOMINGO CUADRA MORALES.

Con fecha 30-12-04 se otorga escritura de pérdida de unipersonalidad, por la compra de 1 participación por parte de LAHER ESMIHT RAMÍREZ y de ampliación de capital en la cifra de 998.425 euros suscritos íntegramente por RACEL LTD. En fecha 18-03-05 se nombra representante del Administrador CUADRA ASOCIADOS al sobrino de DOMINGO CUADRA, JUAN JOSÉ GÓMEZ CASTILLO. Con fecha 28-09-05 se nombra administrador a SEBASTIEN ROBERT GEORGES GRAVIERE, luxemburgués.

Con fecha 16-06-06 se nombra administrador a JAVIER CONTRERAS MOYA (45059342L), representante de unas 40 sociedades, entre las que se encuentra CONTRERAS Y GÓMEZ CARRERA ASESORES (B92332311).

En el folio 1.310 tomo 4 pieza BB, DOMINGO CUADRA declara que la sociedad fue comprada posteriormente por CARLOS LLORCA. Este hecho es admitido por la defensa de POSADA DEL SUR en el folio 6.135 tomo 18 de la pieza BB, la cual señala que posteriormente se transmitió a un trust británico.

También figura esta compra en el folio 4.813, tomo 14 de la pieza BB.

RACEL figura administrada por FIDUCENTER de Luxemburgo (f 13448 tomo 42 pieza principal.

26.2. Movimiento de divisas.

En fecha 26-02-01 recibe 251.513.999 pts. procedentes de JYSKE BANK GIBRALTAR, concepto RACEL LIMITED (folio 6.819 del Anexo D1).

Según BDC, con fecha 12-02-05, POSADA DEL SUR remite 10.350.000 euros con destino Luxemburgo, y con fecha 28-04-06 remite otros 1.500.000 euros. Igualmente, en el ejercicio 2006 recibe 19.780.000 euros (folios 6.757 y siguientes del Anexo D1).

El dinero procedente de Luxemburgo es remitido ING Bank NV, con ordenante RACEL SA, según información procedente de CAJASOL (folio 6.768 y siguientes del Anexo D1).

Los 1.500.000 euros remitidos el 28-04-06 son ingresados en la cuenta de ING de RACEL en Luxemburgo (f 6540, tomo 019, pieza BB).

De la cantidad remitida a Luxemburgo, 5.270.000 euros son redirigidos el 27-12-05 a MACCQUAY HOLDING LIMITED, domiciliada en Limasol, Chipre (f 6520 tomo 19 pieza BB). Con fecha 20-06-06, MACCQUAY HOLDING ingresa 3.000.000 en la cuenta de ING Luxemburgo de RACEL y con fecha 26-06 ingresa 1.000.000 euros. Con fecha 30-06-06 se transfieren desde esta cuenta 4.000.000 euros a JAVIER CONTRERAS MOYA, y con fecha 11-09-06 son ingresados 6.407.500 euros procedentes de MACCQUAY HOLDING, que en fecha 13-09-06 son transferidos a ROYAL BANK OF SCOTLAND, sucursal de 62 63 THREANEDDLE STREET, Londres. El importe de esta transferencia asciende a 7.890.062 euros. Todo esto puede verse en los folios 13.369 y siguientes de la pieza principal (tomo 42). La sucursal bancaria es la misma que la de PREMIUM STAMP BROKERS. La transferencia va a nombre de NEIL FENTON.

26.3. Operaciones.

POSADA DEL SUR compra el 02-03-01 la finca 6378 del registro de la Propiedad número 3 de Marbella a FRANCESCO y RAFAELA DUCREY GIORDANO por 230.000.000 pts. (1.382.327,84 euros), pagados como consta en el folio 6.806 del Anexo D1. En fecha 29-09-05 transmite a GRUPO UNIDO la finca anterior por importe de 13.862.000 euros IVA incluido (f 940 y siguientes, tomo 3 pieza BB). El precio de la transmisión a GRUPO UNIDO es 10 veces superior al de la adquisición, sin haber tenido ningún gasto entre medias.

Esto constituye una operación de descapitalización de FÓRUM a través de la compraventa de inmuebles en lugar de a través de la compraventa de sellos, llevada a cabo por CARLOS LLORCA.

27. Oficinas 23 24 (b29625795).

Es el domicilio que declara como suyo LUCÍA VALCARCE RUÍZ en escritura de fecha 03-10-03 (folio 177, 1.553, 1.793, etc del Anexo D1). Igualmente, OFICINAS 23 24 es donde dicen estar domiciliados JUAN MIGUEL GARCÍA GÓMEZ (folio

4.414 del Anexo D1), ANDREINA MERCEDES MADRID CAMEJO (folio 4.416 del Anexo D1) y ANTONIO MARTÍN LOMEÑA GUERRERO (folio 5.506 del Anexo), estando todos ellos relacionados con CARLOS LLORCA.

