Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar

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52 promesa anterior al delito y

VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar

el resultado que cada quien produjo.

Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este Código.

La Ley contra la Delincuencia Organizada tipifica en su artículo 2 fracción I el hecho de que tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer ciertos delitos,

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

México ha aplicado la disposición bajo examen.

Apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 23

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

México considera toda “actividad ilícita” como acto determinante (subyacente) de lavado de activos. El concepto de “actividad ilícita” en el contexto del derecho penal es sinónimo con el de “delito”. Todos los delitos de corrupción según tipificados con arreglo a la Convención por lo tanto son considerados como delitos determinantes.

Artículos 7° y 400 Bis del Código Penal Federal

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisa, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

El delito es:

I.- Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos;

II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y

III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto, pasivo, se viola el mismo precepto legal.

Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que

por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del

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territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.25

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

México ha aplicado la disposición bajo examen.

Apartado c) del párrafo 2 del artículo 23

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:

c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

El artículo 400 Bis en su fracción I regula que cualquier actividad delictiva es delito determinante del delito de lavado de activos. Las autoridades mexicanas aclararon que eso incluye los delitos fuera de la jurisdicción mexicana, y que se han acusado muchos casos pertinentes.

Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que

por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

México ha aplicado la disposición de la Convención.

Apartado d) del párrafo 2 del artículo 23

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: [...] d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de esta;

25 Desarrollo posterior a la visita: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el DOF el 14 de marzo de 2014 (véase arriba).

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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

México ha proporcionado al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes, tal como se establece en la disposición objeto de examen.

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

No corresponden observaciones.

Apartado e) del párrafo 2 del artículo 23

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: [...] e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante.

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

El sistema nacional de México no contiene principios fundamentales contemplados en la disposición arriba escrita.

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo

No corresponden observaciones.

Artículo 24. Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo

México ha penalizado el delito lavado de activos como delito autónomo en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en el cual no es requisito haber participado en o ser condenado de la comisión o preparación del delito determinante para que éste sea sancionado.26

Artículo 400.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que: I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera,

26 Desarrollo posterior a la visita: El día 14 de marzo de 2014, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad;

II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta

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