5. Metodología y Corpus documental
5.4. Selección del criterio de búsqueda “blanqueo”
Los resultados obtenidos en los procesos de búsqueda en la página web del boletín oficial
del Estado (todas las disposiciones de las secciones I, II, y III del BOE desde 1960;
25 B.J. FEIR-WALSH & L.E. TOOTHAKER, An empirical comparison of the ANOVA F-test, normal scores
test and Kruskal-Wallis test under violation of assumptions, en «Educational and Psychological Measurement», 1974, vol. 34, no 4, p. 789-799; P.E. MCKIGHT & J. NAJAB, Kruskal‐wallis test, en «The
corsini encyclopedia of psychology», 2010, p. 1-1; R.L. IMAN & J.M. DAVENPORT, New approximations to the exact distribution of the Kruskal-Wallis test statistic, en «Communications in Statistics-theory and methods», 1976, vol. 5, no 14, p. 1335-1348.
26 G.D. RUXTON, The unequal variance t-test is an underused alternative to Student's t-test and the
Mann–Whitney U test, en «Behavioral Ecology», 2006, vol. 17, no 4, p. 688-690; N. NACHAR, et al. The Mann-Whitney U: A test for assessing whether two independent samples come from the same distribution, en «Tutorials in quantitative Methods for Psychology», 2008, vol. 4, no 1, p. 13-20; P.E. MCKIGHT & J. NAJAB, Kruskal‐wallis test, en «The corsini encyclopedia of psychology», 2010, p. 1-1; E.M. NAVARRETE
MUÑOZ & M. GARCÍA DE LA HERA & J. VIOQUE LÓPEZ. Bloque 6-Inferencia. Test de T-Studen y U Mann Whitney en «Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente», 2011, 2012.
27 R.A. FISHER, On the interpretation of χ 2 from contingency tables, and the calculation of P, en
«Journal of the Royal Statistical Society», 1922, vol. 85, no 1, p. 87-94; R.A. FISHER, Statistical methods for research workers, en «Breakthroughs in statistics. Springer, New York, NY», 1992. p. 66-70; A. Agresti, et al. A survey of exact inference for contingency tables, en «Statistical science», 1992, vol. 7, no 1, p. 131-153.
anuncios de la sección IV desde 2009; y anuncios de la sección V desde 1995
28) de la
expresión “blanqueo de capitales”, ofrece un total de 1670 resultados mientras que
“blanqueo de dinero”, 137 resultados, “lavado de dinero”
29, 14 resultados y el término
“lavado de activos”, 3 resultados. Es decir, el término blanqueo de capitales destaca por
tener una mayor frecuencia de uso y resultados frente al resto de nomenclaturas que tratan
la misma materia, tal y como demuestra el siguiente gráfico.
Gráfico 1: Resultados porcentuales en el BOE de terminologías relacionadas con el blanqueo de capitales
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través del BOE.
Asimismo, en la página web del boletín oficial del Estado relativa a la legislación
relacionada con las disposiciones de carácter general de ámbito estatal, autonómico y
europeo desde 1960
30, la terminología más utilizada es la de “blanqueo de capitales” con
28 https://www.boe.es/buscar/boe.php 29 https://www.boe.es/buscar/boe.php?campo%5B0%5D=ORI&dato%5B0%5D=&operador%5B0%5D=an d&campo%5B1%5D=DOC&dato%5B1%5D=%22lavado+de+dinero%22&operador%5B1%5D=and&ca mpo%5B2%5D=TIT&dato%5B2%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B3%5D=DEM&dato%5B 3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=NBO&dato%5B4%5D=&operador%5B4%5D=a nd&campo%5B5%5D=NOF&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&operador%5B6%5D=and&c ampo%5B6%5D=FPU&dato%5B6%5D%5B0%5D=&dato%5B6%5D%5B1%5D=&page_hits=40&sort_ field%5B0%5D=fpu&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ori&sort_order%5B1%5D=asc &sort_field%5B2%5D=ref&sort_order%5B2%5D=asc&accion=Buscar 30 https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php
801 resultados, frente a las de blanqueo de dinero, lavado de dinero y lavado de activos
cuyos resultados respectivamente fueron 294, 14 y 2.
Gráfico 2: Resultados porcentuales en la Legislación española de terminologías de blanqueo de capitales
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través del BOE.
De los párrafos anteriores se desprende que de los cuatro términos antes mencionados, el
más utilizado en España es blanqueo de capitales y el 99% de la legislación utiliza el
término “blanqueo”.