Según consta en el Registro Mercantil (folio 1.764 y siguientes tomo 6 pieza BB) se constituye mediante escritura de fecha 12-07-93. Comparece en el otorgamiento DOMINGO CUADRA MORALES (1 participación), en representación de las gibraltareñas POLTA LIMITED (399 participaciones ) y VERSEP HOLDINGS LIMITED (600 participaciones), la primera domiciliada en Suite 4, 10th floor, Internacional Comercial Centre, Gibraltar, y la segunda en suite 743, Europort, Gibraltar. Éste lo reconoce en el folio 1.326 del Tomo 5 de la pieza BB, aunque dice no tener relación con PHARUS y no haber conocido a Carlos Llorca hasta fechas recientes (tomo 5 de la pieza BB).

Los administradores iniciales son DOMINGO CUADRA MORALES, DEMETRIO MARTINEZ JUGUERA (L1810207S) el cual dice tener domicilio en 105 Main Road, St. James, Capetown, Sudáfrica, y HERBERT HENDRIK HOOGAKKER, holandés que dice estar domiciliado también en Sudáfrica (Johannesburg).

DEMETRIO MARTÍNEZ JUGUERA es el mismo que constituye HUERTA DEL FRAILE, y en la escritura de constitución de ésta, de fecha 03-02-98, dice estar domiciliado en Centro Plaza, local 8 de Nueva Andalucía. El domicilio en BDC siempre ha sido Avda. Murcia 1, Granada. Ha sido representante de Cervezas Alhambra entre otras, y en la actualidad lo es de AEON CAPITAL (tiene entradas de divisas de Holanda en 2008, 09 y 10), ALHAMBRA COMUNICACIÓN INTEGRAL e INVERSIONES ENEADA. El socio de HUERTA DEL FRAILE es TACOMA LIMITED, con el mismo domicilio que POLTA LIMITED.

En fecha 27-02-02, se otorga escritura en la que se nombra administrador único a PHANTASTIC BUILDERS (Amanda Longmuir), en fecha 27-07-02, se nombra administrador único a EDUARDO ESPIGA PÉREZ, y en fecha 04-05-05, se nombra a ANTONIO MARTÍN LOMEÑA.

En el folio 6.569 del Anexo D1 consta que ANTONIO MARTÍN LOMEÑA GUERRERO se encuentra autorizado a mover fondos en las cuentas de OFICINAS 23 24.

Con fecha 27-07-04, se otorga escritura por la que JELICA TATALOVIC y SANJA PETROVIC-MILOVIC, compran cada una el 50% de las participaciones sociales de OFICINAS 23 24 (folio 13.436 del Anexo D1). Con fecha 28-07-05 venden 2 participaciones a KURT KOTRBA, y 998 a QUADANE SL, por el precio total de 6.010,00 euros (folio 13.432 del Anexo D1).

A su vez, QUADANE es una sociedad que en fecha 12-11-04 vende a FLAYTER por 2.400.000 euros, 4 fincas que le habían sido aportadas previamente por ZESSAN LIMITED en sucesivas ampliaciones de capital (las números 20.840, 20.839, 22.285 y 22.286 del RP 3 de Marbella) (folios 53.855 y 83858 del tomo 170 pp). Las inscripciones registrales de las fincas se encuentran en el folio 53.913 y siguientes del tomo 170 de la pp.

FLAYTER interviene en operaciones relacionadas con el caso Ballena Blanca (folios 61.614 entre otros del tomo 190 de la pp).

OFICINAS 23 24 vende una serie de fincas a una sociedad de Priory Road llamada STRODAT LIMITED, relacionada con DURRELL (folio 959 del Anexo D1), receptora de fondos de FÓRUM FILATÉLICO utilizados supuestamente para la compra de sellos. También está relacionada con PEGAXE PROMOTIONS y ALASIA FASHIONS.

En el tomo RU 14-01-09 de la pd8 constan los movimientos de la cuenta 22321857 abierta en ROYAL BANK OF SCOTLAND por STRODAT LTD desde 21-06-06 hasta 30-06-09, con entradas de HEDDON LTD y BALLCOURT VENTURES LTD por importes de 300.000 euros, y salidas a PRIOR IURIS SERV (Martín Lomeña), Barclays Bank, Caja Rural Internacional, La General de Granada.

Están autorizados a mover fondos Susan Tanya Lisette Reilly y Douglas James Mourley Hulme, relacionados con CARLOS LLORCA.

En el tomo RU 26-5-09 de la pd8 aparecen los movimientos de la cuenta 22321857 de STRODAT en RBOS, con los mismos autorizados.

OFICINAS 23 24 realiza transferencias a COMERCIO Y VENTAS, sociedad del presidente de FÓRUM FILATÉLICO (folio 9.185 del Anexo D1), y tiene ingresos procedentes de la cuenta que ABN AMRO Gibraltar posee en ABN AMRO Madrid (folio 14.155 del Anexo D1 entre otros).