CAPÍTULO III
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MARCO METODOLÓGICO
69 CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
1.- INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Título
Análisis de aplicabilidad de los delitos penales relacionados con los usuarios contemplados en el Decreto, con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario
OBJETIVO GENERAL
Analizar la aplicabilidad de los delitos penales relacionados con los usuarios contemplados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar las sanciones penales establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario con relación a los usuarios.
Analizar los supuestos de aplicabilidad de las sanciones penales establecidas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario con relación a los usuarios.
Analizar las obligaciones de las Instituciones del Sector Bancario en beneficio de los usuarios.
Analizar comparativamente las sanciones penales en la ley derogada y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario.
CATEGORÍA
Aplicabilidad de los delitos penales relacionados con los usuarios del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario.
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
De acuerdo a Brewer (2000, p. 230), esa potestad sancionatoria de la autoridad administrativa, ha recibido reconocimiento en el artículo 49 de la
Constitución de la República de 1999, con lo que el ejercicio de tal potestad tiene fundamento constitucional. Ahora bien, el ejercicio de tal potestad debe enmarcarse dentro de principio garantistas, a saber: legalidad, reserva legal, tipicidad, irretroactividad, non bis in ídem, debido proceso y proporcionalidad.
En tal sentido, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) ostenta la competencia para supervisar, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a las instituciones supervisadas (bancos, casas de cambio, operadores cambiarios fronterizos, sociedades de garantías recíprocas) desde su creación, como servicio especial del Ejecutivo Nacional, con la Ley de Bancos de 1940, texto legal que contemplaba las sanciones pecuniarias en el capítulo dedicado a las disposiciones penales; esa competencia se ha mantenido en el tiempo.
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Operacionalmente la aplicabilidad de sanciones penales relacionados con los usuarios del decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario, consiste en la regulación pública bancaria representada en un conjunto de actividades jurídicamente vinculadas a la realización de intereses públicos asociados a la protección de regular de manera justa y eficiente el mercado bancario, garantizando la conservación, desenvolvimiento, así como el perfeccionamiento del sistema financiero mediante la organización, ordenación y control del referido mercado y de las
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posiciones de todos los que intervienen en éste, en un contexto de ejercicio de distintas funciones públicas.
2.- POBLACIÓN
La población del estudio es de tipo documental, cuya categoría de estudio es: Aplicabilidad de los delitos penales relacionados con los usuarios del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario; se utilizaron como fuentes legales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (2014), Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (2011), Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Bancario y sus Ilícitos (2015), Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional (2010), entre otros.
3.- TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La presente investigación utilizó la observación directa documental, para evidenciar el análisis, observación e interpretación de las doctrinas, fuentes legales y jurisprudenciales utilizadas para llegar los objetivos planteados. Por su parte, el instrumento que se pretende aplicar en el presente estudio es una guía de observación documental o guía del observador, la cual contiene una serie de preguntas dirigidas a los investigadores, las cuales deben guardar pertinencia con los objetivos propuestos, la categoría, subcategorías y unidades de análisis, respectivamente.