También he acometido distintas búsquedas en Factiva y comparado el peso porcentual de
las mencionadas nomenclaturas en las noticias de prensa. Para ello, los requisitos de
filtrado en la búsqueda son (i) medios españoles, (ii) en el periodo comprendido entre el
1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 2018 y (iii) la nomenclatura seleccionada. Cabe
destacar que los resultados obtenidos guardan consistencia con respecto a los resultados
del BOE identificados anteriormente.
Es decir, la terminología “blanqueo de capitales” es la más utilizada con un peso
porcentual del 64%, a continuación “blanqueo de dinero” (27%), “lavado de dinero”
(8%), “lavado de activos” (1%) y por último “lavado de capitales” con 19 noticias y un
peso porcentual poco superior al 0%.
Gráfico 3: Peso porcentual de las distintas nomenclaturas en los resultados de Factiva de acuerdo con los criterios (i) medios españoles, (ii) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 2018
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de Factiva.
En ambos casos, la terminología “blanqueo de capitales” y “blanqueo de dinero” son con
clara diferencia las que mayor peso tienen (superior al 70%). Lo cual puede generar una
nueva pregunta. ¿El resultado de la búsqueda del término “blanqueo” es equivalente a la
suma de los resultados de los términos “blanqueo de capitales” y “blanqueo de dinero”?
La respuesta a la anterior pregunta es negativa, puesto que los resultados de los términos
“blanqueo de capitales” y “blanqueo de dinero”, suponen únicamente un 35% del total de
resultados de “blanqueo”.
Gráfico 4: Peso porcentual de las nomenclaturas de “blanqueo” en los resultados de Factiva de acuerdo con los criterios (i) medios españoles, (ii) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 2018
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de Factiva.
Teniendo en consideración que las noticias con los términos “blanqueo de capitales” y
“blanqueo de dinero” están incluidas en las búsquedas de “blanqueo”, las noticias de
“blanqueo” respecto del total supone un 97%. De este modo, la distribución por pesos
porcentuales del resto de nomenclaturas respecto del total es la siguiente “lavado de
dinero” (3%), “lavado de activos” (0%) y por último “lavado de capitales” (0%).
Gráfico 5: Peso porcentual de las distintas nomenclaturas depuradas en los resultados de Factiva de acuerdo con los criterios (i) medios españoles, (ii) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 2018
Es decir, el término “blanqueo” genera un mayor número de resultados respecto al resto
de terminologías antes mencionadas “blanqueo de capitales”, “blanqueo de dinero”,
“lavado de dinero”, “lavado de activos” y por último “lavado de capitales”.
De manera adicional, con el objetivo de identificar si existe diferencia estadísticamente
significativa entre el número de resultados dependiendo de la nomenclatura utilizada en
la búsqueda, el presente trabajo ha utilizado un test de normalidad sobre las medias de las
noticias en el periodo de investigación completo (1995-2018) observando que el p-valor
de la prueba de normalidad es significativo (p<0,05) en todas las tipologías de búsqueda
y por tanto, el presente trabajo de investigación permite afirmar que la variable no tiene
distribución normal.
Tabla 1: Pruebas de normalidad aplicadas al número los resultados obtenidos en función de la nomenclatura utilizada en la búsqueda
Shapiro-Wilk
Variable Estadístico gl Sig.
Blanqueo 0,764 24 0,000
Lavado de activos 0,675 24 0,000 Lavado de capital 0,581 24 0,000 Lavado de dinero 0,764 24 0,000
Fuente: Elaboración propia en SPSS con base en los resultados obtenidos a través de Factiva.
Con base en lo anterior y aplicando test de independencia no paramétrico de Kruskal
Wallis y agrupando por tipo de búsqueda, el presente trabajo de investigación permite
afirmar con un 95 % de confianza que si hay diferencia estadísticamente significativa en
el número de búsquedas dependiendo de su tipología (KW= 97,5; p<0,05). En concreto,
cuando el tipo de búsqueda es la terminología “blanqueo” con respecto al resto de
búsquedas.
Tabla 2: Prueba de Kruskal Wallis en relación al tipo de búsqueda Nº de busquedas H de Kruskal-Wallis 97,524
Gl 5
Sig. Asintótica 0,000
Fuente: Elaboración propia en SPSS con base en los resultados obtenidos a través de Factiva.
El siguiente gráfico muestra la diferencia significativa de los resultados de las distintas
terminologías de búsqueda en el espacio temporal que revisa la presente investigación.
Gráfico 6: Evolución del número de noticias de las distintas nomenclaturas depuradas en los resultados de Factiva de acuerdo con los criterios (i) medios españoles, (ii) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 2018Fuente: Elaboración propia en SPSS con base en los resultados obtenidos a través de Factiva.