ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTERMINERA SAC.
En la ciudad de NAZCA, siendo las 4 P.M. del día 15 de Marzo del 2012, en el local de la empresa INTERMINERA SAC. sito en la calle Fermín del Castillo Nº 486 NAZCA-ICA, inscrita en la partida Nº 11646416 del Registro de personas jurídicas de Lima, se reunieron los siguientes socios:
I.- LISTA DE ASISTENTES:
- VICTOR OBUKHOV, titular de 3,159 acciones de un valor nominal de S/. 1,000.00 que equivalen al 90% del capital social, totalmente suscrito e íntegramente pagado. -TATIANA SHANAURINA, titular de 351 acciones de un valor nominal de S/. 1,000.00 que equivalen al 10% del capital social, totalmente suscrito e íntegramente pagado.
II.- QUORUM, PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Encontrándose reunidos el 100% de las acciones que conforman el capital social y habiendo por unanimidad aceptado la realización de la junta no siendo necesaria la convocatoria previa de acuerdo a lo establecido por el articulo Nº 120 de la ley general de sociedades, se dio inicio a la junta declarándose válidamente instalada, actuando como presidente VICTOR OBUKHOV y como secretaria TATIANA SHANAURINA, para tratar la siguiente agenda:
nombre comercial de la empresa también debería ser INTERMINERA S.A.C. por lo tanto señalo que dicha precisión debería hacerse constar en los estatutos.
2.- Modificación del objeto social y modificación parcial de los estatutos
El presidente también informo que de acuerdo con las necesidades y nuevas oportunidades que tiene la empresa era conveniente ampliar su objeto social, por lo que sugirió que el nuevo objeto social de la empresa sea el siguiente:
Artículo 2.- El objeto social de la sociedad es dedicarse a: 1. La actividad minera en general
2. La compra venta, importación, exportación de metales preciosos.
3. Importación de maquinarias, equipos e insumos para la exploración, explotación y transporte de la industria minera y también para la importación de equipos e insumos necesarios para la fabricación y/o producción de productos de metales preciosos.
4. Admisión temporal de insumos para la industria minera y para la fabricación de productos y/o producción de metales preciosos.
5. La fabricación, comercialización y la exportación de joyas y artículos de metales preciosos
6. La refinación y fundición de metales
7. La comercialización de insumos para la actividad minera tales como explosivos, sustancias químicas como: mercurio, cianuro de potasio, cianuro de sodio, y otros insumos químicos que se utilicen directa o indirectamente para la producción, elaboración o extracción de minerales.
8. Todo tipo de actividad industrial, comercial, y de servicios por cuenta propia o de terceros y/o como agente, pudiendo gerenciar y/o administrar concesiones mineras y/o plantas de Beneficio y/o de tratamiento de minerales, actuando en nombre y representación de los titulares de estas, asumiendo las cargas administrativas y tributarias que el desarrollo de ellas demanden.
9. Actuar como agente comisionista para toda clase de servicios que se deriven de la actividad minera tales como: compra venta de minerales, metales preciosos, servicios de transporte de minerales, servicios de refinación y fundición de metales.
10. Estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, de impacto Ambiental, de suelos, vulcanogénicos, de resistividad.
11. Todos aquellos actos aunque no estén específicamente indicados en el pacto social o estatutos que coadyuven a la realización de sus fines, de conformidad con el artículo 11 de la nueva ley general de sociedades.
12. A la comercialización, asesoría empresarial y financiera, servicios de: distribución, representación, logísticos y servicios de comercio exterior.
13. La sociedad podrá realizar todo tipo de actos, operaciones y celebrar toda clase de contratos afines , complementarios o conexos con el objeto social, pudiendo realizar cualquier tipo de actividades permitidas a este tipo de sociedades , inclusive actuando por cuenta propia y/o como agente representante de toda clase de empresas dedicadas al rubro de la minería ya sea en el país o en el extranjero , ejecutando para el efecto todas las operaciones que directa o indirectamente fuesen necesarias o convenientes.
14. La sociedad podrá dedicarse a cualquier actividad conexa a estas actividades principales.
3.- Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados
El presidente sugirió que se autorice a la señora Gerente General Tatiana Shanaurina identificada con Carne de Extranjería Nº 000469362 y con domicilio en la calle José de La Torre Ugarte Nº 471 Dpto. 601, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, para que en nombre y representación de la sociedad se encargue de la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta, suscribiendo los documentos públicos y/o privados necesarios para tal fin.
los estatutos será el siguiente:
Artículo 1.- “INTERMINERA S.A.C.” es una persona jurídica de derecho privado que se rige por lo dispuesto en este estatuto y la Ley General de Sociedades. Pudiéndose llamar también comercialmente INTERMINERA SAC.
2.- Aprobaron por unanimidad, modificar el objeto social, debiendo para ello modificar el Art.2 de los estatutos el mismo que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.- El objeto social de la sociedad es dedicarse a: 1. La actividad minera en general
2. La compra venta, importación, exportación de metales preciosos.
3. Importación de maquinarias, equipos e insumos para la exploración, explotación y transporte de la industria minera y también para la importación de equipos e insumos necesarios para la fabricación y/o producción de productos de metales preciosos.
4. Admisión temporal de insumos para la industria minera y para la fabricación de productos y/o producción de metales preciosos.
5. La fabricación , comercialización y la exportación de joyas y artículos de metales preciosos
6. La refinación y fundición de metales
7. La comercialización de insumos para la actividad minera tales como explosivos, sustancias químicas como: cianuro de potasio, cianuro de sodio, y otros insumos químicos que se utilicen directa o indirectamente para la producción, elaboración o extracción de minerales.
8. Todo tipo de actividad industrial, comercial, y de servicios por cuenta propia o de terceros y/o como agente, pudiendo gerenciar y/o administrar concesiones mineras y/o plantas de Beneficio y/o de tratamiento de minerales, actuando en nombre y representación de los titulares de estas, asumiendo las cargas administrativas y tributarias que el desarrollo de ellas demanden.
9. Actuar como agente comisionista para toda clase de servicios que se deriven de la actividad minera tales como: compra venta de minerales, metales preciosos, servicios de transporte de minerales, servicios de refinación y fundición de metales.
10. Estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, de impacto Ambiental, de suelos, vulcanogenicos, de resistividad.
11. Todos aquellos actos aunque no estén específicamente indicados en el pacto social o estatutos que coadyuven a la realización de sus fines, de conformidad con el artículo 11 de la nueva ley general de sociedades.
12. A la comercialización, asesoría empresarial y financiera, servicios de: distribución, representación, logísticos y servicios de comercio exterior.
13. La sociedad podrá realizar todo tipo de actos, operaciones y celebrar toda clase de contratos afines , complementarios o conexos con el objeto social, pudiendo realizar cualquier tipo de actividades permitidas a este tipo de sociedades , inclusive actuando por cuenta propia y/o como agente representante de toda clase de empresas dedicadas al rubro de la minería ya sea en el país o en el extranjero, ejecutando para el efecto todas las operaciones que directa o indirectamente fuesen necesarias o convenientes.
14. La sociedad podrá dedicarse a cualquier actividad conexa a estas actividades principales.
3.- Aprobaron por unanimidad autorizar a la señora Gerente General Tatiana Shanaurina identificada con Carne de Extranjería Nº 000469362 y con domicilio en la calle José de La Torre Ugarte Nº 471 Dpto. 601, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, para que en nombre y representación de la sociedad se encargue de la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta, suscribiendo los documentos públicos y/o privados necesarios para tal fin.
